财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团营业额约8723万港元，较去年约3425万港元增加约155%[16] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利为4171万港元，去年拥有人应占亏损约7487万港元[16] - 公司2018年度财务状况扭亏为盈，因物业销售收益大幅增加及换算集团金融负债产生汇兑收益[16] - 营业额增加主要由于物业销售增加[16] - 2018年集团营业额约8723万港元，较去年约3425万港元增加约155%，主要因物业销售增加[21] - 2018年公司拥有人应占溢利为4171万港元，去年亏损约7487万港元，财务状况扭亏为盈[21] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金约1280万港元，2017年12月31日为2447万港元[34] - 2018年12月31日，集团流动资产总额约7.5788亿港元，流动负债总额约10.3901亿港元[34] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约0.06%，2017年12月31日为0.11%[34] - 2018年12月31日，集团已签约但未于综合财务报表拨备的资本承担总额约5.9277亿港元[37] - 2018年12月31日，集团就银行向物业买家提供的住房贷款向银行提供担保约305万港元，2017年12月31日为325万港元[40] - 2018年12月31日，集团已抵押价值约81万港元的汽车作为融资租赁的抵押，2017年12月31日为131万港元[41] - 2018年12月31日，集团聘用114名雇员，2017年12月31日为146名，相关员工成本约1870万港元，2017年12月31日约为1696万港元[42] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团最大客户的收益约1482000港元（2017年：1413000港元）[198] 公司人员信息 - 黄世再先生67岁，自2007年6月29日起出任非执行董事，2013年4月5日调任为执行董事[6] - 黄文稀女士34岁，自2007年6月29日起出任执行董事，兼任公司行政总裁[7] - 郑康棋先生64岁，自2006年6月8日起出任独立非执行董事[10] - 梁坤先生57岁，自2006年6月8日起出任独立非执行董事[10] - 林栢森先生58岁，自2007年8月21日起出任独立非执行董事[11] - 杨利女士32岁，自2016年8月26日起获委任为公司公司秘书[12] - 2018年12月31日，公司于香港及中国共有114名雇员[64] - 雇员按性别划分，男性60人，女性54人；按雇佣类别划分，高级管理层、中级管理层、普通职员分别为8人、17人、89人；按年龄组别划分，30岁或以下、31 - 40岁、41 - 50岁、51岁及以上分别为35人、34人、23人、22人[65][66][69] - 公司执行董事为黄世再、黄文稀，独立非执行董事为郑康棋、梁坤、林栢森[156] - 郑康棋、梁坤于2006年6月8日获委任为独立非执行董事，任期将在股东周年大会届满且合资格连任[156] - 黄世再、黄文稀、林栢森将轮席告退，均合资格且愿意在股东周年大会膺选连任[156] - 郑康棋、梁坤、林栢森出任独立非执行董事逾九年，董事会确认其独立性并建议连任[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 金宝城项目住宅部分一期及二期分别开始销售及预售，2018年销售所得约6088.9万港元确认为收益，预售约5330.3万港元作为合约负债[17][28] - 汕尾大中华福朋喜来登酒店主体建设工程完成，预计2020年初开业[17] - 金丽湾度假村已动工，预计开发为旅游物业项目[22] - 东方新天地大厦住宅部分2013年5月开始销售，2018年为集团贡献营业额[24] - 红海灣项目总土地面积约273534.2平方米，计划发展成旅游及娱乐综合项目，建筑面积约72万平方米[29][30] - 2013年1月集团收购唐山曹妃甸99.99%股权，支付代价约9249万元，卖方未缴个税，余额1200万元未付[23] - 2013年12月公司与绿地香港联合发展上海两块土地，完成后双方各持50%权益[32] - 2018年8月集团获证监会批准进行第4类及第9类受规管活动，计划开展新金融服务业务[17] - 公司主要业务为投资控股，2018年开始从事证券咨询及资产管理业务[145] 环保相关数据 - 2018年汽车废气氮氧化物排放3660.30克、二氧化硫排放43.15克、微粒排放269.50克，总排放3972.95克[53][54] - 2018年电力消耗排放154.26吨二氧化碳当量、废纸处理排放46.08吨二氧化碳当量、污水处理排放50.40吨二氧化碳当量，总排放250.74吨二氧化碳当量[54] - 社区总绿化面积达15,000平方米，净绿化率达30%[63] 公司环保及资源节约措施 - 公司为减少耗电量，每月举办节约用电教育活动，设置标识提醒关机，用LED节能灯泡替代传统灯泡，采用更节能机械设备[58] - 公司为减少耗水量，每月举办节约用水教育活动，采用节水设备，用地下水或泉水作绿化及道路清洁用水，在工地用雨水或泉水进行建造及维护[59] - 公司为节省原材料及提高使用效率，使用加气混凝土砌块、新高分子防水膜、中空玻璃瓷砖，完善建造方案及技术，建立材料管理系统[59] - 公司在建造阶段采用绿色建筑设计理念，在建住房及城乡工程项目遵从《绿色施工导则》，实施“四节一环保”措施，设立绿色施工管理制度，控制各阶段[63] 公司人力资源政策 - 公司人力资源政策遵守香港及中国适用雇佣法律及规例，根据个人情况提供具竞争力薪酬福利，定期检讨薪酬待遇[71] - 公司作为平等机会雇主，承诺创造公平、相互尊重及多样化工作环境，制定报告机制及平等机会政策[75] - 公司2018财年举办一系列雇员活动，如节日聚会及宴会[76] - 公司为员工提供培训，所有职员每个历年内需接受最少4小时培训[80] - 公司严格遵守香港《雇佣条例》、《中国劳动法》等相关劳动法律法规，禁止童工及强迫劳动雇佣[81] 公司业务运营相关 - 公司外判建造工程，项目公司负责采购及寻找供应商，考察潜在承建商[82] - 供应商须遵从公司质量控制程序，公司与供应商维持长期良好关系[85] - 公司业务活动受中国政府政策及相关法律监管，项目规划设定质量目标[86] - 公司制定工地突发公共事件报告机制及应急计划，为员工投保[88] - 公司设立客户服务部，收集市场评论并即时回复产品查询[88] - 公司发出内部指引，确保营销部提供准确资料，聘用法律顾问防止违规[88] - 公司遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等，保障客户权利[90] - 公司遵守反贪腐及反贿赂法律，制定内部手册和行为守则[91] - 2017 - 2018年公司为支援儿童教育捐助300万元，为整治环境捐助20万元，为支援下一代发展捐助30万元[93] 公司企业管治情况 - 公司截至2018年12月31日止年度应用上市规则附录14所载企业管治守则原则并遵守规定[96] - 公司董事在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载标准守则规定准则[97] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行4次会议[101] - 2007年8月23日起，主席及行政总裁职责清晰划分[102] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[103] - 截至2018年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行1次会议[107] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[108] - 审核委员会定期与集团高级管理人员开会，检讨集团内部监控制度成效以及中期及年度报告[108] - 截至2018年12月31日止财政年度，审核委员会举行两次会议，提名委员会举行一次会议[111][112] - 2018年，执行董事黄世再股东大会议出席率为0%，董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议出席率均为100%；执行董事黄文稀股东大会、董事会会议出席率为100% [114] - 2018年，独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森股东大会、董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议出席率均为100% [114] - 公司遵照企业管治守则为董事投购适当保险，并每年检讨保险保障范围[126] - 全体董事在2018年均接受了企业管治、内幕消息及其他相关题目的培训[120][121][123][124][125] - 公司秘书杨利女士于2016年8月26日获委任，2018年接受不少于15小时相关专业培训[136] - 持有公司实缴股本二十分之一（5%）之股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会若未在21天内召开，股东可自行召开，费用由公司承担[138] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[140] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守该准则[191] - 公司在截至2018年12月31日止年度期间已采纳并全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[192] 公司核数相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司已付及应付核数师酬金中核数服务为950千港元[131] - 集团2017年综合财务报表由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2016年2月29日获委任为公司核数师[131] - 过往三年内核数师除2016年变动外无其他变动[132] - 基于集团规模和成本效益，集团未设立内部审计职能，2018年董事会通过审核委员会检讨内部监控及风险管理系统成效[133] - 公司认为2018年内部监控系统及风险管理有效，未发现需重大修正的重大事宜[133] - 公司核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司已出具无保留意见函件，公司已向香港联交所提供核数师函件副本[185] 公司股份及股权相关 - 截至2018年12月31日，公司已发行3,312,698,406股股份[165] - 黄世再先生持有1,849,162,476股，占公司已发行股本约55.82%[164] - 黄文稀女士持有636,801,409股，占公司已发行股本约19.22%[164] - 郑康棋先生、梁坤先生、林柏森先生各持有1,000,000股，各占公司已发行股本约0.03%[164] - 智华集团有限公司持有282,133,413股，占公司已发行股份约8.52%[171] - 公司董事获授按行使价0.44港元认购合共5,000,000股普通股的购股权，年末仍未获行使[173] - 截至2018年12月31日，公司根据2011年购股计划拥有5500000股尚未行使购股期权[193] - 于2018年12月31日，董事黄世再先生、黄文稀女士、郑康祺先生、梁坤先生、林佰森先生分别持有1000000股根据2011年购股计划授出的购股期权[193] - 于2018年12月31日，优昌持有500000股根据2011年购股计划授出的购股期权[193] 公司股息及证券交易情况 - 董事会不建议就2018年度派发现金股息[147] - 2018年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[153] 公司持续关连交易 - 2017年4月28日，公司全资附属公司与大中华订立物业租约，产生持续关连交易[180] - 滙通中国每月支付租金人民币68,000元及费用人民币12,260元[181] - 大中华（惠州）每月支付租金人民币85,000元及费用人民币15,325元[181] - 大中华（汕尾）每月支付租金人民币51,000元及费用人民币9,195元[181] 公司董事及高级管理层薪酬 - 公司董事及高级管理层的薪酬由薪酬委员会参考公司经营业绩、个人表现及可资比较市场统计后厘定，截至2018年12月31日止年度董事薪酬详情载于综合财务报表附注8[196] 公司组织章程细则规定 - 公司组织章程细则并无关于优先购股权的规定，致使公司须按比例向现有股东发售新股份[200]