财务业绩 - 2018年集团销售额为8.14836亿港元，较2017年的6.1437亿港元增加32.6%；毛利为1.37933亿港元，较2017年的1.04048亿港元增加32.6%；毛利率为16.9%，与2017年相同[47] - 2018年集团已签订合约总值为8.52161亿港元，较2017年的7.44946亿港元增加14.4%[47] - 2018年其他收入及收益总额为1647.6万港元，较2017年的1985.9万港元减少17.0%；服务收入为750.8万港元，较2017年的729.9万港元增加2.9%；佣金收入为58.4万港元，低于2017年的67.8万港元[48] - 2018年销售及分销成本为2684.1万港元，较2017年的1739.2万港元增加54.3%；行政开支为1.17326亿港元，较2017年的9055.3万港元增加29.6%[50] - 2018年扣除融资收入的融资支出为469.6万港元，2017年为240.7万港元；融资收入为162.7万港元，较2017年的147.5万港元增加10.3%；融资支出为632.3万港元，较2017年的388.2万港元增加62.9%[51] - 2018年分占联营公司除税后溢利为1962.6万港元，较2017年的1934.6万港元增加1.4%[52] - 2018年所得税开支为539.5万港元，较2017年的487万港元增加10.8%[53] - 2018年公司拥有人应占溢利为1921万港元，较2017年的2803.1万港元减少31.5%；贸易业务的经营溢利为1024.2万港元，较2017年的1596.2万港元减少35.8%[55] - 2018年每股基本盈利为8.35港仙，2017年为12.25港仙，减少31.8%[56] - 2018年已支付中期股息每股3.0港仙，合共690.2万港元，建议派付末期股息每股2.5港仙，合共575.2万港元，2018年每股股息总额5.5港仙，较2017年减少31.3%[57] - 2018年设备分部增长56.7%，切削工具及装配工具分部销售额增加26.4%，测量仪器分部业绩大致不变，下半年合约预订价值较上半年下降近20%，2019年2月底未完成订单价值为2.11982亿港元，低于2018年2月底的3.25416亿港元[60] - 2018年集团纯利较2017年下降，业务量增长33%，但纯利下降30%[60][64] - 2018年毛利率约为16.9%，与2017年持平；纯利率约为2.4%，低于2017年的4.6%[69] - 2018年股本回报比率约为4.1%，低于2017年的6.2%；净资产负债比率约为33.8%，高于2017年的17.4%[70] - 2018年资本开支共516.9万港元，高于2017年的118.7万港元；或然负债共463.1万港元，低于2017年的547.2万港元[72] - 集团年内慈善及其他捐款为11.2万港元，2017年为13.1万港元[113] - 公司2018年12月31日可供分派储备为9788.4万港元，2017年为1.0079亿港元[115] 市场环境 - 2018年下半年因中国市场不稳定，集团业务增速放缓[47] - 2018年中国经济受中美贸易战影响，四个季度增长率分别为6.8%、6.7%、6.5%及6.4%，工业生产价值增长率从7月的4.6%降至12月的0.9%，汽车产量减少3.8%，手机产量下降15.6%[58] - 2019年中国GDP增长率目标为6 - 6.5%，集团策略是提供增值服务，切削工具及装配工具业务将扩大销售团队和产品范畴[62] 投资情况 - 2018年集团增加Prima Industrie S.p.A.股权至约5%，该公司综合收益达4.669亿欧元，增加3.9%，纯利为2410万欧元，增加28.9%[61] - 持有Prima Industrie S.p.A. 519,549股股份，占股约5.0%，股份价值8113.1万港元，占集团资产总值8.7%[76] - Prima Industrie S.p.A. 2018年销售额4.67亿欧元，较2017年增长3.9%；纯利2410万欧元，较2017年增长28.9%[78] - 持有Mapvision 29,388股股份，占股2.67%，投资成本800万港元，占集团资产总值0.9%[78] - 集团将继续与Prima Industrie S.p.A.合作，探寻先进生产技术投资机会[78][80] 财务状况 - 2018年底集团扣除透支后现金结余为5287.4万港元，存货结余为1.02109亿港元，存货周转天数为55日，应收账款及应收票据结余1.42362亿港元，应付账款及应付票据结余1.45819亿港元，短期借贷结余为1.94519亿港元，长期借贷结余为888.9万港元[66] - 2018年底集团净资产负债比率约为33.8%，较2017年的17.4%增加[67] - 2018年底集团银行融资总额约为7.26916亿港元，其中约2.55992亿港元已动用，由账面价值2.84987亿港元资产作抵押[67] - 2018年底有未平仓外币远期合约，涉及欧元、英镑、日元、美元等货币交易[73] - 2018年底账面价值约2.85亿港元的资产被质押获取银行融资，高于2017年的2.63亿港元[75] 人员情况 - 2018年底集团雇员328名，多于2017年的256名[81] - 初维民于2016年9月获委任为贸易分部行政总裁，负责集团在中国的整体贸易业务[84] - 陈正煊兼任公司秘书及集团首席财务总监，负责监管集团财务规划及控制以及战略投资[85] - 黄文信于2013年1月获委任为力丰精密机床有限公司董事总经理，目前负责集团新业务发展[87] - Zavatti Samuel在主要财务机构拥有30多年全球经验，为管理委员会提供管理及行政顾问意见[88] - 冯伟兴曾在力丰机械和龙记（百慕达）集团任职，积极从事专业及社区服务[89] - 黄达昌为香港会计师公会会员，有广泛会计及审核经验[91] - 朱嘉敏于2018年7月加入集团，为集团财务总监[92] - 沙伟强为集团金属成型机械部董事及总经理，1988年加入集团[92] - 陈礼明为力丰制造科技有限公司总经理，1979年7月加入集团[92] 财务报表与股息 - 董事会提呈截至2018年12月31日止年度的经审核财务报表[94] - 董事建议派发末期股息每股普通股2.5港仙，股息总额为575.2万港元，2017年分别为3.5港仙和805.3万港元，2018年每股普通股支付股息总额较2017年减少31.3%[98] 购股计划 - 因购股计划可能授出的全部购股权利行使而须发行的公司股份总数为1254.6406万股，占年报日期公司已发行股份5.45%[122] - 十二个月期间，因购股计划授予各参与者的购股权利行使而发行股份最高数目不得超公司当时已发行股本1%[122] - 授予董事、主要行政人员等的购股权利须经独立非执行董事批准，授予主要股东等的购股权利有额外限制[122] - 购股计划及其他购股计划授出未行使的全部购股权利行使时可能发行股份最高数目合共不得超公司已发行股份30%[122] - 购股权要约可在28日内由候任承授人支付1港元名义代价接纳，行使期由董事厘定，结束日期不得晚于授出日起10年后[123] - 购股权行使价不得低于要约当日收市价、前5个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[125] - 回顾年度内无授出、注销、行使或失效的购股期权[139] - 公司于2013年5月15日采纳购股计划激励员工[189] 业务风险与应对 - 集团业务依赖中国市场，正发展台湾及印尼市场并投资全球供应商以分散风险[106] - 集团业务依赖IT Oracle System，已建立灾难修复计划[107] - 集团每周做用户活动及数据交易报告以监控电脑系统用户异常活动[108] 股权结构 - 2018年12月31日，李修良持股168,197,982股，占比73.11%；初维民持股1,000,000股，占比0.43%；陈正煊持股1,156,000股，占比0.50%；黄文信持股1,432,000股，占比0.62%等[135] - 2018年12月31日，除董事外，公司未接获主要股东持有已发行股本5%或以上权益及短仓的通知[140] 供应商与客户 - 集团最大供应商占采购额32%，五大供应商合计占75%[144] - 集团五大客户占年内销售额总和少于30%，未披露主要客户[144] 企业管治 - 公司主席兼集团行政总裁为李修良，董事会认为可确保权责平衡，未完全遵守企业管治守则第A.2.1条[146] - 公司无内部审核职能，认为目前无迫切需要，将每年检讨[147] - 2018年度公司采纳标准守则，董事确认全面遵守规定标准[148] - 2019年3月29日公司有足够公众持股量，最少占已发行股份的25%[151] - 公司为香港合资格雇员设立职业退休计划，供款率为薪金的5%，一般员工供款上限为每月1500港元，管理层不设上限[153] - 2000年12月1日起，公司为香港雇员设立强积金计划，雇主与雇员各自按总薪酬5%供款，上限为每月1500港元[153] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则的守则条文[161] - 公司董事均确认在2018年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定标准[162] - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[163] - 2018财政年度，公司共举行6次董事会会议和1次股东周年大会[165] - 董事会负责领导及控制集团，制定整体策略及营运目标等[167] - 因未成立企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[168] - 公司规定每届股东大会上三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每3年轮值告退一次[174] - 截至报告日期，董事会包括七名董事，三名是独立非执行董事[177] - 公司自2013年9月1日起采纳董事会成员多元化政策[177] - 公司无预先厘定派息率，股息宣派、派付及金额由董事会酌情决定[178] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，一名成员具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[182] - 审核委员会职权范围规定每年至少举行两次会议，2018年已举行两次会议[182] - 2018年麦栢基出席审核委员会会议次数为1/2，李大超博士和ZAVATTI Samuel先生出席次数为2/2[183] - 审核委员会2018年工作包括检讨监督财务申报程序等多项内容[185] - 薪酬委员会于2005年9月10日成立，2018年举行一次会议，成员包括三名独立非执行董事及李修良先生[186] - 提名委员会包括李修良先生及三名独立非执行董事，2018年举行一次会议，未建议对董事会架构等作重大变更[190] - 董事会按持续经营基准编制财务报表，外聘核数师对综合财务报表作独立意见[192] - 2018年公司无内部审计职能，董事会决定2019年成立内部监控部[193] - 董事会每年进行集团内部监控评估，包括财务、营运合规监控与风险管理职能[194] - 截至2018年12月31日，董事会检讨风险管理及内部监控成效等，对结果满意[196] - 公司就内幕消息监控及披露制定相关指引[196] - 审核委员会负责检讨外部核数师酬金及聘用条款[197] - 公司秘书陈正煊2018年接受不少于15小时相关专业培训[198] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在提交要求书后两个月内举行[199] - 持有全体股东总投票权不少于二十分之一或不少于一百名的股东可提交要求书，列明拟动议的决议案或提交不超一千字声明[199] - 提名董事候选人的程序可参考公司网站，受公司细则、百慕达《一九八一年公司法》及适用法律法规限制[200] - 股东对提名程序或向董事会查询，可致函公司秘书或发邮件至main@leeport.com.hk [200] 核数师情况 - 公司综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该核数师任满告退，愿重选连任[159]