Workflow
中瑞股份(301587)
icon
搜索文档
中瑞股份(301587) - 关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
2025-04-25 00:51
证券代码:301587 证券简称:中瑞股份 公告编号:2025-023 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日 召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及合并报表范围内的子 公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及合 并报表范围内的子公司拟向银行申请总计不超过人民币25亿元(含)的综合授信 额度,该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下: 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及合并报表范围内的子公司拟 向银行申请总计不超过人民币25亿元(含)的综合授信额度,授信种类包括但不 限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务 品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授权有效 期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在 上述期限内,授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额,具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视 ...
中瑞股份(301587) - 关于募集资金投资项目延期的公告
2025-04-25 00:51
证券代码:301587 证券简称:中瑞股份 公告编号:2025-024 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》,同意公司将"动力锂电池精密结构件项目"、"研发中心建设 项目"达到预定可使用状态日期进行调整,即由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。公司本次募集资金投资 项目延期(以下简称"募投项目")事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审 议。现将相关情况公告如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2070 号)同意注册,并经深圳证券交易所 同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,832,010 股,每股发 ...
中瑞股份(301587) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-25 00:51
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")监事 会严格按照《 公司法》《 证券法》《 公司章程》 监事会议事规则》等有关规定, 认真履行法律法规赋予的各项职权和义务,对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行审查,对董事、高级管理 人员履职情况进行监督,有效发挥监事会职能,维护公司及股东的合法权益。现 将 2024 年工作情况报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,并列席了历次董事会现场会议、股 东大会,对董事会所有表决事项知情。报告期内,监事会会议情况如下: | 召开日期 | | 会议名称 | 监事会会议议题 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 月 24 | 年 4 日 | 第二届监 | 1、 关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 | 通过 | | | | | 2、 关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | ...
中瑞股份(301587) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-25 00:51
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:常州武进中瑞电子科技股份有限公司 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年年初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年年 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | (不含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | ...
中瑞股份(301587) - 2025年第一季度报告披露提示性公告
2025-04-25 00:51
证券代码:301587 证券简称:中瑞股份 公告编号:2025-027 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于 <2025年第一季度报告>全文的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 ...
中瑞股份(301587) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-25 00:51
证券代码:301587 证券简称:中瑞股份 公告编号:2025-017 (一)2025 年度日常关联交易概述 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门 会议审议通过并发表了明确的同意意见。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了 专项核查意见。 根据公司及并表子公司业务发展及日常经营的需要,公司预计2025年度将与苏 州喆瑞自动化设备有限公司(以下简称"苏州喆瑞")、瑞擎智能科技(苏州)有限 公司等关联人(以下简称"瑞擎智能")发生的日常关联交易,交易金额合计不超过 5,000万元,关联交易主要内容为采购自动化设备及智能检测设备,具体以实际发生 金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公 司本次日常关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交股东会审议,不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:人民币万元 常州武进中瑞电子科技股份有限公 ...
中瑞股份(301587) - 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2025-04-25 00:51
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 证券代码:301587 证券简称:中瑞股份 公告编号:2025-021 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司(含并表子公司,下同) 使用不超过人民币 80,000 万元(含本数)的闲置募集资金和自有资金进行现金 管理,其中使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金用于购买 投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品,使用不超过人民币 60,000 万元(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等)。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司 董事长或董 ...
中瑞股份(301587) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-25 00:51
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会依照《 公司法》 证券法》 公司章程》 董事会议事规则》等有关规定,本 着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责,认真贯彻落实 股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护公司和全体股东的合法权 益,确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下: 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度,公司实现营业收入 63,649.72 万元,较上年同期下降 7.33%,实 现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元,较上年同期下降 44.78%。报告期 内,公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响,阶段性减少对公司组合盖帽 产品的采购数量,且在年内对原盖帽产品进行改款,减少了产品的零件,相应降 低了产品单价,导致公司营业收入较去年有所下降。另外,2024 年度新能源行 业存在较大的降价压力并传导至整个产业链,作为产业链的上游,公司基于与主 要客户长期合作的考虑,降低部分成熟型号的产品单价,导致公司盈利水平同比 有所下降 ...
中瑞股份(301587) - 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划
2025-04-25 00:51
常州武进中瑞电子科技股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划 为进一步规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")利润 分配行为,完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,引导 投资者树立长期投资和理性投资理念,保护投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有 关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《常州武进中瑞电子科技股份有限 公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规划"),具 体如下: 第一条 公司着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、融资计划、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...