股东会法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年十一月 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次 临时股东会并对本次股东会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、 召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次 会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-057 信音电子(中国)股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林茂贤先生 6、本次股东会会议召集、召开符合《中华人民 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年11月26日，于2023年7月17日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的连接器制造商，在笔记本电脑连接器领域具有技术壁垒与市场竞争力 [1] - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入6.75亿元，行业排名67/88，低于行业平均数154.93亿元，但高于行业中位数14.15亿元 [2] - 主营业务构成中，笔记本电脑连接器2.42亿元占比55.23%，消费电子连接器1.21亿元占比27.65%，汽车及其他连接器6610.23万元占比15.09% [2] - 2025年三季度净利润4913.57万元，行业排名46/88，低于行业平均数6.35亿元，但高于行业中位数5475.81万元 [2] 财务状况 - 2025年三季度资产负债率为16.68%，远低于行业平均44.84% [3] - 2025年三季度毛利率为24.27%，高于行业平均19.47% [3] 股权结构 - 公司控股股东为信音（香港）国际控股有限公司，无实际控制人 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数1.16万，较上期减少12.38% [5] - 户均持有流通A股数量5166.25股，较上期增加14.13% [5] 主要股东变动 - 大成中证360互联网 + 指数A（002236）为第四大流通股东，持股78.91万股，相比上期增加4800股 [5] - 华夏中证500指数增强A（007994）为新进第五大流通股东，持股75.07万股 [5] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A（501219）为新进第七大流通股东，持股73.60万股 [5] - 广发创业板指数增强A（025195）为新进第十大流通股东，持股55.72万股 [5]

2025年第三季度财务业绩 - 第三季度营业收入为2.37亿元，同比增长11.48% [2][3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1604.09万元，同比增长39.14% [2][3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1472.97万元，同比增长21.98% [2] 2025年前三季度财务业绩 - 前三季度营业总收入为6.75亿元，同比增长11.57% [2][3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为4913.57万元，同比增长0.88% [2][3] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为4467.16万元，同比下降9.58% [2] 盈利能力指标 - 第三季度毛利率为24.03%，同比下降0.27个百分点，环比下降1.36个百分点 [3] - 前三季度毛利率为24.27%，同比下降0.85个百分点 [3] - 前三季度净利率为7.28%，较上年同期下降0.77个百分点 [3] 其他关键财务数据 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为5377.32万元 [3] - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长42.86% [3] - 第三季度加权平均净资产收益率为1.02%，同比增长0.29个百分点 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售 [4] - 公司产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域 [4] - 公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商 [4]

板块整体表现 - 消费电子板块在10月30日整体下跌2.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出59.92亿元，而游资和散户资金分别净流入16.17亿元和43.74亿元 [2] 领涨个股表现 - 信维通信领涨板块，收盘价35.50元，涨幅达7.41%，成交量为138.17万手，成交额为47.75亿元 [1] - 春秋电子涨幅3.51%，收盘价15.32元，成交量为84.28万手，成交额为12.96亿元 [1] - 智动力涨幅3.23%，收盘价66.51元，成交量为23.80万手，成交额为3.76亿元 [1] 领跌个股表现 - 隆扬电子领跌板块，跌幅达9.58%，收盘价为58.50元，成交量为15.81万手 [2] - 雅葆轩跌幅8.32%，收盘价28.88元，成交量为6.00万手，成交额为1.82亿元 [2] - 安克创新跌幅8.29%，收盘价112.95元，成交量为13.38万手，成交额为15.42亿元 [2] 个股资金流向 - 信维通信获得主力资金净流入2.41亿元，主力净占比5.05%，但游资和散户资金分别净流出4483.14万元和1.96亿元 [3] - 和而泰主力资金净流入1.01亿元，主力净占比2.00% [3] - 影石创新主力资金净流入7619.26万元，主力净占比6.02% [3] - 硕贝德主力资金净流入7194.91万元，主力净占比5.02% [3]

公司股价与交易表现 - 10月30日公司股价上涨5.25%，报收21.46元/股，成交金额为9682.73万元，换手率达7.74%，总市值为36.52亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，其收入构成为笔记本电脑连接器55.23%、消费电子连接器27.65%、汽车及其他连接器15.09%、其他(补充)2.03% [1] - 公司成立于2001年11月26日，并于2023年7月17日上市 [1] 主要流通股东动态 - 大成基金旗下大成中证360互联网+指数A（002236）在三季度增持公司股份4800股，截至三季度末持有78.91万股，占流通股比例1.32% [2] - 基于10月30日股价上涨，该基金当日浮盈约84.43万元 [2] 相关基金表现 - 大成中证360互联网+指数A（002236）最新规模为7.88亿元，今年以来收益率为37.83%，近一年收益率为46.95%，成立以来收益率为225.08% [2] - 该基金基金经理夏高累计任职时间超过10年，现任基金资产总规模为24.94亿元 [3]

关联交易金额 - 公司2025年度日常关联交易总金额累计不超2.689亿元[1] - 新增2025年度日常关联交易金额不超2000万元[2] 关联方信息 - 素丰平注册资本200万元，公司持股15%[3] - 素丰平2025年6月30日总资产830.962928万元，净资产476.745504万元[5] - 素丰平2025年1 - 6月营收919.111651万元，净利润132.491374万元[5] 决策情况 - 2025年10月29日董事会通过新增关联交易预计议案[2] - 独立董事同意新增关联交易预计事项[10] - 保荐机构对增加关联交易金额预计无异议[11]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约6.75亿元，同比增长11.57% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约4914万元，同比增长0.88% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.29元，同比无增长 [1] 公司市场表现 - 公司当前市值为35亿元 [2] - 公司股票收盘价为20.39元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场经历十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技成为市场主线并重塑格局，开启慢牛新格局 [2]

关联交易 - 2025年度原预计关联交易不超26890万元，新增不超2000万元[2] - 向素丰平采购自动化设备预计增2000万元[4] 子公司情况 - 公司持有素丰平15%股权[4] - 素丰平2025年中总资产8309629.28元，净资产4767455.04元[5] - 素丰平2025年上半年营收9191116.51元，净利润1324913.74元[5] 决策情况 - 董事会通过新增关联交易议案[2] - 独立董事认为合理公允，保荐机构无异议[11][12] - 新增关联交易按市场协商定价[4]

会议情况 - 信音电子第六届董事会第五次会议于2025年10月29日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，9票同意[3] - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案，9票同意[4][5] 关联交易 - 公司及子公司向关联方采购自动化设备，增额不超2000万元[4]