金融界消息 截至2025年8月1日收盘，威马农机（301533）报收于40.67元，上涨3.38%，换手率 15.93%，成交量4.53万手，成交金额1.83亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1428.29万元，占比成交额7.82%。其中，超大单净流入406.21万 元、占成交额2.22%，大单净流入1022.08万元、占成交额5.6%，中单净流出流出304.22万元、占成交额 1.67%，小单净流出1124.07万元、占成交额6.16%。 天眼查商业履历信息显示，威马农机股份有限公司，成立于2009年，位于重庆市，是一家以从事通用设 备制造业为主的企业。企业注册资本9830.67万人民币，实缴资本9830.67万人民币。公司法定代表人为 严华。 通过天眼查大数据分析，威马农机股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目47次，知识产 权方面有商标信息80条，专利信息386条，此外企业还拥有行政许可41个。 来源：金融界 威马农机最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.79亿元、同比增长1.03%，归属净利 润965.56万元，同比减少41.67%，扣非净利润961.32万元，同比减 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过 传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健 先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，公司监事会认为：由于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年股票激 励计划的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整符合股权 激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。除上述调整内容外，公 司实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-047 威马农机股份有限公司 关于免去相关董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议 案》，董事会同意提请股东会免去詹英士先生第三届董事会董事、副总经理职务及补 选严悦女士为第三届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东会审议。现将免去相 关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去相关董事职务情况 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名、董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议， 审议通过严悦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 7 月 28 日 附件：严悦女士简历 严悦，女，1998 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-050 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董 事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 19.70%，不超过超募资金总额的 30%。该事项尚需提交公司股东会审 议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），本公司由主承销商长江证券承销 保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相 ...

1、为满足威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，提高 募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟变更首次公开发行股票募集资金 的用途，终止投入"营销服务渠道升级建设项目"；对"智能化柔性化生产基地建 设项目、山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目、山地丘陵智慧农机零部件研 发制造中心项目"的项目投资总额、内部投资结构及项目计划进度进行调整。 2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项 目计划进度与投资结构的议案》，保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案不 涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-049 威马农机股份有限公司 关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-051 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募 集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-052 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 13 日 （星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 13 日上午 9:15—9: ...

威马农机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过 传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健 先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：由于公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2024 年股票激 励计划的相关规定，公司对 2024 年限 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-045 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 22 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于免去相关董事职务的议案》 因公司内部工作分工调整，公司董事会提请免去詹英士先生董事、副总经理职 务，公司将另行委派其他工作。根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提请 股东会免去詹英士先生董事、副总经理职务。 具 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-048 威马农机股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司实施 2024 年年度权益分派方案， 同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"或"本激励计划"）的有关规定，对 2024 年限制性股票授予 价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提 ...