市场调查数据 - 2022年6月市场调查在95%置信水平下抽样误差为±8.87%[6] 社会责任与公益活动 - 2022年11月公司志愿者工作组前往湛江，捐赠花生油2000升[12][14] - 公司连续十六年获香港社会服务联会颁发的「商界展关怀」奖[16][18][20] - 公司连续三年参与当地政府扶贫计划，为金坛市指前镇芦溪村提供帮助[21][22] - 报告期内，公司为第二年扶贫计划及常州市金坛区慈善总会的2022年度「慈善一日捐」活动共捐赠人民币50,000元[21][22] 员工结构 - 按性别划分，男性员工占比57.53%，女性员工占比42.47%[37] - 按年龄组划分，18 - 25岁员工占比2.45%，26 - 35岁员工占比23.75%，36 - 45岁员工占比45.10%，46 - 55岁员工占比24.30%，56岁及以上员工占比4.40%[37] 环境相关关键绩效指标 - 关键绩效指标A2.1关注按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千个千瓦小时计算）及密度[25] - 关键绩效指标A2.2关注总耗水量及密度[25] - 关键绩效指标A2.3需描述所订立的能源使用效益目标及采取的步骤[25] - 关键绩效指标A2.4需描述求取适用水源问题、用水效益目标及采取的步骤，公司用水获许可无相关问题[25] - 关键绩效指标A2.5关注制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及每生产单位占量[25] - 关键绩效指标A3.1需描述业务活动对环境及自然资源的重大影响及管理行动[28] - 关键绩效指标A4.1需描述已及可能影响公司的重大气候相关事宜及应对行动[28] 人力资源管理 - 公司视人力资源为最宝贵资产，以创造员工价值为使命，提供职业前景、学习机会和安全环境[38] - 公司遵守香港及中国有关劳工权利及雇佣的适用法律，报告期无重大违规[38] - 人力资源部招聘时实施全面检查制度，遵守雇佣及劳工标准法律[39] - 公司在招聘、培训等方面为员工提供平等机会，无歧视情况[39] - 公司设有标准化评估系统评估员工表现，为晋升、加薪提供基准[39] - 公司关注员工安全福祉，严格遵守职业健康与安全法律法规[39] - 公司为抑制新冠传播，采取特殊安排和预防措施保护员工健康安全[42][44] - 公司提供具竞争力薪酬和福利，定期检讨，设年度加薪和年终业绩花红机制[47][48] - 2023年4月广州工会组织团队建设活动和湖南张家界三天游[51] - 公司制定《南顺学习发展管理总则》，建立员工培训与发展体系[52] - 公司为员工提供内部及外部培训，开发互动电子学习平台[53] - 鼓励员工参加电子学习等活动，符合培训政策员工可获费用补贴或全额报销[74] 企业运营与管理 - 公司制定举报政策，为持份者提供公开举报渠道[56] - 公司发展多个线上及社交媒体渠道，为客户推广健康生活方式[57] - 所有员工参加南顺反贪污计划，报告期内无贪污结案法律案件[59] - 公司采购管理遵循及时库存、本地采购、优质竞争三个原则[62] - 集团业务运营具备ISO 9001认证，部分工厂有ISO 22000、HACCP、FSSC22000认证，报告期无重大产品服务投诉[65] - 报告期内无产品因安全健康原因召回[67] - 公司制定采购、供应商管理及评估政策，采用两项物流新指南[81] - 报告期内推出供应商关系管理系统，实现采购管理数字化[83] - 公司面粉厂及食用油厂每六个月评估原料供应商，每年审核包装材料供应商[84] 业务发展与挑战 - 财年上半年公司应对中国大陆动态新冠政策和大宗商品成本波动挑战，下半年重新启动增长计划，但经济活动仍不活跃，香港市场也面临新挑战[94] - 公司家居护理分部在严峻环境中实现销量强劲增长并提升盈利能力，团队已开始在碗碟清洁及相关类别高端市场开发新产品并投资营销计划[95] - 公司将继续投资人才及项目，提升研发及数字化能力，增强各部门和职能实力以实现长期可持续增长[100] 环境、社会及管治工作 - 公司环境、社会及管治工作小组管理相关事宜、策略及表现，改进监察及追踪流程，开始规划符合全球标准的新报告制度[121] 业务关键绩效指标 - 公司管理层通过评估、控制和制定策略来管理业务，关键绩效指标包括收入、毛利率、年度利润、库存和贸易应收款周转天数[125] 品牌荣誉 - 「刀嘜」荣获百佳超卓品牌大赏之星级超市品牌及杰出合作伙伴奖[128] 法律合规情况 - 报告期内公司无重大知识产权侵权索偿[89][90] - 报告期内公司无严重违反网络安全及数据隐私法律法规个案[91] 公司管理层信息 - 郭令海先生70岁，自2006年10月起担任公司主席，自1997年起担任非执行董事[144] - 何女士58岁，自2019年11月起担任公司独立非执行董事[149] - 黄祖晖现年56岁，自2020年7月起任公司集团董事总经理兼执行董事，2022年11月10日职衔重订为集团董事总经理/行政总裁，有超30年快消品经验[167] - 周祥安现年59岁，自2021年1月起任公司非执行董事，在金融和银行业有逾30年经验[167] - 黄上哲现年79岁，自1984年起任公司非执行董事，持有化学工程学博士学位[168] - 罗启耀现年74岁，自2008年12月起任公司独立非执行董事，在银行、财务及投资业务方面有逾40年经验[168] - 黄嘉纯先生63岁，2013年11月获委任为公司独立非执行董事[169] - 何女士58岁，自2019年11月起出任公司独立非执行董事[172] - 何女士有超过30年审计及咨询服务经验，2000 - 2015年为毕马威中国金融服务集团审计合伙人[171] - 黄嘉纯先生1985年3月成为香港合资格律师，有逾30年专业经验[169] - 黄嘉纯先生1982年毕业于香港大学，获法学学士学位，2006年获香港中文大学教育硕士学位[169] - 黄嘉纯先生2002年获香港特区政府委任为太平绅士，2018年7月获授银紫荆星章[169] - 黄嘉纯先生2007 - 2009年担任香港律师会会长，2021年5月列入香港律师会荣誉名册[169] 供应商相关关键绩效指标 - KPI B4.1需描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工[156] - KPI B4.2需描述发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤[156] - KPI B5.1需统计按地区划分的供应商数目[156] - KPI B5.2需描述聘用供应商的惯例、执行惯例的供应商数目及执行监察方法[156] - KPI B5.3需描述识别供应链环境及社会风险的惯例及执行监察方法[156] - KPI B5.4需描述拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例及执行监察方法[156] 产品相关要求 - 需提供产品和服务健康与安全等事宜的政策及遵守相关法规资料[157] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[158] 公司合规与会议情况 - 截至2023年6月30日止年度及报告日期，公司一直遵守港交所守则[175] - 本年度内，公司举行了四次董事会会议及一次股东大会[180] 公司价值观 - 公司秉持信誉、人力资源、企业精神、创新、质素、进步、团结、社会责任等集团价值观[176] 董事会组成与运作 - 董事会组成中独立非执行董事超过三分之一[188] - 本年度设有三个董事会委员会，分别为董事会薪酬委员会、董事会审核及风险管理委员会和董事会提名委员会[190] - 各董事会委员会大部分成员为独立非执行董事[190] - 公司于2005年7月1日成立薪酬委员会[190] - 本年度薪酬委员会成员包括黄立生（主席）、郭令海和卢启尧[192] - 黄立生和卢启尧为公司独立非执行董事，郭令海为公司主席[192] - 董事会提名委员会每年检讨董事会组成，确保独立非执行董事人数符合或超过上市规则独立性规定[188] - 董事会文件会在会议前适时传阅，内容包括财务及公司资料等[183][185] - 非执行董事无特定任期，须在股东周年常会上轮值退任及膺选连任[190] - 董事会已检讨公司遵守港交所守则及企业管治报告披露情况[182][184] - 黄嘉纯、郭令海、罗启耀出席会议次数均为2/2[193] 薪酬委员会工作 - 薪酬委员会就2021/2022年度非执行董事董事袍金作出检讨及建议[193] - 薪酬委员会检讨及批准2021/2022年度执行董事及高层管理人员酌情花红[193] - 薪酬委员会检讨执行董事及高层管理人员酬金待遇[193] - 薪酬委员会检讨雇员股份认购权计划相关事项[193] - 薪酬委员会检讨并建议对薪酬委员会职权范围的拟议修订，更新董事及高层管理人员薪酬政策[193] - 薪酬委员会批准于企业管治报告书有关薪酬委员会的陈述[193] 企业管治 - 何玉慧拥有超三十年审计及咨询服务经验，2000 - 2015年为毕马威中国财务服务集团审计合伙人[198] - 公司董事会自2022年7月1日起采用新的企业管治守则[200] - 公司持续检讨及提升董事会表现、风险管理和内部控制系统等[200]