根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事召开了 2026 年第二次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届第十七次会议审议的《关于 本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州天元宠物用品股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）> 及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议（三）>的议案》进行了认真审核，并发表审核意见如下： 杭州天元宠物用品股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议审核意见 杭州天元宠物用品股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见 1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案 2、关于《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 补充法律意见书（四） 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（四） 北京市万商天勤律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 补充法律意见书（四） (2026)万商天勤法意字第 1065 号 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内 法律执业资格的律师事务所。本所接受杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称 "上市公司"）的委托，担任其发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公 司 89.7145%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾 问。 为本次交易，本所已于 2025 年 5 月 28 日出具了《北京市万商天勤律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之法律意见书》（申报稿，以下简称"《法律意见书》"），并于 2025 年 9 月 5 日出具了《北京市万商天勤律师事务所关 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的核查意见 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，并披露了《杭州天元 宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》。 2025 年 9 月 5 日、2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 26 日，上市公司分别 公告了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书（草案）（修订稿）》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》《杭州天 元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）（三次修订稿）》。 因对交易方案进行调整，上市公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第四届董事会 第十七次会议，审议通过了调整后的交易方案。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-017 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，并披露了《杭州天元宠物用 品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》。 2025 年 9 月 5 日、2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 26 日，上市公司分别公 告了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）（修订稿）》《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》《杭州天元 宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）（三次修订稿）》。 因对交易方案进行调整，上市公司于 202 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-016 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 18 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：董事江灵兵、李安、余景选、陈斐、宋永高以通讯方 式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有 关规定。 | 序号 | 交易对方 | 交易标的名称 | 支付方式 现金对价 | 股份对价 | 向该交易对方 支付的总对价 | | --- | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） 2 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | | 复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙 | | 发行股份及支付现金购买 | 娜、舟山乐淘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州悠淘 | | 资产 | 投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、 | | | 勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 独立财务顾问声明与承诺 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年三月 国泰海通证券股份有限公司接受杭州天元宠物用品股份有限公司的委托，担 任本次杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 报告。 本报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 上市地点：深圳证券交易所 杭州天元宠物用品股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 二〇二六年三月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算 机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证 券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事 会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-018 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （四次修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因对本次交易方案进行调整，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》进行 了修订、补充和完善，编制形成《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要。具 体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司 2025 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭 州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（三 ...

募集资金 - 公司发行2250.00万股A股，发行价每股49.98元，募资112455.00万元[1] - 减除发行费用后，募集资金净额为100717.30万元[1] 资金账户 - 截至2026年3月5日，越旺越南有限责任公司三个专户余额为0元[4][5] - 专项账户存放募集资金不超26500万元人民币[5] 协议相关 - 协议受中国法律管辖，需遵守越南法规[10] - 协议争议协商不成在北京仲裁[10]