整体财务数据关键指标变化 - 2019年与2018年相比，部分数据变动为+26%、+12%、–5%、–5%、+17%、+6%、+5%、+37%、+16%、+7%、+7%、+12%[8] - 2019年股东应占溢利为13.89亿港元[10] - 股东应占权益（包括酒店估值）增加7%至274亿港元[10] - 2019年资产负债比率（债务净额与经重估资产净值比率）为53%，较2018年的41%增长12%[8] - 2019年部分数据为2,207、1,900、1,389、1.05、37,913、20,432、19,691、15,711[8] - 2018年部分数据为1,749、1,704、1,463、1.11、32,485、19,364、18,669、11,468[8] - 公司本财政年度收入为13.89亿港元（2018年：17.49亿港元），股东应占溢利为14.63亿港元（2018年：22.07亿港元）[22] - 2019年3月31日，公司持有财务投资约156.01亿港元（2018年：120.5亿港元），其中69.87亿港元由上市酒店附属集团持有；投资组合中88%为上市债务证券，11%为上市股本证券，1%为非上市基金及证券[34] - 投资组合增加主要由于进一步投资42.11亿港元及按市场估值亏损净额6.6亿港元，来自投资组合收入为14.24亿港元（2018年：9.2亿港元）[36] - 2019年3月31日，价值约19.1亿港元（2018年：19.3亿港元）的财务投资已抵押予银行[36] - 2019年3月31日，公司资产总值约为379亿港元（2018年：325亿港元），资产净值为204亿港元（2018年：194亿港元）；经重估资产总值及经重估资产净值分别为473亿港元及298亿港元，较2018年分别增加16%及7%[37] - 债务净额为157亿港元（2018年：115亿港元），公司负债比率约为53%（2018年：41%）[37] - 2019年有价证券及现金总金额164亿港元，是12个月内偿还即期债务40亿港元的4.1倍[40] - 2019年物业资产账面价值净额合共165亿港元，较2018年的149亿港元有所增加[40] - 2019年为合营企业尚未偿还贷款提供担保27.33亿港元，2018年为8.97亿港元[40] - 2019年3月31日公司聘用约350名雇员，2018年为340名[40] - 截至2019年3月31日止年度，公司收入为22.07亿港元，较2018年的17.49亿港元增长26.1%[50] - 2019年公司毛利为19.19亿港元，经营溢利为19亿港元，公司股东应占溢利为13.89亿港元[50] - 2019年公司资产总值为379.13亿港元，负债总额为174.81亿港元，公司股东应占权益为196.91亿港元[50] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为833.7万港元（2018年：840.3万港元）[124] - 罗兵咸永道会计师事务所税项服务、审阅中期业绩及其他服务费用为158.2万港元（2018年：194.7万港元）[124] - 公司建议派发2019年度末期股息每股2.7港仙，总额为3563.4万港元，2018年为每股3.0港仙，总额3959.3万港元[171] - 2019年公司慈善及其他捐款为110.7万港元，2018年为756.1万港元[178] 营运中酒店物业数据关键指标变化 - 2019年营运中酒店物业以估值编列的部分数据为47,265、29,784、27,425，较2018年分别增长16%、7%、7%[8] - 湾仔万通保险大厦租赁收入较去年上升约26%，整体应占租赁收入由2.2亿港元增加7%至2.35亿港元，重估收益净额为8.94亿港元（2018年：7.33亿港元）[30] - 过夜访港旅客增加6%至约3000万人次，内地旅客占比69%，较去年同期增加10%；香港酒店客房总数约为83,000间，较去年增加5%[33] - 酒店及旅游分类收入为5.43亿港元（2018年：5.3亿港元），香港酒店平均入住率约为93%（2018年：95%），平均房费上升10%，折旧前分类业绩贡献由2.03亿港元增加至2.1亿港元[33] 房地产项目进展 - 公司发展中3项合营房地产项目将在即将到来的财政年度推出[12] - 北京通州230万平方呎沿河商住合营发展项目正进行地基工程，预计2019下半年开售[12] - 上海“英庭名墅”第三期已取得预售许可证，预计2019下半年展开销售活动[12] - 香港“皇第”营销活动已开始，预计取得可观回报[12] - 香港宝珊道合营豪华住宅发展项目已完成地基建造，开始上盖建筑工程[28] - 香港元朗洪水桥商住发展项目进行换地程序，将提供约52万平方呎楼面面积[28] - 香港轻铁蓝地站附近6.7万平方呎住宅发展项目正进行换地申请程序[28] - 温哥华Alberni Street合营重建项目楼面积约649,000平方呎，发展许可申请于2019年4月获批；公司拥有40%股权的合营企业收购相邻项目[30] - 加拿大Empire Landmark酒店重建工程已动工，楼面积约400,000平方呎，自2018年1月至2019年3月31日实现合约销售额1.4亿加元[30] 公司业务扩张 - 尖沙咀皇悦卓越酒店2018年12月新增90间客房，促使经营进一步扩张[12] - 公司金融投资收入增加50%，是经常性收入及流动资产主要支柱[12] 物业建筑面积占比 - 发展中之待售物业建筑面积251.9万平方呎，占比69%[46] - 酒店物业建筑面积40.5万平方呎，占比10%[46] - 投资物业建筑面积37万平方呎，已落成待售物业建筑面积36万平方呎[46] 环境相关数据变化 - 2019年废气排放中氮氧化物为74千克，与2018年持平；硫氧化物为0.9千克，较2018年的0.7千克增长28.6%；悬浮颗粒为3千克，与2018年持平[57] - 2019年温室气体总排放量中，范围1为200吨，与2018年持平；范围2为13783吨，较2018年的14846吨下降7.1%；范围3为100吨，较2018年的113吨下降11.5%[57] - 2019年所产生无害废弃物中建造及拆卸废料为4749吨，较2018年的1664吨增长185.4%[57] - 2019年直接及间接能源耗量中，燃料为19386千兆焦耳，较2018年的20177千兆焦耳下降3.9%[62] - 2019年耗水量为237193立方米，较2018年的194811立方米增长21.8%[62] - 2019年已用建筑材料中混凝土为13657立方米，较2018年的5269立方米增长159.2%；钢铁为2071吨，较2018年的1033吨增长99.5%[62] 公司社会责任与员工发展 - 公司为平等机会雇主，制定并执行政策创造平等公平及相互尊重的工作环境，为员工提供持续培训及发展机会[67] - 截至2019年3月31日止年度，集团遵守所有有关健康与安全的相关法律法规[68] - 集团定期举办培训课程加强多项技能，员工可申请教育资助参加外部专业课程[71][72] - 集团遵守防止童工及强制劳工的相关法律法规[73] - 集团大部分采购通过招标进行，采用公平公正程序确保竞争和产品服务品质[74] - 酒店业务与多家供应商合作，通过审批和抽查确保产品服务优质，实行环保采购[75] - 物业发展对建筑材料采纳严格标准，优选环保产品，报告年度与供应商无重大影响事件[76] - 餐饮业务遵守相关法例，有全面食品安全手册管理食品质量及卫生[79] - 报告年度集团无严重违反适用法律法规情况，无客户隐私及资料遗失实证投诉，无贪污违规报告个案[81][83][84] - 2018 - 2019年“艺术童关心”企划共举办十项活动，培养学生多方面能力[89] - 2019年1月15日及4月9日举办两次“节日手作工作坊”，24对学生与父母参与[91] - 公司于报告年度向若干慈善组织捐款共110.7万港元[95] - 2019年泛海酒店获社联颁发「10年+商界展关怀」奖项[96] 公司治理结构与运作 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[100] - 每年股东周年大会上，三分之一在任董事（主席及董事总经理除外）须轮值退任，主席与董事总经理每三年于股东周年大会上退任[100] - 董事会每季开会一次，年内举行4次会议[101][104] - 董事冯兆滔出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[104] - 董事潘政出席董事会会议2/4次、股东大会0/1次[104] - 董事潘海出席董事会会议3/4次、股东大会0/1次[104] - 董事潘洋出席董事会会议3/4次、股东大会1/1次[104] - 董事伦培根出席董事会会议4/4次、股东大会1/1次[104] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审核委员会年内举行2次会议[109][110] - 公司已遵守守则之守则条文，但存在3项偏离事项[114] - 高级管理层与外聘核数师在回顾财政年度内举行2次审核委员会会议，审核委员会未发现重大监控缺失或不足[121] - 薪酬委员会职责包括向董事会提出董事及高级管理层薪酬政策及架构建议、批准薪酬等[109] - 审核委员会主要工作包括检讨及监管集团财务申报程序、风险管理及内部监控等[110] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认遵守规定标准[111] - 公司风险管理由董事会整体负责，审核委员会持续检讨，管理层负责设计实施及监控[115] - 公司内部监控系统包括完善组织架构、全面预算等，定期进行检讨及内部审查[118] - 股东周年大会动议决议案或传阅陈述书，呈请人人数需占总投票权不少于1/20或不少于100名，请求书陈述不多于1000字[126] - 请求书需在股東周年大会前6个星期（需刊發決議案通告）或1个星期（其他情况）递呈至公司百慕达注册办事处和香港主要办事处[127] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会，大会须在请求书递呈后2个月内举行[131] - 若董事在21日内未召开股东特别大会，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，需在3个月内举行[132] - 股东特别大会通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知，其他情况不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[132] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，冯兆滔等多位董事接受了不同类别的培训[136] - 公司执行董事年内与本地及机构投资者、分析员举行多次会议，通过多种方式向股东和公众提供业绩资料[137] - 股东可书面或电邮向公司香港主要办事处或指定邮箱查询，收件人为公司秘书[141] - 公司年内采纳股息政策，拟派中期、末期及特别股息，派付受多种因素限制且会不时检讨[142] - 公司年内公司细则无变动[143] 公司人员信息 - 冯兆滔70岁，1988年加入集团，有逾35年项目管理及建筑经验[147] - 潘政64岁，是集团创办人，担任公司行政总裁兼董事总经理[148] - 潘海33岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[149] - 潘洋30岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[150] - 伦培根55岁，1994年加入集团，有逾30年会计及财务经验[151] - 关堡林60岁，1986年加入集团，负责物业销售及租赁，有逾30年相关经验[152] - 管博明78岁，1999年加入集团，有逾30年国际银行业务及融资经验[155] - 梁伟强56岁，2004年加入集团，曾有约9年会计及财务管理经验[156] - 黄之强64岁，2004年加入集团，有逾40年财务、会计及管理经验[157] - 林迎青74岁，1992年加入集团，有逾35年工程、项目管理及行政经验[160] 股权与购股权信息 - 董事潘政持有公司股份684865276股，占已发行股份的51.89%[188] - 董事潘政持有相联法团滙汉股份424140387股，占已发行股份的50.44%[191] - 董事潘政持有相联法团泛海酒店股份1346310539股，占已发行股份的66.71%[191] - 董事潘海持有相联法团滙汉股份10444319股，占已发行股份的1.24%[191] - 董事冯兆滔持有相联法团滙汉股份15440225股，占已发行股份的1.83%[191] - 董事冯兆滔持有相联法团标誉有限公司股份9股，占已发行股份的0.01%[191]