二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的经营管理行为，促进子公司的规范运作、健康发展，优化公司资源配置， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规及《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。全资 子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。控股子公司是指 公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但其派出董事人数占其董事会 半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够 ...

广东思泉新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东思泉新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东思泉新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务 ...

广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章以及《广东思泉新材料股份有限公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 ...

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-042 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 09:15-15:00 的任意时间。 2. 会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号思泉科技园 1 栋 一楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网 ...

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，于 2025 年 7 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表认 真审议，一致同意选举刘湘飞先生为公司第四届董事会职工代表董事。刘湘飞先 生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 8 名第四届董事会非职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 刘湘飞先生的简历及相关信息详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-043 广东思泉新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东思泉新材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东思泉新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广东思泉新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度 报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损 失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关 ...

二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 广东思泉新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公开、公平、公正的信息披露原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 东思泉新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 ...

广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、规章和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司）。 第四条 本制度所称"重大 ...

广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁，总裁负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员，其中总裁指《公司章程》中的经理。 第四条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第五条 总裁及其他高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股 ...

第一章 总 则 第一条 为加强广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动 ...