股份数据 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）243,354,165股[2] - 截至2025年11月30日，公司库存股份数目为0股[2] - 截至2025年11月30日，公司已发行股份总数为243,354,165股[2] - 2025年11月公司已发行股份（不含库存股）数目无增减[2] - 2025年11月公司库存股份数目无增减[2] 报表信息 - 公司呈交证券变动月报表日期为2025年12月1日[1]

董事会成员变动 - 黄上哲博士因已达退休年龄退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯先生轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔先生获委任为非执行董事 [1] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛女士调任为董事会薪酬委员会主席 [1] 变动生效时间 - 所有变动于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效 [1][1][1]

董事会人事变动 - 黄上哲博士因已达退休年龄退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯先生轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔先生获委任为非执行董事 [1] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛女士调任为董事会薪酬委员会主席 [1] 变动生效时间 - 所有人事变动于2025年11月12日举行的股东周年常会结束后生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 黄上哲因已达退休年龄于2025年11月12日股东周年常会后退任董事会职务 [1] - 黄嘉纯轮值退任董事会职务且不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会审核及风险管理委员会成员 [1] - 黄一翔获委任为公司非执行董事 [1] - 邹兆麟获委任为公司独立非执行董事以及董事会审核及风险管理委员会及董事会薪酬委员会成员 [1] - 张雯瑛调任为公司董事会薪酬委员会主席 [1]

会议决议 - 2025年11月12日公司股东周年常会所有决议案获股东表决通过[3] 投票情况 - 宣布派发末期股息赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 批准董事袍金赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 重选董事赞成票均为176,643,130，占比99.999998%，反对票均为3，占比0.000002%[3] - 重新聘请核数师赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事回购股份授权赞成票176,643,130，占比99.999998%，反对票3，占比0.000002%[3] - 授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,799，占比99.801671%，反对票350,334，占比0.198329%[3] - 扩大授予董事配发及发行股份授权赞成票176,292,797，占比99.801670%，反对票350,336，占比0.198330%[3] 其他信息 - 赋予投票权的已发行股份总数为243,354,165[4] - 公司所有董事均出席股东周年常会[4]

公司人事 - 2025年11月12日股东周年常会结束后董事会主席为郭令海先生[2] - 行政总裁为林学瀚先生[2] - 非执行董事有Christian K. NOTHHAFT（罗敬仁）先生、黄一翔先生[2] - 独立非执行董事为何玉慧女士、张雯瑛女士、邹兆麟先生[2] 委员会主席 - 董事会审核及风险管理委员会主席为何玉慧女士[2] - 董事会薪酬委员会主席为张雯瑛女士[2] - 董事会提名委员会主席为郭令海先生[2]

人员变动 - 2025年11月12日黄上哲博士退休退任非执行董事[3] - 2025年11月12日黄嘉纯先生轮值退任独立非执行董事[3][4][5] - 黄一翔先生获委任为非执行董事，年袍金240,000港元[7][8] - 邹兆麟先生获委任为独立非执行董事等，年袍金340,000港元[10][11] - 张雯瑛女士调任为薪酬委员会主席[4][14] 人员信息 - 黄一翔毕业于宾大沃顿，主修金融辅修电脑科学[7] - 邹兆麟毕业于港大，有文学士及法律专业文凭[10] - 邹兆麟为香港公司治理公会资深会士等[10] 公司架构 - 公司董事会主席为邹兆麟先生[15] - 公司行政总裁为林学瀚先生[15] - 公司有多位独立非执行董事和非执行董事[15]

公司信息 - 截至2025年10月31日，公司为南顺(香港)有限公司[1] - 证券代号为00411[2] - 呈交者为卢诗曼，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为243,354,165[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为243,354,165[2]

报告与会议 - 2025年年报等报告已上传公司及联交所网站[1] - 2025年环境、社会及管治报告仅电子形式发布[2] - 股东周年常会于2025年11月12日中午12时在香港新界大埔举行[2] 通讯安排 - 公司通讯继续在公司及联交所网站提供[3] - 建议股东订阅联交所讯息提示服务[3] - 股东可书面申请免费获取通讯印刷本[3] 申请相关 - 申请要求有效期至下份年报或股东撤回[3] - 申请表格详情在公司网站“投资者关系”板块查阅[4] - 非登记股东适用申请表格[5]

信息披露 - 2025年年报等文件已上传至公司网站和联交所披露易网站[1] 会议安排 - 公司股东周年常会将于2025年11月12日中午12时在香港举行[2] 通讯发布 - 公司以电子方式发布公司通讯安排已生效[3] - 公司通讯在网站提供，向股东个别发送可行动通讯[3] 股东登记 - 登记股东需提供有效电邮地址，可二维码或填表更新[4] - 未收到电邮地址将邮寄印刷本及申请表[4] 申请规则 - 股东可书面申请免费收取印刷本，申请有效期至下份年报[4] - 申请详情及表格可在公司网站“投资者关系”板块查阅[5] 电子通讯选项 - 选选项1且不同时选3A无需交回申请表[6] - 多邮箱仅登记最后收到的，选3B仅收印刷版[6] - 更改指示提前7日通知，不处理额外指示[6] 资料处理 - 公司可按要求披露或转移个人资料，可申请查阅修改[6]