公司财务日程安排 - 公司董事会会议将于2026年2月25日举行 [1] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑宣派中期股息 [1]

南 順 ( 香 港 ) 有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：411) 於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員： 主席： 郭令海先生 何玉慧女士 執行董事： 鄒兆麟先生 林學瀚先生 - 行政總裁 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議日期 南順（香港）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議 將於二零二六年二月二十五日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其 附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及宣派中期股息（如 有）。 承董事會命 公司秘書 盧詩曼 香港，二零二六年二月九日 獨立非執行董事： 張雯瑛女士 Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生 黃一翔先生 非執行董事： ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00411 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 243,354,165 0 243,354,165 增加 / 減少 (-) 本月底結存 243,354,165 0 243,354,165 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認， ...

公司动态 - 南顺油脂有限公司成为国家体育总局训练局供应商，其旗下刀唛、红灯、顺唛、发唛四大食用油品牌被评为“体育训练局国家队运动员备战保障产品” [1] - 公司计划结合不同家庭饮食结构与健康诉求，如营养均衡、有机等，推出更多贴合全民日常的优质健康食用油 [1] - 南顺油脂是港股上市公司南顺(香港)的子公司，南顺(香港)的主要业务包括食油、面粉、清洁用品及产品分销等 [1]

公司信息 - 公司为南顺(香港)有限公司[1] - 呈交者卢诗曼，职衔是公司秘书[5] 股份数据 - 普通股已发行股份（不含库存）上月底和本月底结存均为243,354,165股[2] - 普通股库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 普通股已发行股份总数上月底和本月底结存均为243,354,165股[2] 时间信息 - 证券变动月报表截至2025年12月31日[1] - 呈交日期为2026年1月2日[1]

股份数据 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）243,354,165股[2] - 截至2025年11月30日，公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为243,354,165股[2] - 2025年11月公司已发行股份（不含库存股）数目无增减[2] - 2025年11月公司库存股份数目无增减[2] 报表信息 - 公司呈交证券变动月报表日期为2025年12月1日[1]

董事会成员变动 - 黄上哲博士因已达退休年龄退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯先生轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔先生获委任为非执行董事 [1] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛女士调任为董事会薪酬委员会主席 [1] 变动生效时间 - 所有变动于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效 [1][1][1]

董事会人事变动 - 黄上哲博士因已达退休年龄退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯先生轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔先生获委任为非执行董事 [1] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛女士调任为董事会薪酬委员会主席 [1] 变动生效时间 - 所有人事变动于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 黄上哲因已达退休年龄于2025年11月12日股东周年常会后退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔获委任为公司非执行董事 [1] - 邹兆麟获委任为公司独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛调任为公司董事会薪酬委员会主席 [1]

会议决议 - 2025年11月12日公司股东周年常会所有决议案获股东表决通过[3] 投票情况 - 宣布派发末期股息赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 批准董事袍金赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 重选董事赞成票均为176,643,130，占比99.999998%，反对票均为3，占比0.000002%[3] - 重新聘请核数师赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事回购股份授权赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,799，占比99.801671%，反对票350,334，占比0.198329%[3] - 扩大授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,797，占比99.801670%，反对票350,336，占比0.198330%[3] 其他信息 - 赋予投票权的已发行股份总数为243,354,165[4] - 公司所有董事均出席股东周年常会[4]