公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为33.08亿港元，较2017年的27.46亿港元增长20%[4] - 2018年公司毛利为6.12亿港元，较2017年的5.72亿港元增长7%[4] - 2018年公司年内利润为1.07亿港元，较2017年的2.24亿港元下降52%[4] - 2018年公司每股普通股基本收益和稀释收益均为8.9港仙，较2017年的18.9港仙下降53%[4] - 2018年公司毛利率为19%，较2017年的21%下降2个百分点[4] - 2018年公司年度利润率为3%，较2017年的8%下降5个百分点[4] - 2018年公司流动资产为18.25亿港元，较2017年的41.51亿港元下降56%[5] - 2018年公司总负债为46.53亿港元，较2017年的64.14亿港元下降27%[5] - 2018年公司平均融资成本为4.5%，较2017年的4.1%上升0.4个百分点[5] - 2018年公司平均股本回报为8%，较2017年的17%下降9个百分点[5] - 2018年集团收益约33.08亿港元，较2017年的27.46亿港元上升约20%；年内溢利约为1.07亿港元，较2017年的2.24亿港元下降约52%[8] - 2018年集团综合毛利为6.12亿港元，综合毛利率为19%（2017年：21%）[18] - 2018年行政开支为2.11亿港元，较上年的1.95亿港元增加8%[19] - 2018年公司拥有人应占溢利约为1.04亿港元（2017年：2.21亿港元）；扣除未变现汇兑损失后约2.07亿港元，较2017年增加92%；2018年计入未变现汇兑损失1.03亿港元[20] - 2018年每股基本盈利为8.9港仙（2017年：18.9港仙）[20] - 2018年集团对关联方应收账款的减值亏损准备约为1310.3万港元（2017年：约8059.1万港元）[20] - 2018年12月31日，集团借贷总额为27.16808亿港元，较2017年的48.25079亿港元下降[21][22] - 2018年12月31日，集团现金及银行存款为9.95118亿港元，较2017年的32.71772亿港元下降，其中现金及现金等价物9.87576亿港元，受限制银行存款754.2万港元[21] - 2018年12月31日，集团综合流动资产约为18.25205亿港元，流动比率约为0.85，资本负债比率约为199%[21] - 2018年12月31日，集团流动负债超流动资产约3.31亿港元，2017年为流动资产超流动负债约4.76亿港元[23] - 截至2018年12月31日止年度，融资活动产生1.03亿港元净汇兑损失[24] - 2018年12月31日，集团保证银行存款为754.2万港元，较2017年的1111.6万港元下降，账面价值3.82亿港元主管网作借款抵押[25] - 2018年12月31日，集团有1708名员工，较2017年的1554名增加，雇员薪金及工资为1.33亿港元，较2017年的1.17亿港元增加，其中2300万港元计入研发费[27] - 公司建议2018年度每股普通股派付0.045港元末期股息，2017年度为每股0.055港元[142] - 2018年11月28日，公司按每股50港元赎回640,000股可赎回优先股[148] - 截至2018年12月31日，公司已发行每股面值0.10港元的普通股1,174,348,950股，每股面值50.00港元的可赎回优先股7,960,000股[148] - 2018年12月31日，公司无可分派储备（2017年12月31日：无）[152] - 截至2018年12月31日止年度，集团自最大五名客户的销售额占本年度总销售收入16%（2017年：19%），最大客户占比5%（2017年：8%）[191] - 截至2018年12月31日止年度，集团购自最大五名供应商的采购额占本年度采购总额50%（2017年：54%），最大供应商采购额占本年度采购额32%（2017年：21%）[191] - 截至2018年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[192] - 财务报表日期后，无对公司财务状况有重大影响的事项[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年燃气工程施工与安装常规户数14.9万户，同比增长33%；管道燃气销量15.29亿立方米，较上年增长57%；管输天然气6.62亿立方米，同比增长130%[10] - 2018年末集团累计燃气管道网络约2644公里，较2017年末的2299公里增加345公里；燃气工程施工安装服务收入约为6.36707亿港元，较2017年下降约8%[13] - 2018年住宅用户及工业用户管道燃气使用量分别约为71.99亿百万焦耳及238.26亿百万焦耳，比去年分别增长；管道燃气销售收入为25.82878亿港元，较2017年增加约29%[14] - 2018年代输气量为6.62391987亿立方米，管输收入约为6741.2万港元，较2017年增加3398.4万港元[15] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等供应管道天然气年度上限为人民币777,987,000 [181][182] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等供应管道天然气实际交易额为人民币192,441,000 [184] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等提供燃气工程施工与安装服务年度上限为人民币38,196,000 [185][186] - 2018年1月1日至12月31日，集团向泰达及其附属公司等提供燃气工程施工与安装服务实际交易额为人民币17,243,000 [187] 董事会相关情况 - 截至报告日，公司董事会有10名董事，包括2名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[32] - 截至2018年12月31日止年度，董事会召开6次会议，执行董事张秉军出席率67%，高亮出席率83%；非执行董事申小林出席率67%，张军、王刚出席率83%等[33] - 非执行董事叶成庆、谢德贤出席董事会会议次数为6/6，出席率100%；刘绍基、罗文钰出席次数为5/6，出席率83%；刘绍基替任出席1/1，出席率100%[34] - 2018年股东周年大会上，主席对重选高亮、王刚、叶成庆等董事分别提出单独决议，外部核数师代表出席[40] - 董事出席2018年股东周年大会，张秉军、高亮、张军、王刚、叶成庆、刘绍基、罗文钰、谢德贤出席率100%；申小林、石敬出席率0%；朱文芳、于克祥不适用[41] - 提名委员会由叶成庆（主席）、刘绍基、罗文钰、谢德贤和高亮组成[42] - 截至2018年12月31日止年度，董事会组成由11名变为10名，朱文芳、石敬辞任，于克祥获委任[44] - 公司自2013年8月29日起采纳多元化政策，旨在通过多种因素实现董事会多样性[44] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会召开1次会议，成员叶成庆、刘绍基、罗文钰、谢德贤、高亮出席率均为100%[45] - 公司董事张秉军接受培训内容为A、B；高亮为C、D；申小林、张军、王刚、朱文芳为B；石敬、于克祥为E；叶成庆为F、G；刘绍基、谢德贤为H；罗文钰为I、J[36] - 独立非执行董事任期为2年，非执行董事任期为3年，须在股东周年大会中轮值告退及重选[39] - 公司自2018年12月31日起采纳提名政策，提名程式包括提名委员会识别了解人选，董事会审阅批准[43] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[47] - 截至2018年12月31日，高级管理层薪酬等级0 - 1,000,000港元的有11人，1,000,001 - 2,000,000港元的有5人[48] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行5次会议，刘绍基、叶成庆太平绅士、谢德贤出席率100%，罗文钰教授出席率80%[50] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理委员会召开1次会议，成员出席率均为100%[51] - 公司董事会下设薪酬委员会，由四位独立非执行董事和一位执行董事组成[46] - 公司根据上市规则成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成[49] - 公司于2016年3月成立风险管理委员会，由四位独立非执行董事和一位执行董事组成[51] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由审核委员会履行[52] - 2018年朱文芳女士于5月4日、石敬女士于7月26日因个人事业发展辞任非执行董事[160][162] - 2018年7月26日于克祥先生获委任为非执行董事[160] - 独立非执行董事任期两年，非执行董事任期三年，须在股东周年大会轮值告退及重选[163] - 无拟在应届周年大会重选连任董事与公司签有雇主一年内不可无赔偿终止的服务合约[163] - 2018年12月6日，独立非执行董事刘绍基先生退任中国医疗网络有限公司独立非执行董事[170] 公司运营与管理相关 - 截至2018年12月31日，内控法务部在总部层面调研财务部、战略投资部，在天津公司开展相关工作[55] - 内控法务部2018年完成子公司审计专案10个[59] - 公司联席公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[61] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）1/10的股东有权要求召开股东特别大会[62] - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）1/20的股东或不少于100名股东有权在股东大会上提出建议[63] - 公司将进行2019 - 2021年持续关连交易框架协定签署和公告[56] - 尹富钢于2019年1月8日辞任公司联席公司秘书职务[61] - 截至2018年12月31日公司之章程大纲和新公司细则无变更[66] - 本环境、社会及管治报告提供公司2018年可持续发展工作最新情况[67] - 公司定期举行会议检讨财务、运营及合规控制[57] - 公司通过资料分析等工作持续优化授权审批流程[56] - 报告涵盖集团2018年1月1日至12月31日在中国内地直接运营的业务[68] - 集团按香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制报告，符合“不遵守就解释”条文[69] - 集团已初步建立向董事会汇报的ESG工作小组管理可持续发展事项[73] - 集团主要利益相关方包括股东、政府与监管机构等[74] - 集团通过多种方式与不同利益相关方沟通，如股东通过年报、中期报告等沟通[75] - 集团委托第三方顾问对内部利益相关方进行重要性议题评估工作[75] - 只有在雇员以及管理层评分中得分高于5分（10分满分），且得到董事会认同的议题才可被认定为重要议题[76] - 环境方面重要议题有清洁能源使用、能源利用效率等[77] - 社会方面（员工管理）重要议题有员工权益保护、员工职业发展等[78] - 社会方面（运营惯例）重要议题有安全稳定供气、高品质的产品与服务等[79] - 2018年集团位于多地子公司实行煤改气用户达44,511户，供气量达6,740万立方米[83] - 集团采用高能源效益灯具，对比传统灯泡节能效率达80%[86] - 2018年集团成功减少用电量22,903千瓦 时[86] - 报告期集团用水量为30.47立方米，相比2017年少1.93立方米[87] - 集团规定施工夜间10时 至次日6时施工噪声排放不得超过55分贝[84] - 集团环境重要性议题包括清洁能源使用、能源利用效率等[80] - 集团社会方面（员工管理）重要性议题包括人才队伍的建立与管理、员工健康与安全管理等[80] - 集团社会方面（营运惯例）重要性议题包括安全稳定供气、高品质的产品与服务等[80] - 集团业务对生态环境及自然资源影响主要在管道安装和土方工程施工期[84] - 集团主要排放源自办公室日常营运及车辆使用[85] - 报告期内成功回收800多张纸张[90] - 员工来自国家20多个不同省份和直辖市[93] - 2018年33家子公司参与初级技师评选的子公司技能比武，推荐参评候选人69人[96] - 2018年中高级干部管理培训覆盖34家分公司的中高级管理干部90余人[97] - 2018年滨海投资初级技师评选选出59人[98] - 集团要求子公司每月定期自查并上报安全隐患，总部每年定期到子公司进行安全隐患检查[99] - 集团每年对工程管理人员至少组织一次施工安全管理培训[102] - 集团要求接受量较少的门站至少每季度一次收集供应商的《产品质量合格证》[103] - 子公司为客诉受理第一责任人，须在二十四小时内处理完客户投诉[10