证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-041 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份 公司于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案为：公司以实施 2024 年度权益分派股权登记日总股本 60,000,000 股，扣除公司回购专用账户上已回购 股份 445,600 股后的 59,554,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计现金分红总额 5,955,440.00 元（含税）。本次利润分配不送红 股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司 2024 年年度权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 17 日，除权除息日为 披露的《2024 年年度权益分派实施公告》。 重要内容提示： 息日）。 一、回购股份情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资 ...

2024年年度权益分派实施公告 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-040 杭州经纬信息技术股份有限公司 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价 -按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘 价-0.0992573 元/股。 公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 在利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股份回购、股权激励行权、可 转债转股等股本总额发生变动情形时，则以未来实施分配方案时股权登记日扣除 公司回购专用账户中股份数量后的总 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-041 杭州经纬信息技术股份有限公司 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 43.06 元/股（含本数）。 2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 42.96 元/股（含本数）。 关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 7 月 18 日（权益分派除权除 息日）。 一、回购股份情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份 ...

经纬股份（301390）公告，公司已完成以自有资金819.52万元受让广东省经纬综合能源股份有限公司持 有的淳安瑞祥光伏科技有限公司85%股权的交易。目标公司已办理相关工商变更登记手续，并取得由淳 安县市场监督管理局换发的营业执照。公司已向转让方支付全部股权转让价款。目标公司成为公司的控 股子公司并纳入合并报表范围。 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日与经纬综合能源签署了《关于淳安瑞祥光伏科技有 限公司的股权转让协议》（以下简称"协议"）。根据协议约定，目标公司已完 成了相关工商变更登记手续，并取得了由淳安县市场监督管理局换发的《营业执 照》。公司已向转让方收款账户支付全部股权转让价款。 公司本次购买股权暨关联交易已经完成，目标公司成为公司的控股子公司并 纳入公司合并报表范围。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-038 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于完成购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于 购买股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 819.52 万元受让广东省经 纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"或"转让方"）持有的淳 安瑞祥光伏科技有限公司（以下简称"淳安瑞祥"或"目标公司"）85%股权。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-037 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

股权与投票 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数59,554,400股[5] - 现场和网络投票股东60人，代表股份31,760,780股，占比53.3307%[5] - 现场投票股东8人，代表股份30,713,080股，占比51.5715%[5] - 网络投票股东52人，代表股份1,047,700股，占比1.7592％[5] - 现场和网络投票中小股东52人，代表股份1,047,700股，占比1.7592％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意31,739,280股，占比99.9323％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意25,607,400股，占比99.9161％[15] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，同意31740180股，占比99.9351％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，反对17200股，占比0.0542％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，弃权3400股，占比0.0107％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东同意1027100股，占比98.0338％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东反对17200股，占比1.6417％[17] - 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计议案，中小股东弃权3400股，占比0.3245％[17] 其他 - 关联股东杭州炬华科技股份有限公司等对相关议案回避表决[16] - 该议案为特别决议议案，已获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[17] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[17] - 律师认为公司本次股东大会召集等程序及表决结果合法有效[18]

会议时间 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月26日下午14:40股东大会现场会议召开[7] - 2025年5月26日为股东大会网络投票时间[7] 参会股东情况 - 现场8名股东及代理人代表30,713,080股，占比51.5715%[9] - 网络52名股东代表1,047,700股，占比1.7592%[9] - 合计60名代表31,760,780股，占比53.3307%[9] 议案表决情况 - 多议案同意股数占比超99.9%，中小投资者同意占比超97.9%[20][21][23][24][27][28] - 《2025年度授信及担保议案》为特别决议，需三分之二以上通过[29] - 各议案均按相应比例通过，中小投资者弃权占比多为0.3245%[20][21][23][24][27][28] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[30]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参加公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月20日15:30 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 接待人员包括董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董事会秘书徐建珍、独立董事王凤祥、保荐代表人李守伟 [2] 市场竞争力提升 - 基于10多年电力和新能源领域服务经验、20多年数字化专业能力，进行技术和服务模式创新 [2] - 巩固电力一体化服务能力、一站式数智应用平台开发能力和全链条一站式综合能源服务体系 [3] - 与产业链上下游战略合作伙加强合作，聚合优质资源 [3] 业绩相关 - 2024年度净利润下滑原因是行业整体毛利率下降，盈利空间收窄 [3] 资本开支与布局 - 根据行业和自身发展情况，在新能源资产的开发、建设等方面进行布局 [3] - 目前在储能技术和市场方面均有布局 [3] 市场拓展 - 积极关注海外市场发展机遇，根据市场需求和自身业务优势综合评估，选择目标市场重点拓展 [3] 发展战略与计划 - 致力于成为国内领先的综合能源服务运营商，夯实电力一体化服务能力，发挥一站式数智应用平台开发能力，打造全站式综合能源服务体系 [3][4] 财务状况 - 目前资金充裕且有良好的银行授信支持，新能源项目长期投资不会使公司短期财务状况承压 [4] - 有完善的内部控制流程，确保财务数据真实、准确、完整 [4] 产品功能与应用 - 蓄电池远程在线核容系统能实现对蓄电池组的远程实时监控、在线核容、故障预警、健康评估、寿命预测等功能，可应用于电力、新能源等多个领域 [4]