常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《 公司法》《 证券法》《 公司章程》 监事会议事规则》等有关规定， 认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理 人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能，维护公司及股东的合法权益。现 将 2024 年工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 召开日期 | | 会议名称 | 监事会会议议题 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 月 24 | 年 4 日 | 第二届监 | 1、 关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 | 通过 | | | | | 2、 关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《 公司法》 证券法》 公司章程》 董事会议事规则》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权 益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 63,649.72 万元，较上年同期下降 7.33%，实 现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元，较上年同期下降 44.78%。报告期 内，公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响，阶段性减少对公司组合盖帽 产品的采购数量，且在年内对原盖帽产品进行改款，减少了产品的零件，相应降 低了产品单价，导致公司营业收入较去年有所下降。另外，2024 年度新能源行 业存在较大的降价压力并传导至整个产业链，作为产业链的上游，公司基于与主 要客户长期合作的考虑，降低部分成熟型号的产品单价，导致公司盈利水平同比 有所下降 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-021 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司（含并表子公司，下同） 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，其中使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买 投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司 董事长或董 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-017 （一）2025 年度日常关联交易概述 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门 会议审议通过并发表了明确的同意意见。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了 专项核查意见。 根据公司及并表子公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度将与苏 州喆瑞自动化设备有限公司（以下简称"苏州喆瑞"）、瑞擎智能科技（苏州）有限 公司等关联人（以下简称"瑞擎智能"）发生的日常关联交易，交易金额合计不超过 5,000万元，关联交易主要内容为采购自动化设备及智能检测设备，具体以实际发生 金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公 司本次日常关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 常州武进中瑞电子科技股份有限公 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为进一步规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")利润 分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《常州武进中瑞电子科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体如下： 第一条 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、融资计划、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，常州武进 中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵国 庆、郑敬辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事赵国庆、郑敬辉的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-018 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 召开 2024 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定 ，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-008 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日上午 11：30 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议， 会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全体监事。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席唐 祖锋先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券 法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会 职能，积 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理杨学新先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年 度主要工作及取得的成果。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《202 4 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...