证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-043 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）下午14:30-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7 月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2025年7月4日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成 道2号英思特稀磁产业园会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长周保平先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开职工代表大会， 经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举许宝文先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生 的 5 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任 期一致。 许宝文先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-044 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事会 2025 年 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 ·马来西亚 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 致：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受包头市英思特稀磁新材 料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

公司业务范围 - 公司产品主要应用于小米的手机、平板电脑、智能可穿戴设备以及新能源汽车搭载的电子配件等 [1]

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025- 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五） 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30—16:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 票系统投票的具体时间为：2025 年 7 ...

鸿富瀚设立产业投资基金 - 公司拟出资3000万元参与设立深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金，认缴比例为2.0270%，合伙企业目标募资规模20亿元，当前认缴总额14.8亿元 [1] - 公司主营业务为精密功能性组件、自动化设备、散热解决方案及新材料的研发生产 [1] - 所属电子行业消费电子零部件及组装领域 [1] 华盛昌设立合资公司 - 全资子公司深度感测拟出资700万元设立深境智能技术公司，持股70%，合资公司注册资本1000万元 [1] - 公司主营业务为测量测试仪器仪表研发生产 [2] - 所属电力设备行业电工仪器仪表领域 [3] 浙江世宝股东减持 - 控股股东拟减持不超过822.63万股（占总股本1%），减持期为2025年7月10日至10月7日 [3] - 公司主营业务为汽车转向器及配件研发生产 [4] - 所属汽车行业底盘与发动机系统领域 [5] 英思特投资项目 - 拟投资6.5亿元在包头建设稀土永磁材料一体化应用项目 [5] - 公司主营业务为稀土永磁材料应用器件研发生产 [5] - 所属有色金属行业磁性材料领域 [6] 蔚蓝锂芯股东减持 - 股东昌正有限公司拟减持不超过593.86万股（占总股本0.52%） [6] - 公司主营业务为锂电池、LED芯片及金属物流配送 [7] - 所属电力设备行业锂电池领域 [8] 中国东航资产出售 - 拟以2.86亿元转让新上海国际20%股权至东航资产 [8] - 公司主营业务为航空客货运输及延伸服务 [9] - 所属交通运输行业航空运输领域 [9] 广联航空引入战投 - 拟转让控股子公司成都航新10%股权给四家战投，交易价4000万元，转让后持股降至50.10% [9] - 公司主营业务为航空航天高端装备研发制造 [9] - 所属国防军工行业航空装备领域 [9] *ST华微控制权变更 - 控股股东筹划股份协议转让可能导致控制权变更，股票自6月19日起停牌不超过2个交易日 [9] - 公司主营业务为功率半导体器件设计研发与芯片加工 [10] - 所属电子行业分立器件领域 [11] 宁波精达股东减持 - 股东及董监高拟合计减持不超过3%股份，其中银万私募基金拟减持2% [11] - 公司主营业务为换热器装备和高速精密压力机研发生产 [11] - 所属机械设备行业机床工具领域 [12] 康达新材定增募资 - 拟向特定对象发行股票募资不超过5.85亿元，用于环氧树脂扩建等项目 [12] - 公司主营业务为电磁兼容、电源模块等电子产品研发生产 [12] - 所属基础化工行业胶黏剂及胶带领域 [13] 安泰科技增资 - 拟出资50万元增资合肥钢研稀土永磁材料研究院，增资后持股10% [14] - 公司主营业务为熔焊材料研发生产 [15] - 所属机械设备行业金属制品领域 [15] 哈焊华通股东减持 - 股东常州恒通拟减持不超过545.44万股（占总股本3%） [15] - 公司主营业务为熔焊材料研发生产 [16] - 所属机械设备行业金属制品领域 [17] 宇瞳光学股东减持 - 董事长等拟合计减持不超过250万股（占总股本0.67%） [17] - 公司主营业务为光学镜头设计生产 [18] - 所属计算机行业安防设备领域 [19] 兆威机电H股上市 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [19] - 公司主营业务为微型传动及驱动系统研发生产 [20] - 所属电力设备行业电机领域 [21] 金安国纪股东减持 - 两股东拟合计减持不超过814.62万股（占总股本1.12%） [21] - 公司主营业务为覆铜板研发生产 [22] - 所属电子行业印制电路板领域 [23] 科锐国际股东减持 - 控股股东及财务总监拟合计减持不超过359.95万股（占总股本1.83%） [23] - 公司主营业务为人力资源服务解决方案 [24] - 所属社会服务行业人力资源服务领域 [24] 日科化学设立合资公司 - 间接控股子公司拟出资1960万元成立克拉玛依融和智算科技公司，持股49% [24] - 公司主营业务为塑料改性剂和橡胶改性剂研发生产 [25] - 所属基础化工行业其他化学制品领域 [26] 瑞迈特股东减持 - 股东能金有限公司等拟减持不超过88.83万股（占总股本1%） [26] - 公司主营业务为呼吸健康医疗设备制造 [27] - 所属医药生物行业医疗设备领域 [28] 迈普医学股东减持 - 股东国寿成达拟减持不超过199.56万股（占总股本3%） [28] - 公司主营业务为医疗器械研发生产 [29] - 所属医药生物行业医疗耗材领域 [30] 中科星图恢复采购资格 - 军队采购网恢复公司参加军队物资工程服务采购活动资格 [30] - 公司主营业务为特种领域软件销售与数据服务 [30] - 所属计算机行业IT服务领域 [31] 美联新材股权收购 - 拟125万元收购控股子公司美彩新材0.1%股权，持股比例提升至51.1% [31] - 公司主营业务为高分子材料、精细化工及新能源业务 [32] - 所属基础化工行业改性塑料领域 [32]

中国化学 - 前五月合计签约1508.25亿元，其中境内签约1310.24亿元，境外签约198.01亿元 [4] 长虹美菱 - 子公司拟投资8.77亿元建设智慧家电产业园项目，提升中大容积冰箱生产制造能力和智能制造水平 [13] 大中矿业 - 拟投资10亿元建设年产3000吨金属锂电池新材料项目，分三期建设，一期为科研攻关阶段，二期和三期分别建设年产1000吨和2000吨生产线 [15][16] 永臻股份 - 下属公司拟投资13.1亿元建设包头储能电站项目，规模为30万千瓦/180万千瓦时 [8] 五粮液 - 五粮液集团累计耗资6.06亿元增持470.37万股，占公司总股本的0.12% [11] 卧龙电驱 - 拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局和提高国际形象 [1] 中曼石油 - 中标阿尔及利亚Zerafa II天然气区块勘探开发权，区块面积38697.73平方公里 [2] 新凤鸣 - 全资孙公司拟7008万元购买金联港务36%股权 [3] 信达地产 - 向专业投资者发行不超过30亿元公司债券获批，批复有效期为24个月 [5] 小商品城 - 拟设立香港全资子公司并申请香港TCSP牌照，注册资本分别为5000万港元和1000万港元 [6] ST长园 - 子公司以3.4亿元对价向沃尔核材出售长园电子25%股权，预计产生投资损失约2.64亿元 [7][8] 爱柯迪 - 拟1亿元至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过24.17元/股 [9] 青达环保 - 预计前六月营收同比增长75.12%到143.22%，实现营业收入9亿元到12.5亿元 [9] 华特达因 - 获郭伟松举牌，持股比例达5%，郭伟松不排除在未来12个月内继续增持 [10] *ST恒立 - 收到股票终止上市决定，股票将于6月25日进入退市整理期 [12] *ST新元 - 公司实控人、董事长吴贤龙被限制高消费，涉及合同纠纷，公司目前正常运营 [14] 英思特 - 拟6.5亿元投建稀土永磁材料一体化应用项目，产品主要应用于高端驱动电机、微特电机和关节电机 [16]

关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-042 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设稀土永 磁材料一体化应用项目的议案》，同时授权董事长或其授权人士具体办理本次 投资后续相关事宜，并签署与本次投资相关的文件。具体情况如下： 一、投资概况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合 实力，公司及/或拟新设立的全资或控股子公司以自有资金及/或自筹资金在包 头市投资建设稀土永磁材料一体化应用项目（以下简称"项目"），项目投资总 额预计 6.5 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本项目投资协议不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定；公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级 ...

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司 财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《包头市英思特稀磁新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证 融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自 愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应 ...