证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-031 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司第三届 董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、 签署相关文件及办理其他相关事宜，公司财务部门具体办理相关事宜。公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-030 扬州惠通科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 （以下简称"权益分派方案"）已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，同意以现有总股本 14,048.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 25,286,400.00 元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权 登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化。 本次权益分派 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-029 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 万元，收益符合预期。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司第三届 董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、 签署相关文件及办理其他相关事宜，公司财务部门具体办理相关事宜。公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-028 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得扬州市数 据局换发的《营业执照》。具体变更登记事项如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 2025 年 5 月 23 日 2 6. 注册资本：14,048 万元整 7. 成立日期：1998 年 12 月 08 日 8. 住所：扬州市开发区望江路 301 号 一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；生物质液体燃 料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；环境保护 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共105人，代表有表决权股份92,955,600股，占公司有表决权股份总数的66.1700％[5] - 中小股东及代理人共92人，代表有表决权股份155,600股，占公司有表决权股份总数的0.1108％[5] 会议时间 - 股东大会于2025年5月20日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意92,915,600股，占比99.9570％[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意92,915,600股，占比99.9570％[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意92,915,600股，占比99.9570％[8] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意92,915,600股，占比99.9570％[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意92,918,000股，占比99.9596％[10] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意8,103,800股，占比99.3649％[11] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意92,903,800股，占比99.9443％[13] - 《关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》总表决同意92,910,300股，占99.9513％；中小股东同意110,300股，占70.8869％[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意15,304,500股，占99.6672％；中小股东同意104,500股，占67.1594％[16] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决同意92,910,700股，占99.9517％；中小股东同意110,700股，占71.1440％[18] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意92,913,500股，占99.9547％；中小股东同意113,500股，占72.9434％[19] - 《关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》总表决反对34,900股，占0.0375％；中小股东反对34,900股，占22.4293％[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决反对43,600股，占0.2839％；中小股东反对43,600股，占28.0206％[16] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决反对41,400股，占0.0445％；中小股东反对41,400股，占26.6067％[18] - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决反对34,600股，占0.0372％；中小股东反对34,600股，占22.2365％[19] - 《关于申请2025年度金融机构综合授信额度及对子公司担保额度的议案》总表决弃权10,400股，占0.0112％；中小股东弃权10,400股，占6.6838％[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决弃权7,500股，占0.0488％；中小股东弃权7,500股，占4.8201％[16]

上海市通力律师事务所 关于扬州惠通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:扬州惠通科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受扬州惠通科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法 律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东大会所审议的 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-025 扬州惠通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司第三届 董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、 签署相关文件及办理其他相关事宜，公司财务部门具体办理相关事宜。公司本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交股东 大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金 ...

| 变更项目 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 扬州市开发区望江路 | 301 号 | 扬州市开发区华扬东路8号 | 上述变更自公告披露之日起正式启用。公司除变更办公地址外，注册地址、 投资者热线、传真、 电子信箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注 意。 特此公告。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-026 扬州惠通科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，公司总 部已于近日搬迁至新址办公，现将公司本次变更的具体情况公告如下： ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-012 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 1、公司简介 ■ 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以140,480,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 二、公司基本情况 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主营业务 公司是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双 ...

关于扬州惠通科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"惠通科技"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对惠通科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交 易的实际情况，并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度 与关联方欧瑞康巴马格惠通（扬州）工程有限公司、泰兴怡达化学有限公司、扬 州市维扬区润新节能热管厂、扬州鸿翔物流有限公司、丹阳市吉尔多肽有限公司、 杨慧洁发生销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务情况，房屋租赁等日常关 联交易，预计关联交易总额不超过 18 ...