投资者关系管理架构 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 董事会办公室负责日常管理工作[8] 工作目的与原则 - 目的包括增进投资者了解、建立投资者基础等[4] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 管理对象与沟通方式 - 对象包括投资者、媒体和相关机构[5] - 通过多渠道多方式与投资者沟通[6] 工作内容与职责 - 有拟定制度、组织活动等职责[8] 信息披露要求 - 不得透露未公开等违规信息[11] - 遵循诚实信用原则进行自愿性信息披露并及时更新[14] 沟通渠道建设 - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[12] - 在网站开设专栏并丰富更新内容[15] 活动安排 - 安排管理层接受媒体采访并审核内容[16] - 做好股东会安排组织，可邀媒体报道并尽快公布自愿披露信息[16] - 实施融资计划时可举行路演并寄送公告[16] 说明会要求 - 特定情形及时召开投资者说明会并便于参与[20] - 召开业绩说明会提前征集提问注重互动效果[21] 调研管理 - 接受调研妥善接待，履行披露义务并签署承诺书[23] - 建立事后核实程序并及时处理问题[24] 互动易平台管理 - 通过平台与投资者交流并处理信息[26] - 对已披露信息提问充分答复[26] - 重要或普遍问题及答复整理刊载[26] - 发布信息谨慎客观，不与依法披露信息冲突[26] - 答复热点概念问题谨慎客观有依据，不迎合热点或不当关联[27] 制度相关 - 由董事会负责解释和修订[29] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 经董事会审议通过生效实施及修改[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 会议规则 - 会议需提前三天通知，特殊情况经全体委员一致同意可不受此限[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] - 委员委托出席应提交授权委托书，表决前交主持人[14] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[14] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

审计业务人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[5] 议案提出与决策 - 三分之一以上的董事、过半数的独立董事、审计委员会可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[9] - 公司聘用或解聘会计师事务所，需由董事会审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定[3] 选聘方式与权重 - 选聘会计师事务所应采用竞争性谈判、公开招标等方式，保障选聘公平公正[11] - 选聘时质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[12] 续聘与改聘 - 公司续聘同一审计机构，可不再开展公开选聘工作，经审计委员会提议，董事会、股东会审议批准后续聘[12] - 当会计师事务所出现执业质量缺陷、拖延审计等情况时，公司应改聘[17] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成，年报审计期间一般不得改聘[18] 费用与合同 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明金额、定价原则等[15] - 公司与会计师事务所签订业务合同，聘期一年，可续聘[14] 信息披露与资料保存 - 公司董事会秘书及办公室负责会计师事务所选聘信息披露，包括履职评估、服务年限、审计费用等[16] - 公司和会计师事务所应妥善保存选聘相关文件资料，保存期限为选聘结束起至少10年[16] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 若发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理相关责任人[20] - 若会计师事务所存在分包转包、审计质量问题等行为，股东会决议后公司不再选聘[21] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，抵触时按其规定执行[23] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，审议通过之日起生效实施[23]

审计机构与职责 - 公司审计部为内部审计实施机构，在董事会审计委员会领导下工作[4] - 董事会审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施，审阅年度计划等[5] 审计职权与内容 - 审计部可行使要求报送资料等职权[6] - 以业务环节为基础开展审计，涵盖销货与收款等环节[10] 审计报告与频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[11] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[23] - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[17] 审计流程与反馈 - 实施审计前5个工作日向被审计单位送达审计通知书[19] - 被审计单位对审计意见有异议需在3天内书面反馈[20] 整改要求与处罚 - 被审计单位应在审计报告送达后3周内提交整改报告[27] - 未按时提交报告或未整改按不同情况给予处分和罚款[27]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[10] 股份锁定规则 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] 减持规则 - 董事或高管减持首发前股份，集中竞价90日内不超公司股份总数1%[11] - 持股达5%以上，集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[12] - 董事或高管减持首发前股份，大宗交易90日内不超公司股份总数2%[12] - 持股达5%以上，大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[12] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[5] 协议转让规则 - 董事或高管协议转让股份，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%[13] 信息披露规则 - 董事和高管买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书[16] - 董事和高管应在相关时点或期间两个交易日内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[16] - 董事和高管所持股份变动应自事实发生之日起二个交易日内公告[20] - 董事和高管计划减持股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超三个月[20] - 董事和高管减持计划实施完毕或时间区间届满后应在两个交易日内报告并披露完成公告[21] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[21] 股份增持规则 - 拥有权益股份达公司已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2%[23] - 相关增持主体在拟定增持计划实施期限过半时应通知公司在次一交易日前披露进展公告[23] - 相关增持情形下，增持行为完成后应在三日内披露结果公告和律师核查意见[24]

子公司持股与报告 - 全资子公司持股100%，控股超50%，参股不足50%[2] - 参股公司季度结束后1个月报财报和分析报告[11] 子公司报告时间 - 月报8日、财报10日内上报[15] - 季报8日、财报15日内上报[15] - 半年度报告7月12日前、财报7月15日前上报[15] - 年度报告20日内、财报20日内上报[15] 子公司重大事项 - 董事会或股东会决议2个工作日内备案[21] - 非委派人员任命2个工作日内备案[33] - 委托理财等投资需子公司和公司批准[16] - 拟签重大合同需会审并备案[16] - 对外投资等需子公司审议且公司审核[16] - 关联交易遵循公司制度[17] - 对外担保需公司董事会或股东会批准[17] 子公司管理与监督 - 及时报告重大信息[19] - 公司对子公司审计监督[23] - 日常行政事务由人力行政部归口管理[27] 子公司考核 - 建立指标考核体系考评高层[38] - 中层及以下考核方案报公司备案[38] 制度相关 - 大陆外子公司按注册地法律和公司规定执行[40] - 制度依相关法律和规章执行[40] - 抵触时依相关规定执行[40] - 制度经董事会审议通过生效及修改[41] - 董事会负责解释和修订[42] - 制度文件为山东亚华电子股份有限公司2025年9月[43]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[2] - 公司董事等高级管理人员是内部信息报告义务人且负有督导责任[20] 报告情形与时间 - 持有公司5%以上股份的控股股东股份被质押等情形应2个工作日内报告[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押应及时报告[6] - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且债务逾期应及时报告[6] - 重大事项最先触及相关时点后应向董事会秘书预报信息[10] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成应报告原因并每隔30日报告进展[11] - 负有重大信息报告义务人员知悉信息1小时内面谈或电话报告，24小时内交书面文件[11] 责任人与制度 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[18] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[18] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] 报告流程与要求 - 指定信息报告联络人收集整理重大信息报董事会办公室备案[20] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[20] 保密与责任 - 内部信息报告义务人等未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[20] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[21] - 给公司造成严重影响或损失可处分报告义务人并要求赔偿[21] 制度执行与管理 - 本制度与法规冲突时按法规执行并及时修订[23] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[24] - 本制度自董事会审议通过后生效实施，修改亦同[25]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[4] 总经理相关规定 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理因故不能履职时，董事会授权副总经理代行职责[5] - 总经理主持生产经营管理工作，有多项职权[8] - 拟订涉及职工利益问题需听取工会和职代会意见[9] - 任职期间有禁止行为，违规需赔偿[11] - 对违法经营等承担责任[12] - 特定情形下5个工作日内召开办公会议[15] - 执行职务违法违规造成损失应赔偿[17] - 有违规等情形会被处理[18] - 离任前需接受审查并移交资料[18] 《细则》相关 - 《细则》由董事会负责制定、解释和修改[20] - 《细则》自董事会通过之日起生效实施[20] 公司时间 - 山东亚华电子股份有限公司时间为2025年9月[21]

制度修订 - 2025年9月12日董事会通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[2] - 《公司章程》修订议案提交2025年第三次临时股东会，需三分之二以上表决通过[3] - 本次修订及制定25项治理制度，1 - 12项需股东会审议生效[4][5] - 12项修订制度需提交股东会，13项无需提交[4][5] 董事义务 - 董事忠实义务在辞任或任期届满后三年仍有效[2]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总数为12,820户 [1]