财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，集团收益约7.661亿港元，较2023年同期约6.89亿港元增加约11%[29] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约3280万港元，较2023年同期溢利约2760万港元增加约19%[29] - 截至2024年3月31日财政年度，公司收益约7.66108亿港元，较2023年同期约6.88965亿港元增加约11%[43] - 截至2024年3月31日止年度，销售成本约为6.69599亿港元，2023年约为6.16789亿港元[44] - 行政及其他经营开支总额由2023年同期约2938.1万港元增加约36%至2024年3月31日止年度约3987.4万港元[45] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约3282.2万港元，2023年约为2763.3万港元[46] - 于2024年3月31日，股本及公司拥有人应占权益分别为818万港元及约2.539亿港元，2023年分别为818万港元及约2.36436亿港元[48] - 于2024年3月31日，集团现金及现金等价物及受限制/已抵押银行存款分别约为4431.8万港元及4895.9万港元，较2023年3月31日合计增加约35%[49] - 于2024年3月31日，集团资本负债比率约为37%，2023年约为30%[51] - 公司拥有人应占溢利（未计股息前）约3282.2万港元转拨至储备，2023年为2763.3万港元[101] - 2024年3月31日，公司可供分派储备约达5489万港元，2023年为5938.9万港元[102] 要约收购情况 - 2024年4月11日，要约人作出自愿有条件现金要约，要约于5月7日成为无条件，5月21日截止，要约人接获2.6853701亿股股份有效接纳，约占公司已发行股本及投票权的32.8%[30] - 要约截止后，要约人及一致行动人士合共持有、控制4.9999101亿股股份，约占公司全部已发行股份的61.12%[30] - 要约于2024年5月21日截止，要约人接获268,537,010股有效接纳，约占已发行股本及投票权的32.8%[129] - 要约截止后，要约人及一致行动人士合共持有499,991,010股，约占全部已发行股份的61.12%[129] 业务板块调整 - 集团可再生能源业务调整为为光伏电站提供一站式增值解决方案及销售光伏跟踪固定支架系统两大板块[34] 附属公司情况 - 截至2024年3月31日，同景新能源科技（上海）有限公司旗下有6间全资附属公司及2间非全資控股公司[35] 可再生能源业务数据 - 报告期内，可再生能源业务总收益约7.66108亿港元，2023年约为6.88965亿港元[36] 股份及股本情况 - 于2024年3月31日，公司已发行股份总数为8.18亿股[47] 借贷情况 - 本年度，集团借入短期银行贷款及其他借贷约3475.6万港元，按加权平均实际年利率3.7%计息；借入长期银行贷款及其他借贷约6214.9万港元，按加权平均实际年利率3.4%计息[50] 雇员情况 - 于2024年3月31日，集团有128名雇员，与2023年持平[57] 资金策略 - 集团目标是使用银行借贷、关联方垫款及内部产生资金维持资金持续性与灵活性平衡[62] 环保工作目标 - 集团将检讨环保工作，考虑实施更多环保措施，目标是坚守3R原则[64] 薪酬纠纷情况 - 截至2024年3月31日止年度，无薪金支付重大纠纷，所有应计薪酬已按时清偿[66] 财务概要位置 - 集团截至2024年3月31日止年度主要财务表现指标载于年报「五年财务概要」[67] 董事信息 - 吴建农62岁，2015年10月1日获委任为执行董事，负责集团业务及营运策略发展与管理[68] - 沈孟红48岁，2015年8月3日获委任为执行董事，2016年10月18日获委任为监察主任[70] - 徐水升59岁，2015年10月1日获委任为执行董事，负责集团业务及营运策略发展与管理[72] 公司主要业务 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要在中国从事可再生能源业务[83] 年度业绩位置 - 集团年度业绩载于本年报第73页[84] 股息政策及派息情况 - 公司已采纳股息政策，董事会宣派或建议派息前需考虑集团经营业绩和现金流量状况[85][87][88] - 董事会不建议就2024年3月31日止年度派付末期股息，2023年亦无[94] 客户与供应商销售采购占比 - 对集团五大客户的销售额占本年度总销售额约59%，对最大客户的销售额占比约18%[103] - 对集团五大供应商的采购额占本年度总采购额约44%，对最大供应商的采购额占比约18%[103] 董事退任及连任情况 - 徐水升先生及周元先生将在应届股东周年大会退任并愿膺选连任[107] 董事服务合约情况 - 建议于股东周年大会重选的董事无不可于一年内毋须支付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[108] 独立非执行董事独立性 - 公司已接获各独立非执行董事呈交的年度独立性确认书，认为其均独立于公司[111] 关联交易情况 - 本年度与公司关联方的重大交易或按一般商业条款进行的交易无构成须披露的关连交易[115] 业务管理合约情况 - 本年度无订立或存在涉及公司全部或重要业务管理及行政工作的合约[116] 董事持股情况 - 吴建农先生通过振捷有限公司和世纪集团有限公司持有231,454,000股，股权约28.30%[120] - 徐水升先生被视为持有6,731,400股，股权约0.82%；沈孟红女士被视为持有2,243,800股，股权约0.27%[120] - 振捷有限公司实益拥有224,380,000股，股权约27.43%；徐俊先生实益拥有150,000,000股，股权约18.34%[124] 财报审核情况 - 公司2024、2023、2022财年财报由大华马施云审核，2021财年由国卫审核[133] 公众持股量情况 - 公司本年度及直至年报日期维持了GEM上市规则规定的充足公众持股量[132] 捐款情况 - 公司本年度无慈善或其他捐款（2023年：无）[131] 购股权计划情况 - 公司采纳的购股权计划于2023年11月1日届满，自采纳起无授出购股权[127] 董事会角色情况 - 公司目前未区分董事会主席与行政总裁角色，偏离守则条文第C.2.1条[139] 董事轮值退任规定 - 各股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事须至少每三年一次于股东周年大会上退任[141] 董事证券交易合规情况 - 截至2024年3月31日止年度，全体董事已遵守董事进行证券交易的规定交易准则及操守守则[144] 董事会会议情况 - 董事会定期及每年最少四次（约每季度）举行会议，定期董事会会议会给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件会于会议前最少3天给予全体董事[151] - 截至2024年3月31日止年度，吴建农、沈孟红、徐水升出席董事会会议次数为5/5，王肖雄出席5/5，周元出席4/5，沈福鑫出席4/4，袁坚刚出席1/1[152] 各委员会会议情况 - 截至2024年3月31日止年度，王肖雄出席审核委员会会议次数为4/4，周元出席3/4，沈福鑫出席2/2，袁坚刚出席2/2[152] - 截至2024年3月31日止年度，王肖雄、周元、沈孟红出席薪酬委员会会议次数为1/1，袁坚刚出席1/1[152] - 截至2024年3月31日止年度，王肖雄、周元、沈孟红出席提名委员会会议次数为1/1[152] - 截至2024年3月31日止年度，王肖雄、周元、沈孟红出席合规委员会会议次数为1/1[152] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会举行了4次会议[155] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬、提名、合规委员会均举行一次会议[157][160][166] 高级管理层薪酬情况 - 公司高级管理层有3人，截至2024年3月31日止年度薪酬均在100万港元或以下[172] 外聘核数师及费用情况 - 公司委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司为外聘核数师，截至2024年3月31日止年度法定核数服务费用为70万港元[174] 公司秘书培训情况 - 公司具名公司秘书袁沛林先生截至2024年3月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[171] 各委员会成员情况 - 薪酬委员会现有3名成员，包括周元、王肖雄、沈福鑫[157] - 提名委员会现有3名成员，为王肖雄、周元、沈孟红[160] - 合规委员会由3名成员组成，即沈孟红、王肖雄、周元[166] 委员会成立及职权范围 - 公司于2013年11月2日成立提名委员会与合规委员会并订定书面职权范围[159][166] 董事会多元化情况 - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会目前组成具多元化特点[162][165] 董事专业发展情况 - 全体董事参与持续专业发展，公司致力安排培训并提供经费[169][170] 企业风险管理框架情况 - 公司已建立企业风险管理框架，风险管理架构基于“三条防线”模式[179][183] 内部审核职能情况 - 公司未设内部审核职能，委任外聘独立专业人员执行内部审核职能，董事会至少每年检讨其必要性[181] 内部监控检讨情况 - 年内董事会委任企管专才进行内部监控检讨，董事会及审核委员会信纳集团风险管理及内部监控系统充足有效[182] 风险登记册情况 - 集团存置风险登记册记录已识别重大风险，管理至少每年更新[184] 风险评估及监控系统情况 - 风险评估及监控系统由董事会及管理层至少每年评估，出现重大变动时提前评估[185] 内幕消息处理情况 - 公司就处理及发布内幕消息制定内部程序及监管措施，提升资讯披露系统[187] 股东特别大会召开规定 - 股东持有不少于公司有权于股东大会上投票之实缴股本十分之一可要求召开股东特别大会，大会须于要求提出后2个月内举行[194] 股东沟通政策 - 公司于2013年11月2日采纳股东沟通政策，设有企业网站及邮箱与股东沟通[195] 股东查询方式及处理 - 股东可随时书面方式向董事会提出查询及关注，提供了联络地址、电话、传真和电邮[196][197] - 股东查询及关注将发送至董事会及/或相关董事委员会解答疑问[198] 董事参选通知规定 - 除退任董事外，提名人士参选董事需股东和被提名人发书面通知，递交至总办事处或登记处，相关期间不早于股东大会通告寄发期翌日开始，不迟于大会日期前7日结束，给公司通告最短期限至少7日[199] 组织章程文件情况 - 截至2024年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[200]