广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 | 年初占用资 | 2024 年度占用累 计发生金额(不含 | 2024 用资金的利 | 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | | 金余额 | | | | | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | 目 | | | 利息) | | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-011 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司按照《准则解释第 17 号》《准则解释 18 号》执行，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相 关规定执行。 4、变更的日期 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变 更事项无 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议 ，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋海海，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计硕 士学位，国际注册会计师。1998年6月至1999年10月，任广东生益科技股份有限 公司信息技术支持助理工程师；1999年11月至2017年3月，历任芬欧汇川（中国） 有限公司SAP团队主管及SAP项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、 常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监；2017 年4月至2023年6月，任芬欧汇川（中国）有限公司董事、芬欧汇川集团特种纸事 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 本人辛国胜，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学工 商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。1987年1月至1988年8月，任蛇 口双龙笔业有限公司副总经理；1988年8月至2011年8月，历任永捷电子（深圳） 有限公司副厂长、厂长、副总经理及总经理；2011年8月至2016年8月，任永捷电 子（始兴）有限公司总经理；2000年5月至今，任东莞市胜达敷铜板有限公司（ 已吊销）董事长；2000年6月至今，任深圳雄欣盛电子有限公司（已吊销）董事 长；2016年8月至2023年4月，任永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总 经理；2020年10月至今，任广东中能医疗装备有限公司董事；2023年11月至今， 任赣州市超跃科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市松柏科工股 份有限公司独立董事；2024年5月至今任深圳市大族数控科技股份有限公司独立 董事；2020年8月至今，任公司独立董事，同时兼任的社会职务有：深圳市线路 板行业协会第六届理事会副会长兼党支部书记、广东省电路板行业协会名誉秘书 长、《印制电路资讯》杂 ...

作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议 ，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小菲，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年9月至2014年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司董事长助理；2015年2月 至2019年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司银保渠道部高级项目经理；2016 年9月至2018年3月，任沙河高尔夫球会有限公司副总经理；2017年4月至今，任 熠达控股（深圳）有限公司总经理、执行董事；2020年8月至今，任公司独立董 事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性 ...

鼎泰高科 2024 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要 求，结合广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在公司董事会及其下设审计委员会的领导下，由公司审计部牵头，组 织有关部门和人员，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价的依据、范围、程序和方法 （一）内 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-014 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向 银行申请人民币额度不超过 16 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和 期限范围内，可循环使用。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持 续发展能力，公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超 过 16 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短 期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 1,000 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独 立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专 门会议意 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 23 日 附件：肖明亮先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 肖明亮先生简历详见附件。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 广东鼎泰高科技术股份有限公司 肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学 研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团 队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师 ...