（编辑 任世碧） 证券日报网讯 11月5日晚间，新莱福发布关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归 属结果暨股份上市的公告称，公司本次归属股票数量：66.58万股，占本次归属前公司总股本的比例约 为0.63%；本次归属人数：199人；归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；本次归 属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。本次归属股票上市流通日期为2025年11 月7日。 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-068 广州新莱福新材料股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1.本次归属股票上市流通日：2025 年 11 月 7 日 2.本次归属股票数量：66.58 万股，占本次归属前公司总股本的比例约为 0.63%； 3.本次归属人数：199 人 4.归属股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5.本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属 期符合归属条件的议案》，董事会认为：2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合归属条件的 199 名激励对象 办理合计 66.58 万股第二类限制性股票归属 ...

广州新莱福新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并 募集配套资金。交易对方为宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业、广州易上投资股份有限公司、广 东华农大资产经营有限公司、广州金诚莱贸易股份有限公司。标的公司评估值105,459.88万元，交易对 价105,400.00万元，其中股份支付94,860.00万元，现金支付10,540.00万元。本次发行股份价格为33.98 元/股。募集配套资金不超过48,000.00万元，用于金属精密元器件产业基地建设、高性能合金材料与软 磁元器件生产基地建设、支付现金对价及中介费用。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重 组上市。交易对方承诺标的公司2025年至2027年净利润分别不低于8,156.59万元、8,869.17万元、 9,414.08万元。备考数据显示，交易后公司每股收益将增厚。2025年10月30日，公司收到深交所通知， 本次交易申请文件已被受理。本次交易尚需深交所审核及证监会注册，最终结果存在不确定性。独立财 务顾问为中信证券。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备3101043457103 ...

每经记者｜赵李南 王 晶 每经编辑｜文 多 值得一提的是，深圳市晶丰弘实业有限公司（以下简称深圳晶丰弘）是金南磁材2023年第二大客户。《每日经济新闻》记者发现，这 位"大客户"在金南磁材最近两年一期（2023年、2024年和2025年1~4月）的前五大客户名单中只出现了一次。国家企业信用信息公示系 统显示，该公司2024年社保参保人数为10人。 新莱福官网 近日，记者走访发现，深圳晶丰弘公司内部仅1人在现场办公。这是怎么回事？对此，新莱福回应称，深圳晶丰弘核心商业模式依赖于 渠道资源与客户关系维护，而非依赖大规模的生产人员，其社保缴纳人数与其实际的业务规模并无直接必然联系。 拟收购实控人旗下公司 据新莱福2025年10月发布的关联交易报告书（草案），公司计划向宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 圣慈科技）、广州易上投资股份有限公司（以下简称广州易上）、广东华农大资产经营有限公司和广州金诚莱贸易股份有限公司（以 下简称金诚莱）四方购买其合计持有的金南磁材100%股权。 本次交易的总对价为10.54亿元。其中，新莱福计划以现金支付约1亿元给圣慈科技，剩余的对价则通过发行股份的方式支付。 ...

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权 [2] - 公司拟同时发行股份募集配套资金 [2] 监管进展 - 深圳证券交易所已于2025年10月30日受理公司本次交易申请文件 [2] - 深交所认为申请文件齐备并决定予以受理 [2]

并购交易概述 - 新莱福拟以10.54亿元收购广州金南磁性材料有限公司100%股权 [1][5] - 交易对价包括约1亿元现金支付给圣慈科技，剩余部分通过发行股份支付 [6] - 本次交易构成关联交易，因标的公司金南磁材与实际控制人汪小明存在控制关系 [2][7][9][10] 交易定价与评估 - 以2025年4月30日为评估基准日，金南磁材股东全部权益评估值约为10.55亿元，较其净资产账面价值约5.9亿元增值超4.6亿元，增值率达79.09% [11][12] - 公司称交易定价以独立第三方评估机构报告为依据，溢价水平处于合理范围 [12] 标的公司主要客户情况 - 深圳市晶丰弘实业有限公司是金南磁材2023年第二大客户，销售金额为2629.90万元，占金南磁材当期营业收入比例为6.29% [2][13][14] - 记者实地探访发现，该客户在深圳的办公场所面积约20平方米，现场仅1名员工办公，其2024年社保参保人数为10人 [2][3][16] - 公司回应称该客户为轻资产贸易企业，人员规模与业务规模无直接必然联系，并强调交易真实，2023年后因加强终端市场开拓导致交易减少 [16] 标的公司财务表现与业绩承诺 - 金南磁材扣除非经常性损益后的净利润从2023年的5244.78万元增长至2024年的8146.16万元，年增长率高达55.32% [18][20] - 交易对方承诺，若交易于2025年完成，金南磁材2025年至2027年的扣非净利润分别不低于8156.59万元、8869.17万元和9414.08万元 [20][22] - 此业绩承诺对应的年增长率显著放缓，2025年几乎零增长，2026年和2027年增长率分别为8.74%和6.14%，与历史高增长形成对比 [21][22][24] - 公司解释称业绩承诺设定是基于对宏观经济、行业周期等因素的审慎评估，旨在确保承诺的可实现性 [24]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 上市地：深圳证券交易所 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（申报稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限 | | | 合伙） | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 广州新莱福新材料股份有限公司 交易报告书 声明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上 市公司拥有权益的股份（以下简称"锁定股份 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）接受广州新 莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业 公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次 交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的， 旨在就本次 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-067 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的 方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 10 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于受理广州新莱福新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审〔2025〕222 号）。深交所根据相关规定对公司报送的本次交易申请 文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最 终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公 司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广州新莱福新材料股份有限公司 董事会 20 ...

广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China 电话(Tel.)：0755-88265288 传真(Fax.)：0755-88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 法律意见书 信达创重购字(2025)第 001 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 根据公司与信达签署的《专项法律服务委托合同》，信达接受公司委托，担 任公司本次重组的专项法律顾问，为公司提供法律服务。 信达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划 ...