证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-044 捷邦精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》 经审议，监事会认为：本次向控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司提 供财务资助事项，有利于扬州赛诺高德电子科技有限公司的业务快速发展，整体 风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东 的利益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（h ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-045 捷邦精密科技股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称"扬州赛诺高德"），资 助方式为公司向扬州赛诺高德提供总额不超过人民币 6,000.00 万元（含）的借款， 上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，财务资助额度的期限为自本次 董事会审议批准之日起 12 个月，单笔借款期限不超过 12 个月。借款利率为年化 利率 3.2%。借款期限以实际签署的借款合同为准。 2、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 3、经综合考虑公司对扬州赛诺高德的控股地位、公司管理的运营模式及财 务资助有偿原则等因素，公司对本次财务资助事项能够实施有效的风险管控，且 考虑到扬州赛诺高德为公司控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简 称"赛诺高德"）的全资子公司，截至本公告 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-044 捷邦精密科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 向控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 1 名监事通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-043 经审议，董事会认为：扬州赛诺高德电子科技有限公司（以下简称"扬州赛 诺高德"）为公司控股孙公司，且目前经营状况正常，信用记录良好，未发生不 良借款，公司认为扬州赛诺高德具备履约能力。公司在不影响自身正常业务开展 及资金使用的情况下，以自有资金向扬州赛诺高德提供财务资助，有利于缓解其 资金压力，保障其日常经营及业务发展资金需求。本次财务资助事项的风险处于 可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体 股东的利益。 同时，经综合考虑公司对扬州赛诺高德的控股地位、公司管理的运营模式及 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 ...

上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该 额度在授权期限内可循环使用。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-042 捷邦精密科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2025年5月16日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同 意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民 币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上的 下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负 债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币53,000万元，额度在 授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2025 年 ...

担保额度 - 2025年度公司为合并报表内下属公司担保额度总计不超72070万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超19070万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超53000万元[3] 具体担保 - 为控股孙公司宜宾瑞泰新材料科技有限公司提供不超2亿元连带责任保证[4] - 为控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司提供不超2000万元连带责任保证[5] - 为全资子公司香港捷邦实业有限公司提供不超770万元连带责任保证[5] - 为控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司提供不超3300万元连带责任保证[5] - 为控股子公司东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司提供不超1000万元连带责任保证[5] 银行合同 - 与上海浦东发展银行东莞分行签署合同最高债务金额为2亿元[6] - 与中信银行东莞分行签署合同最高债务金额为2000万元[8] - 与中国工商银行东莞分行签署《最高额保证合同》，最高债务金额为1000万元[12] 担保比例 - 2025年度对外担保总额度占最近一期经审计净资产比例为56.42%[15] - 新增担保后实际担保总余额占比为2.68%[15] 担保情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期、涉诉及败诉承担损失情况[15]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，会议于2025年5月16日召开[5][6] - 会议以现场和网络投票结合，现场在东莞，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 参会股东（代理人）34人，代表股份50,088,700股，占比69.9349%[9] - 截至股权登记日，公司总股本72,192,828股，有表决权股份71,621,928股[10] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案表决通过[11][12][13][16][17] - 《关于开展远期结售汇等套期保值业务的议案》同意50,084,600股，占比99.9918%[18][19] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意50,078,200股，占比99.9790%[20] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意50,078,200股，占比99.9790%[21] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意401,360股，占比98.8182%[23] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意50,085,400股，占比99.9934%[25] - 《关于提请授权董事会发行股票的议案》同意50,085,600股，占比99.9938%[27] 中小股东表决情况 - 《关于开展远期结售汇等业务的议案》中小股东同意84,600股，占比95.3777%[19] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》中小股东同意78,200股，占比88.1623%[20] - 《关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》中小股东同意83,900股，占比94.5885%[23] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》中小股东同意85,400股，占比96.2796%[25]

公司股本 - 公司总股本为72,192,828股，有表决权股份总数为71,621,928股[4] 股东大会投票情况 - 34人代表50,088,700股参加股东大会，占比69.9349%[4] - 现场6人代表45,238,195股投票，占比63.1625％[4] - 网络28人代表4,850,505股投票，占比6.7724％[4] - 28名中小股东代表88,700股，占比0.1238%[4] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意股数50,088,300股，占比99.9992％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数50,086,400股，占比99.9954％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数50,086,400股，占比99.9954％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意股数50,086,100股，占比99.9948％[8] - 《2024年度利润分配预案》同意股数50,086,500股，占比99.9956％[9] - 使用部分闲置资金现金管理总表决同意50,078,200股，占比99.9790％[12] - 使用部分闲置资金现金管理中小股东表决同意78,200股，占比88.1623％[12] - 2025年度非独立董事薪酬方案总表决同意401,360股，占比98.8182％[12] - 2025年度非独立董事薪酬方案中小股东表决同意83,900股，占比94.5885％[13] - 2025年度公司监事薪酬方案总表决同意50,085,400股，占比99.9934％[13] - 2025年度公司监事薪酬方案中小股东表决同意85,400股，占比96.2796％[13] - 授权董事会办理特定对象发行股票总表决同意50,085,600股，占比99.9938％[14] - 授权董事会办理特定对象发行股票中小股东表决同意85,600股，占比96.5051％[14] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入79,280.52万元，同比增长16.90%[2] - 2024年度公司净利润-1,934.85万元，同比增长65.33%[2] 财务处理 - 2024年度对并购陕西六元碳晶科技商誉计提减值1,473.77万元[2] - 2024年度开展股权激励，计提股份支付费用718.61万元[2] 保荐人情况 - 保荐人查询募集资金专户每月1次，现场检查1次，发表独立意见9次，报告0次[2][3] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年1月27日[4] 人员变动 - 原保荐代表人黄灿泽因工作变动不再担任，张子晗接任[6] 承诺履行 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[5]

激励计划审批与执行情况 - 2024年3月29日公司董事会及监事会审议通过《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关议案并披露文件 [1] - 2024年4月15日股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案 [2] - 2024年5月31日董事会调整激励计划事项并确定首次授予日 [3] - 2025年4月11日董事会通过预留授予议案调整行权价格并作废部分期权 [4] - 2025年4月16日完成首次授予部分4.15万份股票期权注销 [5] 股票期权预留授予细节 - 预留授予日为2025年4月11日股票来源为二级市场回购或定向发行A股 [5] - 预留授予总量34.375万份行权价格27.40元/股覆盖13名激励对象 [5][6] - 激励对象包含董事高管及8名中层/核心技术骨干合计占比公司股本0.48% [6] 行权安排与条件 - 预留期权分两期行权每期比例50%首期需满足授予后12-24个月内行权 [7] - 行权条件包括公司未出现财务报告否定意见及激励对象无重大违规情形 [8] - 业绩考核目标要求2025年营收同比2023年增长42.86%或净利润达5000万元2026年营收增长78.57%或净利润达1亿元 [9] - 个人绩效考核分ABCD四档对应可行权比例100%-25%未达标部分由公司注销 [10] 激励计划影响 - 实施计划有助于完善治理结构建立长效激励机制吸引核心人才提升企业竞争力 [11]