证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-019 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司子公司熵 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行37,123,013股A股，发行价43.32元/股，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元，超募14,763.92万元[2] 项目调整 - 塘厦生产基地建设项目终止，39,605.10万元用于多模态生物识别数字化产业基地建设项目[7][8] - 美国制造工厂建设项目投资总额调减至14,392.65万元，留存2,999.56万元待规划[7][8] - 研发中心建设项目投资总额调减至14,692.19万元，结余资金永久补充流动资金[7][9] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目投资总额调减至32,689.94万元[10] 产能调整 - 人行通道产品摆闸、全高闸、三辊闸、翼闸产能下调[11] - 车行通道产品车牌识别摄像机产能调至0，车牌识别一体机产能调至20,000[11] - 考勤产品产能下调，门禁产品产能上调，安检机和安检门产能调至0[11] 项目延期 - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目延期6个月，预定可使用日期为2026年9月30日[14] 保障措施 - 公司拟采取关注市场变化等措施保障募投项目按期完成[16] 审批情况 - 2026年3月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过相关议案[17] - 该议案尚需提交股东会审议[18] - 保荐机构认为项目调整符合规定，无异议[19]

薪酬管理 - 董事、高管工资总额纳入预算管理，薪酬与考核以经济效益为出发点[3] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] 发放方式 - 独立董事津贴按季度或按月发放[11] - 非独立董事、高管基本薪酬按月发放[11] - 非独立董事、高管一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] 追回机制 - 财务造假等追溯重述财报时，追回董事、高管超额绩效和中长期激励收入[16] - 董事、高管违反义务致损，减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[16] 考核流程 - 董事会定目标后，非独立董事、高管制订计划和目标作考核依据[19] - 薪酬与考核委员会根据年度数据进行绩效考核评定[22] - 审计完成后二月内，完成非独立董事、高管薪酬考核工作[23]

独立董事提名 - 王义华被提名为熵基科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职有规定[7][8] - 需具备相关知识和工作经验[6] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，不符资格及时报告[12]

独立董事提名 - 熵基科技董事会提名金振朝为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 提名人承担声明相关法律责任并督促履职[12]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-010 熵基科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工代表董 事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会进行 资格审查，董事会同意提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事 会非独立董事候选人，同意提名梁龙先生 ...

人事提名 - 金振朝被提名为熵基科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 本人无相关处罚、谴责及通报批评记录[10] - 本人担任独立董事数量及任期符合规定[10][11] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12]

人员提名 - 梁龙被提名为熵基科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 任境内独董公司数不超三家且在熵基任职未超六年[10][11] 履职承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[12] - 按规定处理任职资格及辞职相关情况[12]

董事会提名 - 熵基科技董事会提名王义华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况需达标[8] - 被提名人无相关处罚、谴责记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[12]

募资情况 - 公司首次公开发行A股37,123,013股，发行价43.32元/股，募集资金总额160,816.89万元，净额145,729.84万元，超募14,763.92万元[3] 项目调整 - 塘厦生产基地建设项目已终止，美国制造工厂建设项目调整后投资14,392.65万元，研发中心建设项目调整后投资14,692.19万元且已结项[8] - 多模态生物识别数字化产业基地建设项目使用塘厦生产基地未使用资金和超募资金共39,605.10万元建设[9] - 美国制造工厂建设项目调减2,999.56万元、研发中心建设项目调减3,548.39万元，剩余资金待规划[10][11] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目投资总额调减11,000.00万元至32,689.94万元[12] - 人行、车行、考勤、门禁、安检等产品产能有调整[13] - 混合生物识别物联网智能化产业基地项目达到预定可使用状态日期延长6个月至2026年9月30日[16] 项目影响及措施 - 募投项目调整可降低产能过剩风险，减少投资回报不确定性，不产生不利影响[17] - 公司拟密切关注市场变化，加强资金使用内查外督，指派专人负责跟踪协调，建立内部跟踪反馈机制[18] 审批情况 - 2026年3月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过相关议案[19] - 董事会认为调整有利于提高资金效率，维护股东利益[19] - 保荐机构认为项目调整已履行审批程序，符合相关规定，无异议[20] - 项目调整议案尚需提交股东会审议[19][20]