培训安排 - 2025年4月23日完成中瑞股份相关人员持续培训[1] - 培训方式为现场培训、沟通交流、分发课件[2] - 培训重点介绍上市公司常见违规事项提示清单等内容[2] 人员信息 - 培训人员包括庄晨和熊浪[4] - 参加培训人员为公司董监高、部分中层以上管理人员及实际控制人等[4] 培训意义 - 促使相关人员增强法制和诚信意识[2] - 加强相关人员对自身责任义务的理解[2] - 有助于提升中瑞股份规范运作水平[5] 其他 - 持续督导小组选派业务骨干进行培训[3] - 培训按深交所相关要求进行[1]

股份回购 - 公司拟用1000万至2000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购股份价格不超34.66元/股[2] 股东持股 - 杨学新持股73875000股，占比50.14%[2] - 深圳国中持股6501888股，占比4.41%[2] - 常州瑞进持股3522710股，占比2.39%[2] 无限售条件股份占比 - 深圳国中占比8.85%[4] - 常州瑞进占比4.80%[4] - 常州瑞中占比4.40%[4] - 华泰中瑞占比4.17%[4] - 苏州中和占比3.83%[4]

委托理财审批权限 - 闲置自有资金超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议通过[7] - 占10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[7] - 未达董事会最低限额，由董事长审核批准[7] 闲置募集资金现金管理 - 投资产品须为保本型，不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金[7] - 需董事会审议通过，监事会等发表同意意见，符合规定的还需股东会审议通过[7] 委托理财额度预计 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限预计，额度使用期限不超十二个月[8] - 任一时点交易金额不超委托理财额度[8] 交易金额计算 - 向非关联人连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[8] - 向关联方委托理财，以发生额计算并累计，已履行义务的不再累计[8] 信息披露 - 董事会办公室负责委托理财披露，拟对闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后两个交易日内披露[10] - 使用闲置募集资金现金管理，应披露募集资金基本情况等信息[11] - 出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[11] - 使用闲置募集资金现金管理遇重大风险，应及时披露风险提示公告并说明风控措施[11] - 公司依据规定在定期报告披露委托理财购买情况或临时披露[21] 业务开展与管理 - 财务中心按月向董事会办公室报备委托理财业务开展情况[12] - 财务中心为委托理财组织实施部门，负责编制规划等工作[14] - 财务中心安排专人负责委托理财手续，延续期间关注金融机构动向[16] - 委托理财完成后应及时取得投资证明或有效证据并记账，相关文件及时归档[18] - 财务中心对委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报[19] 监督与责任 - 审计部负责对理财产品日常监督，审查多方面情况[21] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[21] - 监事会有权定期或不定期检查委托理财产品情况，可提议停投[21] - 违规或失职致公司损失或收益低预期将追究相关人员责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定执行，冲突时以规定为准[23] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过生效[23] - 制度适用于常州武进中瑞电子科技股份有限公司，时间为2025年4月[24]

上市与股本 - 公司于2024年4月8日在深交所创业板上市，2023年9月7日获中国证监会同意注册首次公开发行股票，发行3683.2010万股[7] - 公司注册资本为14732.8040万元，股份总数14732.8040万股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人11名，杨学新持股比例77.4744%，张翊洲持股比例3.1462%，杨颖梅持股比例2.4579%，苏州中和春生三号投资中心持股比例2.9495%[11][12] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内答复[25] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道60日内可请求，1年内未行使撤销权消灭[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[91] 高级管理人员与秘书 - 公司设总经理1名，可设若干名副总经理，高级管理人员由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，解聘应自事实发生之日起1个月内进行[97][100] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过并签字确认[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[131][132][133] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[136]

人员任期与会议出席 - 独立董事任期至2024年6月届满离任[2] - 2024年应出席董事会会议7次，实际出席7次，出席股东大会3次[6] - 2024年参加各委员会会议若干次[8][9][10] 公司交易与承诺 - 2024年除董监高薪酬外，无应披露关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 公司运营与报告 - 2024年不存在被收购情形[17] - 2024年按时编制并披露相关报告[18] 机构与人员聘任 - 续聘天健会计师事务所[20] - 2024年度未变更、聘任财务负责人[21] 公司治理与计划 - 2024年完成董事会换届选举[23] - 2024年度董高薪酬制定合理，考核和发放合规[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，出席股东会1次[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[7][8] - 2024年完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[21] 财务与合规 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年未因非会计准则变更原因进行会计政策变更等[20] 人事变动 - 2024年6月14日聘任宋超为财务总监[20] 报告与计划 - 2024年按时编制披露半年度和三季度报告[17] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议，列席3次股东大会[5] - 2024年各委员会委员参加对应委员会会议[7][8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 合规运营 - 2024年除董监高薪酬外无应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司未被收购[16] 信息披露 - 2024年按时披露季报和内控自评报告[17] 人事财务 - 续聘天健会计师事务所为审计机构[19] - 2024年未变更聘任财务负责人[20] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会完成董事会换届[22] - 2024年董事高管薪酬合理合规[23] - 2024年无股权激励和员工持股计划[24]

会议出席 - 2024年应出席董事会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年参加4次审计委员会会议，1次提名委员会会议[8][9] 公司运营 - 2024年度未召开独立董事专门会议[10] - 2024年度除董监高薪酬外无应披露关联交易[15] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度不存在被收购情形[17] - 2024年按时披露半年报和三季报[18] - 2024年度未续聘会计师事务所[20] 人事变动 - 2024年6月聘任宋超为财务总监[21] - 2024年完成董事会换届并聘任高管[23] 其他情况 - 2024年度未因非准则原因变更会计政策[22] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[24] - 2024年度无股权激励和员工持股计划[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[27]

公司治理 - 董事会5名成员，独立董事2名占比三分之一[7] - 监事会3名监事，职工代表监事1名[8] - 股东会每年至少开一次，符合情形开临时会[7] - 董事会每年至少开两次，符合情形开临时会[7] - 监事会每六个月至少开一次，监事可提议开临时会[8] 制度建设 - 制定《销售管理制度》规范营销流程[14] - 制定《采购管理制度》规定采购事项[14] - 制定《对外投资管理办法》提高投资水平[15] 财务相关 - 依据利润总额5%且1000万确定总体重要性水平[23] - 依据总体重要性水平50%确定执行重要性水平[23] - 依据总体重要性水平5%确定未更正错报重要性水平[23] - 2024年无财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] - 2024年未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[27] 其他管理 - 按ISO9001:2015标准建立质量管理体系并全员培训执行[17] - 设立技术研发部门，建立项目与产品质量控制程序[17] - 建立交易授权等控制程序保证内控执行[18] - 采取多种方式建立信息收集和沟通渠道[20] - 定期评价内控，纠正偏差并追究违规责任[21] 其他信息 - 截至2024年12月31日无内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 董事长为杨学新（已获董事会授权）[29] - 文档日期为2025年4月23日[29]

业绩总结 - 2024年末总资产2465890211.24元，总负债430024752.85元，归母权益2022999298.80元[2] - 2024年度营收636497196.06元，营业利润80271354.44元，归母净利润75077967.58元[2] - 2024年利润总额79231399.63元，较2023年减少47.65%，因销售价格下降[11][12] 数据变动 - 2024年末货币资金536403813.03元，较2023年末增227.17%，因上市募资[3] - 2024年末交易性金融资产348245041.10元，较2023年末增100%，因买银行理财[3][5] - 2024年末应收票据289500.00元，较2023年末减99.34%，因质押票据到期收款[3][5] - 2024年末应付票据204987552.11元，较2023年末增142.24%，因银承支付增加[7][8] - 2024年末股本147328040.00元，较2023年末增33.33%，因上市募资[10][11] - 2024年末资本公积1181750606.24元，较2023年末增139.06%，因上市股票资本溢价[10][11] - 2024年财务费用 - 14350502.58元，较2023年增182.11%，因利息收入增加[11][12] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入759764598.96元，较2023年度减9.09%[13] - 2024年度经营活动现金流出708635644.35元，较2023年度增24.51%[13] - 2024年度经营活动现金流净额51128954.61元，较2023年度减80.82%[13] - 2024年度投资活动现金流入845681271.85元，较2023年度增383.05%，因收回理财等[13] - 2024年度投资活动现金流出1548897717.42元，较2023年度增316.46%[13][14] - 2024年度投资活动现金流净额 - 703216445.57元，较2023年度增257.24%[13] - 2024年度筹资活动现金流入760192994.80元，较2023年度增8008.91%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流出34415430.30元，较2023年度减49.67%[13][14] - 2024年度筹资活动现金流净额725777564.50元，较2023年度增 - 1330.17%[13]