财务表现 - 本集团于本年度录得投资物业估值变动前的经营溢利为1.888亿港元[30] - 本集团录得权益股东应佔溢利为1.937亿港元[30] - 建议派发末期股息每股0.10港元，全年共派息每股0.16港元[31] 物业投资 - 国际广场为集購物、娛樂於一體的綜合體，面積達56,000平方米[34][37][38] - 好運工業中心四層物業可用作汽車相關用途[36][39] 董事會及企業管治 - 公司未有為董事安排法律訴訟保險，但每位董事可獲公司資產賠償[42] - 本公司目前並無就其董事可能面對的法律行動作投保安排[45] - 董事會認為主席兼任行政總裁的做法對本公司並無任何負面影響，且相信該架構能令本集團在迅速和有效率地作出及執行決策的同時保持權力平衡[48] - 董事會已透過建立涵蓋整個集團的監控環境及制定監控活動，以提升其風險管理及內部監控制度的充分性和成效[49] - 董事會認為在目前情況下設立及保持內部審核功能並不符合成本效益，但會每年就是否需要增設該功能作出檢討[52] - 董事會認為沒就高層管理人員薪酬詳情作出披露對本公司不會造成任何負面影響[53] - 鍾琼林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生和鍾振裕先生共同擁有本公司之控股股東[61] - 董事會負責領導和管治本集團，包括制定目標、具體策略及業務計劃，並監督本集團財務及管理表現、企業管治、環境、社會及管治事宜、風險管理及內部監控制度[62] - 公司董事負責編製真實及公平反映本集團財務狀況和表現的綜合財務報表[69] - 公司董事須保留合適的記錄以合理準確反映本集團的財務狀況[70] - 公司設有薪酬委員會、提名委員會和審核委員會以更專注於特定範疇[71] - 公司董事會依賴管理層處理日常業務運作，並監察管理層的工作[72] - 公司採取機制確保董事會獲得獨立的觀點和意見，包括評估獨立非執行董事的表現、制定尋求獨立專業意見的程序等[76][77][78][79][80] - 公司提供多個溝通渠道以確保獨立非執行董事的意見得以適時傳達[81][82][83][84] - 公司重視董事培訓，包括提供內部培訓課程及外部培訓機會[95] - 新任董事獲得就任培訓及法律意見[96] - 公司著重董事培訓，包括定期向董事發送備忘錄/通函更新董事職責和法律監管責任的知識[98] - 公司為董事安排與企業管治、董事職責和責任、條例和規則相關的內部培訓課程，並向董事轉發相關的網上培訓資料[98] - 公司鼓勵董事自行參與相關的外間培訓講座、研討會、論壇和討論會，並在符合公司政策的情況下支付相關費用[98] - 新任董事鍾振裕先生已接受入職培訓，並就上市規則的相關要求及其責任取得法律意見[99] - 公司認為各獨立非執行董事均具有獨立性，其中一名獨立非執行董事具有上市規則要求的專業資格或會計財務管理專長[113,116] - 公司已成立薪酬委員會、提名委員會和審核委員會，各委員會均有書面職權範圍並向董事會匯報[117,119] - 所有董事於截至2024年3月31日止財政年度內均已遵守公司的證券交易標準守則[114] 薪酬管理 - 薪酬委員會的主要目標是通過提供有競爭力的薪酬水平來留住合適的董事和高級管理人員[127] - 董事或其關聯人士不得參與有關其自身薪酬的決策[127] - 根據本集團薪酬政策，董事之薪酬乃根據同類公司支付的薪酬、本集團業績、董事的工作量、責任和需付出的時間等因素而決定[134] - 薪酬委員會每年檢討及釐定所有執行董事和高層管理人員的薪酬[138] - 薪酬委員會每年就獨立非執行董事的薪酬向董事會作出建議[138] - 薪酬委員會已獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事和高層管理人員的薪酬[132] - 薪酬委員會於本年度舉行會議的次數及各委員會成員出席會議之記錄[139][140] 提名及董事會多元化 - 提名委員會負責檢討董事會架構、人數及組合，並就配合本公司之公司策略向董事會提出任何改動建議[143] - 提名委員會負責物色具合適資格的人士為董事會成員，並甄選個別人士為候選董事或就有關事宜向董事會作出建議[143] - 提名委員會負責就董事委任或重新委任、董事繼任計劃和就推行董事會多元化政策制定可計量目標向董事會作出建議[143] - 提名政策詳列提名董事的程序和準則，包括董事須輪值退任及可膺選連任等[146][147][148] - 提名委員會的職權範圍已登載於本公司及交易所網站[144][145] - 提名委員會須根據提名政策考慮本公司之目前及未來需要和可能面對之新挑戰╱風險，以釐定受委任董事需具備的特質╱能力[149] - 提名委員會在考量個別人士擔任董事或現任董事獲重新委任之合適程度時，須評估有關人士是否具備本公司所需的特質、其個人資歷及其是