公司基本信息 - 公司于2007年7月6日在香港联合交易所上市，为品牌客户提供一站式服务，合作客户众多[5] - 公司长期使命是“制造最好的鞋履”[14][17] - 报告期为2019年1月1日至12月31日，制造地点位于中国、越南、印度尼西亚、孟加拉国及菲律宾[36] 公司收入按地区及产品类型划分占比 - 2019年集团按地区划分收入占比：北美洲51.2%、亚洲12.1%、欧洲27.6%、其他6.3%、中国（包括香港）12.1%[9] - 2019年集团按产品类型划分收入占比：时尚38.0%、自有品牌业务1.3%、休闲25.6%、时尚运动35.1%[9] 公司收入及利润历史数据 - 2015 - 2019年公司收入分别为1,769,852、1,550,864、1,577,270、1,588,583、1,544,830[11] - 2015 - 2019年公司利润分别为121,047、81,577、61,955、65,455、95,925[12] 2019年公司经营成果及业务进展 - 2019年公司经营利润及纯利大幅提升，产能从中国大陆迁移至东南亚取得重大进展[16][17] - 2019年综合收入减少2.8%至15.448亿美元，2018年为15.886亿美元[21] - 2019年出货量减少1.3%至5940万双，2018年为6020万双[21] - 2019年鞋履产品平均售价为每双25.8美元，与2018年持平[21] - 2019年时尚鞋履对制造收入贡献38.0%，2018年为36.2%[21] - 2019年品牌业务收入下降56.6%至750万美元，同店销售额下降44.4%[21] - 2019年经营业务产生的现金从9460万美元增加至2.217亿美元[22] - 2019年自由现金流达1.487亿美元，2018年为3890万美元[22] - 2019年集团毛利上升6.0%至2.936亿美元[22] - 2019年经营利润增长55.4%至1.055亿美元，经营利润率由4.3%升至6.8%[22] - 全球高端鞋履市场份额从11.0%增至约11.8%[22] - 2019年全年股息为85港仙，末期股息为45港仙[28] - 2019年融资活动所用现金流出净额增加至1.496亿美元[29] - 2019年12月31日，公司流动资产为6.599亿美元（2018年：7.025亿美元），流动负债约为1.667亿美元（2018年：2.168亿美元），流动比率为4.0倍[29] - 2019年12月31日，公司银行借贷为300万美元（2018年：6540万美元）[30] - 2019年现金及现金等价物约为6810万美元（2018年：6130万美元），较2018年12月31日增加11.1%[30] - 2019年经营活动所用现金流入净额增加至2.217亿美元（2018年：9460万美元），增加134.4%[30] - 2019年投资活动所用现金流出净额为6620万美元（2018年：4770万美元），增加38.8%，资本支出约7300万美元（2018年：5570万美元）[30] - 2019年自由现金流为1.487亿美元（2018年：3890万美元），较去年大幅增加逾1.8倍[30] 2020年公司业务规划 - 2020年公司将专注维持运营稳定，优化利润率，提升效益并变动产品组合[17] - 2020年公司将整合皮具产品业务至上市公司内，预期该业务成新增长动力[17] - 2020年公司将优先专注于维持运营稳定，全年出货量及平均售价取决于外部环境、产品组合等因素[26] - 2020年制造产能70%位于中国大陆境外，30%位于中国大陆，大陆工厂农历新年假期后首日劳工返回率在60% - 90%之间，数周内平均提升至逾95%[26] 公司环保相关数据及措施 - 业务产生危险废弃物434.2吨，密度为每双鞋履0.0073公斤；一般废弃物8632.0吨，密度为每双鞋履0.1450公斤[40] - 业务运营产生的能源相关二氧化碳当量为121630.8吨，每双鞋履的二氧化碳当量密度为2.0433公斤[42] - 市电耗量为157364013千瓦时，每双鞋履密度为2.6436千瓦时[44] - 天然气耗量为61206立方米，每双鞋履密度为0.0010立方米[44] - 柴油耗量为1009054升，每双鞋履密度为0.0170升[44] - 不含铅汽油耗量为536001升，每双鞋履密度为0.0090升[44] - 公司符合地方环境法律法规要求，报告期未发现违反环保法律规案例[38] - 公司实施废弃物源头管理、分类存放、专业处理等废弃物管理措施[41] - 公司采取采用节能照明设备、调整空调温度等节能减排措施[44] - 报告期内集团总耗水量为6,512,260立方米，每双鞋履用水密度为0.1094立方米[46] - 2019年集团使用包装材料共29,167吨，每双鞋履所用包装纸密度为0.4900公斤[46] - 公司采取措施减少温室效应、节约能源，如计算厂内机动车汽油用量、实行余热回收系统等[45] - 公司采取措施减少耗水量，如扩大再生水使用范围、统计用水量等[46] - 公司采取措施减少噪音影响，如选用低噪音设备、对机房进行消音减震处理等[47] 公司人力资源相关措施 - 公司招聘遵循公平客观原则，通过多种方式面向社会公开招聘[49] - 公司建立具有竞争力的薪酬体系，参考行业和地区水准[49] - 2019年公司为工厂员工推出特别关爱福利计划，如免费视力测试、奖学金等[52] - 公司推出“健康促成回报”计划，提高员工保健意识[52] - 公司采取多项措施改善工作场所安全，如禁止车间储存化学品、开展消防演习等[53] - 公司在位于中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚及菲律宾的所有生产厂房进行年度审核，2016年整改所有已发现隐患[54] - 公司依据全球SA8000认证编制内部《社会责任管理手册》[56] - 公司定期举行环境、安全及健康（ESH）会议，作为审查常见风险和评估新风险的论坛[54] - 公司推出“企业社会责任内部培训计划”，涵盖教员教育、风险监控等方面[54] - 公司每年定期进行消防演习，提升员工防灾意识和逃生自救与互救技能[55] 公司供应商及客户管理 - 公司仅选用精益求精、有环保意识和商业道德的供应商，按生产规模、供货能力等因素公平选择[57] - 公司结合全面生产过程监控与生产标准化，在工厂落实良好管理[58] - 公司设有高效客户沟通机制，进行客户满意度调查[59] 公司廉政及社区服务 - 公司制定反贪腐政策文件，鼓励员工举报不当行为[60] - 公司在报告期参与多项社区服务活动，如植树、为应急基金捐款等[61] 公司管治模式及委员会相关 - 公司主张企业管治与业务管治结合的管治模式[63] - 公司于2007年6月15日成立企业管治委员会，专注4Rs[65] - 截至2019年12月31日止年度，公司应用企业管治守则原则，除守则条文B.1.5外遵守守则条文[66] - 董事会负责公司领导及监控，保留多项决定权[67] - 董事会于2015年7月9日成立执行委员会[67] - 董事会例会每年至少举行四次，约每季一次[68] - 召开董事会例会应发出至少14天通知[68] - 已预定2020年董事会例会[68] - 公司秘书负责编制所有董事会及委员会会议记录，最终定稿可供董事查阅[69] - 董事会及委员会会议记录初稿和定稿会先后发送给全体董事[69] - 董事有权寻求对外独立法律意见，费用由公司承担，回顾年度内无董事咨询[69] - 有重大利益冲突事项以实质董事会会议处理，相关董事需放弃投票[69] - 公司为董事及高级行政人员购买责任保险[69] - 主席和执行长职责区分已确立并书面列明[70] - 主席和执行长角色由两人分别担任，职责已清楚界定[71] - 主席确保向全体董事讲解董事会会议事项，提供准确资料[71] - 主席负责起草并批准董事会会议议程，可转授责任[71] - 董事会大部分成员为独立非执行董事，确保具备独立元素[73] - 公司董事会成员多元化政策按多项因素推选及提名董事，以维持多元化背景及能力[74] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成等多项工作[74] - 非执行董事有指定委任任期，须在股东周年大会上轮席退任及接受重选[76] - 填补临时空缺获委任的董事应在首次股东大会上接受股东选举，每名董事至少每三年轮席退任一次[77] - 公司已在网站及联交所网站提供最新董事会成员名单，注明角色、职能及是否为独立非执行董事[78] - 若独立非执行董事在任超九年，继续委任应以独立决议案形式由股东批准[79] - 提名委员会现有六名成员，均为独立非执行董事，截至2019年12月31日共举行两次会议[80] - 提名委员会已成立，有书面职权范围，其职责包括检讨董事会架构等多项内容[81] - 提名委员会职权范围已刊登于联交所网站及公司网站[81] - 提名委员会获提供充足资源履行职责，可取得独立专业意见，开支由公司承担[81] - 全体新获委任董事接受入职培训计划，包括业务简介及法定监管责任培训，后续每月获财务资料、订单前景及市场情报资料[83] - 独立非执行董事就董事会会议事项行使独立判断，审查公司表现并跟进未处理事项[83] - 全体执行董事具备深厚行业知识，对公司事务付出足够时间精力，独立非执行董事知识经验助董事会履职[84] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事买卖证券守则，全体董事年内遵守规定[84] - 公司负责为董事安排持续专业发展计划并提供资金，全体董事须提供培训记录[85] - 年内董事参加法律/法规类、业务类、财务类培训[85] - 董事接受委任时确认公众公司职位及重大承担，后续变动每年确认两次[85] - 独立非执行董事及其他非执行董事定期出席会议、参与公司事务、出席股东大会并理解股东意见[85] - 独立非执行董事及其他非执行董事提供独立建设性意见助力公司制定策略政策[85] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委員會共有三名成員，由全體獨立非執行董事陳富強，BBS、游朝堂及陳志宏組成，主席為陳富強，BBS[88] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委員會共舉行兩次會議，陳富強，BBS出席率100%（3/3），游朝堂出席率100%（3/3），陳志宏出席率約33.3%（1/3）[88] - 薪酬委員會年內進行檢討集團人力資源及薪酬策略、主要人力資源項目、執行董事薪酬政策，並就薪酬待遇向董事會作推薦建議等工作[89] - 制定執行董事薪酬政策程序包括公司管理層提建議，薪酬委員會檢討（必要時尋求專業意見）並向董事會提呈最終薪酬待遇審批，董事不參與自身薪酬決定[90] - 薪酬委員會已成立，有特定書面職權範圍，符合企業管治守則規定，採納向董事會提薪酬待遇建議模式[90] - 薪酬委員會職權範圍包括就董事及高級管理人員薪酬政策等向董事會提建議、參考多方因素考慮薪酬、檢討相關賠償安排等[91] - 薪酬委員會職權範圍登載於聯交所網站及公司網站[91] - 薪酬委員會有需要時可向人力資源部及高級管理人員取資料，可尋求獨立專業意見，費用由公司支付[91] - 公司未在年報及賬目內按薪酬等級披露應付高級管理人員薪酬詳情，以遵守市場慣例及尊重個人私隱[91] - 董事会文件按協定時期在會議日期前送交董事審閱，高級管理人員出席例會呈報業務╱財務表現及答問，董事可獨立接觸高級管理人員[86] - 截至2019年12月31日止年度，执行董事以表现为基础的薪酬占平均薪酬总额58%[92] - 新财政年度开始前，年度业务计划及预算将提呈董事会批准[93] - 管理层每月向董事会成员提供最新资讯，包括相当于预算的内部财务资料、同业比较以及市场情报[93] - 董事及公司核数师已分别在2019年年报第77及107页表明其责任[94] - 董事会有责任按持续经营基准编制账目，且不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[94] - 2019年年报的管理层讨论及分析一节，集团已作出独立声明载述业务模式及达致目标的策略[95] - 公司聘请及咨询法律顾问，确保财务报告等披露提呈平衡、清晰及易于理解的评估[95] - 公司自2009年第一季度起停止公布自愿季度财务业绩[95] - 截至2019年12月31日止年度，并无董事会议决批准薪酬或赔偿安排与薪酬委员会意见分歧的情况[92] - 董事会采纳董事会评估计划，将继续定期评估其表现[92] - 审核委员会例会检讨风险管理及内部监控系统有效性，结果于董事会会议报告[96] - 公司自2013年3月起采纳内幕消息备忘录，规范内幕消息管理等[97] - 外聘核数师安永于审核委员会例会提交截至2019年12月31日年度内部监控报告[97] - 董事会年度检讨确保会计、内部审核及财务报告职能资源等足够[98] - 公司检讨涵盖企业管治守则C.2.3所述层面[98] - 企业管治报告需披露遵守风险管理及内部监控守则条文情况[99] - 集团拥有直接向审核委员会及执行长汇报的内部审核团队[99] - 董事会收到管理层对集团风险管理及内部监控系统有效性的确认[99] - 审核委员会需检讨财务报告系统、风险管理及内部监控系统等[100] -