财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团营业额约2827万港元，较去年约8723万港元减少约67.6%[14] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损为355万港元，去年应占溢利约4171万港元[14] - 公司2019年度财务状况扭盈为亏，主因物业销售收益减少及集团金融负债换算产生的汇兑收益减少[14] - 2019年集团营业额约2827万港元，较去年约8723万港元减少约67.6%，主要因物业销售交付面积减少[18] - 2019年公司拥有人应占亏损为355万港元，去年应占溢利约4171万港元，扭盈为亏因物业销售收益及金融负债换算汇兑收益减少[18] - 2019年12月31日，集团银行结余及现金约15,790,000港元，2018年12月31日为12,800,000港元[31] - 2019年12月31日，集团流动资产总额约779,510,000港元，流动负债总额约998,800,000港元[31] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约0.39%，2018年12月31日为0.06%[31] - 2019年12月31日，集团已签约但未于综合财务报表拨备的资本承担总额约580,960,000港元[33] - 2019年12月31日，集团就银行向物业买家提供的住房贷款提供担保约3,030,000港元，2018年12月31日为3,050,000港元[35] - 2019年12月31日，集团已抵押价值约160,000港元的汽车，2018年12月31日为810,000港元[36] - 2019年12月31日，不计董事，集团聘用117名雇员，2018年12月31日为114名，相关员工成本约16,190,000港元，2018年12月31日约为18,700,000港元[37] - 2019年12月31日，不计董事，集团聘用117名雇员（2018年12月31日：114名），相关员工成本约16190000港元（2018年12月31日：约18700000港元）[158] - 截至2019年12月31日止年度，来自集团最大客户的收益约1457000港元（2018年：1482000港元）[160] - 2019年12月31日，集团与收购一间全资附属公司有关的商誉为2.01168亿港元[176] - 2019年12月31日，集团位于中国的发展中物业账面价值为5.9319亿港元，持作出售物业账面价值为7.43176亿港元[180] - 2019年12月31日，集团按公允价值计量的已落成投资物业为2.09189亿港元[184] - 2019年收益未披露，2018年为87228千港元[197] - 2019年毛利为10051千港元，2018年为27450千港元[197] - 2019年除税前亏损3655千港元，2018年收益43805千港元[197] - 2019年年内亏损3549千港元，2018年收益41712千港元[197] - 2019年全面亏损总额35782千港元，2018年为72051千港元[197] - 2019年本公司拥有人应占每股亏损0.10港仙，2018年为1.26港仙[197] - 2019年非流动资产总额1329260千港元，2018年为1350588千港元[199] - 2019年流动资产总额779508千港元，2018年为757878千港元[199] - 2019年流动负债总额998798千港元，2018年为1039010千港元[199] - 2019年资产净额941996千港元，2018年为900188千港元[199] 公司人员信息 - 执行董事黄世再68岁，自2007年6月29日出任非执行董事，2013年4月5日调任为执行董事[5] - 执行董事黄文稀35岁，自2007年6月29日出任执行董事，兼任公司行政总裁[6] - 独立非执行董事郑康棋65岁，自2006年6月8日出任独立非执行董事[9] - 独立非执行董事梁坤58岁，自2006年6月8日出任独立非执行董事[9] - 独立非执行董事林栢森59岁，自2007年8月21日出任独立非执行董事[10] - 公司秘书杨利33岁，自2016年8月26日获委任为公司秘书[11] - 董事会目前有两名执行董事和三名独立非执行董事[85] - 执行董事黄世再出席股东大会、董事会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议的比例均为100%，黄文稀出席股东大会、董事会会议比例为100% [97] - 独立非执行董事郑康棋、梁坤、林栢森出席股东大会、董事会会议比例为100%，郑康棋、林栢森出席审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议比例为100%，梁坤出席审核委员会会议、薪酬委员会会议比例为100% [97] - 董事黄世再、黄文稀接受企业管治等相关培训，郑康棋接受两次相关培训，梁坤、林栢森接受一次相关培训[102] - 公司秘书杨利女士在2019年度接受不少于15小时相关专业培训[110] - 公司执行董事为黄世再、黄文稀，独立非执行董事为郑康棋、梁坤、林栢森[128] - 林栢森任期将在股东周年大会届满，郑康棋、梁坤将轮席告退，均愿膺选连任[128] - 郑康棋、梁坤、林栢森出任独立非执行董事逾九年，董事会确认其独立性[129] - 黄世再先生持有公司股份及相关股份总计1,849,162,476股，占已发行股本约46.52%[134] - 黄文稀女士持有公司股份及相关股份总计636,801,409股，占已发行股本约16.02%[134] - 郑康棋先生、梁坤先生、林柏森先生分别持有公司股份及相关股份1,000,000股，各占已发行股本约0.03%[134] - 公司董事黄世再先生等5人获授购股权，可按0.44港元认购公司共5,000,000股普通股，年末仍未行使[139] - 2019年12月31日，董事黄世再先生为大中华物业发展及投资业务的最终实益拥有人及董事[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 金宝城项目住宅部分一期及二期分别开始销售及预售，2019年销售所得约1128万港元确认为收益，12月31日已收取预售约6595万港元作为合约负债[15][23] - 金丽湾度假村已动工，预计开发为旅游物业项目[19] - 2013年1月集团收购唐山曹妃甸99.99%股权，支付代价约9249万元，卖方未缴个人所得税，同意缴清前不要求支付余额1200万元，项目处于规划设计初步阶段[20] - 东方新天地大厦总建筑面积约69171.7平方米，住宅部分2013年5月开始销售，2019年为集团贡献营业额[21] - 金宝城项目总土地面积约50656平方米，是住宅及商业综合项目[23] - 红海湾项目总土地面积约273534.2平方米，董事会计划发展成总建筑面积约72万平方米的旅游及娱乐综合项目[24][25] - 2013年12月公司与绿地香港订立合作协议联合发展上海两块土地，2014年1月完成后双方各持项目50%权益[26][28] - 汕尾大中华福朋喜来登酒店主体建设工程已完成[15] 配售事项 - 2019年8月12日完成配售事项，成功配售662,535,000股，占配售完成后已发行股份总数约16.67%，所得款项总额约80,830,000港元，净额约77,590,000港元[29] 环境、社会及管治相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日的运营边界，包括中国物业开发及投资业务以及香港和中国的办公室[41] - 集团识别出雇佣惯例及经营惯例的法律合规为2019财年持份者重点关注事项[42] - 2019财年汽车废气氮氧化物、二氧化硫、微粒排放量分别为3,741.21克、736.22克、275.46克，总排放量4,752.89克[46] - 2019财年二氧化碳电力消耗、废纸处理、污水处理排放量分别为564.98吨、2.35吨、81.87吨，总排放量649.2吨[46] - 社区总绿化面积达15,000平方米，净绿化率达30%[54] - 公司每月为雇员举办节约用电教育活动，采取多种措施减少耗电量[50] - 公司每月为雇员举办节约用水教育活动，采取多种措施减少耗水量[51] - 公司采取多种措施节省原材料及提高其使用效率[51] - 公司在2019财政年度举办一系列雇员活动，如每月之星生日派对、节日聚会及宴会[67] - 公司安全健康政策符合香港及中国政府多项法律及规例，目标是实现无意外工作环境[68] - 所有职员每个历年必须接受最少4小时培训[70] - 公司严格遵守香港及中国相关劳动法律法规，禁止童工及强迫劳动雇佣[71] - 公司各营运附属公司严格持续监察供应商质量及供应链惯例[72] - 公司业务活动广泛受中国政府政策及其他法律法规监管[75] - 公司项目部门须定期核查施工进度，出现重大偏差时立即调整施工计划[75] - 公司为雇员投购人身伤害、医疗及社会福利等相关保险[75] - 公司设立客户服务部，通过意见箱和24小时热线收集市场评论并即时回复[76] - 公司致力遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》及香港《个人资料（私隐）条例》保障客户权利[78] - 2018 - 2019年公司为支援下一代发展捐助30万元，向深圳市惠来商會捐助44万元[80] 公司治理相关 - 公司截至2019年12月31日止年度应用香港联合交易所上市规则附录14所载企业管治守则原则并遵守规定[82] - 公司董事在截至2019年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定[83] - 截至2019年12月31日止财政年度，董事会举行四次会议[87] - 2007年8月23日起主席及行政总裁职责清晰划分[88] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[89] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 薪酬委员会负责检讨并厘定公司董事及高级管理层薪酬政策[89] - 薪酬委员会要定期检讨集团董事及高级管理层薪酬政策并向董事会提建议[90] - 截至2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行1次会议，审核及批准公司董事薪酬及高级管理层酌情奖金[91] - 截至2019年12月31日止财政年度，审核委员会举行2次会议，讨论年度审核安排、审阅集团财务业绩等[95] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，就重新委任董事向董事会作建议[96] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付及应付核数师酬金中核数服务为950千港元[106] - 过往三年内公司并无核数师变动[107] - 持有公司实缴股本二十分之一的股东可要求召开股东特别大会[111] - 2019年度公司组织章程文件无变动[113] - 董事会不建议就2019年度派发现金股息[120] - 2019年度公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[126] - 2019年度公司未签订管理合约[131] - 年末或年内公司董事或董事关连实体无重大直接或间接权益[133] - 2019年12月31日，公司已发行股份3,975,233,406股[134] - 智华集团有限公司持有公司股份282,133,413股，占已发行股份总数约7.10%[141] - 截至2019年12月31日，根据2011年购股计划，公司拥有5500000股尚未行使购股期权[156] - 公司已维持足够公众持股量，符合上市规则不少于公司已发行股份25%的规定[163] - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度的全年业绩[164] - 集团截至2019年12月31日止年度的综合财务报表已由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核[166] - 过往三年并无核数师变动[167] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2019年度遵守该准则[154] - 公司于2019年度一直采纳并全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[155] - 公司董事须对其他资料负责，核数师对综合财务报表发表的意见不涵盖其他资料[185] - 公司董事须负责根据相关准则和条例编制真实而公平的综合财务报表，并对内部监控负责[188] - 公司2019年年报综合财务报表于2020年4月14日获董事会批准及授权发行[200] - 综合财务报表由董事黄世再、黄文稀代表签署[200] 物业租约相关 - 2017年4月28日，公司3家全资附属公司与大中华订立物业租约，2019年4月30日到期[147][148] - 滙通中国每月支付租金68,000元及管理费等12,260元[148] - 大中华（惠州）每月支付租金85,000元及管理费等15,325元[148] - 大中华（汕尾）每月支付