| ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年05月30日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事兼总经理吉学龙、独立董事沈传文、董事会秘书兼财务总监 闪文晓、总经理助理董岩及赵文刚、采购中心供应链经理顾云将、 市场部经理李保珍、研发中心经理王庆棉、运营总监沈欣、计划 | | | 部经理周文楚 | | | 问题1：公司海外业务占比大吗？未来有扩大占比的计划 吗？ 答：您好，公司2024年度海外业务占营业收入比例为15.29%。 | | | 公司将海外市场的开拓作为未来发展的一项重要战略，结合公司 | | 投资者关系活动 | 境内外客户需求和海外业务发展情况，积极拓展潜在海外市场， | | ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-030 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年年度股东大会，有关会议的决议及表决情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市核达中远通 电源技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 公司 2025 年 4 月 26 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-029 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全 文及摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会。现将相关事项公告如下： 三、问题征集及参加方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 05 月 30 日 15:00 前通过 网址（https://eseb.cn/1nwMSeb2WA0）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问。 投资者可于 2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00- ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：中远通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊青 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：李宏强 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-028 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 公司董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中张学军先生、代新社 先生、黄洪燕先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。部分监事及高级管理人员 列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》 经公司董事会审议，同意聘任吉学龙先生为公司总经理， ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-024 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年 度股东大会通知的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-017 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春 女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建 伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经 营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-016 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 总经理吉学龙先生向董事会汇报了《2024 年度总经理工作报告》。董事会 认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经 营情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职 权，积极推动公司各项业务发展。董事会根据 2024 年度工作重点和 2025 年度主 要工作制定了《2024 年度董事会工作报告》，同时依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。 公司第二届董事会独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生分别向董 事会递交了《2 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-018 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，全票审 议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、 第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。审计委员会及独立董事专门会议均认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股 ...