证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-033 关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司 100%股权 并使用其持有的土地、房屋及设备用于募投项目实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日，召开 了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第 二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使 用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化扩 产项目"的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照 明及特种照明灯具生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项 目"。其中，募投项目"LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"实施 所需的土地使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内 容详见公司在巨潮资讯网 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-033 关于全资子公司购买惠州惠南恺民科技有限公司 100%股权 并使用其持有的土地、房屋及设备用于募投项目实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日，召开 了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第 二届监事会第十四次会议，并于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使 用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目"LED 照明灯具自动化扩 产项目"的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED 工业照 明及特种照明灯具生产基地建设项目"和"越南 LED 照明灯具生产基地建设项 目"。其中，募投项目"LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"实施 所需的土地使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内 容详见公司在巨潮资讯网 ...

独立董事提名 - 李永涛被提名为深圳民爆光电第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李永涛承诺参加培训并取得深交所认可证明[5] - 李永涛及直系亲属持股、任职等符合规定[11] - 李永涛无禁止情形、不良记录等[12][13][14] 承诺事项 - 李永涛承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[15]

独立董事提名 - 洪昀被提名为深圳民爆光电第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[10] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[11] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[13] - 兼任上市公司数量不超规定且连续任职不超六年[14][15] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[15] - 辞职致比例不符将持续履职[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名王欢女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近三十六月无相关违规[10] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11]

股份相关 - 公司已发行股份数为10,467万股，均为人民币普通股[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 章程修订 - 公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 原章程规定董事长为公司法定代表人，修订后董事长是代表公司执行公司事务的董事，为法定代表人[2][3] - 原章程规定公司股份发行实行公平、公正原则，修订后实行公开、公平、公正原则[3] - 原章程规定公司可采用公开发行股份等方式增加资本，修订后为向不特定对象发行股份等方式[3] - 原章程规定股东可依据公司章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员，修订后为起诉公司的董事、高级管理人员[2][3] 股东权益与责任 - 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[4] - 股东提出查阅相关信息或索取资料，应提供证明持股种类及数量的书面文件，公司核实后按要求提供[5] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构诉讼或自行诉讼[6] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并决议[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，或单次/连续12个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需关注[9] 股东会相关 - 董事人数少于章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内书面反馈，同意则5日内发通知，变更请求需股东同意[10][13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 董事相关 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[18] - 单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东可提名非独立董事候选人[18] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提名独立董事候选人[18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、半数以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26] - 公司因特定情形解散，经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程可存续[26]

董事会换届 - 2025年6月26日召开会议审议董事会换届，第三届董事会由9名董事组成[3] - 董事候选人尚需股东大会审议，任期三年[5] - 第二届部分独立董事和非独立董事任期届满离任[6] 股权结构 - 谢祖华直接持股38,925,031股，占比37.1883%，合计持股41.7804%[10] - 苏涛、黄金元等通过合伙持有公司股份[11][12][13][14] 候选人情况 - 王欢、洪昀已取得独立董事培训证明，李永涛承诺参加培训[5] - 李永涛、王欢、洪昀截至披露日未持股，无违规情形[16][18][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名李永涛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 李永涛未取得培训证明，承诺参加最近一次培训并取得证明[4] 任职合规情况 - 李永涛及其直系亲属不在公司及附属企业任职[8] - 不属特定股份股东及相关任职人员，近十二个月无禁止情形[8][9][10] - 最近三十六个月未受相关谴责批评，任职公司不超三家且未超六年[11][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名洪昀为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12] - 提名人声明日期为2025年06月26日[12]

独立董事提名 - 王欢被提名为深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王欢具备五年以上相关工作经验[10] - 王欢及直系亲属等无违规持股及任职情况[11] - 王欢近十二个月无禁止情形[12] - 王欢近三十六个月无相关处罚及不良记录[13][14] - 王欢兼任独立董事数量及任期符合规定[14][15]