股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00934 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 所引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告的普通決議案，已於二零二六年三月三十日舉行之股 東特別大會上獲獨立股東以投票表決的方式正式通過。 於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為2,486,160,000股（即賦予持有人有權出席股東特別大 會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的股份總數）。 SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED （中石化冠德控股有限公司）* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：934） 於二零二六年三月三十日舉行之股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，所有載於股東特別大會通告的普通決議案，已於二零二六年三月三十日舉行之 股東特別大會上獲獨立股東以投票表決的方式正式通過。 謹此提述(a)中石化冠德控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月十日之通函（「該通函」）；及 (b)於該通函內日期為二零二六年三月十日之股東特別大會（ ...

ESG委员会构成 - ESG委员会成员不少于3名，大部分为独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员[8] - 会议通知至少提前14天发送，后续14天内会议无需发送[8] 会议管理 - 秘书保留会议记录并公开供成员和董事查阅[8] - 非成员董事可参与但不构成法定人数[8] 职责权限 - 职责包括指导制定ESG愿景、监督实施等[9] - 主席职责包括召集主持会议、审定文件等[13] - 每次会议后向董事会正式汇报[11] - 有权向集团雇员获取资料并获独立专业意见[14] - 应获充足资源履行职责[14]

薪酬委员会人员构成 - 大部分成员须为独立非执行董事，主席也必须是[4] 会议安排 - 每年至少举行一次，提前14天发通知，后续14天内举行无需发送[4] 会议规则 - 法定人数两名，一名须为独立非执行董事[7] - 决议过半数通过[7] 薪酬职责 - 向董事会提全体薪酬政策及架构建议[6] - 检讨及批准管理层薪酬建议[10] - 检讨并就董高人员薪酬待遇提建议[10] - 就非执行董事薪酬提建议[10] - 检讨及批准董高人员赔偿[10] - 确保董事不得参与自身薪酬厘定[10]

提名委员会构成 - 成员不少于3名，大部分为独立非执行董事，至少1名不同性别董事[4] - 主席由董事会委任，应为董事长或独立非执行董事[4] - 公司秘书担任秘书，可另委任合适人员[4] 会议规则 - 法定人数须为两名成员[4] - 非成员董事可参与但不构成法定人数，仅成员有投票权[6] 职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成并提建议[6] - 协助公司至少每两年进行正式董事会表现评估并提披露建议[6] 其他 - 主席应尽量出席股东大会，不能则由独立非执行董事出席[8] - 每次会议后向董事会正式汇报职责范围内事项[9]

审核委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名具专业资格或财务专长[4] 会议安排 - 会议每年至少举行两次，通知至少提前14天发送，法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7] - 与外聘核数师至少每年举行两次会议，至少每年无执行董事在场情况下召开一次会议[7] 出席要求 - 主席应尽量出席公司股东周年大会，不能出席则由另一名独立非执行董事出席[8] 核数师相关 - 负责就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提建议，批准薪酬及聘用条款[10] - 按标准检讨及监察外聘核数师独立性和核数程序有效性，核数前讨论核数性质及范畴[10] 财务监控 - 监察公司财务报表及相关报告完整性，审阅财务申报重大意见[11] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[11] 风险处理 - 辨认公司及其附属公司风险，决定风险水平和偏好[11] - 批准影响集团风险状况或敞口的重大决策并给予指引[11] 资源与成效 - 确保公司内部有足够资源运作内部核数及外聘核数工作，检讨及监察成效[12] 系统检讨 - 协助董事会至少每年一次对公司及其附属公司风险管理及内部监控系统效能进行检讨[12] - 检讨范围涵盖财务、营运及合规等重大监控措施[12] 政策实务 - 检讨集团的财务及会计政策及实务[13] 函件检查 - 检查外聘核数师给管理层的《审核情况说明函件》及管理层回应[13] - 确保董事会及时回应外聘核数师在函件中提出的事宜[13] 汇报与代表 - 每次会议后就职权范围内事项向董事会正式汇报[13] - 担任公司与外聘核数师之间主要代表，监察二者关系[15] 举报安排 - 检讨公司雇员举报不正当行为的安排[15] - 制定举报政策及系统，让相关人员可暗中提出关注[15]

股息信息 - 2025年度末期股息每股0.15 HKD[1] - 股东批准日期2026年6月3日[1] - 除净日2026年6月5日[1] - 过户文件递交最后时限2026年6月8日16:00[1] - 暂停过户登记2026年6月9日至11日[1] - 记录日期2026年6月11日[1] - 股息派发日2026年6月26日[1] 董事会成员 - 执行董事包括钟富良（主席）、杨延飞等[3] - 非执行董事为涂一鍇[3] - 独立非执行董事包括方中等[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为6.586亿港元，较上年的6.671亿港元下降约1.3%[4] - 公司2025年分部总收入为6.586亿港元，全部来自原油码头及储存服务分部，船舶租赁及运输服务分部无收入[19] - 公司总收入为6.59亿港元（2024年：6.67亿港元），其中提供原油码头服务收入为5.05亿港元（2024年：5.04亿港元）[27] - 全年收入约为6.59亿港元，同比下降约1.27%[45] - 集团收入约为6.58637亿港元，同比下跌约1.27%；毛利约为3.19249亿港元，同比减少约1.38%[65] - 本年度溢利为10.283亿港元，较上年的11.774亿港元下降约12.7%[4] - 公司2025年除所得税前溢利为11.300亿港元，较2024年的12.870亿港元下降12.2%[19][21] - 公司2025年净利润为10.283亿港元，较2024年的11.774亿港元下降12.7%[19][21] - 公司除所得税前溢利为11.30亿港元（2024年：12.87亿港元）[31] - 公司权益持有人应占溢利为10.28亿港元，同比下降12.66%[33][45] - 集团除所得税前溢利约为11.29954亿港元，同比减少约12.20%；年度溢利约为10.28286亿港元，同比减少约12.66%[70] - 每股基本及摊薄盈利为41.36港仙，较上年的47.36港仙下降约12.7%[4] - 每股基本盈利为41.36港仙，同比下降12.7%[33][45] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司2025年原油码头及储存服务分部的折旧费用为1.368亿港元，其中物业、厂房及设备折旧1.293亿港元，使用权资产折旧753万港元[19] - 公司所得税开支为1.02亿港元（2024年：1.10亿港元），其中中国企业所得税为1.15亿港元（2024年：1.64亿港元）[29][31] - 集团行政费用约为1.07023亿港元，同比下跌约18.96%[67] 各条业务线表现：原油码头及储存服务 - 国内原油码头及储存业务分部收入为6.58637亿港元，同比下跌1.27%；分部业绩为7.91185亿港元，同比减少21.25%[54] - 公司2025年分部业绩总额为8.810亿港元，其中原油码头及储存服务分部贡献7.912亿港元（占比89.8%），船舶租赁及运输服务分部贡献0.898亿港元（占比10.2%）[19] - 华德石化第三方客户原油接卸量达388万吨，同比大幅增长142.5%[51] - 国内五家码头公司原油吞吐量合计1.5225亿吨，同比减少14.24%[51] - 华德石化石脑油接卸量达69万吨，较去年5万吨大幅增长1280.0%[51] - 曹妃甸实华原油接卸量1220万吨，同比减少3.63%[51][56] - 来自最大客户集团（中石化）的收入为5.44亿港元，占总收入的83%（2024年：5.93亿港元，占比89%）[26] 各条业务线表现：船舶租赁及运输服务 - LNG运输物流业务完成运输LNG量1616万立方米，同比减少5.44%[52] - 集团LNG船舶运输业务实现投资收益约8,984万港元，同比减少约24.84%[61] 各条业务线表现：合资及联营公司 - 国内五家码头公司与曹妃甸实华合计为公司实现投资收益约3.65亿港元，同比减少37.18%[57] - 富查伊拉公司出租率99%，下跌1个百分点；平均租金同比下降约2.10%；实现投资收益约1.08亿港元，同比减少13.60%[52][58] - 富查伊拉公司吞吐量1313万吨，同比减少2.60%[52] - Vesta（荷兰）出租率97%，下跌1个百分点；其荷兰吞吐量146万吨，同比增长7.35%[52] - 比利时库区出租率为100%，平均租金水平同比上升约17.27%[59] - Vesta为公司实现投资收益约4,133万港元，同比增加约44.26%[60] - 集团应占合资公司业绩约为5.27623亿港元，同比减少约24.19%[68] 各地区表现 - 按地区划分，公司总资产中位于香港的资产占比最高，为90.64亿港元（2024年：82.80亿港元）[25] 管理层讨论和指引 - 公司评估新会计准则（如2027年生效的香港财务报告准则第18号及第19号）的采纳不太可能对合并财务报表产生重大影响[14] - 公司决定不再继续推进巴淡项目，并已全额计提在建工程减值拨备[85] - 公司业务涉及人民币、欧元和美元，存在汇率风险且未使用金融工具对冲[81] - 公司现金流利率风险主要来自银行存款，未使用金融工具进行利率对冲[82] - 公司通过编制现金流预算管理流动性风险，必要时将与金融机构进行融资磋商[83] - 公司未进行重大投资、收购及出售，董事会也无授权进行重大投资或增加资本资产[84] - 公司全资附属公司经贸冠德与曹妃甸港集团订立独家营运协议，曹妃甸实华成为公司间接非全资附属公司并自2026年2月12日起财务业绩并入集团合并报表[92] - 合资公司日照实华启动清算程序，其持有的运营资产及配套设施出售交易价格约为人民币24.1亿元[92] - 公司于2026年3月16日成立董事会环境、社会及治理(ESG)委员会，由六名成员组成，执行董事钟富良担任主席[96] - 公司于2025年6月26日召开股东周年大会，因工作安排董事會主席钟富良未能出席，会议由执行董事、总经理桑菁华主持[89] - 截至公告日期，董事会成员包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[100] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为168.569亿港元，较上年的162.989亿港元增长约3.4%[6] - 公司2025年总资产为168.569亿港元，其中分部资产90.816亿港元（占比53.9%），未分配资产77.754亿港元（占比46.1%）[20] - 公司总资产为168.57亿港元，较去年的162.99亿港元增长3.4%[25] - 公司非流动资产总额为130.11亿港元，较去年的91.73亿港元大幅增长41.8%[25] - 公司2025年总负债为3.463亿港元，其中分部负债1.471亿港元（占比42.5%），未分配负债1.992亿港元（占比57.5%）[20] - 总权益为165.107亿港元，较上年的159.192亿港元增长约3.7%[6] - 于合资公司之权益为68.183亿港元，于联营公司之权益为9.024亿港元[6] - 公司2025年分部资产中，合资公司资产占比最高，达68.183亿港元，占分部资产总额的75.1%[20] - 公司分部资产中，原油码头及储存服务占76.26亿港元，船舶租赁及运输服务占16.12亿港元[22] - 应收账款及其他应收款项总额为17.30亿港元，其中即期部分为13.95亿港元[34] - 应付账款及其他应付款项总额为13.35亿港元[38] - 应收关联方账款为5168.3万港元[34] - 应收利息为9226.6万港元[34] - 已订约但未拨备的未偿还资本承担为612.8万港元[40] 其他财务数据：现金与流动性 - 现金及现金等价物为4.211亿港元，较上年的5.876亿港元下降约28.4%[6] - 原到期日超过三个月之定期存款总额为72.339亿港元（非流动3.952亿+流动32.823亿）[6] - 公司现金及现金等价物为5.88亿港元，原到期日超过三个月之定期存款为63.56亿港元[22] - 集团现金及现金等价物以及定期存款合计约为76.55068亿港元，比2024年末增加约10.25%[72] 其他财务数据：资本结构与比率 - 流动比率从42.47下降至24.61[78] - 资产负债比率从2.33%下降至2.05%[78] - 净债务对资本比率从-2.54%变为-1.55%[79] - 公司无银行及其他借贷，资本负债比率为零[78] 其他重要内容：经营业绩与融资 - 经营溢利为2.698亿港元，较上年的1.740亿港元增长约55.1%[4] - 集团经营溢利约为2.69838亿港元，同比增加约55.07%[65] - 其他收入及其他收益净额为7,535万港元，较上年的98万港元大幅增长[4] - 公司其他收入及其他收益净额为7534.8万港元（2024年：98.2万港元），其中来自合资公司的贷款利息收入为5000.4万港元[28] - 集团其他收入及其他收益净额约为7,534.8万港元，同比增加约7,572.91%[66] - 融资收入约为2.57亿港元，同比基本持平[46] - 公司2025年添置非流动分部资产为4021万港元，较2024年的9051万港元下降55.6%[19][21] 其他重要内容：公司治理与股东回报 - 建议派发全年现金股息每股25港仙，其中末期股息每股15港仙[36][41][45] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，方中担任主席，已审阅集团截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表[93] - 薪酬委员会由六名成员组成，独立非执行董事黄友嘉博士担任主席[94] - 提名委员会由六名成员组成，独立非执行董事王沛诗女士担任主席[95] - 截至2025年12月31日止年度，公司或其任何附属公司均未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[90] - 核数师毕马威会计师事务所确认，集团截至2025年12月31日止年度业绩公告中的财务数据与经审计财务报表一致[91] - 公司员工总数为216人[87]

公司信息 - 公司为中石化冠德控股有限公司，股份代号934[1] 人员构成 - 执行董事包括钟富良、杨延飞等[2] - 非执行董事为涂一鍇[2] - 独立非执行董事有方中、黄友嘉等[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬等四个委员会[2] 人员任职 - 钟富良担任多委员会职务[2] - 桑菁华担任多委员会职务[2] - 方中担任多委员会职务[2] - 黄友嘉担任多委员会职务[2] - 王沛诗担任多委员会职务[2]

新策略 - 公司于2026年3月16日设立董事会ESG委员会[3] - ESG委员会由6名董事组成，钟富良任主席[3] - ESG委员会职权范围已刊载于港交所及公司网站[4]