财务业绩 - 2018年股东应占盈利为9700万港元，较上一年度经调整后增加1900万港元或24%[10] - 2018年12月31日，股东应占资产净值为14.01亿港元或每股0.46港元[10] - 2018年度合共派股息每股4仙，与2017年相同[11] - 恒基兆业地产有限公司2018年12月31日市值为1720亿港元[5] - 恒基兆业地产集团六间上市公司2018年12月31日市值为4530亿港元[5] - 集团2018年度百货业务税后盈利贡献共9300万港元，股东应占盈利9700万港元，较去年增加24% [23] - 公司层面2018年其他收入1300万港元，较2017年减少3100万港元[52] - 公司层面2018年除税前盈利400万港元，较2017年减少3200万港元[52] - 公司层面2018年本公司股东应占除税后盈利400万港元，较2017年减少3300万港元[52] - 2018年公司股东应占税后盈利总额为9700万港元，较2017年减少1400万港元或13%；撇除一次性项目后，较2017年经调整税后盈利增加1900万港元或24%[55] - 2018年末集团无银行借款，现金及银行结余净额为4.65亿港元，较2017年的7.56亿港元减少[57] - 2018年集团确认融资成本434,965港元，2017年无此项成本[57] - 2018年末集团已签约但尚未计提的资本承担有关租赁物业装修项目为300万港元，2017年为零[61] - 2018年末集团有全职雇员1017名、兼职雇员271名，较2017年分别增加431名和127名[64] - 2018年总员工成本为2.18亿港元，较2017年的1.54亿港元增加[64] - 2014 - 2018年每股股息均为4.0港仙[66] - 2018年末集团固定资产及无形资产净值为9200万港元[66] - 2018年末集团资产净值为14.01亿港元，每股资产净值为0.46港元[66] 业务收购 - 2018年5月以3亿港元收购UNY香港，加强本地零售业务[13] - 2014年12月完成收购“千色Citistore”业务，2018年5月收购“UNY香港”扩大店舖覆盖率[32] - 2018年5月31日收购“UNY香港”全部已发行股份，现金代价2.91亿港元[40] - 2018年5月公司收购生活创库有限公司，下年度开始披露其相关环境、社会及管治资料及数据[70] - 公司收购生活创库有限公司，拓展多元化零售组合[78] 零售业务表现 - 千色Citistore总销售款额较去年增加6%，自营货品销售款额4.33亿港元，特许及寄售专柜销售款额14.93亿港元[16][17] - 千色Citistore自营货品收入上升6%至4.33亿港元，毛利率为34%[18] - 千色Citistore家居用品及玩具类占销货收入约52%，时装类占约31%[18] - 本年度“千色Citistore”特许及寄售专柜佣金总收入增加5%至4.36亿港元[21] - “千色Citistore”总销售款额较去年增长6%，经营开支增加不足1%至4.34亿港元，税后盈利贡献增加20%至8900万港元[22] - “UNY香港”2018年6月1日至12月31日销售自营货品收入5.65亿港元，毛利1.69亿港元，毛利率30%，寄售专柜销售款额2.26亿港元，佣金收入5000万港元，税后盈利400万港元[23] - 千色Citistore 2018年销货收入4.33亿港元，较2017年增加2300万港元，增幅6%[43] - 千色Citistore 2018年除税前盈利1.07亿港元，较2017年增加1800万港元，增幅20%[43] - 千色Citistore 2018年本公司股东应占除税后盈利8900万港元，较2017年增加1500万港元，增幅20%[43] - UNY香港2018年6月1日至12月31日收入贡献6.19亿港元，除税后盈利400万港元[47] - UNY香港收购产生商誉为2.62亿港元，2018年12月31日不存在减值损失[48] - 千色Citistore 2018年收入增加主要因天气、促销活动及市场气氛复苏[45] - 千色Citistore 2018年直接成本增加主要因销售存货成本增加[45] 业务调整 - PIAGO将于2019年3月底结业[13] - 2019年第二季港湾豪庭广场“千色Citistore”大角咀门店和乐富广场UNY将缩减规模，德福广场PIAGO于3月底结业[28] - 乐富广场UNY将于2019年下半年分阶段翻新[28] 环境、社会及管治 - 公司成立环境、社会及管治工作小组制定可持续发展策略，高级管理层向董事会报告进展及成效[75] - 公司在营业前后全面清洁，工程部每天检查机房及冷气三次[80] - 公司与社会企业及非政府机构合作，让其在部分千色Citistore寄售产品[81] - 公司严格遵守产品及服务责任相关法律法规，并要求供应商同样遵守[83] - 公司设立多种渠道收集顾客意见，报告年度内接获97宗书面投诉并全部解决[86] - 报告年度内公司收到19封顾客感谢信[86] - 公司收集的个人资料储存在中央系统，由防火墙及防毒软件保护，报告年度内全面遵守隐私条例[87] - 2018年公司回收245件电子设备[102][104] - 2018年公司回收396,353公斤纸箱[103] - 公司员工按雇佣类型及性别划分，全职男性17人、女性466人，兼职男性92人、女性127人[111] - 公司全体员工年龄分布为<30岁355人、30 - 50岁89人、>50岁258人[113] - 公司员工职级分布为普通职员546人、中级经理36人、高级经理120人[115] - 公司通过鼓励减少使用塑胶购物袋，2016 - 2018年购物袋使用量从760,000减少到670,000[97] - 公司实施各种高效节能措施减少温室气体排放，2015 - 2018年温室气体排放量从6400吨二氧化碳当量降低[99] - 2018年公司参与“地球一小时”活动，关闭全線分店外牆霓虹灯及展示橱窗电源[92] - 公司制定内部环境政策，旨在持续改善环境表现并推广环保实务[91] - 公司秉持以人为本的雇佣理念，举办社交活动并提供多项员工福利[107] - 香港劳工处于2018年对公司进行三次巡查，未发现违反法律法规情况[119] - 员工培训工作坊中，受训员工平均受训时数为6.7小时[121] - 2016 - 2018年普通职员、中级经理、高级经理受训员工百分比分别有不同数据[125] - 2016 - 2018年男性、女性受训员工百分比分别有不同数据[127] - 报告年度内公司无针对公司或员工涉嫌贪污的法律案件[129] - 报告年度内公司社区投资总额达港币242,142元[131] - 公司向绿色力量捐赠港币182,142元用于胶袋徵費協作平台[132] - 公司收集及转赠785公斤利是封作循环再用，并向绿领行动捐赠港币60,000元[132] - 2018年公司产生纸皮箱回收物料396,353公斤、电子产品245件[137] - 2018年公司温室气体总排放量为5,722.1吨二氧化碳当量，密度为10.3吨二氧化碳当量（每全职员工）[139] - 2018年塑胶购物袋总耗量为712,671个，2017年为703,366个[140] - 2018年全职员工人数为558人，2017年为586人[140] - 2018年男性员工流失比率为12.1%，女性为49.1%；2017年男性为10.1%，女性为50.1%[140] - 2018年三十岁以下员工流失比率为23.8%，三十至五十岁为25.9%，五十岁以上为11.5%；2017年分别为24.7%、26.2%、9.5%[140] - 2018年普通职员受训雇员百分比为76.9%，中级经理为61.7%，高级经理为66.7%；男性为33.9%，女性为81.1%[140] - 2018年参加培训课程的男性员工37人，受训时数200.8小时，完成受训平均时数5.4小时；女性员工481人，受训时数3,266.5小时，完成受训平均时数6.8小时[142] - 2018年普通职员参加培训420人，受训时数2,867.3小时；中级经理74人，受训时数435.5小时；高级经理24人，受训时数164.5小时[142] - 2018年普通职员完成受训平均时数6.8小时，中级经理5.9小时，高级经理6.9小时[142] - 2017年参加培训课程的男性员工42人，受训时数229.5小时，完成受训平均时数5.5小时；女性员工396人，受训时数3,624.5小时，完成受训平均时数9.2小时[142] - 2017年普通职员参加培训340人，受训时数3,175.0小时；中级经理84人，受训时数601.5小时；高级经理14人，受训时数77.5小时[142] 公司治理 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》所载适用守则条文，但未区分主席及行政总裁角色[149] - 董事会负责公司管理，包括制订业务策略、通过业绩公布等，执行细节交由执行委员会，管理人员团队负责日常管理[150] - 董事会现有十位成员，包括四位执行董事和六位独立非执行董事[156] - 所有非执行董事任期不多于三年，董事须在股东周年大会上轮值告退及可膺选连任[158] - 截至2018年12月31日止年度，董事会符合《上市规则》规定，委任最少三名独立非执行董事且至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名具备相关专业知识[158] - 董事会有权委任董事，提名委员会先考虑商议新董事任命再向董事会提交建议[159] - 接近三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退，董事局确保各董事至少每三年轮值告退一次[159] - 独立非执行董事的委任遵守《上市规则》第3.13条有关评估独立性的指引[159] - 公司认为欧肇基先生在恒基阳光及其他公司的非执行职务不影响其作为本公司独立非执行董事的独立性[159][160] - 公司要求董事披露在上市公司的董事职务、公众组织职位及其他重大承担，以及投入时间[154] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行4次会议[162] - 本年度内，独立非执行董事举行1次会议，主席与独立非执行董事举行1次会议[162] - 审核委员会于1998年12月成立，截至2018年12月31日止年度举行4次会议[171][172] - 薪酬委员会于2005年1月成立，截至2018年12月31日止年度举行1次会议[174] - 审核委员会主要职责包括审查及监察公司财务汇报程序、风险管理及内部监控系统等[171] - 薪酬委员会职责为厘订个别执行董事及高层管理人员薪酬待遇，提出薪酬政策及架构建议[174] - 公司已安排董事及要员责任保险，会对董事适当履职引起索偿作补偿[165] - 公司鼓励董事参与专业及公众组织、担任公职，适时披露资料变更[167] - 2018年董事皆参与持续专业发展，涉及规则修订等议题[168] - 董事会成立执行、审核、薪酬及提名四个委员会监督公司事务[170] - 执行董事/非执行董事袍金为每年50,000港元，独立非执行董事担任审核委员会成员每年可额外收取200,000港元，薪酬维持不变直至公司另行决定[175] - 2018年提名委员会举行两次会议，评估独立非执行董事独立性并就退任董事连任资格向董事会提建议，同时审阅提名政策等并认同相关政策[178] - 展示2018年董事出席董事会、各委员会会议及股东周年大会的出席纪录，如李家诚董事会出席率4/4等[179] - 董事确认编制2018年财务报表责任，报表须真实公平反映公司及集团财务状况等[181] - 2018年公司及其附属公司核数师审核和审核相关服务收费约2,000,000港元（2017年同），非审核服务收费约2,000,000港元（2017年为1,000,000港元）[183] - 公司采纳《上市规则》附录十准则为董事证券交易守则，确认所有董事完全遵守[184] - 公司独立非执行董事及核数师审阅持续关连交易，稽核部确认交易按协议定价机制进行[185] - 2012年12月董事会通过及采纳内幕消息政策，为相关人员提供内幕消息发布指引[187] - 2013年6月董事会通过及采纳董事会成员多元化政策，按多元化范畴甄选董事人选[188] - 2018年12月董事会通过及采纳提名政策，为提名委员会物色及评估董事人选提供准则和程序[189] - 公司通常每年派付两次股息，即中期股息及末期股息，董事局也可宣派特别股息或发行红股[190] - 公司稽核部直接向审核委员会汇报，负责对主要营运事务进行定期稽核[193] - 公司在公司内联网和网页分别设立电邮连结，收集员工和持份者意见并采取行动[193] - 董事局负责制订策略、业务目标及风险偏好，确保检讨风险管理及内部监控系统有效性[194] - 集团风险管理综合“自上而下”策略观点及“自下而上”营运程序[195] - 审核委员会检讨及考虑稽核部呈上的风险管理审查结果后，向董事局汇报确认系统有效及