湖南崇德科技股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》 及 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-029 湖南崇德科技股份有限公司 1 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-026 湖南崇德科技股份有限公司 关于续聘公司2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25日召开了第二届 董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 天健所"）为公司2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期1 年。同时拟提请股东大会 授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健所的相 关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘任 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-025 湖南崇德科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其境 内关联公司发生总金额累计不超过人民币 8,150 万元的日常关联交易。2024 年 度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币 6,698.88 万元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本议案关 联董事钱卫华先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通 过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-027 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度，在公司担任具体职务的监事按照公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬，公司监事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应 章节披露内容。 二、公司监事 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据 有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结 合公司实际情况，拟定公司监事 2025 年度薪酬方案如下： （一）适用对象 公司 2025 年度任期内的监事 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届监事会第十次会议，审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的公告》，因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-030 湖南崇德科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 29 日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划， 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上 业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时， 公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立董事李荻辉女士、副总经 理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。 为提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征 集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 18：00 前将相关问题发送至公司邮箱（zqb@hnsund ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构国泰海通 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资， ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-022 湖南崇德科技股份有限公司 关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回 避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬。公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极 性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水 平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2025 年度 ...