财务表现 - 公司2023年收入为人民币14,493,323,000元，同比下降27.63%，毛利率降至16.81%，经营利润率为4.49%[25][26] - 公司2023年净利润为人民币611,085,000元，同比下降85.37%，每股基本盈利为人民币0.32元[25][26] - 含氟高分子材料分部2023年对外销售额为人民币4,552,407,000元，同比下降29.82%，分部业绩为盈利人民币336,766,000元，同比下降83.07%[30][31] - 公司2023年制冷剂分部对外销售额为人民币2,871,580,000元，经营利润率为10.82%[28] - 公司2023年二氯甲烷、聚氯乙烯及烧碱分部对外销售额为人民币1,176,824,000元，经营利润率为21.10%[28] - 公司2023年其他分部对外销售额为人民币1,030,086,000元，经营利润率为8.30%[28] - 公司2023年综合经营利润率为4.49%，较2022年的19.81%大幅下降[28] - 公司2023年每股末期股息为0.10港元，较2022年的0.60港元大幅减少[26] - 制冷剂分部对外销售额为28.7158亿元人民币，同比下降34.15%，占公司总对外销售额的19.81%[33][34] - 制冷剂分部业绩为盈利3.10574亿元人民币，同比下降69.59%[33][34] - R142b产品价格下滑导致制冷剂业务业绩下降[35] - 有机硅分部对外销售额为48.62426亿元人民币，同比下降26.86%，占公司总对外销售额的33.55%[37][38] - 有机硅分部业绩为亏损3.30512亿元人民币，同比下降171.31%[37][38] - 有机硅市场需求疲软，新建产能释放导致供需失衡，产品价格跌破行业成本线[39] - 二氯甲烷、PVC及烧碱分部对外销售额为11.76824亿元人民币，同比下降27.57%，占公司总对外销售额的8.12%[42] - 二氯甲烷、PVC及烧碱分部业绩为盈利2.48359亿元人民币，同比下降46.04%[42] - 公司某分部外部销售额同比下降27.57%至人民币1,176,824,000元，占集团总外部销售额的8.12%[43] - 该分部利润同比下降46.04%至人民币248,359,000元[43] - 另一分部外部销售额同比增长13.60%至人民币1,030,086,000元[44] - 该分部利润同比增长161.92%至人民币85,458,000元[44] - 分销及销售开支同比增长0.86%至人民币503,038,000元[44] - 行政开支同比下降34.86%至人民币647,286,000元[46] - 融资成本同比下降89.16%至人民币1,659,000元[46] - 公司资本性支出为人民币1,918,256,000元，主要用于建设新生产线和改造现有生产线[47] - 公司总权益同比下降8.41%至人民币16,938,409,000元[47] - 公司银行结余及现金同比下降52.08%至人民币2,547,297,000元[47] - 公司已发行股份数目为2,253,689,455股[50] - 公司负债比率为-15.04%，处于“现金净”正值状况[50] - 公司2022年浮动利率借贷的加权平均实际年利率为3.91%，固定利率借贷为4.35%[50] - 公司银行存款为人民币143,859,000元，用于应付票据的保证金及预售物业的监管保证金[53] - 公司相关银行存款为人民币68,134,000元，用于工程完成和客户办理房屋抵押贷款前的监管账户[53] - 公司共聘用6,977名员工，包括6,056名男性和921名女性[53] - 公司建议派发2023年末期股息每股0.1港元，较2022年的0.60港元有所减少[71] - 公司2023年年度股东大会将于2024年6月6日举行[73] - 公司将于2024年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东年会出席资格[75] - 公司将于2024年6月13日至6月17日暂停办理股份过户登记手续，以确定末期股息领取资格[76] - 公司股息政策旨在维持足够现金储备以应对运营和资本需求，并为未来增长提供资金[71] - 公司董事会在推荐2023年末期股息时考虑了集团的实际及预期财务表现、可供分派储备、营运资金及资本开支需求等因素[71] - 公司股息政策不构成支付任何金额股利或派息率的法律约束力承诺，董事会将不时检讨并修改该政策[74] - 公司2023年年度股东大会通知将适时刊登并寄发给各股东[74] - 公司截至2023年12月31日的可供分派股东储备为人民币3,848,549,000元，其中拟派发末期股息约人民币155,608,768元[81] - 公司通过雇员购股权计划自市场购买股份，截至2023年12月31日，受托人持有76,707,000股，价值731,013,000港元，其中33,923,000股价值200,365,000港元为2023年内购买[83] - 公司自雇员购股权计划设立以来已合共出资998,187,000港元从市场购买股份[83] - 公司于2021年7月9日向1,372名雇员授出62,570,000份购股权，行使价格为每股4.27港元，行使期为2021年7月9日至2026年7月8日，所有购股权已全面行使[83] - 公司雇员购股权计划的有效期为10年，将于2028年12月26日届满[81] - 公司回购520,977,818股股份，占总发行股本的23.12%，总对价为3,698,700,646港元[85] - 东岳氟硅科技出售目标公司股权，总对价为人民币3,456,729,576元，包括东岳高分子、东岳硅材和东岳未来氢能的股权[85] - 股份回购及售股交易于2023年12月18日股东特别大会通过，并于2024年3月5日完成[87] - 股份回购完成后，公司股权结构发生变化，新华联国际和新华联海外的持股比例分别从23.49%和6.66%降至0%[88] - 东岳高分子和东岳硅材仍为公司附属公司，东岳未来氢能仍为联营公司[85] - 股份回购及售股交易构成公司关联交易，因涉及公司主要股东傅军先生[85] - 公司计划提高PVDF及其原材料R142b冷却剂的产能，预计投入20亿港元，截至2023年12月31日已使用14.37亿港元，剩余5.63亿港元计划在2025年12月31日前使用[92] - 公司计划提高PTFE及其原材料R22冷却剂的产能，预计投入8亿港元，截至2023年12月31日已使用6.28亿港元，剩余1.72亿港元计划在2025年12月31日前使用[92] - 公司补充一般营运资金，截至2023年12月31日已使用5.1亿港元，无剩余资金[92] - 公司董事张建宏先生持有258,948,451股，占已发行股本的11.49%[101] - 傅军先生持有520,977,818股，占已发行股本的23.12%[101] - 公司于2024年3月5日完成场外股份回购，回购520,977,818股，其中150,000,000股来自Macrolink Overseas，370,977,818股来自新华联国际[102] - 张哲峰先生持有750,000股，占已发行股本的0.03%[101] - 张建先生持有91股，占已发行股本的0.00%[101] - Macrolink Overseas持有150,000,000股股份，占已发行股本的6.66%[108] - 新华联国际持有370,977,818股股份，占已发行股本的16.46%[108] - 新华联实业持有520,977,818股股份，占已发行股本的23.12%[108] - 新华联控股持有520,977,818股股份，占已发行股本的23.12%[108] - 长石持有520,977,818股股份，占已发行股本的23.12%[108] - 肖文慧女士持有520,977,818股股份，占已发行股本的23.12%[108] - Dongyue Team Limited持有258,948,451股股份，占已发行股本的11.49%[108] - 公司于2024年3月5日完成520,977,818股场外股份回购[109] - 公司最大供应商占采购总额的6.45%，五大供应商合计占14.93%[113] - 公司最大客户占销售总额的1.71%，五大客户合计占7.13%[113] - 公司与东岳氢能进行的原材料及产品买卖及配套服务，2023年实际销售金额为2.15亿元人民币，购买金额为1.04亿元人民币[115] - 公司与东岳氢能签订的《重续原材料及服务买卖框架协议II》中，销售上限为2.63573亿元人民币，购买上限为1.55945亿元人民币[116] - 公司子公司东岳氟硅科技与东岳氢能签订的《原材料及服务买卖框架协议》中，销售上限为1.06503亿元人民币，购买上限为7036.6万元人民币[117] - 公司与新华联财务签订补充协议，将金融服务主协议延期至2024年7月21日，年度上限为人民币3.2亿元[122] - 新华联财务为公司关联方，间接持有公司已发行股本约23.12%[122] - 公司独立非执行董事确认持续关联交易符合公司股东整体利益[123] - 公司已维持上市规则规定的足够公众持股量[125] - 开元信德会计师事务所将退任公司核数师，并将在股东周年大会上重新委任[125] - 公司外聘核數師2023年度審核服務酬金總額為2,800,000港元（約人民幣2,515,000元）[189] - 公司外聘核數師2023年度許可非審核服務酬金總額約為1,150,000港元（約人民幣1,033,000元）[189] - 公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的行為守則，並確認董事在相關期間已遵守該標準[189] 研发与创新 - 公司研发支出约为人民币935,099,000元，占收入比例为6.45%[7] - 公司新增101个牌号产品，148个项目完成新改扩建、节能减排等[7] - 公司新增授权专利81项，目前授权专利共620项[7] - 公司发布22项标准，目前主持发布的标准已达127项[7] - 公司通过技术革新促进降本增效[7] - 公司计划精准规划布局高端精细化学品研发及副产品综合利用[11] - 公司将加大技术开发、高端深加工及产品应用拓展，提升副产品综合利用率[12] - 公司将提高产品质量，建立数据库，制定一流质量标准，并通过技术创新提供高端产品和服务[17] 市场与销售 - 2023年氟硅化工产品价格显著下滑，行业市场不容乐观[3] - 公司部分主要产品产销量实现增长，市场占有率进一步提升[5] - 公司开发新市场、新用户达到上百家，部分产品销量创历史新高[7] - 公司计划提高PVDF及其原材料R142b冷却剂的产能，预计投入20亿港元，截至2023年12月31日已使用14.37亿港元，剩余5.63亿港元计划在2025年12月31日前使用[92] - 公司计划提高PTFE及其原材料R22冷却剂的产能，预计投入8亿港元，截至2023年12月31日已使用6.28亿港元，剩余1.72亿港元计划在2025年12月31日前使用[92] 安全与环保 - 公司通过信息化自动化项目提升安全环保生产，未发生安全环保等级事故[10] - 公司多家主要生产企业通过当地环保A级标准审查[10] - 公司将继续以“零伤害、零事故、零泄漏”为目标，全面推动生产安全管理和智能数字化行动[17] - 公司将推进园区布局，建设先进、高效、智能、安全环保的现代化能源供给中心[15] 公司治理 - 公司董事会负责领导和监控集团业务、策略性方针和表现[128] - 公司董事会定期检讨组成，确保专业、技能和经验平衡[129] - 公司董事会目前由七名董事组成，包括执行董事和独立非执行董事[131] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一[132] - 公司董事会于2023年共举行了四次会议，一次年度股东大会和一次特别股东大会[135] - 公司独立非执行董事占董事会人数的三分之一，符合联交所上市规则要求[134] - 公司董事会于2023年12月15日与全体独立非执行董事讨论了业务发展和内部监控事宜[139] - 公司董事会定期会议通常提前14天通知，会议议程和文件提前3天发送给全体董事[141] - 公司为董事提供了月度更新资料，详细评估公司表现、状况和前景[142] - 公司组织董事参加了有关上市规则的内部培训[143] - 公司董事在2023年接受了企业管治和法律规则更新的培训[145] - 公司董事会处理的事项包括整体策略、年度及中期业绩、风险管理、股息政策等[139] - 公司董事会于2024年3月27日任命至少一名女性董事，实现董事会性别多元化[149] - 公司薪酬委员会在2023年12月31日止年度举行一次会议，批准了执行董事及高层管理人员的薪酬[150][151] - 高层管理人员（非董事）在2023年12月31日止年度的薪酬范围为9,000,001至10,000,000港元，涉及1人[153] - 公司审核委员会在2023年12月31日止年度举行三次会议，审查会计标准和财务报告[154][155] - 公司审计委员会在2023年12月11日与外部审计师举行了财务报告审计前会议，并在2024年3月21日与管理层讨论了内部控制和财务报告事项[157][158] - 公司提名委员会在2023年12月31日止年度举行了一次会议，讨论了董事会组成、多元化政策及独立非执行董事的独立性[160][161] - 公司董事会于2023年12月31日止年度采纳了可测量目标，包括筛选具有海外学术、研究或工作经验的董事候选人，并确保性别不限[172] - 公司于2024年3月27日任命至少一名女性董事，实现了董事会性别多元化[172] - 公司企业管治委员会在2023年度举行了一次会议[176] - 风险管理委员会在2023年度举行了两次会议[178] - 公司董事会负责评估和确定集团在达成战略目标时愿意接受的风险性质和程度[182] - 公司已设立内部审计功能，并开展了风险管理的梳理程序[182] - 公司管理层已向审核委员会和风险管理委员会报告了风险管理系统的检讨及评估结果[184] - 公司已建立举报政策和制度，以保密和匿名方式处理不当行为[184] - 公司明确禁止未经授权使用机密或内幕资料[185] - 公司已制定风险手册，明确管理层、董事会、审核委员会和风险管理委员会在风险管理中的职责[184] - 公司已建立多种渠道以促进与股东的持续沟通，包括股东周年大会、公司网站和投资者关系顾问[194] - 公司章程文件在2023年度及报告日期前未发生任何变动[196] - 环境、社会及管治报告覆盖2023年1月1日至12月31日，部分内容超出该时间范围[198] - 环境、社会及管治报告涵盖公司总部及下属16家企业[199] - 环境、社会及管治报告为年度报告，每年定期发布[200] 人力资源 - 傅军先生直接持有新华联控股4.25%的权益，间接持有90%的权益[57][58] - 王维东先生自1996年起负责公司技术研发及管理，拥有超过30年的化工制造管理经验[60][61] - 张哲峰先生自2017年起担任公司执行董事、副总裁兼首席财务官，拥有超过20年的会计及财务经验[62] - 张建先生自2006年起在公司工作，拥有超过20年的投资银行及企业融资经验[64][65] - 公司任命钟德丽女士为执行董事，负责监管和管理公司的合规事务[66] - 丁良辉先生担任公司独立非执行董事，拥有超过40年的会计、审计及管理经验[68] - 马志忠先生担任公司独立非执行董事，拥有30年教学经验，并自1992年起为合资格中国律师[68] - 杨晓勇先生担任公司独立非执行董事，在含氟高分子材料及有机硅材料工业领域有超过30年经验[68] - 李玉文先生担任公司副总裁，擅长管理、创新和企业文化建设，并推动公司管理变革[70]