证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-011 苏州未来电器股份有限公司 关于部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地 点及延期并新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月2日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额和内 部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的议案》。结合市场环境变 化及公司整体经营布局调整的实际情况，公司将对低压断路器附件新建项目的 投资金额、内部投资结构进行调整并延长项目实施期限，对信息化系统项目新 增实施地点并延长项目实施期限，同时新增源网荷储相关的智能电力装备研发 项目。本次调整部分募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重 组，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-012 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 苏州未来电器股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 04 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2026年4月2日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过募投项目调整及新增议案，需提交股东会审议[2] - 审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案[3][4] 股东会安排 - 公司拟定于2026年4月20日14:00召开2026年第三次临时股东会[4]

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州未 来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定，对未来电器部分募投项目调整投资金额和内部投资 结构、新增实施地点及延期并新增募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 部分募投项目调整投资金额和内部投资结构、新增实施地点及延期并新增募投 项目的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实 际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实 际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日 ...

限售股份情况 - 2026年3月30日2,078,996股解除限售，占总股本1.49%[1][3][9] - 解除限售股东户数为3户[1][9] 股本结构 - 首次公开发行前已发行股份105,000,000股，发行后总股本140,000,000股[2] - 首次公开发行后限售股占76.29%，无限售股占23.71%[2] 过往解禁情况 - 2023年10月9日1,805,048股网下配售限售股上市流通[2] - 2024年3月29日7,921,004股首次公开发行前股份上市流通[2] 股东解禁详情 - 苏州孟溪本次解禁1,278,996股，此前1,721,004股已解禁[7] - 苏州国创至辉本次解禁400,000股，此前600,000股已解禁[7] - 广州弘晟本次解禁400,000股，此前600,000股已解禁[7]

上市情况 - 公司于2023年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行3500万股A股[1] - 首次公开发行前已发行股份1.05亿股，发行后总股本增至1.4亿股[2] 股份限售与流通 - 发行后有限售条件流通股1.06805048亿股，占比76.29%；无限售3319.4952万股，占比23.71%[2] - 2023 - 2026年多批次限售股上市流通，涉及占比1.29% - 5.66%不等[2] 本次解除限售 - 本次申请解除限售股东3户，解除限售前限售股9707.8996万股，占比69.34%；解除后9500万股，占比67.86%[7][10] - 解除限售前无限售股4292.1004万股，占比30.66%；解除后4500万股，占比32.14%[10] - 保荐机构对部分首次公开发行前已发行股份解禁无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104,965.00万元，净额92,638.38万元[2] 项目投入 - 截至2026年1月31日，低压断路器附件项目投入5,903.74万元，进度11.58%[4] - 截至2026年1月31日，技术研发中心项目投入6,702.06万元，2025年12月结项[4] - 截至2026年1月31日，信息化系统项目投入1,025.99万元，进度29.11%[5] - 截至2026年1月31日，超募资金补流投入30,070.21万元，进度100.00%[5] 资金安排 - 2024年4月15日，公司用9300.00万元超募资金增加低压断路器附件项目投资[5] - 公司拟将募集资金存款余额协定存款存放，有效期12个月[8] - 2026年3月23日董事会审议通过存放议案[15] - 保荐机构认为存放事项合规无异议[17] - 存放利于提效增收，不影响募投项目[14]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[1] 项目投入 - 截至2026年1月31日，低压断路器附件新建项目投入5903.74万元，进度11.58%[4] - 新建技术研发中心项目累计投入6702.06万元，已于2025年12月结项[4] - 新建信息化系统项目累计投入1025.99万元，进度29.11%[4] - 超募资金永久补充流动资金累计投入30070.21万元，进度100.00%[5] 资金管理 - 截至2026年1月31日，闲置募集资金50550.56万元，50407.06万元用于投资现金管理产品[6] - 公司拟用不超53000.00万元闲置募集及不超68000.00万元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 2026年3月23日董事会通过现金管理议案，需股东会审议，保荐机构无异议[21][22]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104,965.00万元，净额92,638.38万元[1] - 超募资金永久补充流动资金30,070.21万元，投入进度100%[5] 项目投资 - 低压断路器附件新建项目投资51,000.00万元，累计投入5,903.74万元，进度11.58%[5] - 新建技术研发中心项目投资8,043.17万元，2025年12月结项[5] - 新建信息化系统项目投资3,525.00万元，累计投入1,025.99万元，进度29.11%[5] 资金安排 - 2024年4月15日同意用超募9,300.00万元增加低压断路器附件新建项目投资[6] - 公司拟将募集资金存款余额以协定、通知、定期存款等方式存放，期限12个月[1][9] - 2026年3月23日董事会审议通过募集资金存款存放议案[1][15]

资金募集 - 公司首次公开发行3500万股A股，实际募集资金总额10.4965亿元，净额9.263838亿元[3] 项目进展 - 截至2026年1月31日，低压断路器附件新建项目累计投入5903.74万元，投资进度11.58%[6] - 截至2026年1月31日，新建技术研发中心项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金[6] - 截至2026年1月31日，新建信息化系统项目累计投入1025.99万元，投资进度29.11%[6] - 截至2026年1月31日，超募资金永久补充流动资金累计投入3.007021亿元，进度100%[6] 资金管理 - 公司拟用不超5.3亿元闲置募集资金和不超6.8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2][11][22] - 截至2026年1月31日，闲置募集资金5.055056万元，5.040706万元用于投资现金管理产品[7] - 闲置募集资金投资安全性高、期限不超12个月、不得质押产品[10] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的银行及其他金融机构理财产品[10] 审议情况 - 公司使用部分闲置资金现金管理获第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东会审议[1] - 保荐机构对该事项无异议[1] 公告信息 - 公告包含《第四届董事会第二十次会议决议》[25] - 公告包含《中泰证券股份有限公司核查意见》[25] - 公告发布时间为2026年3月23日[26]