财报提呈与业绩概况 - 公司2024财年业绩报告由主席提呈[25] - 2024年公司总收益约2.844亿港元，较2023年约3.405亿港元减少，收益增长率为 -16.5% [45][46][47] - 2024年公司溢利净额约5840万港元，较2023年约1.055亿港元同比减少约4710万港元 [46] - 2024年墓位及龛位销售额约2.545亿港元，较2023年约3.078亿港元减少 [48] - 2024年销售及分销开支约3780万港元，较2023年约3660万港元增加 [50] - 2024年行政费用约9030万港元，较2023年约8360万港元增加 [51] - 2024年融资成本同比减少约30万港元，因偿还银行借贷 [52] - 2024年现金流入净额约6970万港元，较2023年约9210万港元减少 [56] - 2024年3月31日公司流动比率约3.96，较2023年约3.79增加 [57] - 2024年3月31日公司资产负债率约0.23，较2023年约0.24下降 [57] 项目发展与运营 - 浙江安贤园旗舰项目新墓区转型成功，“天空之域”等落成，“无境”数智生命体验空间是人工智能领域新探索[28] - 公司收购管理银川福寿园，践行生态立区战略，形成节地生态安葬链，“生命晶石”工作室受关注[29] - 银川福寿园与当地政府合作举办活动、参与公益，整合业务链[29] - 遵义大辰山生态陵园在公司经营理念下表现出活力和发展空间，服务获认可[30] - 公司计划将遵义大辰山打造成省内陵园标杆企业，开启贵州绿色殡葬新思路[30] - 公司旗舰项目浙江安贤园与礼仪服务供应商联动，成地区生命产业“一条龙”服务新标杆[31] - 浙江安贤园本期销售额稍回落，但发挥了旗舰项目稳定作用，公司财务状况保持稳健[41] - 公司各项目公司扩大延伸服务，应对后疫情首次祭扫高峰，亮点服务获好评[43] - 公司旗舰项目浙江安贤园运用全息、AI等高科技技术，引发殡葬数字化改革潮流[43] 公司战略与理念 - 公司形成“安贤人”服务体系和工作理念，队伍建设朝年轻化、知识化、专业化发展[33] - 公司将巩固现有项目，挖掘品牌价值，调整产品战略和结构，推进产品转型升级[44] - 公司以绿色殡葬为核心，加大新产品研发力度，拓展殡葬延伸服务[44] - 公司秉承经营理念，优化完善自我，以专业服务回报社会和客户[44] 行业背景 - 截至2023年底，中国60岁及以上人口达29697万人，占总人口21.1%，殡葬服务需求上升[39] 慈善公益 - 公司开展慈善公益宣传活动，回馈社会并赢得良好声誉[43] - 本年度捐献31.3万港元，2023年为12.9万港元[124] 供股与资金分配 - 2020年3月25日公司宣布供股，以每股0.1港元，按每持有两股已发行股份获发三股供股股份，最多发行13.33亿股，最多筹集约1.333亿港元（扣除开支前）[71] - 2020年7月30日公司完成供股，发行13.33亿股供股股份，所得款项净额约为1.315亿港元[71] - 2021年董事会将原先分配用于潜在策略性投资机会的未动用所得款项净额8149万港元重新分配，用于偿还现有债务及应付款项和作为一般营运资金[73] - 截至2024年3月31日，潜在策略性投资机会所得款项净额原有拟定用途占比62%，金额8149万港元，实际已无余额[77] - 截至2024年3月31日，偿还现有债务及应付款项所得款项净额原有拟定用途金额2889.1万港元，占比22%，重新分配后为7121.4万港元，实际使用1767.7万港元，预计2024年7月1日前动用余额[78] - 截至2024年3月31日，一般营运资金所得款项净额原有拟定用途金额2112万港元，占比16%，重新分配后为4261万港元，实际使用情况未提及余额情况[78] 股东情况 - 施华先生持有公司12.99亿股股份，相当于已发行股本总额约58.49%，为主要股东[85] - 施俊先生持有公司3050万股股份，相当于已发行股本总额约1.37%[88] - 罗先生于5000万股股份中拥有个人权益，占公司已发行股本总额约2.25%；于11.36530616亿股股份中拥有证券权益，占公司已发行股本总额约51.16%[94] - 施華先生持有公司股份共1299325616股，股权约为58.49%，其中实益拥有25795000股，占比1.16%，控制公司权益1273530616股，占比57.33%[152] - 施俊先生实益拥有公司股份30500000股，股权约为1.37%[152] - 罗辉城先生持有公司股份共1186530616股，股权约为53.41%，其中实益拥有50000000股，占比2.25%，控制公司权益1136530616股，占比51.16%[152] - Master Point Overseas Limited实益拥有公司股份1273530616股，股权约为57.33%[160] - 胜致国际有限公司拥有公司股份1136530616股，股权约为51.16%[161] - True Promise Investments Limited控制公司权益股份1136530616股，股权约为51.16%[161] 管理层情况 - 罗辉城先生拥有逾三十年核数及会计服务经验，担任公司副行政总裁等职[91] - 罗先生曾在百德国际有限公司、TATA健康国际控股有限公司担任董事[92] - 罗先生执业证书于2022年1月14日起被取消15个月，2024年1月16日获颁执业证书，还需缴付罚款16万港元及支付纪律研讯费用494.3123万港元[93] - 王宏阶先生于2024年4月30日辞任非执行董事[96] - 陈冠勇先生拥有逾34年管理、审核、财务、税务及会计经验，担任多个公司职位[98][99] - 林柏森先生在金融等领域有20多年工作经验，担任多家上市公司独立非执行董事等职[102][103] - 博华太平洋国际控股有限公司于2024年4月15日被颁令清盘，6月17日股份上市地位被取消，林柏森曾任职[106] - 洪緼舫女士在审核及鉴证方面拥有约28年经验，曾任职多家公司[107][108] - 集团各项业务由执行董事直接负责，仅执行董事被视为高级管理层成员[109] - 林柏森自2024年4月12日起辞任博华太平洋国际控股有限公司独立非执行董事[144] - 王宏阶自2024年4月30日起辞任公司非执行董事[144] - 施华先生及洪緼舫女士将在应届股东周年大会上轮值退任并拟重选连任[130] - 自2024年1月1日起，王宏阶（已辞任）、陈冠勇、林柏森及洪緼舫薪酬从每年15.6万港元增至每年16.8万港元并享酌情花红[141] 公司业务与股息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事墓园业务[112] - 董事会建议2024年度末期股息每股1.3港仙，2023年为每股1.5港仙；2024年度股息总额每股2.1港仙，2023年为每股2.0港仙[115][116] - 2024年3月31日，可供分派储备约为1.20838亿港元，2023年约为1.36655亿港元[123] - 拟派末期股息待2024年9月9日股东周年大会通过，9月13日暂停办理股份过户登记[191] - 为获派末期股息，股份过户文件等须于2024年9月12日下午4时30分前递交[192] 购股计划 - 公司已成立薪酬委员会，以检讨及厘定董事薪酬及补偿待遇，董事可根据购股权计划收取购股权[148] - 公司于2018年8月28日采纳购股计划，旨在为合资格参与人士提供奖励或回报[171] - 因悉数行使根据购股计划及其他计划将予授出之购股权而可能发行之股份总数合共不得超于采纳日期已发行股份10%[172] - 于任何12个月期间内，因根据购股计划及其他计划向参与者授出之购股权获行使而发行及将予发行之股份总数，不得超不时已发行股份1%[172] - 本年度公司未根据购股计划授出购股，截至2024年3月31日无尚未行使购股[180] 客户与供应商 - 本年度集团五大客户占总收益少于30%，最大供应商及五大供应商分别占总购货额约56%及88%（不含资本性购货）[181] 证券交易与持股量 - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[183] - 本年度公司维持上市规则规定的最少25%已发行股份的公众持股量[186] 合规与审核 - 集团已在重大方面遵守相关法律法规，本年度无严重违法违规[195] - 截至综合财务报表批准日，无报告日期后重大事项[196] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司审核集团2024年3月31日止年度财报，将在股东周年大会告退并参选连任[198] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，寻求批准重新委聘香港立信德豪为核数师至下届股东周年大会结束[198]