长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定的要求，对中远通使用部分超募资金永久补充流动资金情况进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元，其中超募 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-038 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 5 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市核 达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公 司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募 集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心改造提升项目 | 12,915.59 | 12,915.59 | | 2 | 企业信息化融合技术改造项目 | 3,248.00 | 3,248.00 | | 3 | 制造中心生产技术改造项目 | 6,810.08 | ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-037 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步推进及完善在充电领域业务的布局，拟与郑州正方科技有限公司（以下简称"正 方科技"）共同对外投资设立合资公司，旨在发挥各自的优势，共同拓展两轮电 动车快充充电桩业务。 2、公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与正方科技共同投资设立"远方科 技（深圳）有限公司"（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简 称"合资公司"），并依据法律、法规的规定办理合资公司的工商注册登记并签 署《关于合作设立合资公司的投资协议》（以下简称"《投资协议》"）等相关 文件。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资额为 510 万元，占合资公司注册资本的 51%，正方科技认缴出资额为 490 万元，占 ...

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-039 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-036 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，该事 项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序 合法、合规。综上，监事会同意公司使用部分超募资金合计 5,700.00 万元用于永 久补充流动资金。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 深圳市 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-035 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。 张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文 浩先生因身体原因无法出席会议，授权委托张蕾代为出席并行使表决权。全体监 事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二）审议通过《 ...

股东大会信息 - 2025年7月11日召开第二次临时股东大会[6][8] - 出席股东134人，代表股份211,076,182股，占比75.1959%[9][10] - 现场5人，代表股份120,786,416股，占比43.0302%[9] - 网络投票129人，代表股份90,289,766股，占比32.1657%[9] - 中小投资者130人，代表股份3,673,384股，占比1.3086%[9] 议案表决情况 - 《2025年度财务预算报告》同意210,912,682股，占比99.9225%[14] - 调整董事薪酬及津贴方案同意93,227,184股，占比99.8007%[15] 会议程序与资格 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[16][17]

股东大会信息 - 公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场和网络投票股东及代理人134人，代表股份211,076,182股，占比75.1959%[4] 议案表决情况 - 《2025年度财务预算报告》总表决同意210,912,682股，占比99.9225%[5] - 《调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案》总表决同意93,227,184股，占比99.8007%[6] 中小股东表决情况 - 《2025年度财务预算报告》中小股东表决同意3,509,884股，占比95.5491%[5] - 《调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案》中小股东表决同意3,487,184股，占比94.9311%[6] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[7]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日（星期五）15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号中远通A座1楼会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][2] - 股权登记日为2025年7月7日（星期一）下午收市时，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》，具体内容已在巨潮资讯网披露 [3][4] - 会议将对中小投资者（单独或合计持股不足5%的股东）的表决结果进行单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年7月7日17:00前完成，登记地点为公司证券部 [4] - 支持电子邮件（ir@vapel.com）或信函方式登记，信函需注明"股东大会"字样并在截止时间前送达 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，合伙企业股东需提供执行事务合伙人资格证明 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需注意同一表决权不可重复投票 [2][8] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），具体流程见系统指引 [8][9] 其他事项 - 会议联系人：闪文晓、刘萱，联系电话0755-33599662-8367，通讯地址为公司证券部 [6] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表模板 [6][9][10]

财务预算 - 编制2025年度财务预算报告[3] - 选用会计政策与上年度一致[4] - 预算编制范围为合并报表内4家公司[4] 假设条件 - 假设国家法律法规和经济政策无重大变化[5] - 假设行业宏观环境等无重大变化[5] - 假设管理团队和核心技术人员稳定[5] - 假设无重大不利突发事件和不可抗力因素[5] 未来规划 - 2025年开拓市场推进技术和产品创新[6] - 2025年提升竞争力加大市场开拓力度[7] 报告发布 - 董事会于2025年6月25日发布报告[8]