报告与会议 - 2025年年报等报告已上传公司及联交所网站[1] - 2025年环境、社会及管治报告仅电子形式发布[2] - 股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[2] 通讯安排 - 公司通讯继续在公司及联交所网站提供[3] - 建议股东订阅联交所讯息提示服务[3] - 股东可书面申请免费获取通讯印刷本[3] 申请相关 - 申请要求有效期至下份年报或股东撤回[3] - 申请表格详情在公司网站“投资者关系”板块查阅[4] - 非登记股东适用申请表格[5]

信息披露 - 2025年年报等文件已上传至公司网站和联交所披露易网站[1] 会议安排 - 公司股东周年常会将于2025年11月12日中午12时在香港举行[2] 通讯发布 - 公司以电子方式发布公司通讯安排已生效[3] - 公司通讯在网站提供，向股东个别发送可行动通讯[3] 股东登记 - 登记股东需提供有效电邮地址，可二维码或填表更新[4] - 未收到电邮地址将邮寄印刷本及申请表[4] 申请规则 - 股东可书面申请免费收取印刷本，申请有效期至下份年报[4] - 申请详情及表格可在公司网站“投资者关系”板块查阅[5] 电子通讯选项 - 选选项1且不同时选3A无需交回申请表[6] - 多邮箱仅登记最后收到的，选3B仅收印刷版[6] - 更改指示提前7日通知，不处理额外指示[6] 资料处理 - 公司可按要求披露或转移个人资料，可申请查阅修改[6]

业绩数据 - 截至2025年6月30日财政年度末，绿色和可持续存款总额约9320万港元[66][67] - 报告期内集团业务运营产生温室气体排放36,249.85吨二氧化碳当量，排放整体强度为0.05吨二氧化碳当量/吨产量[127][128] - 2024/25年温室气体排放总量为36,249.85吨二氧化碳当量，2023/24年为36,810.83吨二氧化碳当量，2022/23年为34,379.75吨二氧化碳当量[144][148] - 2024/25年能源消耗总量为61,515,474.98千瓦时，2023/24年为62,518,774.73千瓦时，2022/23年为62,390,317.17千瓦时[150] - 2024/25年能源消耗强度为80.00千瓦时/每顿产量，2023/24年为81.74千瓦时/每顿产量，2022/23年为82.99千瓦时/每顿产量，较2023/24年下降4%[150] - 2024/25年氮氧化物排放量为2198.13千克，2023/24年为2213.36千克，2022/23年为1667.51千克[174] - 2024/25年硫氧化物排放量为1.84千克，2023/24年为2.27千克，2022/23年为2.02千克[174] - 2024/25年可吸入悬浮粒子排放量为112.25千克，2023/24年为123.43千克，2022/23年为92.41千克[174] - 报告期内公司消耗175895.00立方米淡水，用水强度为每立方米0.23吨，较去年的每立方米0.24吨改善约12%[177][179] - 2024/25年绝对用水量为175895.00立方米，2023/24年为180670.00立方米，2022/23年为196466.00立方米[187] - 报告期内公司产生约42,608.05千克危险废物，强度为0.06千克/吨产量；产生1,071,540.47千克非危险废物，强度为1.39千克/吨产量[199] 未来展望 - 制定2029/30年目标，首次引入社会目标，关注员工发展、福祉及产品质量控制[10][15] - 计划按2028年全面实施的香港财务报告准则可持续披露准则进行气候报告[12][16] - 为各业务部门设定新目标，食品和家居护理产品部门目标分别基于2023/24年和2024/25年稳定运营数据[153] - 食品分部2029/30年目标用电强度降低3%，温室气体排放强度降低3%[159] - 家居护理用品分部2029/30年目标用电强度降低2%，温室气体排放强度降低2%[159] - 食品分部到2029/30年用水强度降低5%[192] - 家居护理用品分部到2029/30年用水强度降低2%[192] 新产品和新技术研发 - 采用氮气填充技术，解决葵花籽油瓶变形问题，减轻瓶身重量，节省PET用量，降低成本[69] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立可持续发展管治架构，明确各层级职责[45][46][47] - 建立流程追踪目标进度和关键绩效指标表现，结果定期呈交审核及风险管理委员会和董事会[49] - 将ESG和重大气候相关风险纳入企业风险管理框架[50][51] - 委托独立顾问对超100名持份者进行调查及重要性评估[57][60] - 制定重要性矩阵，确定报告中需披露的ESG议题[58][60] - 参与银行的绿色存款计划和可持续存款计划[66] - 针对各生产厂房制定2029/30年的新环境目标[70] - 制定气候风险管理政策，纳入气候相关财务披露工作小组指引[85] - 聘请第三方顾问对10个主要营运地点进行气候相关情境分析[103][105][107][108] - 集团大部分运营地点采用ISO 14001环境管理体系[115] - 集团制定防汛应急预案以应对极端气候事件[116] - 计划建立持续性的能耗评估机制，逐步替换或淘汰高能耗设备[143][145] - 未来计划用新型节能替代品取代旧马达和罗茨鼓风机系统、购买绿色电力、停止使用天然气、建立新的太阳能光伏系统[164] - 家居护理用品厂建立《新项目环境保护控制程序》，降低建设及装修活动污染[166][169] - 重新设计生产计划，集中生产含共通香氛成分产品，减少换线清洁用水[197] - 与人力资源部门协作，推动节水教育和行为变化[197] - 食用油厂实施废物管理程序，面粉厂和家居护理用品厂建立废物控制计划，特种油脂厂实施废物管理控制计划[198]

於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三）舉 行 之 股東週年常會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） | 地址為 | | | | --- | --- | --- | | 為持有 | （附註二） | 股 南 順（香 港）有 限 公 司（「本 公 司」）普 通 股 股 份 之 註 冊 持 有 人， | | 茲委任 | （附註三） 大會主席 或 | | | 地址為 | | | 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 及 代 表 本 人╱吾 等 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 假 座 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 富 街 二 十 一 號 南 順 大 廈 三 樓 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 常 會（「大 會」）或 其 任 何 續 會，藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 之 決 議案，並於本大會或其任何續會代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票，倘無作 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 股東週年常會通告 茲通告 南 順（香 港）有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日 （星 期 三）中 午 十 二 時 正 假 座 香 港 新 界 大 埔 大 埔 工 業 邨 大 富 街 二 十 一 號 南 順 大 廈 三樓舉行股東週年常會，以討論下列事項： 作為普通事項： – 1 – 1. 呈交截至二零二五年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會報告書 與獨立核數師報告書。 2. 宣佈派發末期股息。 3. 釐定截至二零二五年六月三十日止年度之董事袍金。 4. (A) 重選林學瀚先生連任為董事。 (B) 重選何玉慧女士連任為董事。 (C) 重選張雯瑛女士連任為董事。 5. 重新聘請畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其 酬金。 作為特別事項： 6. 考 慮 及 酌 情 通 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證 券交易商或其他證券註冊機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 南 順（香 港）有 限 公 司 之 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證 券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 南 順（香港）有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：411） 發行及回購股份之一般性授權 重選董事 及 股東週年常會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。召 開 將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 二 日（星 期 三） 中午十二時正假座香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行 之 南 順（香 港）有 限 公 司 股 東 週 年 常 會 通 告 載 於本通函第15至19頁。無 論 閣 ...

收入和利润表现 - 2025财年收入为48.29亿港元，较2024财年的48.38亿港元略有下降[19] - 2025财年除税后溢利为3.03亿港元，较2024财年的2.01亿港元增长51%[19][25] - 2025财年每股基本盈利为1.29港元，高于2024财年的0.85港元[21] - 2025财年除税前溢利为3.61亿港元，较2024财年的2.45亿港元有所增长[19] - 集团营收为48.29亿港元，与去年基本持平[47] - 集团溢利增长51%至3.03亿港元[28][47] - 净利润率提升2.2个百分点至6.3%[47] - 集团收入为港币48.29亿元，与去年相比大致保持稳定[49][73] - 集团溢利增加51%至港币3.03亿元，纯利率上升2.2个百分点至6.3%[49][73][78] 毛利率和成本效率 - 2025财年毛利率为23%，高于2024财年的21%[19] - 毛利率提升2.3个百分点至23.2%[47] - 集团毛利率上升2.3个百分点至23.2%[49][73] - 食品分部受益于缓和的原材料成本及严格的成本管理，盈利能力提升[28][33] 股息分配 - 2025财年每股股息为0.48港元，包括中期股息0.15港元和末期股息0.33港元[21][26] - 建议末期股息每股0.33港元，年度股息总额为每股0.48港元[28] 业务分部表现 - 食品分部收入为港币39.46亿元，轻微下跌2%，经营溢利大幅增加55%至港币2.93亿元[54][58] - 家居护理分部收入增长9%至港币8.83亿元，经营溢利增长5%至港币8800万元[63][67] - 家居护理分部在产品创新和品类拓展支持下保持稳健增长轨迹[34][37] 财务状况和流动性 - 截至2025年6月30日，总资产为38.06亿港元，总负债为6.66亿港元[20] - 公司权益债务比率为100:0，无净债务[21] - 集团现金结余为港币19.16亿元（2024年：港币17.06亿元），约45%为人民币[74][79] - 集团未提取银行融资为港币5.89亿元（2024年：港币5.85亿元）[74][79] 运营资本效率 - 库存周转天数为81天（2024年：67天）[75][79] - 贸易应收款项周转天数为24天（2024年：24天）[75][79] - 存货周转天数计算方式为期末余额除以前3个月销售成本乘以91天[80] - 贸易应收账款周转天数计算方式为期末余额除以前3个月收入乘以91天[80] 资本开支 - 资本开支为5900万港元，较2024年的4000万港元增长47.5%[87][91] 战略举措和运营优化 - 集团推进广州市从化区新厂房项目以提升运营效率和优化成本[34][37] - 集团专注于通过产品创新和供应链优化来降低业务的商品化元素[40][46] 市场环境与应对 - 集团在回顾年度面临消费降级和激烈竞争的市场环境，但通过选择性价格调整维持了销量和市场份额[46][48] 税务支出 - 2025财年税项支出为0.58亿港元[19] 外汇风险 - 公司业务面临人民币、港币及澳门币的外汇风险[84][89] 员工与薪酬 - 截至2025年6月30日，公司员工总数为1,478人[96][98] - 公司设有年度薪酬递增及年终表现奖励机制以激励员工[96][98] 公司荣誉与奖项 - 南顺（四川）食品有限公司获评全国放心粮油示范工程示范加工企业[112] - 蛇口南顺面粉有限公司“金像牌”青稞面包预拌粉获创新产品奖[112] - 深圳南顺油脂有限公司及其品牌“刀嘜”获中国粮油最具影响力企业及品牌[116] - “刀嘜”四款花生油获2025年International Taste Institute风味绝佳奖[116] 管理层和董事会变动 - 林学瀚先生自2025年5月起担任公司执行董事兼行政总裁，并兼任食用油及家居护理分部代理总经理[131] - 林学瀚先生持有法律及商学（主修金融）双学士学位，于2014年加入公司[132] - 林学瀚先生曾担任公司电子商务部总经理，领导家居护理、食用油和面粉品牌在中国大陆主要电商及O2O平台发展[132] - 罗敬仁先生自2024年4月起担任公司非执行董事，并兼任董事会审核及风险管理委员会成员[135] - 罗敬仁先生担任国浩(GGL)执行董事兼行政总裁及The Rank Group Plc非执行董事[135] - 黄上哲博士自1984年起担任公司非执行董事，为公司股东SGR Investment Company, Limited及T.C. Whang & Company (Private) Limited的董事及股东[138] - 黄嘉纯先生自2013年11月起担任公司独立非执行董事，兼任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员[141] - 黄嘉纯先生为执业律师及国际公证人，现任香港胡百全律师事务所合伙人及联席主席[142] - 黄嘉纯先生于2002年被委任为太平绅士，并于2018年获颁银紫荆星章[143] - 黄嘉纯先生为国浩及凯知乐国际控股有限公司（港交所上市）的独立非执行董事[144] - 何玉慧女士担任公司独立非执行董事约6年，为董事会审核及风险管理委员会主席[149] - 张雯瑛女士担任公司独立非执行董事约1年，为董事会薪酬委员会及提名委员会成员[155] - 林學瀚於2025年5月1日獲委任為公司執行董事兼行政總裁[192] - 邱肇祥於2025年5月1日辭任公司執行董事兼行政總裁[192] - 張雯瑛於2024年11月8日股東週年常會後獲委任為公司獨立非執行董事[192] - 羅啟耀於2024年股東週年常會結束時輪值退任獨立非執行董事並未膺選連任[192] - 郭令海為公司現任主席負責制定集團願景和戰略方向並領導董事會[200] 公司治理 - 公司已采纳新的企业管治守则，该守则基于港交所守则，有效至2025年6月30日[160] - 公司已修订企业管治守则以与经修订的港交所守则保持一致，适用于自2025年7月1日及以后的财政年度[161] - 董事会认为公司在截至2025年6月30日的财政年度内遵守了适用的港交所守则，除一项披露的偏离外[163] - 公司于2025年1月通过书面决议而非实体会议形式任命公司秘书，偏离了港交所守则条文C.6.2的规定[164] - 不少於三分之一的董事須於每屆股東週年常會輪值退任[194] - 非執行董事無特定任期須根據章程於股東週年常會輪值退任及膺選連任[195] - 公司已接獲各獨立非執行董事本年度關於獨立性的聲明[196] - 董事會認為黃嘉純、何玉慧及張雯瑛繼續保持獨立[196] 企业愿景、战略与文化 - 公司愿景是打造具有长远竞争力及可持续发展的企业，为股东创造价值并实现长期可持续增长[168] - 公司策略目标包括实现可持续的全球竞争力，并带来收入、溢利及自由现金流量的持续复合年度增长[169] - 公司强调以信誉经营业务，将人力资源质量作为卓越管理的精髓[173] - 公司致力于培育创新精神，并持续改进现有运营以把握新商业机遇[173] - 公司文化以合规和道德行为为基础，并设有举报框架[175][178] - 员工素质是公司业务策略的基石，公司致力于创造包容性工作环境[176][178] - 公司重视创新、创意和持续改进，以实现可持续的全球竞争力[177][178] - 公司将数字技术和环境、社会及管治因素纳入业务运营及战略决策[180][183] - 公司通过严格遵守审慎财务原则来达成稳健的财务状况[180][183] - 董事会负责监督企业目标、文化、整体策略及审批财务业绩等关键事宜[182][184] - 董事会对环境、社会及管治事务负全责，并设委员会管理相关风险[187][189] - 报告期内董事会由1名主席、2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[191]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 南順(香港)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00411 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 243,354,165 | | 0 | | 243,354,165 | | 增加 / 減少 (- ...

高端月饼定价趋势 - 单枚月饼售价20元以上十分常见 品牌礼盒售价普遍超过百元[1] - 星巴克圆满月饼礼盒售价468元共8枚 每枚均价58.5元[1] - 星巴克流金月饼礼盒售价358元共6枚 每枚均价约59.7元[1] 品牌产品结构对比 - 好利来 星巴克和美心品牌礼盒规格主要为4枚 6枚 8枚 16枚装[1] - 好利来单枚月饼因27元定价引发热议[1] - 星巴克出现单枚62元超高定价产品[1]

重大事项 - 健康160香港公开发售获得751.77倍认购 预计9月17日上市 [1] - 华检医疗与仁和国际达成重大战略合作 共建全球首个专注于OTC领域的垂直RWA交易所 [1] - 巨星传奇战略入股鸟巢运营公司 强化IP与地标协同 [1] - 越秀地产附属公司以13.3亿元成功竞得杭州市拱墅区康桥地块 [1] - 中国金茂拟向北京朝新增资3.5亿元 向北京满茂增资21.5亿元 [1] - 四川能投发展旗下德格格萨尔电力与四川能投发展建设订立建设合同 [1] - 千循科技就拟收购朋克代码科技100%股权订立谅解备忘录 [1] - 协鑫科技澄清8-9月盈利表述非年度预测 仅基于多晶硅价格趋势及已披露数据 [1] 经营业绩 - 中国神华8月商品煤产量2860万吨 同比减少0.3% [1] - 南顺(香港)公布年度业绩 净溢利3.03亿港元 同比增长51% [1]