董事会会议情况 - 第一届董事会第十二次会议于2023年1月4日召开，审议通过多项议案，包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金等[8] - 第一届董事会第十三次会议于2023年4月21日召开，审议通过关于2022年度总经理工作报告等多项议案[8] - 第一届董事会第十四次会议于2023年8月16日召开，审议通过多项议案[42] - 第一届董事会第十五次会议于2023年9月4日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第一次会议于2023年9月20日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第二次会议于2023年10月30日召开，审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》[42] - 第二届董事会第三次会议于2023年12月11日召开，审议通过多项议案[42] 审计委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[10] - 2023年1月4日审计委员会会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》并一致通过[10] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《关于公司2022年度财务报告的议案》等多项议案并一致通过[10] - 2023年9月20日审计委员会会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》并一致通过[10] - 2023年10月30日和12月11日审计委员会会议审议《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》等议案并一致通过[10] 薪酬与考核委员会会议情况 - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[48] 财务数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为225,317,087.01元，占总资产比例11.64%，较上期期末变动33.34%，主要系客户回款减少所致[12] - 固定资产本期期末数为191,615,167.83元，占总资产比例9.90%，较上期期末变动3,175.39%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 在建工程本期期末数为38,595,184.81元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动 -77.29%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 应付票据本期期末数为25,506,805.50元，占总资产比例1.32%，较上期期末变动96.14%，主要系用于支付供应商货款的票据增加所致[12] - 应交税费本期期末数为7,135,273.77元，占总资产比例0.37%，较上期期末变动 -45.53%，主要系销售收入、利润总额减少，导致增值税、所得税费用减少所致[14] - 其他应付款本期期末数为1,166,307.09元，占总资产比例0.06%，较上期期末变动 -81.67%，主要系本期支付中介机构募集资金佣金所致[14] - 境外货币资金受限金额为14,018,871.11元，受限情况为银行承兑汇票保证金[15] - 2023年销售费用8973897.34元，2022年为6834863.97元，同比增长31.30%[43] - 2023年管理费用28074594.03元，2022年为20792140.07元，同比增长35.03%[43] - 2023年研发费用52112406.45元，2022年为43283159.45元，同比增长20.40%[43] - 2023年财务费用 -13513971.33元，2022年为 -370376.02元[43] - 2023年制造费用小计108,969,668.69元，占比100%，较上年同期下降27.78%[69] - 2023年民用产品成本小计26,153,771.70元，占比100%，较上年同期增长242.62%[69] - 2023年军用机器人产品成本小计52,884,171.57元，占比100%，较上年同期下降48.08%[69] - 2023年智能感知设备产品成本较上年同期增长103.82%[71] - 2023年模拟仿真产品成本小计1,802,282.50元，占比100%，较上年同期增长45.91%[71] - 2023年技术服务产品成本小计4,095,570.08元，占比100%，较上年同期下降77.21%[71] - 2023年前五大客户销售额合计189,165,172.16元，占年度销售总额比例83.89%[75] - 2023年公司向全体股东分配现金股利22,697,719.80元，每股派发现金红利0.30元[98] - 国防军工行业营业收入180,770,783.05元，毛利率39.72%，收入较上年减少26.17%[91] - 民用行业营业收入36,417,772.82元，毛利率28.18%，收入较上年增加85.72%[91] - 主营业务合计营业收入217,188,555.87元，毛利率37.79%，收入较上年减少17.88%[91] - 军用机器人产品营业收入83,684,039.07元，毛利率36.80%，收入较上年减少51.77%[91] - 智能感知设备营业收入124,873,976.14元，毛利率38.87%，收入较上年增加111.38%[91] - 华北地区营业收入141,814,495.76元，毛利率36.98%，收入较上年减少37.88%[93] - 西南地区营业收入68,090,801.87元，毛利率40.28%，收入较上年增加274.55%[93] - 国防军工行业直接材料上年同期金额123,285,176.92元，占比81.70%，本期较上年变动-21.14%[97] - 国防军工行业直接人工上年同期金额11,591,226.13元，占比7.68%，本期较上年变动-53.60%[97] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，母公司实现净利润32,707,084.66元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润98,115,694.55元[99] - 每10股派息数（含税）为2.00元，现金分红金额（含税）为15,055,449.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.19%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -63,685,442.73元，较上期200,363,486.86元下降131.78%，主要系本期购买低风险理财产品净支出增加所致[125] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -44,316,846.81元，较上期994,646,451.08元下降104.46%，主要系上期发行股票收到募集资金所致[125] 业务线数据关键指标变化 - 2023年军用机器人收入、成本、毛利率较上年同期减少51.77%、48.08%、4.49%[173] - 2023年智能感知设备收入、成本、毛利率较上年同期增加111.38%、103.82%、2.27%[175] 公司未来发展战略 - 公司未来发展聚焦“智能装备”主航道，巩固、创新、拓展原有技术体系，掌握新技术，加大军工装备核心技术投入，开发民用市场[24] 核心技术人员情况 - 截至报告期末，董事陈波、王小兵、王进、吴琳，监事王景文、陈猛同时为公司核心技术人员[35] 供应商与客户情况 - 公司前五名供应商情况未详细披露[34] - 中国兵器装备集团有限公司部分客户为2023年新进入前五大的客户[75] - 前五名客户销售额189165172.16元，占年度销售总额83.89%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[144] 现金分红情况 - 公司拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配红利15,055,449.80元（含税）[81] - 本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为49.19%[81] 社会责任投入 - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款2.00万元，用于巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴[116] - 乡村振兴总投入2万元，用于助力阿鲁科尔沁旗乡村振兴[134] 党建工作情况 - 2023年晶品特装党支部召开支委会12次、党员大会4次、主题党课4次，开展支部书记上党课1次，七一重温入党活动1次[122] - 晶品特装党支部党费收缴率、上缴率均达到100%[122] - 截止2023年末，在册党员共计11名，其中预备党员1名[141] - 晶品特装党支部将以学习贯彻党的二十大精神为统领开展党建工作[171] 公司制度建设 - 公司制定涵盖多方面的制度，内控制度不断完善且有效执行[104] - 公司执行ISO9001、GJB9001C等质量管理体系认证，报告期内未因产品质量问题发生纠纷等情况[120] - 公司建立《保密制度》《知识产权管理制度》等信息安全内部管理制度[179] 薪酬与考核委员会职责 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查高级管理人员薪酬政策与方案，并进行岗位绩效评价和考核[127] 员工持股情况 - 员工持股人数22人，占公司员工总数比例7.94%，员工持股数量3539.60万股，占总股本比例46.78%[138] 业绩说明会情况 - 2023年召开业绩说明会3次，分别在4月25日、8月18日、11月20日[143] 股份限售与承诺情况 - 任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的股东陈波等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 时任公司监事的股东王景文等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 未兼任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员股东陈猛等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月、锁定期满4年股份限售[154] - 控股股东及实控人陈波承诺解决同业竞争，长期有效[154] - 控股股东及实际控制人、北京华控、董事、监事及高级管理人员承诺解决关联交易，长期有效[154] - 公司将遵守证监会和上交所关于减持股份的相关规定，违规减持收益需上缴晶品特装，否则公司有权扣留对应现金分红[159][161] - 实控人陈波间接持有的晶品特装股份自上市之日起36个月内锁定，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[159] - 实控人陈波锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[159] - 实控人陈波锁定期届满后2年内减持上市前股份，减持价格不低于发行价[159] - 企业持有的晶品特装股份自上市之日起12个月内锁定[161] - 企业减持时若仍为持股5%以上股东，提前3个交易日公告，集中竞价交易减持提前15个交易日预披露计划[161] - 非独立董事、高级管理人员（陈波、王小兵等）有股份限售相关规定[163] - 董事、高管等人员锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 核心技术人员锁定期届满之日起4年内每年转让上市前股份不超过上市时所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 自承诺函签署至公司上市12个月内，相关人员不转让或委托管理间接持有的上市前股份[164] - 控股股东军融汇智、军融创鑫、军融创富自股票上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[182][187] - 实控人陈波自股票上市之日起36个月内限售股份[182] - 股东北京华控自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 自然人股东郭珍果、田勇、李凡自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东上海浦旻等自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东中发助力、前海中船自取得股份之日起36个月及上市之日起12个月内（以孰晚为准）限售股份[182][192] - 公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员等关于稳定股价、欺诈发行、股份回购等多项承诺自2021/12/20起长期有效[185] - 核心技术人员间接持有的晶品特装上市前股份锁定期为自承诺函签署至上市之日起12个月内和离职后6个月内[195] - 锁定期届满之日起4年内，每年转让的间接持有的晶品特装上市前股份不得超过上市时间接持有上市前股份总数的25%，减持比例可累积使用[195] 稳定股价与股份回购规定 - 公司股票自上市之日起三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价义务[198] - 公司董事会对回购股份作出决议，需经全体董事过半数表决通过，股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[198] - 公司回购股份价格不超过回购预案公告时点上一年度经审计的每股净资产[198] - 公司用于回购股票的资金以不超过上年度归属于公司股东净利润的30%为限[198] 其他 - 合计金额为1110.60（未提及单位）[6]