证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-67 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派有 关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,472,091 股为基数， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 5.00 元 人 民 币 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 积金转增股本。如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前， 公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,472,091 股为 基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税，扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFI ...

广州凌玮科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-67 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派有 关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度 利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,472,091 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元人民币（含税），共计派发现金 54,236,045.50 元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不以资本公 积金转增股本。如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前， 公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州凌玮科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第092号 致：广州凌玮科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及万茜律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股东会"），并 进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律法规 和规 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-65 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安 科技交流中心 702 公司总部大会议室。 2024年年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议的出席情况 ...

公司基本信息 - 证券代码 301373，证券简称凌玮科技 [1] - 2025 年 4 月 29 日 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式 [1] - 接待人员包括董事长、总经理胡颖妮女士，董事、财务总监兼董事会秘书彭智花女士，独立董事刘慧芬女士 [1] 原材料与价格调整 - 主要原材料包括硅酸钠、浓硫酸和硅胶等，会根据市场行情与客户协商调整产品价格以降低原材料价格上涨影响 [1] 关税政策影响 - 国外销售地及客户分散，销往欧美的产品量小，美国关税政策不会对海外销售业务产生不利影响，将提升产品国内市场渗透率 [2] 项目进展 - 马鞍山基地“年产 2 万吨超细二氧化硅系列产品项目”已投产，将根据市场需求和订单释放产能，结合光伏能源构建绿色运营体系 [2] 智能制造技术 - 引入 DCS 智能系统及高度自动化生产设备，实现生产流程全面智能化与信息化改造 [3] - 通过 MES 系统提升生产数据收集能力和精细化管理水平，实现生产过程可视化、标准化和规范化 [4] - 采用 PLM 系统实现研发全过程数字化管理 [4] 研发情况 - 重视研发投入，拥有 12 项自主研发核心技术，获得 32 项授权专利，储备 80 余项专利 [4][5] - 产品应用于多个行业，未来将加大研发投入和人才引进，寻求合作强化科技创新能力，储备催化剂、药物载体等专利技术 [4] 市场与销售 - 2024 年实现营业收入 4.79 亿元，国外销售收入 1.17 亿元，占比 24.42%，未来将提升产品知名度，完善海外销售网络，深化合作并开拓新客户 [5] 技术优势 - 以自主研发为主，形成独特生产技术工艺，研发出有自主知识产权的产品，打破国外企业垄断，在国内中高端市场替代部分进口产品 [2][5] - 行业存在技术进入壁垒，生产工艺复杂，对反应控制要求高，需要专业特种非标核心生产设备 [5] 高附加值产品 - 开口剂和防锈颜料 2024 年度销售较上年同期呈两位数增长 [6] 公司规划 - 当前及未来三年业务重点为推动募投项目产能利用率、丰富产品应用领域和提升国际竞争力 [6] - 将根据自身经营、发展规划、市值管理和行业市场等情况决定是否并购或拓展上下游领域 [6]

关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广州凌玮科技股份 有限公司（以下简称"凌玮科技""公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 （六）培训对象：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员以及部分中层 以上管理人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等法律法规要求，对新"国九条"政策解读、近期 A 股 并购新政解读、募集资金使用及募投项目建设注意事项、股票买卖行为规范及注 意事项、上市公司独立董事相关规定进行了讲解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：蒋向、 ...

| 会计师进行了访谈。 | | | --- | --- | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | | | √ 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 | | | 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 | | | 文件和决策程序文件，实地查 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凌玮科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋向 | 联系电话：020-32258161 | | 保荐代表人姓名：廖俊民 | 联系电话：020-32259103 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据凌玮科技2024年度内部控制自我评价 | | | 报告，发行人有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

公司财务与经营情况 - 公司2025年第一季度报告未经审计，董事会及监事会确认报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [3][12][18] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.21亿元，超额募集资金3.40亿元 [23][30] 募投项目进展 - "年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"已达到预定可使用状态并满足结项条件，项目节余募集资金984.18万元将永久补充流动资金 [12][22][26] - 募投项目节余主要源于成本管控优化、现金管理收益及利息收入，未影响项目实施效果 [24][36] - 节余资金转出后，公司保留专用账户用于支付剩余合同尾款，待支付完成后将注销账户 [26][37] 公司治理与决策 - 第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议全票通过募投项目结项及资金调整议案，决策程序符合监管要求 [12][18][27][28] - 保荐机构中信证券认为该事项审批合规，未损害股东利益，出具无异议核查意见 [29][41][42] 行业与战略 - 公司通过募集资金高效使用支持主营业务发展，二氧化硅气凝胶产能建设完成将强化产品线竞争力 [22][26] - 超额募集资金33.95亿元为后续业务拓展提供资金储备，体现资本市场对行业前景的认可 [23][32]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，应到监事3人实到3人，董秘列席[2] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和募投项目结项补流议案[3] 监事会意见 - 认为季报真实反映财务经营状况，补流利于提效且合规无损股东利益[3][4]