公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入23.75亿港元，较2019年的22.07亿港元增长8%[7] - 2020年公司经营溢利14.8亿港元，较2019年的19亿港元下降22%[7] - 2020年公司股东应占溢利7.28亿港元，较2019年的13.89亿港元下降48%[7] - 2020年公司每股盈利基本为0.55港元，较2019年的1.05港元下降48%[7] - 2020年公司资产总值382.35亿港元，较2019年的379.13亿港元增长1%[7] - 2020年公司资产净值188.51亿港元，较2019年的204.32亿港元下降8%[7] - 2020年公司债务净额172.69亿港元，较2019年的157.11亿港元增长10%[7] - 公司经重估资产净值277.34亿港元，较2019年的297.84亿港元下降7%[7] - 本财政年度公司收入23.75亿港元，2019年为22.07亿港元，总收入净增加8%；本公司股东应占溢利为7.28亿港元，2019年为13.89亿港元[21] - 2020年3月31日，集团持有财务投资约144.36亿港元，2019年为156.01亿港元[32] - 投资组合收入为18.22亿港元，2019年为14.24亿港元[34] - 2020年3月31日，集团资产总值约为382亿港元，2019年为379亿港元，资产净值为189亿港元，2019年为204亿港元[35] - 集团净负债比率约为62%，2019年为53%[36] - 2020年3月31日，集团流动资产净额为99亿港元，2019年为130亿港元[36] - 2020年3月31日，账面价值净额合共179亿港元物业资产已抵押给银行，2019年为165亿港元[39] - 2020年3月31日，已就合营企业尚未偿还贷款向金融机构及第三方提供29.99亿港元担保，2019年为27.33亿港元[39] - 截至2020年3月31日止年度，公司收入为23.75亿港元，较2019年的22.07亿港元增长7.61%[50] - 2020年公司毛利为21.32亿港元，经营溢利为14.8亿港元，公司股东应占溢利为7.28亿港元[50] - 2020年公司资产总值为382.35亿港元，负债总额为193.84亿港元，公司股东应占权益为182.28亿港元[50] - 集团年内慈善及其他捐款为122万港元，2019年为110.7万港元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年5月底，香港渣甸山“皇第”合约销售额超逾10亿港元[11] - 公司金融投资收入增加逾25%[11] - 北京通州合营综合用途发展项目住宅楼底层结构工程完成，上盖建筑工程进展顺利，截至2020年5月底，合约销售额约17亿元人民币[25] - 上海“英庭名墅”最后一期销售开始，截至2020年5月底，单位已售出逾90%，合约销售金额约9亿元人民币，约80%已在本年度确认[25] - 香港渣甸山“皇第”项目截至2020年5月底销售额约12亿港元，相关溢利下个财政年度入账[26] - 香港元朗洪水桥商住发展项目将提供约52万平方呎楼面面积，约90%为可售住宅单位；轻铁蓝地站住宅发展项目正进行初步换地申请，将提供约6.7万平方呎住宅楼面面积[26] - 九龙湾商业楼宇“傲腾广场”改名“启汇”，提供约80万平方呎可出租楼面面积，预计2020年第四季度装修完成[28] - 温哥华市中心Alberni Street合营重建高端住宅综合项目已获发展许可申请前函件，另一合营发展项目正处规划阶段[28] - 2020年3月公司与50%权益合营企业合伙人购入浅水湾一栋独立别墅，将改装成全新单户[28] - 加拿大Empire Landmark酒店拆卸完成，挖掘及支撑工程进行中，完工后将重建为综合用途物业，截至2020年3月31日，合约销售额约1.4亿加元[28] - 本年度整体应占租赁收入为2.36亿港元，2019年为2.35亿港元，写字楼平均出租率两个财政年度均维持在95%以上[28] - 财政年度内过夜访港旅客减少42.5%至约1730万人次，内地旅客下降43%，以往占比68%[32] - 香港酒店客房总数约84000间，较去年增加1%[32] - 酒店业务年收入下跌45%至2.97亿港元，2019年为5.43亿港元[32] - 财政年度内酒店平均入住率约61%，2019年为93%，房间均价比2019年下跌三分之一[32] - 折旧前的分类业绩贡献从2.1亿港元减少88%至2400万港元[32] 物业结构数据 - 主要物业类别按面积计，发展中之待售物业占73%，酒店物业占7%，投资物业占9%，已落成之待售物业占11%[46] - 主要物业总面积415.5万平方呎，其中发展中之待售物业303.6万平方呎，酒店物业47.7万平方呎，投资物业37万平方呎，已落成之待售物业27.2万平方呎[46] - 泛海大厦集团所占权益100%，地盘面积7800平方呎，总楼面面积13.3万平方呎[46] - 万通保险大厦集团所占权益100%，地盘面积12600平方呎，总楼面面积20.2万平方呎[46] - 黄金广场集团所占权益33%，地盘面积6300平方呎，总楼面面积10.6万平方呎[46] - 港岛皇悦酒店集团所占权益82.7%，地盘面积10600平方呎，总楼面面积18.4万平方呎（363间客房）[46] 环保数据关键指标变化 - 2020年氮氧化物排放56千克，较2019年的74千克下降24.32%；硫氧化物排放0.7千克，较2019年的0.9千克下降22.22%[58] - 2020年范围1温室气体排放量为184吨，较2019年的200吨下降8%；范围2排放量为13403吨，较2019年的13783吨下降2.75%；范围3排放量为67吨，较2019年的100吨下降33%[58] - 2020年所产生无害废弃物总量（建造及拆卸废料）为1843吨，较2019年的4749吨下降61.19%[58] - 2020年直接及间接能源耗量中，电耗为1918.5万千瓦时，较2019年的1938.6万千瓦时下降1.04%；燃料耗为521.1万兆焦耳，较2019年的886万兆焦耳下降41.14%[64] - 2020年耗水量为128676立方米，较2019年的237193立方米下降45.75%[64] - 2020年已使用建筑材料中，混凝土为53907立方米，钢为7663吨，较2019年有大幅增长[64] 员工与企业社会责任相关 - 公司为平等机会雇主，制定并执行政策创造平等公平及相互尊重的工作环境，为员工提供持续培训及发展机会[69] - 公司为员工提供医疗保险及其他福利，新入职雇员需接受工作安全程序培训[70] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[72][73] - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平公正招标程序和供应商管理评核方法[75] - 酒店业务与多家供应商合作，通过审批程序和抽查确保产品和服务质量[76] - 物业发展对建筑材料采纳严格标准，优选环保效益产品[77] - 报告年度公司无严重违反或未遵守适用法律法规情况[82] - 报告年度公司无违反客户隐私及遗失客户资料的实证投诉[84] - 报告年度公司无贪污及违反反贪污规则法规的报告个案[85] - 报告年度公司向慈善组织捐款122万港元[92] - 2019年公司获社联颁发的「10年 + 商界展关怀」奖项[92] 公司治理相关 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[97] - 董事会通常每季度开会一次，年内举行三次会议[98][101] - 董事按持续经营基准编制财务报表[101] - 薪酬委员会由公司主席、1名执行董事及3名独立非执行董事组成，年内举行一次会议[106] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，年内举行两次会议[106] - 冯兆滔出席董事会会议3/3次、股东大会1/1次[101] - 潘政出席董事会会议3/3次、股东大会0/1次[101] - 潘海出席董事会会议3/3次、股东大会0/1次[101] - 潘洋出席董事会会议3/3次、股东大会1/1次[101] - 全体董事确认在2020年3月31日止年度完全遵守证券交易标准守则[108] - 公司本财政年度前三季度共召开三次定期董事会会议，原定2020年3月会议延期后取消，公司将尽力每年召开至少四次[110] - 审核委员会代表董事会每个财政年度至少检讨一次公司风险管理及内部监控系统的有效性[111] - 回顾财政年度内，高级管理层与外聘核数师举行两次审核委员会会议，未发现重大监控缺失[117] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为862.5万港元（2019年：833.7万港元）[120] - 罗兵咸永道会计师事务所税项等服务收费为227.3万港元（2019年：158.2万港元）[120] - 股东于股东大会提呈决议案，需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[122] - 书面请求需对决议案等事项作出不多于1000字陈述[123] - 若请求书需刊决议案通告，须于不少于股东周年大会举行前6个星期递交[123] - 持有不少于公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请书递交后2个月内举行[126] - 若董事会在呈请书递交后21日内未召开大会，代表总投票权一半以上的股东可自行召开，须在呈请书递交日起3个月内举行[127] - 通过特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日（以较长者为准）通知；其他情况不少于14个足日或10个足营业日（以较长者为准）通知，获95%以上有投票权股东同意可短通知召开[127] 董事信息 - 董事冯兆滔、潘政、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明接受的培训类别为B；梁伟强为A、B、C；黄之强为A、B[131] - 公司主席冯兆滔71岁，1988年加入集团，拥有逾35年项目管理及建筑经验[142] - 公司行政总裁兼董事总经理潘政65岁，是集团创办人[143] - 公司执行董事潘海34岁，2009年加入集团[144] - 潘洋31岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[145] - 伦培根56岁，1994年加入集团，拥有逾三十年会计及财务经验[146] - 关堡林61岁，1986年加入集团，负责物业销售及租赁，拥有逾三十五年相关经验[147] - 管博明79岁，1999年加入集团，在国际银行业务及项目及结构性融资方面有逾三十年经验[150] - 梁伟强57岁，2004年加入集团，曾有约九年会计及财务管理经验，后为执业大律师[151] - 黄之强65岁，2004年加入集团，在财务、会计及管理方面拥有逾四十年经验[152] - 林迎青75岁，1992年加入集团，在工程、项目管理及行政方面有逾三十五年经验[156] - 吴绍星68岁，2007年9月加入泛海酒店集团，在酒店业及旅游业有逾四十年经验[157] 股息分配情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司无派中期股息（2019年：无）[167] - 董事会决议不建议派截至2020年3月31日止年度末期股息（2019年：每股2.7港仙）[168] 董事持股及权益情况 - 董事潘政持有公司股份总数为684,865,276股，占已发行股份百分比为51.89%[185] - 董事潘政持有相联法团滙汉股份总数为424,140,387股，占已发行股份百分比为50.44%[188] - 董事潘政持有相联法团泛海酒店股份总数为1,346,310,539股，占已发行股份百分比为66.71%[188] - 董事潘海持有相联法团滙汉股份总数为10,444,319股，占已发行股份百分比为1.24%[188] - 董事冯兆滔持有相联法团滙汉股份总数为15,440,225股，占已发行股份百分比为1.83%[188] - 董事冯兆滔持有相联法团标誉有限公司股份总数为9股，占已发行股份百分比为0.01%[188] - 董事潘海和潘洋在公司截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为3,500,000[190] - 董事潘海和潘洋在相联法团滙汉截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为3,500,000[194] - 董事潘海和潘洋在相联法团泛海酒店截至2020年3月31日尚未行使的购股权权益均为14,400,000[196] - 潘政透过汇汉控制权益，在可兑换为2,692,316,098股泛海酒店股份的