项目情况 - 截至2024年2月29日，公司手头有28个项目（2023年：30个），包括22个结构工程项目（2023年：23个）及6个泥水建筑项目（2023年：7个），合约总金额约为3.57亿新元，其中约2.13亿新元已确认为收益[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023/2024财年收益约为1.502亿新元，较2022/2023财年的约8980万新元大幅增加约6040万新元或67.4% [15] - 公司2023/2024财年建造成本约为1.348亿新元，较2022/2023财年的6980万新元增加约6500万新元或93.1% [16] - 公司2023/2024财年毛利约为1540万新元，较2022/2023财年的2000万新元减少约460万新元或22.7% [17] - 公司2023/2024财年毛利率约为10.3%，较2022/2023财年的约22.2%下降 [17] - 其他收入从2022/2023财年约150万新元降至2023/2024财年约140万新元，减少约10万新元或4.3%[18] - 行政开支从2022/2023财年约1140万新元增至2023/2024财年约1360万新元，增加约220万新元或18.8%[19] - 所得税开支从2022/2023财年约170万新元降至2023/2024财年约70万新元，减少约100万新元或56.0%[21] - 年内溢利从2022/2023财年约690万新元降至2023/2024财年约270万新元，减少约420万新元或61.1%[22] - 现金及现金等价物以及定期存款从2023年2月28日约2970万新元增至2024年2月29日约4270万新元，增加43.6%[25] - 2024年2月29日，集团持有股本约20万新元[24] - 2024年2月29日，集团拥有信贷限额约100万新元的银行融资，均未获动用[27] - 2023/2024财年，集团资本开支分别约为90万新元及零，2023年为30万新元[40] - 2023/2024财年，员工成本总额约为2370万新元，2023年为1680万新元[42] - 2024年2月29日，集团拥有约3360万新元的可供分派储备，2023年约为3090万新元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2023/2024财年结构工程工作收益为1.26333亿新元（2022/2023财年：8360.2万新元）[14] - 2023/2024财年泥水建筑工程收益为2388.4万新元（2022/2023财年：615.3万新元）[14] 人员情况 - 2024年2月29日，集团共有480名雇员，7.9%为新加坡公民，92.1%为外籍人士[41] - 2024年2月29日，集团雇用480名雇员，包括430名男性和50名女性，去年同期为428名男性和51名女性，工作团队性别比例为89.6%男性员工对10.4%女性员工[95] 管理层信息 - 许旭平39岁，2018年11月1日任公司行政总裁、董事会主席及执行董事，在新加坡建造业及管理公司方面有逾15年经验[44] - 许添城37岁，2018年11月1日任执行董事，负责监督公司账目、资讯科技及营运事宜，在新加坡建造业有逾14年经验[46] - 孔维钊博士50岁，2019年11月22日任独立非执行董事，在业务咨询及审计领域有逾26年经验[49][50] - 邓智宏先生46岁，2019年11月22日任独立非执行董事，在香港楼宇建造有逾27年经验[53][54] - 许旭平2005年5月获新加坡理工学院楼宇及物业管理文凭，2009年8月获澳洲墨尔本皇家理工大学建筑管理应用科学一级荣誉学士学位[45] - 许添城2007年3月获新加坡理工学院商业资讯科技文凭，2011年8月获英国伦敦大学会计及金融（荣誉）理学学士学位[47] - 孔博士1997年11月获香港岭南大学工商管理学士学位，2005年8月获澳洲卧龙岗大学工商管理硕士学位，2008年10月获香港理工大学企业管治硕士学位，2022年获香港理工大学工商管理博士学位[51] - 邓先生1996年8月获香港摩理臣山工业学院建筑学文凭，1999年11月获香港城市大学测量学高级文凭，2000年6月获英国纽卡斯尔诺森比亚大学楼宇测量理学（荣誉）学士学位等多个学位[55] - 孔博士2005年9月、2008年2月及2010年7月分别获认许为英国特许公认会计师公会、香港会计师公会及香港税务学会的资深会员[52] - 孔博士2009年2月获认许为英国特许公司治理公会以及香港公司治理公会的会员，2010年7月注册为香港注册税务师（非执业），2018年9月成为英国特许公司治理公会以及香港公司治理公会特许企业管治师[52] - 王瑶女士58岁，2019年11月22日获委任为独立非执行董事，在新加坡及中国建造业拥有逾31年经验[57][58] - 许坤福先生38岁，2011年12月加入集团，在新加坡建造业拥有逾12年经验[62][63] - 刘建忠先生53岁，2010年8月加入集团，2017年8月晋升为总经理，在新加坡建造业工地管理方面拥有逾22年经验[65][66] - 刘洪耕先生57岁，自2016年9月起为集团项目主任，在新加坡建造业项目管理方面拥有逾24年经验[69][70] - 叶慧妍女士35岁，2018年7月作为财务总监加入集团，在新加坡审计及财务管理方面拥有逾13年经验[71][72] 企业管治情况 - 公司采纳联交所证券上市规则附录C1的企业管治守则所载的所有守则条文作为企业管治常规的守则[75] - 年内公司一直遵守企业管治守则第二部分所载的守则条文，惟守则条文C.2.1除外[75] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[80] - 许旭平先生和许添城先生出席董事会会议次数为4/4，出席股东大会次数为1/1[81] - 孔维钊博士、邓智宏先生和王瑶女士出席董事会会议次数为4/4，出席审核、薪酬、提名委员会会议次数均为2/2，出席股东大会次数为1/1[81] - 孔维钊博士、邓智宏先生和王瑶女士的委任至2023年1月止为期3年，除非提前通知，任期自动重续[83] - 全体董事年内全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[85] - 执行董事许旭平先生和许添城先生通过阅读资料参与持续专业发展活动[86] - 独立非执行董事孔维钊博士通过参加培训及阅读资料参与持续专业发展活动[87] - 独立非执行董事邓智宏先生通过参加培训及阅读资料参与持续专业发展活动[88] - 独立非执行董事王瑶女士通过阅读资料参与持续专业发展活动[88] - 提名委员会每年讨论并协定推行董事会多元化政策的可计量目标，监督政策执行及董事会效能审查[92] - 董事会由1名女董事和4名男董事组成，已达成至少有一名女性代表担任董事会成员[93] - 公司于2019年11月设立薪酬委员会，包括三名独立非执行董事王瑶女士、孔维钊博士及邓智宏先生，王瑶女士为委员会主席[96] - 公司于2019年11月设立提名委员会，包括三名独立非执行董事邓智宏先生、孔维钊博士及王瑶女士，邓智宏先生为委员会主席[99] - 各执行董事与公司订立的服务协议，初步任期自2020年1月起计为3年，期满后自动续期1年[105] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函，固定任期自2020年1月起计为3年，期满后自动续期3年[106] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[107] - 公司审核委员会于2019年11月设立，包括三名独立非执行董事[111] - 提名委员会年内检讨了董事会架构、人数、组成及效能等内容，并提名重选连任董事人选[109] - 审核委员会主要职责为检讨风险管理及内部控制制度和财务资料等[112] - 审核委员会年内与管理层检讨会计原则及政策、内部控制及风险管理系统等[113] - 董事负责监督按持续经营基准编制符合相关准则和规定的财务报表[114] - 公司致力于建立健全内部控制制度和风险管理体系，董事会每年至少一次检讨其有效性和充足性[116][119] - 公司无内部审计职能，审核委员会必要时可推荐委任内部审计专业人士，公司每年委聘内部核数师检讨相关系统成效[122] 供应商与客户情况 - 截至2024年2月29日止年度，集团最大供应商及五大供应商合计应占购买总额分别占集团购买总额约19.8%及64.0%，2022/2023财年分别约为20.1%及61.7%[156] - 截至2024年2月29日止年度，集团最大客户及五大客户合计应占收益分别占集团收益总额约41.6%及78.2%，2022/2023财年分别约为30.2%及72.5%[156] 股权与股份情况 - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[157] - 契诺人自上市日期至特定最早发生日期止，若不再直接或间接合计拥有公司当时已发行股本的30%或以上权益等情况，将遵守不竞争契据[164] - 控股人士若发现新商机，需在10天内书面知会公司，公司在收到建议后30天内决定是否行使优先承购权[165] - 购股计划下所有购股权获行使后可发行股份总数最多为1.4亿股，占报告日期已发行总数的10%[171] - 12个月内，各承授人获授购股计划及其他购股计划下购股权行使后可发行股份总数不得超公司已发行股本的1%，超1%需股东大会个别批准[172] - 合资格参与者接纳购股要约需在21天内支付1港元授出要约代价，款项概不退回[175] - 自采纳购股计划起10年内有效，提前终止前授出未行使购股仍有效[177] - 截至2024年2月29日，无购股根据计划授出、行使、注销或失效，无尚未行使购股[178] - 2024年2月29日，许旭平先生和许添城先生通过受控法团权益分别持有10.5亿股公司股份，各占已发行股本的75%[181] - 许旭平先生、许添城先生和高素珍女士共同拥有公司已发行股本合计75%的权益，为一致行动方[181] - 许旭平先生、许添城先生分别实益拥有Brave Ocean 40%权益，高女士实益拥有20%权益，Brave Ocean拥有公司75%权益[182][184] - 截至2024年2月29日，Brave Ocean、许旭平先生、许添城先生等持有的公司股份数目均为10.5亿股，占已发行股本百分比均为75%[184] - 截至2024年2月29日，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[190] 股息政策情况 - 公司以给股东带来稳定且可持续回报为目标，已采纳股息政策[191] - 公司可在股东大会宣派股息，不得超董事会建议数额，董事会可根据溢利支付中期股息[192] - 董事会决定是否派付股息时会考虑整体营商环境等因素[193] - 董事会已决议不建议宣派截至2024年2月29日止年度的末期股息[195] 其他情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[196] - 公司不知悉股东因持有股份可享税务宽免[197] - 报告日期为2024年5月30日[198] - 公司是设于新加坡的承建商，从事结构工程和泥水建筑工程[199] - 结构工程包括钢筋混凝土工程和预制安装工程[199] - 泥水建筑工程包括砖石建筑、批荡及找平、铺瓦和防水工程[199] - 报告期为截至2024年2月29日止年度[200] - 报告列明截至2023年2月28日止年度具体比较数据[200] - 集团截至2024年2月29日止年度的业务回顾、前景及报告期后事项载于年报第4至8页[136] - 集团过去五个财政年度的已刊发业绩及资产及负债的概要载于年报第128页[137] - 集团采纳的环境、社会及管治常规的详细资料载于年报第36至64页[140] - 集团截至2024年2月29日止年度的储备变动详情载于年报第72页[145] - 董事及集团高级管理层的履历资料载于年报第9至13页[150] - 截至2024年2月29日止年度，已付及应付集团核数师的酬金为年度审计费用约177,000新元，非审计服务费用零新元[115] - 梁皚欣女士自2019年6月24日起担任公司秘书，自2023年4月3日起辞任，冯美玲女士同日获委任为公司秘书[124] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[125] - 股东提名董事人选的书面通知最少须于举行有关选举之股东大会前十四天提交公司，也不得早于寄发有关通告翌日[127] - 各执行董事服务协议初步任期自2020年1月15日起计为期三年，期满后自动重续一年[151] - 各独立非执行董事委任函固定任期自2020年1月15日起计为期