公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约12.6714亿港元，较2017年的11.1464亿港元增加13.68%[13][15][71] - 2018年公司毛利约1.6993亿港元，2017年为1.1931亿港元；除税后溢利约1178万港元，2017年为1.1028亿港元[13][15][71] - 2018年其他收入较2017年减少1.7136亿港元，主要因2017年获政府现金奖励1.3691亿港元，2018年未再获得[13][15] - 2018年每股盈利为0.08港仙，2017年为2.20港仙[13][15] - 2018年销售及分销开支约2121万港元，较2017年增加4.48%[71] - 2018年行政开支约1.203亿港元，较2017年减少13.00%[71] - 贸易按金为1.9918亿港元，较2017年的2.1929亿港元减少[74] - 投资目标预付款为4859万港元，较2017年的6774万港元减少[74] - 租金按金为7939万港元，较2017年的3310万港元增加[74] - 新仓库建设按金为6434万港元，较2017年的1151万港元增加[74] - 2018年发行2亿股新股，回购1700万股，注销2017年回购的1700万股，发行股份总数增加1.83亿股至56.17258084亿股[74] - 2018年末母公司拥有人应占净资产约为14.5901亿港元，较2017年的14.6221亿港元减少[74] - 2018年末流动比率为1.36，较2017年的1.45下降[74] - 2018年末无抵押现金及现金等价物约为3728万港元，较2017年的6618万港元减少[74] - 2018年末总借贷约为5.3383亿港元，较2017年的6.1656亿港元减少[74] - 2018年对五大客户销售额为6.57969亿港元，较2017年的7984.9万港元增加824%[78] - 2018年向五大主要供应商采购额为5.53229亿港元，较2017年的5.08151亿港元增加约8.87%[86] - 2018年五大供应商占总采购额约50.42%，2017年则占约80.88%；2018年最大供应商占总采购额约17.25%，2017年则占约40.97%[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年酒类业务收入约833万港元，较2017年的3341万港元下降75.07%，占总收入0.66%（2017年为3.0%）[20][24] - 2018年食品贸易业务收入约7.7271亿港元，2017年为5.0480亿港元，占总收入60.98%（2017年为45.29%），毛利约2173万港元（2017年为1333万港元）[21][25] - 2017年末公司通过收购进入商品猪贸易业务，该业务为公司带来稳定收入[22] - 2018年租赁业务收入约2.4997亿港元，2017年为1.6230亿港元，占总收入19.73%，毛利约8713万港元（2017年为3935万港元）[23][26] - 放贷业务收入3656万港元（2017年：4893万港元），占总收入2.89%（2017年：4.39%），年内毛利约3656万港元（2017年：4893万港元）[28][31] - 建设及开发业务2018年无收入（2017年：2.3052亿港元），占总收入0%（2017年：20.68%）[29][32] - 矿产业务收入约1.9957亿港元（2017年：1.3467亿港元），占总收入15.75%（2017年：12.08%），年内毛利约2395万港元（2017年：1201万港元）[30][33] 公司业务发展计划 - 公司计划控制成本、聚焦现有资源，通过内部扩展和收购发展业务[14][16] - 公司计划使业务组合多元化，以中国和香港为重心寻找投资机会[14][16] - 公司将继续发展核心业务扩大现有业务，也会寻找其他潜在及有利可图业务进行收购[37][39] 公司股权交易情况 - 2018年4月27日公司间接全资附属公司深圳鹏达签订协议出售福建方润51%股权，代价为人民币5000万元，5月4日完成出售，集团变现收益约950万港元[36][38] - 2018年4月27日公司与第三方就可能收购两家中国公司70%股权签订谅解备忘录，相关期限于10月26日到期，截至报告日期未达成最终条款[43] - 2018年4月27日公司与卖方订立谅解备忘录，拟收购两间中国公司各70%股权，目标公司土地占地471亩，总规划建筑面积30万平方米，其中2.1万平方米已用作建设土地物业[44] - 若目标公司增资协议完成，公司将持有目标公司扩大后注册资本的51%，现有股东不参与此次增资[47] - 因尽职审查未按预期进行，2018年12月7日公司、目标公司及现有股东终止谅解备忘录[48][49] 公司战略合作情况 - 2019年3月22日公司与雷州市人民政府订立战略合作框架协议，合作范围包括农产品仓储及物流、冷链物流和农产品加工[51][52] - 2014年1月28日集团开始探索与中电华通通信有限公司合作机会，合作仍在讨论阶段，未订立正式协议[55][56] - 2017年9月28日公司与相关方签订协议，参与中国赣榆海洋科技城项目，参与其中三个子项目投资、建设和运营[58] - 2017年9月28日公司就“海鲜美食城”子项目签订协议，将投资3亿元人民币建设海鲜美食城及附属景观设施[58] - 公司将投资3亿元建设海鲜美食城及景观配套设施[59] 公司土地相关情况 - 2017年12月5日，公司子公司A以1.436亿元竞得地块土地使用权[62][66] - 地块总面积约62,820平方米，许可容积率不超1.0，商业用途40年[63][67] - 2018年12月24日，海鲜美食城一期获预售许可证，2019年下半年可售[64][67] - 海鲜美食城预计2021年3月19日或之前完工[64][67] - 公司正开发中国连云港一幅土地，预计2019年完成[29][32] 公司股份认购情况 - 2018年8月27日，公司与六名独立认购方订立协议，以每股0.30港元认购2亿股，认购协议日期收市价为每股0.27港元[97,101] - 2018年9月11日认购事项完成，所得款项总额为6000万港元，所得款项净额及每股认购股份净价分别约为5990万港元及0.2995港元，公司已按拟定用途动用所有所得款项净额[99,101] 公司法律诉讼情况 - 2015年8月18日，公司收到前董事屈顺才索偿606.9万港元的传讯令状，因其行使购股权后公司不当拒绝向其发行250万股[103,104] - 案件已进入管理阶段，2017年9月20日进行聆讯，2017年12月20日法院令双方交换证人陈述书，2018年8月中旬交换补充证人陈述书[103,104] - 公司于2019年2月下旬提交经修订诉状，屈先生于2019年4月23日提交，下次案件管理会议聆讯将于2019年9月18日进行[103,104] - 公司知悉广东省前海合作区人民法院有两宗对其合作合同纠纷的民事起诉，旗下一附属公司银行账户被冻结，咨询律师后认为赔偿概率低[107][109] 公司人员相关情况 - 截至2018年12月31日，集团在香港及中国约有174名雇员（2017年：165名），总员工成本约为2885万港元（2017年：3524万港元）[108][110] 公司董事会相关情况 - 2018年12月31日，董事会包括6名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[122][124][129] - 2018年11月1日至12月9日，因独立非执行董事陆海林博士辞职，公司未能遵守多项上市规则及企业管治守则规定[123][124] - 2018年12月10日，公司任命李杰鸿和谷春阳为执行董事，张家华和张显明为独立非执行董事，至12月31日公司完全符合相关规则要求[127] - 公司自2016年6月24日起无正式行政总裁职位，2018年1月1日至12月9日，江建军任主席，12月10日起，李杰鸿及谷春阳分别任主席及副主席[135][138] - 根据公司章程细则第116条，每届股东大会上三分之一董事须轮席退任，非执行董事及独立非执行董事任期3年，张显明任期1年，于2019年1月3日辞任[140][141] - 2018年董事会举行12次会议，其中4次为定期会议，8次为考虑特定临时及其他公司事务的会议[175][178] - 江建军先生出席12次董事会会议、4次薪酬委员会会议、5次提名委员会会议和1次股东周年大会[184] - 柯雄瀚先生出席10次董事会会议，未出席股东周年大会[184] - 曾凡雄先生出席5次董事会会议，未出席股东周年大会[184] - 黄吴光先生出席8次董事会会议和1次股东周年大会[184] - 何咏欣女士出席10次董事会会议和1次股东周年大会[184] - 何文辉先生出席12次董事会会议、2次审核委员会会议、4次薪酬委员会会议和5次提名委员会会议，未出席股东周年大会[184] - 杨云光先生出席7次董事会会议[184] - 陆海林博士出席8次董事会会议、2次审核委员会会议、3次薪酬委员会会议、3次提名委员会会议和1次股东周年大会[184] - 李杰鸿先生自2018年12月10日起获委任为董事会主席及执行董事[189][196] - 谷春阳先生于2018年12月10日获委任为董事会副主席及执行董事[196] - 江建军先生于2018年12月10日辞任董事会主席[196] - 王建國先生于2018年6月8日获委任为非执行董事[196] - 仉玉杰女士于2018年3月23日不再担任非执行董事[196] - 张家华先生于2018年12月10日获委任为独立非执行董事[196] - 杨云光先生于2018年7月31日获委任为独立非执行董事[196] - 张显明先生于2018年12月10日获委任为独立非执行董事[196] - 陆海林博士于2018年11月1日辞任独立非执行董事[196] - 黎晓峰先生于2018年7月31日辞任独立非执行董事[196] 公司委员会相关情况 - 公司自2001年起设立审核委员会，截至2018年12月31日，由3名独立非执行董事组成，当年举行2次会议[144] - 薪酬委员会于2005年9月15日成立，截至2018年12月31日，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，当年举行4次会议[147][148][149][152][153] - 提名委员会于2005年9月15日成立，负责审核董事会结构、规模和组成等事务[151] - 提名委员会于2005年9月15日成立，截至2018年12月31日成员包括董事会主席和2名独立非执行董事，当年举行5次会议[155][172] - 薪酬委员会负责公司全体董事及高级管理人员薪酬政策等相关事宜，无个别董事参与自身薪酬决定[152] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，就董事提名等提供建议[155] - 公司肯定董事会成员多元化对提升表现质量有益，将按提名政策及多因素甄选候选人[157][162] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策和提名政策并向董事会提建议[159][163][172] - 提名委员会认为董事会在多方面多元化专长足以应付公司业务，须每年至少开一次会[172] 公司会议相关支持情况 - 公司秘书协助主席准备会议议程，记录会议细节，草案在规定时间内发给董事审批[176] - 董事可获取相关及时信息，可要求更多信息或聘请独立专业顾问，可无限制获取公司秘书建议和服务[177]