证券日报网讯10月28日晚间，威马农机（301533）发布公告称，公司于2025年10月27日召开第三届职工 代表大会第二次会议，经公司职工代表认真审议、民主表决，同意选举任勇华为公司第三届董事会职工 代表董事。 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[6][7] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 列席规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时邀董事等列席[15] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[22]

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 威马农机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《企业会计准则第 36 号——关联 方披露》等规定，制定本制度。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵守有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

投资决策 - 公司对外投资决策机构为股东会和董事会，总经理有部分决策权力[6] - 董事会决策权限涉及资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 交易指标占比达50%以上且有绝对金额要求的对外投资需股东会审议[12] 部门职责 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目分析研究[7] - 财务部负责投资财务管理及相关手续办理[8] - 投资部负责项目可行性研究等日常管理[9] 方案确定与实施 - 确定投资方案应考虑现金流量、投资风险等指标选最优方案[15] - 未达董事会审批标准项目经总经理办公会议审议、总经理审批后实施[13] - 对外投资项目实施后应派驻产权代表跟踪管理[19] 投资处置 - 对外投资处置需经股东会、董事会决议通过[23] - 发生特定情况公司可终止或转让投资[20] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理[26] 监督与报告 - 公司证券部对投资项目进行跟踪并评价投资效果[23] - 公司董事会审计委员会、审计部行使对外投资活动监督检查权[24] - 公司负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[23]

责任追究适用范围 - 责任追究制度适用于持股5%以上股东等相关人员[3] - 有违反国家法规等六种情形应追究责任人责任[16] 财务报告相关标准 - 财务报告重大会计差错资产等占比超5%且绝对金额超500万元，利润占比超10%且绝对金额超500万元[6] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计20%以上无合理解释认定重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据差异20%以上无合理解释认定重大差异[14] 财务报表更正要求 - 公司更正已公布年度财报需聘请有资格会计师事务所审计或鉴证[9] - 若会计差错影响广泛或改变盈亏性质，事务所应对更正后报表全面审计[9] - 上市公司更正财报应及时以临时报告披露更正后信息[10] - 临时报告应披露更正事项性质原因、财务影响及更正后指标等内容[11] - 若不能及时披露，应刊登提示公告并两月内完成披露[12] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评、岗位调整、赔偿损失、解除合同[22] - 董事会可同时采取一种或数种形式追究责任[22] - 公司追究责任可附带经济处罚，金额由董事会确定[22] 制度相关说明 - 制度未尽事宜或与法规不一致按法规处理[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度经董事会审议通过，于公司上市之日起实施[25]

威马农机股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理， 确保公司董事会有序运营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则及《威马农机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、证券交易所自律规则以及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形和程序 第四条 本制度所称的董事离职包含情形： 1 （一）董事任期届满未连选连任的； ...

威马农机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同）的信息收集 和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《威马农机 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规 定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其 ...

威马农机股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 临时股东会不定期召开 ...

董事选举制度 - 选举两名以上董事采用累积投票制，投票权等于股份总数乘以应选董事人数[2] - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上股东可提名独立董事[5] - 董事候选人多于应选人数时实行差额选举[6] 投票规则 - 非独立董事、独立董事分开逐项选举，投票权不交叉使用[8] - 候选董事人数超应选或投票总数多于表决权数，投票无效[9] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东未累积股份表决权总数二分之一当选[11] - 当选人数少于应选，已当选情况不同处理方式不同[11] - 两名以上候选人得票相同且为拟当选最少，超应选人数进行第二轮选举[12] 细则说明 - 本细则由董事会负责解释和修订，经股东会批准后实施[23][24]

对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》和《威 马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 威马农机股份有限公司 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且 绝对金额超过 5000 万元； （五）连续十二个月内担保金额超过公司 ...