会议参与情况 - 参加股东会表决股东及代表107人，持股72,714,853股，占比69.5679%[3] - 现场会议股东及代表2人，持股64,721,875股，占比61.9209%[3] - 网络投票股东105人，持股7,992,978股，占比7.6470%[3] - 中小投资者104人，代表股份449,853股，占比0.4304%[3] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目》同意72,445,852股，占比99.6301%[4] - 《关于修订公司章程的议案》同意72,448,752股，占比99.6341%[5] - 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》同意72,445,852股，占比99.6301%[7] - 《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意72,448,352股，占比99.6335%[8] 会议信息 - 会议于2026年3月16日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 会议地点为福建省福州市马尾区江滨东大道116号1楼5楼公司会议室[2]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月16日召开，董事会2月28日公告[3][5] - 参与投票股东及代理人107名，代表股份72,714,853股，占比69.5679%[6] 议案投票情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》同意72,445,852股，占99.6301%[10] - 《关于修订公司章程的议案》同意72,448,752股，占99.6341%[11] - 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》同意72,445,852股，占99.6301%[12] - 《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意72,448,352股，占99.6335%[13] 中小投资者投票情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期的议案》中小投资者同意180,852股，占40.2025%[10] - 《关于修订公司章程的议案》中小投资者同意183,752股，占40.8471%[11] - 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》中小投资者同意180,852股，占40.2025%[12] - 《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》中小投资者同意183,352股，占40.7582%[13]

国标AECS准备与认证 - 中国乘用车自2027年7月起必须安装符合AECS标准的eCall方可交付 [2] - 公司eCall产品已于2025年9月通过国标AECS测试，成为全球首家通过该认证的企业 [2] - 公司已从自有柔性生产线与合格外协体系两方面完成产能储备，可快速释放与灵活调整产能 [2][3] eCall系统技术与优势 - eCall系统由车载终端、移动网络和呼叫中心组成，用于道路生命救援，触发方式包括自动和手动 [4] - 系统能结合GPS/北斗获取位置、车辆识别码、碰撞数据等信息并传输给救援中心 [4] - 公司eCall终端于2019年斩获国内首张欧盟eCall认证，并于2025年1月率先取得欧盟新一代NG-eCall认证 [6] - 公司深度参与国标AECS起草，车载终端已实现对全球所有紧急呼叫系统的全面兼容 [6] 数字化能源管理解决方案 - 方案依托“端、云”一体化技术，实现电池全生命周期的可追溯、可调控、可优化 [7] - 方案支撑车电分离、电池租赁共享、充储换电站数字化运营、V2G及能源数字交易等核心场景 [7] - 自2018年起为宁德时代提供该解决方案，宁德时代于2022年通过其产业基金对公司进行了股权投资 [8] - 在换电场景中，公司产品整体将按照车辆数量2.2-2.5倍进行配置 [8] - 解决方案已深度切入汽车动力电池、换电系统、电网储能等核心领域，核心客户包括宁德时代、亿纬锂能等 [8] 产品应用场景拓展 - 在车联网领域，5G TBOX产品开始放量且拓展应用至无人物流车场景 [8] - 新一代5G-V2X车联网智能终端规模化应用，显著提升产品单车价值 [9] - 在智慧能源领域，“数字化能源管理解决方案”已规模化落地，超充、换电等核心场景实现量产 [9] - 公司将通信及汽车领域核心技术拆解复用，拓展至工业物联网、机器人、商业航天等多元场景 [9]

公司人事变动 - 慧翰股份于2月27日发布公告，同意聘任张文斌担任公司董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 慧翰微电子股份有限公司董事会秘书冯静女士因工作调整辞去董事会秘书职务[1] - 冯静女士辞去董事会秘书职务后仍在公司担任董事、副总经理职务[1] - 公司董事会审议通过议案，聘任张文斌先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止[1] 行业动态 - 2026年2月，中国AI调用量首次超过美国[1] - 全球大模型排行榜前五名中有四款是中国产品[1] - 中国国产算力需求正在经历指数级增长[1]

公司人事变动 - 慧翰股份董事会秘书冯静因工作调整辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司担任董事、副总经理 [1] - 公司董事会同意聘任张文斌为董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 新任董事会秘书张文斌为1983年出生 拥有注册会计师 注册税务师 高级会计师职称 毕业于南京农业大学会计学专业 [1] - 张文斌历任国脉科技股份有限公司计划财务部总经理 国脉通信规划设计有限公司财务总监 副总经理 国脉科技股份有限公司财务总监 董事 董事会秘书 并于2026年2月辞去国脉科技一切职务 [1]

业绩相关 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，募资总额69919.20万元，净额62707.27万元[2] 项目投入 - 截至2026年1月31日，智能汽车项目累计投入11010.45万元，5G车联网项目累计投入6124.00万元，研发中心项目累计投入16.24万元[5][6] 项目变更 - 公司拟变更研发中心实施方式，调整投资金额为21800.00万元，建成时间推迟至2029年2月[7] 资金管理 - 截至2026年1月31日，研发中心专户余额6697.39万元，现金管理20000.00万元，理财收益及利息净额472.63万元[11] - 2026年2月11日转4670.73万元至智能汽车项目专户[11] 审批情况 - 董事会通过变更议案，尚需股东会审议[16] - 审计委员会、保荐机构认为变更合规，无损害利益情形[17][18] 项目风险 - 购买土地使用权有不确定性，项目可能面临延期、变更、中止风险[15]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或超募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构[10] 监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超一年，公司需重新论证项目可行性等[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[17] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[18] 资金使用规则 - 募集资金应专款专用，不得用于持有财务性投资等[6] - 使用募集资金应符合招股说明书承诺，不得随意改变投向[6] - 控股股东等不得占用募集资金，发现占用应及时要求归还并披露相关情况[7] 账户管理 - 应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，超募资金也应存放于专户[9] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途[14] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[18] - 募投项目以自筹资金支付后，6个月内实施置换，需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露信息[20] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型、不得质押[20] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月，需董事会审议通过，保荐机构发表意见并披露信息[21][22] - 补充流动资金到期前归还至专户，全部归还后2个交易日内公告[23] 超募资金计划 - 公司应在同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[25] 审计审核 - 当年有募集资金使用，年度审计时需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[29] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[29] 办法实施时间 - 本办法自2026年2月27日起实施[34]

薪酬制度 - 董事会批准高管薪酬，股东会批准董事薪酬[7] - 内部董高薪酬为“基本年薪+绩效考核奖金”，奖金不低于总额50%[10] - 基本年薪按月发，奖金年度结束后发[10] 薪酬标准 - 内部董事基本年薪不超60万，奖金不超80万[12] 特殊情况处理 - 盈利转亏或亏损扩大，董高平均绩效薪酬未降需披露原因[13] - 财务造假需重新考核并追回超额绩效薪酬[13] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等[15] - 薪酬与考核委员会可设专项奖惩[15] - 董高7种违规情况取消当年奖金[15][17] 生效规则 - 办法自股东会审议通过生效，修改亦同[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1755.00万股A股，每股39.84元，募资总额69919.20万元，净额62707.27万元[2] 项目投入 - 截至2026年1月31日，智能汽车安全系统项目累计投入11010.45万元[6] - 截至2026年1月31日，5G车联网TBOX项目累计投入6124.00万元[6] - 截至2026年1月31日，研发中心建设项目累计投入16.24万元，投资进度为0.06%[6][7] 项目变更 - 研发中心建设项目实施方式由“购置”变“自建”，金额调至21800.00万元，建成时间推迟至2029年2月[8] - 变更前后各部分投资额有调整[9] 资金使用 - 截至2026年1月31日，研发中心未使用募资余额6697.39万元，现金管理20000.00万元，理财净收益472.63万元[11] - 2026年2月11日，4670.73万元转至智能汽车安全系统项目账户[11] 风险与审议 - 购买土地使用权有不确定性，项目实施有风险[14] - 变更议案需提交股东会审议[2]