证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-020 广东美信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9：15-9：25，9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信 科技股份有限公司二楼青花会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张定珍女士。 6、本次股东大 ...

关于广东美信科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东美信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2025 年 4 月 23 日刊登于巨 ...

公司经营与财务 - 2024 年经营活动现金流量净额大幅增长，得益于深耕优质客户、加强应收账款管理、构建高效供应链管理体系 [2] - 2024 年度，前五名客户合计销售金额 15073.9 万元，占年度销售总额比例 35.70% [4] 研发规划 - 加大研发投入是公司核心战略布局，聚焦新项目开发和技术迭代，提升产品竞争力 [3] - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等新产品，完善磁性元器件领域产品布局 [4][5] 股东解禁 - 2025 年 4 月 30 日解禁股东为首发前持股 5%以上的机构股东，减持行为合法合规 [3] 原材料应对 - 公司使用原材料主要为塑胶外壳等，铜在产品成本中占比相对较小，铜价上涨压力不大 [3] - 公司每半年或每季度集中招投标采购原材料，预测价格上涨时提前锁价以减少影响 [3]

近日，美信科技在接受机构调研时表示，大湾区总部建设项目2024年已完成主体工程建设，目前正在进行内部装修和投产前的准备工作，预计2025年投入使 用。 美信科技依托在磁性元器件领域的深厚技术沉淀与市场先发优势、自动化产线迭代升级以及核心工艺的持续精进，将不断扩充产品品类，精准锚定新能源汽 车、5G通信、人工智能、工业自动化等战略新兴领域，全面布局高增长市场，带动公司整体业绩的持续提升。 2024年公司营业收入4.22亿元，归属于上市公司股东的净利润3,226.71万元，经营活动产生的现金流量净额7,423.26万元，基本每股收益0.74元，加权平均净 资产收益率4.40%，资产总额10.67亿元，归属于上市公司股东的净资产7.63亿元。 其中，境内营收占比71.54%，境外营收占比28.46%。海外市场拓展面临的挑战是海外客户所在国家或地区的法律法规、产业政策、政治经济环境变化，国 际关系紧张、贸易制裁及不可抗力等，可能影响海外业务开展。美信科技表示，公司应对措施是考虑去东南亚设厂，利用当地政策和成本优势，与当地伙伴 合作，提高供货效率、降低物流成本、增强客户满意度。 在汽车电子领域，美信科技以平板变压器技术 ...

财务业绩 - 2024 年公司实现营业收入 42,223.93 万元，较上年同期下降 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,226.71 万元，较上年同期下降 41.32% [2] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 7,423.26 万元，基本每股收益 0.74 元，加权平均净资产收益率 4.40%，资产总额 10.67 亿元，归属于上市公司股东的净资产 7.63 亿元 [2] - 2024 年销售费用为 1,027.52 万元，同比下降 0.86%；研发费用为 2,557.42 万元，同比增长 14.10% [3] 业务板块 - 2024 年信号类磁性元器件业务营收占比为 67.33%，功率类磁性元器件及其他营收占比为 30.24% [3] - 2024 年公司境内营收占比 71.54%，境外营收占比 28.46% [4] 研发情况 - 2024 年公司研发投入金额为 2,557.42 万元，研发投入占营业收入比例为 6.06% [3] - 研发人员数量 119 人，占比 19.10%，增长 3.48% [7] 项目进展 - 大湾区总部建设项目预计 2025 年投入使用，2024 年已完成主体工程建设，正在进行内部装修和投产前的准备工作 [3] 未来规划 - 未来依托技术沉淀与市场先发优势等扩充产品品类，布局新能源汽车等战略新兴领域带动业绩提升 [4] - 2025 年聚焦建成湾区智能工厂、加大研发投入、巩固拓展客户、优化人才机制开展工作 [7] - 2025 年以“重点客户、重大项目、重要工作”为核心维护客户，巩固与现有客户合作，拓展新客户和海外市场，培训营销人员 [6] 产品相关 - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等产品，完善磁性元器件领域布局 [5] - 在汽车电子领域以平板变压器技术为核心开发一系列汽车用功率磁性元器件，应用于全车磁件 [12] 合作与采购 - 2024 年前五名供应商合计采购金额 8,067.81 万元，占年度采购总额比例 26.90%，主要原材料为塑胶外壳等 [5] - 与主要供应商保持良好稳定关系，通过多元化采购等措施应对原材料价格波动 [5][6] 其他情况 - 2024 年员工数量为 623 人，较上一年略有增长，在人才培养和引进方面采取构建薪酬体系、开展培训、参加招聘等措施 [6] - 2024 年度利润分配预案为以 4,426 万股为基数，每 10 股派发 3 元现金红利，共计派发现金红利 1,327.80 万元，议案尚需提交股东大会审议 [11][12] - 公司境外销售收入占比不到 30%，无对美出口业务，关税影响相对较小，将关注经贸政策变化 [7] - 2025 年 Q1 优异成绩为全年业绩奠定基础，验证战略有效性，提振团队信心，吸引客户与合作伙伴 [9] - 创新性成本管控模式从设计源头管控成本，降低生产成本、提高生产效率与产品质量，增强产品竞争力和市场地位 [10]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-019 广东美信科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司股东润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集 团有限公司及一致行动人东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别提示： 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东润科（上海）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"润科投资"）持有本公司股份2,072,803 股(占本公司总股本比例4.68%) ,计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个 月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份不超过1,106,500股(即不超 过公司总股本的2.5%)。润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案，截至首 次公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公司创业投 资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东 减持股份实施细则》中的减持规定。 公司股东深圳市创新 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-013 广东美信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第三届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15：00 ...

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日召开，3位监事均出席[1] - 各项议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[2][6][7][8][11][12][14][15][16][19] 资金运用 - 拟用不超1.4亿闲置募集资金买保本理财，不超2.1亿自有资金买中低风险理财[11] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务与经营状况[4][5] - 《2024年年度报告》等编制审议合规，信息真实准确完整[7][19] 业务与审计 - 监事会同意2025年开展商品及外汇套期保值业务[12] - 同意续聘致同会计师事务所担任2025年审计机构[13][14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案考虑公司情况，体现对投资者回报[8]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-014 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映 了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股 东大会的各项决 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润3165.85万元，可供股东分配利润26570.56万元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润3226.71万元，2023年为5498.87万元[6] - 2024年营业收入42223.93万元，2023年为43572.23万元[6] 利润分配 - 以4426万股总股本为基数，每10股派现3元，共派现1327.80万元，占2024年净利润41.15%[1][5] - 2024年现金分红1327.80万元，2023年为3540.80万元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红4868.60万元[7] 研发投入 - 2024年研发投入2557.42万元，2023年为2241.30万元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入4798.72万元，占累计营收比例5.59%[7] 其他 - 2025年4月21日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[2][3][4] - 利润分配方案尚需经2024年年度股东大会批准[11]