财务表现 - 公司2023年收益为701,552,000港元，较2022年下降19.7%[20] - 2023年毛利为158,865,000港元，较2022年上升19.3%，毛利率为22.6%[20] - 2023年公司拥有人应占溢利为11,288,000港元，较2022年增长35.7%[32] - 2023年每股基本盈利为4.91港仙，较2022年增长36.0%[32] - 2023年公司建议派付末期股息每股普通股3.5港仙，合共8,053,000港元[34] - 2023年公司确认来自私有化Prima集团的再投资股权公允价值变动收益5,533,000港元[25] - 2023年公司录得投资物业重估亏损3,970,000港元[26] - 2023年公司分占联营公司除税后亏损为15,916,000港元[30] - 2023年公司所得税开支为1,915,000港元，较2022年下降42.9%[31] - 2023年公司经营溢利为42,206,000港元，较2022年增长158.5%[32] - 公司2023年总订单量为843,939,000港元，同比下降19.4%[39] - 公司2023年现金结余为29,795,000港元，较2022年减少53.0%[46] - 公司2023年毛利率为22.6%，较2022年提升7.4个百分点[54] - 公司2023年纯利率为3.9%，较2022年提升3.4个百分点[55] - 公司2023年净资产负债比率为28.7%，较2022年下降4.8个百分点[51] - 公司2023年存货周转天数为54日，较2022年增加8日[47] - 公司2023年应收账款周转天数为109日，与2022年相近[48] - 公司2023年股本回报比率为2.5%，较2022年的1.7%有所提升，主要由于溢利上升[56] - 公司2023年净资产负债比率为28.7%，较2022年的33.5%下降，主要由于银行借贷减少[57] - 公司2023年资本开支为1,629,000港元，较2022年的1,317,000港元有所增加，主要用于租赁装修及厂房设备[58] - 公司2023年或然负债为18,107,000港元，较2022年的2,109,000港元大幅增加，主要为客户担保书[58] - 公司2023年未持有未平仓总额结算外币远期合约，而2022年持有以18,993,000港元买入332,880,000日圆的合约[60] - 公司2023年抵押资产账面总值为148,961,000港元，较2022年的320,633,000港元大幅减少[61] - 公司2023年可供分派储备为92,110,000港元，较2022年的97,298,000港元有所下降[88] - 公司2023年最大客户占销售额的34.1%，五大客户合计占销售额的57.4%[111] - 公司2023年最大供应商占采购额的32.1%，五大供应商合计占采购额的74.8%[112] - 公司2023年无购股权计划，且年内无购股权获授出、行使或失效[92] - 公司2023年无赎回股份，且无购买或出售本公司股份[90] - 公司2023年借贷详情载于综合财务报表附注21[91] - 公司2023年董事及主要行政人员的股份权益详情载于第103至107条[103][104][105][106][107] - 公司2023年无主要股东持有已发行股本5%或以上权益及短仓的通知[109] - 公司2023年无涉及全部或绝大部分业务的管理及行政合约[110] - 公司2023年已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，除守则条文第C.2.1条外[113] - 公司2023年非审核服务费用为488,000港元，较2022年的675,000港元有所下降[198] - 2023年中期业绩公告专业服务费用为450,000港元，与2022年持平[198] 中国经济环境 - 中国2023年国内生产总值增长5.2%，工业增加值增长4.6%，出口额仅增长0.6%[36] - 2023年中国制造业PMI除第一季度外均低于50%，显示制造业面临严峻挑战[37] - 2023年中国新能源汽车销量达880万辆，同比增长36.5%[38] 公司战略与风险管理 - 公司计划通过提高产品及服务的附加值应对竞争，并考虑在东南亚投入更多资源以强化业务规模[78] - 公司意识到过度依赖中国市场的风险，计划扩展东南亚业务并探索欧洲等地的投资机遇[79] - 公司已实施全面的网络安全管理机制，包括定期漏洞评估、渗透测试及安全审核，以保障IT基础设施及数据安全[82] - 公司建立了灾难修复计划，确保每日备份及关键数据异地安全存储，以应对系统故障或损坏[83] - 公司鼓励环保，实施绿色办公室措施，如双面打印、使用环保纸及减少耗能[84] - 公司2023年慈善及其他捐款为30,000港元[86] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定和检讨企业管治政策及常规，确保符合法律及监管规定[137] - 董事会会议记录分发给全体董事，确保所有董事可履行其职责[138] - 每位董事会成员均可全面接触公司秘书获取意见及服务，确保董事会程序及所有适用法律及规例获得遵守[139] - 公司主席兼任集团行政总裁，董事会认为现时架构有助于建立强势而贯彻的领导[141] - 公司董事按特定任期获委任，每届股东周年大会上三分一董事须轮值告退[144] - 公司董事已采纳董事会成员多元化政策，考虑年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[150] - 公司董事会目前并无女性董事，提名委员会将在2024年12月31日前推荐至少一名女性董事[153] - 公司股息政策旨在提高透明度，宣派及派付股息须经董事会酌情决定[158] - 公司过往前股息分派记录不可用作未来股息水平的参考或基准[167] - 公司宣派及派付股息须遵守百慕达公司法及公司细则的限制[168] - 审核委员会在2023年举行了两次会议，所有成员均全勤出席[173][175] - 薪酬委员会在2023年举行了一次会议，所有成员均全勤出席[180][182] - 提名委员会在2023年举行了一次会议，所有成员均全勤出席[187][189] - 高级管理层成员（董事除外）的薪酬范围在2023年不超过1,000,000港元的有4人[183] - 审核委员会负责监督财务申报程序及风险管理和内部监控制度[176] - 薪酬委员会负责向董事会提出薪酬政策及架构建议[179] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成情况[185] - 董事会负责制定风险管理和内部监控制度，并监督其成效[192] - 内部审计部负责确保公司内部监控健全有效[194] - 董事会每年进行内部监控评估，包括财务、营运合规监控与风险管理职能[194] - 公司已制定全面的运营、财务及风险监控架构，确保资产保护和财务数据可靠性[195] - 董事会每年审查风险管理及内部监控制度，2023年审查结果满意[196] - 公司已制定内幕消息监控及披露指引，确保内幕人士遵循保密要求[197] 公司治理 - 公司董事会由具备丰富经验的人士组成，确保权责平衡[114] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，所有董事均确认已全面遵守[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅会计原则及惯例[116] - 公司于2024年3月25日确定有足够公众持股量，最少占已发行股份的25%[117] - 公司已委任三名独立非执行董事，并确认其独立性[118] - 公司为香港合资格雇员设立界定供款退休计划，供款率为薪金的5%，一般员工供款上限为每月1,500港元[119] - 公司遵照强积金计划条例，为香港雇员设立强积金计划，雇主与雇员各自按总薪酬5%供款，上限为每月1,500港元[120] - 公司在中国及海外的附属公司雇员退休计划依循当地法定规定，供款按员工薪酬的若干百分比支付[121] - 公司已安排董事责任保险，以保障董事免受潜在成本及负债[122] - 公司董事会已采纳企业管治守则，并确认截至2023年12月31日止年度已遵守该守则[127] - 公司秘书陈正煊先生自2003年起任职，2023年接受了至少15小时的专业培训[199][200]