证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-003 慧翰微电子股份有限公司 因日常生产经营需要，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司 2026 年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称"国脉科 技"）及其全资子公司福州理工学院（以下简称"福州理工"）、厦门泰讯信息 科技有限公司（以下简称"厦门泰讯"）发生日常关联交易，交易内容涉及向关 联方租赁房产、接受服务，预计 2026 年日常关联交易总额不超过 5,000 万元人 民币。2025 年度，公司及控股子公司与前述关联方累计发生日常关联交易 612.73 万元人民币。 2026 年 2 月 6 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一 次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 2026 年 2 月 11 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Chen Wei 先生回避表决。 上述议案已经公司第 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-001 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）， 公告同时刊登于《证券时报》。 2、以 ...

公司公告核心内容 - 慧翰股份于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 [1] - 公司根据募集资金实际使用情况 对相关投资项目的拟投入募集资金金额进行调整 [1]

业绩总结 - 2026年度公司预计日常关联交易总额不超5000万元，2025年为612.73万元[1] 关联交易 - 2026年向国脉科技租赁房屋预计1000万元，年初至披露日已发生16.17万元，2025年发生197.97万元[3] - 2026年向福州理工租赁房屋预计100万元，年初至披露日已发生1.82万元，2025年发生22.29万元[3] - 2026年向厦门泰讯租赁房屋预计100万元，年初至披露日已发生5.00万元，2025年发生61.21万元[3] - 2026年向福州理工购买商品及服务预计3800万元，年初至披露日未发生，2025年发生331.26万元[3] 占比情况 - 2025年向关联人租赁房屋实际发生额占同类业务比例为75.04%，向国脉科技占52.78%，向福州理工占5.94%，向厦门泰讯占16.32%[5] - 2025年向关联人购买商品及服务中向福州理工接受服务实际发生额占同类业务比例为0.46%[6] 资产情况 - 截至2025年9月30日，国脉科技总资产为462888.77万元，合并报表净资产为383069.49万元[7] - 截至2025年9月30日，福州理工总资产为179133.13万元，净资产为42122.32万元[8][9] - 截至2025年9月30日，厦门泰讯总资产为15436.21万元，净资产为9732.42万元[10] 其他 - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[14] - 公告由慧翰微电子股份有限公司董事会发布，日期为2026年2月11日[17]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-001 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）， 公告同时刊登于《证券时报》。 2、以 ...

公司动态 - 慧翰股份于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第四届第十八次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型被称“地表最强”，可通过几十个提示字生成15秒视频并可商业交付 [1] - 该技术进展引发影视股大涨 [1] - 该模型能够生成包含“男子街头逃亡、剑客山间打斗”等电影级场景的视频 [1]

业绩总结 - 公司首次公开发行1755.00万股，每股39.84元，募资总额69919.20万元，净额62707.27万元[1] 募投项目调整 - 智能汽车安全系统等三项目调整后拟投入资金分别为24141.00万元、16996.00万元、21570.27万元[5] - 研发中心4670.73万元转至智能汽车安全系统项目[5] - 智能汽车安全系统项目材料费用调至10400.73万元，原拟投入5730.00万元[6] 决策审议 - 2026年2月相关会议审议通过调整募投项目议案[9][10] 保荐意见 - 保荐机构对调整事项无异议[11]

关联交易 - 2026年度公司及控股子公司预计与关联方日常关联交易总额不超5000万元，2025年累计发生612.73万元[1] - 2025年向关联人租赁房屋实际发生额281.47万元，占同类业务比例75.04%[8] - 2025年向关联人购买商品及服务实际发生额331.26万元，占同类业务比例0.46%[8] 房屋租赁及商品服务购买预计 - 2026年向国脉科技租赁房屋预计金额1000万元，年初至披露日已发生16.17万元，2025年发生197.97万元[4] - 2026年向福州理工租赁房屋预计金额100万元，年初至披露日已发生1.82万元，2025年发生22.29万元[4] - 2026年向厦门泰讯租赁房屋预计金额100万元，年初至披露日已发生5.00万元，2025年发生61.21万元[4] - 2026年向福州理工购买商品及服务预计金额3800万元，年初至披露日未发生，2025年发生331.26万元[4] 公司资产及营收情况 - 截至2025年9月30日，国脉科技总资产462888.77万元，2025年1 - 9月营业收入38174.93万元[11] - 截至2025年9月30日，福州理工总资产179133.13万元，2025年1 - 9月营业收入29505.79万元[12] - 截至2025年9月30日，厦门泰讯总资产15436.21万元，2025年1 - 9月营业收入638.65万元[13]

战略委员会组成与会议 - 至少由三名董事组成[7] - 定期会议每年至少召开一次[12] 会议通知与召开条件 - 证券法务部会议前2天通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] 决议与履职规定 - 决议须全体成员过半数通过[14] - 连续2次未出席或出席不足四分之三视为不能履职[16] 委托与规则生效 - 成员不能同时接受2名以上成员委托出席[17] - 工作细则经董事会审议通过生效[23]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[8] - 委员会成员任期与董事任期一致，届满连选可连任[9] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议特定情况召开[13] - 会议召开前2天通知全体成员，全体成员同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[15] 履职规定 - 成员连续2次未出席且未委托或会前提意见，或一年内出席次数不足四分之三，视为不能履职[19] 职责分工 - 委员会负责制定考核标准和薪酬政策等并提建议[11] - 召集人负责召集主持会议、提议召开临时会议等[11] - 成员职责包括按时出席会议、提出议题等[10] 报告与协调 - 公司董事会秘书负责组织协调与各部门工作并列席会议[22] - 高级管理人员书面报告由总经理等签发并提交[23] - 薪酬与考核委员会书面报告由召集人等签发并提交[23] - 高级管理人员休会期间可向委员会提交报告[23] - 委员会应向董事会报告工作情况[23] 部门配合 - 证券法务部与有关部门配合做好委员会工作[24] - 证券法务部负责制发会议通知[25] - 人力资源部负责准备资料和联络工作[25] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效[27] - 本细则由董事会负责解释[28]