募资情况 - 公司首次公开发行2898.297万股A股，募资总额64805.92万元，净额57058.25万元[3] 项目资金 - 用募集资金置换自筹资金22770.65万元[5] - 项目拟投入37553.69万元，累计投入27972.62万元[8][9] - 预计待支付1352.00万元，利息和理财收益净额163.92万元，节余8392.99万元[9] 资金使用 - 拟将8392.99万元节余资金永久补充流动资金[11] 决策进展 - 董事会通过项目结项及资金补充议案，尚需股东会审议[13] - 保荐人认为无损害股东利益情况，符合规定[13][14]

担保事项 - 2025 - 2026年审议通过为子公司提供不超3亿担保，后追加至不超6亿[2][3][4] - 拟向香港英思特、越南英思特追加至2.25亿，向英思特磁能提供1.5亿[4] - 新增担保需2026年第二次临时股东会审议，期限12个月，额度可循环[4] 子公司财务数据 - 香港英思特2024营收4.34亿、净利0.50亿，2025年1 - 9月营收2.72亿、净利0.78亿[8] - 越南英思特2024营收3609万、净利 - 2579万，2025年1 - 9月营收1.46亿、净利0.11亿[13] - 香港英思特2024年底资产负债率70.73%，2025年9月资产3.49亿、负债2.10亿、净资产1.39亿[4][8] - 越南英思特2025年9月资产负债率93.32%，资产4.69亿、负债4.38亿、净资产0.31亿[4][13] 整体担保情况 - 提供担保后公司及控股子公司担保额度6亿，占最近一期经审计净资产38.40%[18] - 提供担保总余额0万，占最近一期经审计净资产0%[18] - 公司及子公司无合并报表范围外等担保情形[18]

会议时间 - 现场会议时间为2026年04月03日15:00:00[3] - 网络投票时间为2026年04月03日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年03月31日[5] - 登记时间为2026年4月2日9:00 - 17:00[9] 会议信息 - 审议多项议案，部分需特定比例表决通过[7] - 地点为内蒙古包头稀土高新区产业园[6] - 联系人雷永龙，有电话、传真、邮箱[11] - 期限预计两小时，费用自理[11] - 普通股投票代码为"351622"，简称"思特投票"[17]

资金管理 - 拟对“消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目”结项，预留1352.00万元付尾款，8392.99万元节余资金永久补充流动资金[3] 激励计划 - 拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，授予激励对象限制性股票[4] - 制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[4] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜[5] 制度修订 - 修订《董事会战略与决策委员会工作细则》等3项制度[9] - 制订《控股子公司管理制度》等2项制度[10] 担保事项 - 拟为合并报表范围内子公司追加担保额度3亿元[10] - 拟提供不超6亿元担保，向3家子公司追加或新增担保[11] - 担保事项表决通过，尚需股东会审议[11] 股东会安排 - 2026年4月3日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合审议议案[12] - 召开股东会议案表决通过[12] 其他 - 备查文件包括第四届董事会第五次会议决议等4项文件[13] - 公告发布时间为2026年3月19日[14]

限制性股票激励计划 - 2026年授予限制性股票总数150万股[1] - 5名董高获授37.7万股，占授予总数25.13%[1] - 其他86名激励对象获授112.3万股，占授予总数74.87%[1] - 任一激励对象获授股票不超总股本1%[3] - 全部激励计划涉及股票累计不超股本总额20%[3]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超150.00万股，约占公司股本总额1.29%[6][27] - 激励对象不超91人[8][24] - 限制性股票授予价格为33.88元/股[8][37] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][30] 激励对象获授情况 - 董事范立忠获授7.38万股，占授予总数4.92%，占股本总额0.06%[28] - 副总经理周维娜获授17.38万股，占授予总数11.59%，占股本总额0.15%[28] - 财务负责人姚建唯获授6.76万股，占授予总数4.51%，占股本总额0.06%[28] - 职工董事许宝文获授5.5万股，占授予总数3.67%，占股本总额0.05%[28] - 销售人员杨宗翰获授0.68万股，占授予总数0.45%，占股本总额0.01%[28] - 其他86人获授112.3万股，占授予总数74.87%，占股本总额0.97%[28] 归属安排 - 第一个归属期归属权益占授予总量40%，第二、三个归属期均为30%[33] - 归属后不设禁售期，董事和高管等限售按法规执行[35] 业绩考核 - 业绩考核年度为2026 - 2028年，以2025年总营业收入值或净利润值为基数[42] - 2026年总营业收入和净利润目标增长率均为15%，触发值均为10%[42] - 2027年总营业收入和净利润目标增长率均为30%，触发值均为20%[42] - 公司层面归属比例根据业绩完成度确定[43] - 个人层面绩效考核分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、90%、80%、0%[43] 调整事项 - 资本公积转增等事项，限制性股票授予/归属数量和价格有调整公式[48][49][50] - 激励计划调整需董事会审议，特殊情况提交股东会[51] 费用摊销 - 假设2026年4月初授予，150.00万股限制性股票需摊销总费用5068.05万元，2026 - 2029年分别摊销2422.80万元、1784.10万元、727.24万元、133.91万元[57] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止、不做变更或由股东会决定变更调整[58] - 信息披露文件有问题，激励对象已获授但未归属的不得归属，已归属的应返还权益[59] - 激励对象职务变更，公司有权调整其已获授限制性股票[60] - 激励对象离职、身故，已获授但未归属的限制性股票作废失效[61][62] - 激励对象退休返聘，获授的限制性股票继续有效并办理归属[62]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超150.00万股，约占股本总额1.29%[6][26] - 激励对象不超91人，含董事、高管及其他人员[7][23] - 授予价格为33.88元/股[7][36] - 有效期最长不超48个月[8][29] - 采用第二类限制性股票，来源为定向发行A股普通股[25] 激励计划实施流程 - 经董事会审议通过后公示激励对象，公示期不少于10天[24] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核及公示情况[24] - 股东会审议批准，出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[47] - 股东会通过后60日内授予权益并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[10][49] 归属安排 - 第一个归属期权益占40%，自授予日12个月后至24个月内[32] - 第二个归属期权益占30%，自授予日24个月后至36个月内[32] - 第三个归属期权益占30%，自授予日36个月后至48个月内[32] 业绩考核 - 考核年度为2026 - 2028年，以2025年营收或净利润为基数[41] - 2026年营收和净利润目标增长率15%，触发增长率10%[41] - 2027年营收和净利润目标增长率30%，触发增长率20%[41] 费用摊销 - 假设2026年4月初授予，150.00万股限制性股票总费用5068.05万元，2026 - 2029年分别为2422.80万元、1784.10万元、727.24万元、133.91万元[62] 特殊情况处理 - 激励对象主动辞职，已归属股票未满3年或至2030年12月31日，公司有权要求赔偿[66] - 公司信息披露虚假，激励对象返还全部利益[66] - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[68] - 公司上市后36个月内未按规定分配利润，激励计划终止[68] - 公司控制权变更且触发重大资产重组，由股东会决定激励计划是否变更[68]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象与计划期限 - 激励对象为董事、高管的，草案列明其信息[3] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 限制性股票归属 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 财务与合规情况 - 最近一年财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 各方意见与程序合规 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展[37] - 律师事务所认为公司符合实行条件[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 拟作为激励对象的董事等按规定回避[38] - 董事会、股东会表决草案时关联方回避[40][41] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[42]

激励计划合规 - 公司具备实施2026年限制性股票激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划草案制定、审议流程和内容合规，未侵犯股东利益[2] 实施保障 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无损害股东利益情形[3] - 激励计划实施考核管理办法符合规定和实际[4] 激励对象 - 激励对象为正式在职员工，主体资格合法有效[5] 信息披露 - 将在股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[6] - 股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[6] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意实行2026年限制性股票激励计划[6]

募集资金情况 - 公司发行 2898.297 万股，发行价每股 22.36 元，募集资金总额 64805.92 万元，净额 57058.25 万元[2] 项目投入情况 - 消费类电子等扩产项目拟投入 37553.69 万元，研发中心等项目有相应投入[5] 资金置换与使用 - 2024 年 12 月 30 日用募集资金置换自筹资金 22770.65 万元[6] 项目进展与资金节余 - 截至 2026 年 3 月 11 日，扩产项目累计投入 27972.62 万元，节余 8392.99 万元[8] 资金安排与审议 - 拟预留 1352.00 万元付尾款，8392.99 万元补充流动资金，待股东会审议[10][12]