公司物业资产情况 - 公司拥有约450万平方呎的商铺、写字楼及住宅楼面[11] - 希慎广场建筑面积约71.6万平方呎，层数40，车位66[27] - 利舞台广场建筑面积约31.4万平方呎，层数26[27] - 礼顿中心建筑面积约43万平方呎，层数28，车位321[29] - 竹林苑建筑面积约69.1万平方呎，住宅单位总数345，车位436[31] - 集团投资物业总楼面面积约450万平方呎，其中写字楼占比约55%，商铺约30%，住宅约15%[67] 公司财务关键指标变化 - 2020年物业价值为749.93亿港元[49] - 2020年净利息偿付率为5.2%，净债务与股东权益比率为净现金（2019年12月31日：3.9%）[49] - 2020年有效利率为3.0%（2019年：3.4%）[49] - 2020年平均债务期限为6.8年（2019年12月31日：6.6年）[49] - 2020年定息债务占债务总额88%（2019年12月31日：84%），资本市场发债88%（2019年12月31日：84%）[49] - 公司2020年营业额为37.1亿港元，较2019年的39.88亿港元下跌7.0%[64] - 经常性基本溢利和基本溢利均下跌7.3%至23.98亿港元（2019年：25.87亿港元）[64] - 2020年录得公布亏损25.47亿港元，2019年录得公布溢利48.45亿港元[64] - 2020年12月31日，股东权益为736.8亿港元（2019年：776.5亿港元）[64] - 2020年公布亏损25.47亿港元，2019年溢利48.45亿港元[65] - 2020年集团经常性基本溢利为23.98亿港元，2019年为25.87亿港元[65] - 2020年集团投资物业公平值变动为49.03亿港元，2019年为 - 7.92亿港元[65] - 2020年物业支出比率为13.2%，2019年为13.4%[69] - 2020年香港写字楼租赁市场净吸纳量为 - 270万平方呎[70] - 2020年集团商铺业务按营业额收取的租金为4400万港元，2019年为6600万港元[74] - 住宅业务营业额下跌7.2%至296百万港元，2019年为319百万港元，2020年12月31日出租率为74％，2019年12月31日为87%[78] - 集团营业支出占营业额的比率为20.4%，2019年为20.2%[82] - 财务支出增加至546百万港元，2019年为313百万港元，2020年与融资活动有关的财务支出为313百万港元，2019年为83百万港元，2020年实际有效利率为3.0%，2019年为3.4%[83] - 集团投资物业组合于2020年12月31日估值为74,993百万港元，较去年年底的79,116百万港元下跌5.2%[84] - 撇除资本开支，投资物业公平值亏损4,903百万港元，2019年为公平值收益792百万港元[84] - 写字楼估值34,593百万港元，较2019年的35,498百万港元下跌2.5%[85] - 商铺估值31,670百万港元，较2019年的35,059百万港元下跌9.7%[85] - 住宅估值8,730百万港元，较2019年的8,559百万港元上涨2.0%[85] - 公司应占联营公司业绩减少至225百万港元，2019年为1,733百万港元，主要因应占投资物业公平值亏损12百万港元，2019年为1,528百万港元收益[86] - 撇除估算利息收入，按去年相同基准的利息收入上升95.2%至242百万港元，2019年为124百万港元[87] - 2020年12月31日，核心区域及业务以外投资总值789百万港元，2019年为601百万港元[87] - 经营业务所得现金为2,758百万港元，2019年为3,300百万港元，减少16.4% [88] - 年内净借贷为6,458百万港元，2019年为6,287百万港元，增加2.7% [88] - 发行永续资本证券经扣除分派及交易成本后，筹集款项为10,314百万港元[89] - 资本开支总现金支出为913百万港元，2019年为956百万港元，减少4.5% [90] - 2020年年底未偿还债务总额为19,204百万港元，2019年为12,615百万港元，从资本市场筹得的债务比例增加至88%，2019年为84% [93] - 2020年12月31日，债务组合平均还款期约为6.8年，2019年为6.6年，并无债务于2021年到期[96] - 集团2020年净利息偿付率下跌至9.8倍，2019年为17.0倍，2020年年底录得净现金额，2019年年底负债率为3.9% [98] - 2020年12月31日，集团现金及银行结存总值约249.35亿港元，2019年为93.32亿港元[103] - 2020年集团投资4.54亿港元于债务证券，2019年为1.72亿港元[103] - 2020年底，集团备用承诺信贷额度达54.5亿港元，2019年为32.5亿港元[103] - 定息债务比率由2019年底的84%上升至2020年底的88%[104] - 2020年集团提取一笔美元银行贷款对冲2.03亿美元未偿还外币结余，2019年为1.36亿美元[107] - 未作对冲的汇率风险相当于558.5亿港元，占集团总资产值的5.1%，2019年为519.9亿港元，占比5.4%[107] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年12月31日，写字楼及商铺业务组合出租率分别为95％及96％，住宅业务组合出租率为74%[64] - 2020年写字楼业务营业额18.14亿港元，同比下降1.0%；商铺业务营业额16亿港元，同比下降12.9%；住宅业务营业额2.96亿港元，同比下降7.2%[68] - 2020年写字楼出租率95%，2019年为98%；商铺出租率96%，与2019年持平；住宅出租率74%，2019年为87%[69] - 集团写字楼租户中，银行及金融业、专业及顾问服务业、共享工作间占已出租楼面面积约50%，资讯科技业占比由7％增至9%[72] 公司荣誉情况 - 公司获全球房地产可持续性标准（GRESB）「三星」及「绿色」评级等多项环境、社会与管治殊荣[51] - 公司获香港投资者关系协会2020年投资者关系大奖多个奖项[54] - 公司获2020年汤森路透ALB香港法律大奖相关奖项及入围奖[54] - 公司获香港会计师公会2020年度最佳企业管治大奖(中市值非恒指成份股组别）白金奖[54] - 公司获《财资》杂志2020年｢Triple A｣可持续资本市场区域大奖之「最创新交易」[54] 公司项目进展 - 大埔高端住宅项目预计2021年年底或2022年年初竣工并开售[79] 公司治理结构与政策 - 董事会9名董事中有4名独立非执行董事，超越《上市规则》要求[112] - 自2018年起发行额外股份，发行股数不得超已发行股数的10%，发行价折让不得超10%[112] - 2020年1月1日成立可持续发展委员会[112] - 2020年集团采纳新人权政策及操守守则[112] - 董事会设有4个董事委员会，分别为审核及风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会[141] - 《企业管治指引》于2021年1月更新[142] - 董事任期为3年并须轮值[149] - 执行委员会根据董事会授权运作日常业务，成员包括执行董事、首席营运总监、首席财务总监等[147] - 风险管理委员会供高级管理层检视及讨论风险、监控及缓解措施[148] - 董事会顾问自2018年起获邀向董事会提出建议[148] - 新世代创新委员会自2019年起获邀向董事会提出建议[148] - 集团业务运营和事务通过转授制度在订明范围内有效管理及执行[146] - 董事会设立4个委员会，即审核及风险管理、薪酬、提名及可持续发展委员会，各委员会会议在董事会会议前举行，职权范围于2021年更新[150] - 执行委员会负责实施董事会决定的业务目标及策略，职权范围于2021年更新；公司还有3个与管治有关的管理层委员会[151] - 公司采纳多元化政策（2021年1月更新），要求提名委员会每年审阅并汇报董事会架构、规模、组成及成员背景等多元化情况[155] - 董事每年向公司披露担任职务详情及重大承担和时间，职务变化时迅速告知公司[158] - 公司已采纳上市规则附录10所载列之标准守则，所有董事确认年内已遵守该标准守则规定[193] - 公司已采纳企业资料披露政策，有关详情登载于公司网站[197] 公司董事信息 - 范仁鹤于2010年1月获委任为独立非执行董事，现年71岁[118] - 潘仲贤于2010年1月获委任为独立非执行董事，现年66岁[122] - 王静瑛于2018年12月获委任为独立非执行董事，现年49岁[124] - 捷成汉于1994年获委任为非执行董事，现年64岁[125] - 利宪彬于1994年获委任为非执行董事，现年63岁[126] - 利乾于1988年获委任为非执行董事，现年67岁[130] - 吕先生于2016年12月加入希慎担任集团首席营运总监，现年55岁[134] - 蔡女士于2000年加入本集团，现年48岁[136] - 贺先生于2008年加入本集团，现年55岁[137] - 利子厚于2010年1月加入董事[132] - 林女士2018年1月加入集团，负责市场策略等工作，现年49岁[139] - 叶女士2012年加入集团，负责写字楼及住宅物业组合管理，现年44岁[140] - 截至2020年12月31日，董事会有9位董事，包括主席及8位非执行董事（含4位独立非执行董事）[152] - 刘遵义于2020年5月13日股东周年大会完结后退任；范仁鹤于2020年股东周年大会膺选连任，潘仲贤将于2021年5月21日股东周年大会轮值退任[152] - 卓百德、潘仲贤及利乾将于2021年5月21日股东周年大会退任，且愿意膺选连任[152] - 目前董事会9位董事中有2位女性，公司致力改善性别多元化[157] 公司会议情况 - 2020年疫情期间，公司采用混合方式（实体及网上）举行董事会及委员会会议[158] - 2020年董事踊跃出席董事会及委员会会议，独立非执行董事与主席举行个别会议讨论相关事宜[159] - 2020年董事会会议总数为5次，审核及风险管理委员会会议总数为4次，薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会会议次数分别为1次、1次、2次，股东周年大会一年一次[164] - 2020年5月13日公司在香港会议展览中心举行2020年股东周年大会[198] - 2020年股东周年大会授予配發、發行及處理公司額外股份，不超過已發行股份數目的10%，且將予發行的任何股份的折讓不得超過10%[198] - 2020年股东周年大会授予購回不超過公司已發行股份數目10%的一般性授權[198] - 2020年股东周年大会采取多项预防措施确保出席人士健康安全，如分组、制定座位安排等[198] - 公司鼓励股东委任2021年股东周年大会主席代其投票，2021年将实施额外预防措施[199] 公司董事相关审查与评估 - 提名委员会对董事独立性进行详细检视，信纳4位独立非执行董事于检视时为独立身份[168] - 截至2020年12月31日止年度，王静瑛关联的星巴克租约产生的收入或利润，按应占联营公司业绩入账的比例低于公司营业额、公司拥有人应占权益及公司总资产的1%[169] - 董事获发正式聘书，特定任期为3年，至少每3年轮值退任一次[173] - 提名委员会上一次对董事会的检讨于2020年11月进行[176] - 2020年董事问卷的回覆率为100%[178] - 2020年问卷根据董事对5个有关董事会成效及表现的参数意见构建[179] - 问卷审视了董事会的职责、组成、会议及流程、董事会运作以及培训5个不同方面[179] - 今年问卷得出董事会及其辖下委员会继续达致严格的运作标准，运作具有成效[185] - 全体董事会成员为履行职责均作出积极且富有建设性的贡献[185] - 董事会进行公开及有建设性的对话与辩论获广泛赞誉[185] - 董事对在董事会层面成立可持续发展委员会感到高兴[185] - 董事一致认为未来数年主要关注事项包括COVID - 19影响、发展创新模式、地域及业务多元化和重视环境、社会及管治工作[185] 公司股份与股权情况 - 截至2020年12月31日，公司已發行股份總數為1,039,700,891股普通股[190] - 捷成漢持有公司普通股2,534,300股，