证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-033 杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间 ①现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议地点 浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件及《 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 浙六和法意（2026）第0962号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下 称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州天元宠物用品股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受杭州 天元宠物用品股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派叶乃涛、徐扬眉律师（下称"本 所律师"）出席公司2025年年度股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行审查，查阅本 所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料，并对有关事实进行必要的核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书随公 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 持续督导期内，保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务， 具体包括： 1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制 人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高 级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制评价报告发 表意见； 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Hangzhou Tianyuan Pet Products CO., LTD | | 股票代码 | 301335 | | 股票 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天元宠物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高若阳 | 联系电话：0571-87631686 | | 保荐代表人姓名：胡 娴 | 联系电话：0571-87631686 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据天元宠物2025年度内控评价报告、天 | | | 健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天元 | | | 宠物2025年度内部控制审计报告，发行人有效 | | | 执行了相关规 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：天元宠物 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：高若阳 联系电话：0571-87631686 | | 保荐代表人姓名：胡 娴 联系电话：0571-87631686 | | 现场检查人员姓名：胡娴、方嘉晟、陈博扬 | | 现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2026 4 23 2026 4 27 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、股东会、董事会规则及会议材料，取得上市公司董事、 | | 高级 ...