业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对亚华电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金情况 - 2024年度非经营性资金无控股股东等占用情况[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额1,318,750元，偿还759,050元，年末余额590,300元[9]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是亚华电子管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对亚 华电子管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况 表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表专项审核意见提供了合理的基础。 容 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，对亚华电子 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458 号文《关于同意山东亚华电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 5 月 26 日公开发行人民币普通股股票 2,605.00 万股，每股发行价格为人民币 32.60 元，募集资金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金 额合计人民币 6,669.23 万元后，实 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年4月17日[8]

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2025] 230Z0284 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东亚华电子股份 ...

山东亚华电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 山东亚华电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴 忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗治洪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 忠实勤勉履职，关心、关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 罗治洪，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2005 年 4 月至今，任昆明理工大学管理与经济学院副教授；2020 年 12 月至今，任 公司独立董事。 山东亚华电子股份有限公司 席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为公司独立董事，本着勤勉、 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴忠堂） 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代表： 吴忠堂，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 非执业注册会计师。历任解放军防化指挥工程学院讲师；和记奥普泰通信技术有限 公司质量测试经理；亿阳信通股份有限公司财务部副主任、运营办主任；北京紫光 展讯科技有限公司运营中心主任；2017 年 12 月至今，任新恒汇电子股份有限公司 董事、副总经理、财务负责人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 忠实勤勉履职，关心、关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵毅新） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 忠实勤勉履职，关心、关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 赵毅新，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、 副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份 有限公司董事长、党委书记，2017 年 8 月退休；2020 年 ...

亚华电子（301337）公告，2024年营业收入2.18亿元，同比下降37.97%。归属于上市公司股东的净亏损 2648.61万元，去年同期净利润4551.68万元，由盈转亏。基本每股收益-0.25元/股。公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...