财务数据关键指标变化 - 互联网社区及相关服务营业额从2018年的4.258亿人民币降至2019年的2.783亿人民币[6] - 制造及销售配件营业额从约7360万元降至约5900万元，下降约19.8%，毛利率约33.8%，较上一年度提高约1.7个百分点[13] - 公司本年度拥有人应占溢利约9010万元，较上一年度减少约3440万元，互联网社区及相关服务业务分类溢利约8490万元，上一年度约1.54亿元[22] - 本年度每股基本及摊薄盈利分别为0.1118分，上一年度分别为0.1545分及0.1499分[22] - 2019年12月31日，集团现金及银行结余约13.133亿元，2018年12月31日约12.272亿元，增加因互联网社区及相关业务分类提供“拎包入住”的预收款项[24] - 2019年12月31日，集团净权益约11.416亿元，2018年为10.426亿元；总资产15.378亿元，2018年为14.32亿元；流动资产净值约11亿元，2018年为10.401亿元；流动比率为3.8倍，2018年为4.1倍；资本负债比率为6.5%，2018年为5.1%[25] - 2019年12月31日，集团无资本承担，2018年约为3.1万元[26] - 2019年12月31日，集团约有380名雇员，员工成本总额约1.087亿元，2018年为1.729亿元[30] - 2019年12月31日，公司实缴盈余6.3481亿元，累计亏损38.12797亿元；2018年实缴盈余6.3481亿元，累计亏损38.17635亿元[37] - 本年度，集团最大客户及五大客户占集团营业额的百分比分别为6.1%、25.3%[49] - 本年度，集团五大供应商的总采购额占集团总采购额约43.2%，最大供应商采购额占比约13.1%[49] - 2019年经营公司产生的集团总收入约为人民币1.04亿（104,488,617元），占本年度集团总收入约31%[54] - 2019年12月31日，经营公司总资产约为人民币5.88亿（587,721,686元），占集团总资产约38%[54] - 2019年资产总值为1537805千元，2018年为1431983千元，同比增长约7.39%[138] - 2019年总权益为1141551千元，2018年为1042641千元，同比增长约9.49%[139] - 2019年负债总额为396254千元，2018年为389342千元，同比增长约1.77%[140] - 2019年收益为337300千元，2018年为499419千元，同比下降约32.46%[142] - 2019年年度溢利为92073千元，2018年为125256千元，同比下降约26.49%[142] - 2019年年度全面收入总额为102481千元，2018年为161586千元，同比下降约36.57%[142] - 2019年本公司拥有人应占溢利为90065千元，2018年为124496千元，同比下降约27.65%[143] - 2019年每股基本盈利为0.1118元，2018年为0.1545元，同比下降约27.64%[143] - 2019年每股摊薄盈利为0.1118元，2018年为0.1499元，同比下降约25.42%[143] - 2019年毛利为202390千元，2018年为357631千元，同比下降约43.41%[142] - 2018年1月1日股本结余为150,172千元，股份溢价结余为4,454,940千元，累计亏损为3,734,094千元，总权益为881,055千元[145] - 2018年度溢利为124,496千元，其他全面收入总额为36,330千元，全面收入总额为161,586千元[145] - 2018年转入法定储备18,034千元[145] - 2018年12月31日股本结余为150,172千元，股份溢价结余为4,454,940千元，累计亏损为3,627,632千元，总权益为1,042,641千元[145] - 2019年度溢利为90,065千元，其他全面收入总额为10,408千元，全面收入总额为102,481千元[146] - 2019年转入法定储备6,884千元，出售附属公司所得款项为3,571千元[146] - 2019年12月31日股本结余为150,172千元，股份溢价结余为4,454,940千元，累计亏损为3,544,451千元，总权益为1,141,551千元[146] - 2019年经营所得现金为116,581千元，经营活动所得现金净额为97,791千元[147] - 2019年投资活动所用现金净额为13,685千元，融资活动所用现金净额为11,193千元[147] - 2019年末现金及等同现金项目为1,313,301千元[147] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为48,292千元人民币，采用承租人首次应用日期的增量借款利率贴现后为46,163千元人民币[157] - 2018年12月31日确认的融资租赁负债为485千元人民币[157] - 按直线法确认为开支的短期租赁为1,427千元人民币，重新评估为服务协议的合约为16,342千元人民币[157] - 2019年1月1日确认的租赁负债为28,879千元人民币，其中流动租赁负债为11,400千元人民币，非流动租赁负债为17,479千元人民币[157] - 2019年12月31日仓库使用权资产为10,970千元人民币，厂房及设备使用权资产为5,394千元人民币，使用权资产总额为16,364千元人民币[159] - 2019年1月1日仓库使用权资产为19,150千元人民币，厂房及设备使用权资产为4,402千元人民币，使用权资产总额为23,552千元人民币[159] - 2019年1月1日，物业、厂房及设备减少74.8万元，使用权资产增加2355.2万元，应收租赁款项增加559万元，租赁负债增加2887.9万元，融资租赁责任减少48.5万元[160] - 因采纳香港财务报告准则第16号，集团截至2019年12月31日止年度的除税后溢利减少21.4万元[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 互联网家居业务板块收入2.036亿人民币，互联网材料业务板块收入7210万人民币，其他板块收入260万人民币[6] - 互联网社区及相关服务分类毛利率约65.6%，扣减开支后录得溢利约8490万人民币[6] - 截至2019年底，公司在200个城市450个项目开展互联网家居业务，累计为逾20万户社区业主提供服务[8] - 2019年公司累计开设2600余间社区线下体验样板间[8] - 公司互联网家居业务覆盖众多品类，与25家中一线“家居联盟”品牌商战略合作[9] - 公司互联网材料业务依托精裝供應鍵體系，整合资源打造互联网材料平台[10] - 公司互联网材料业务借助集採规模优势降低采购成本，打造价格优势[10] - 公司互联网材料业务建立了五大中心备货阵列[10] - 2019年下半年，公司在武汉汉口和绵阳三台开设两家高标准线下旗舰店[11] - 2019年公司继续依托恒腾蜜蜜为社区提供物业服务平台支持[12] 公司业务发展战略 - 2019年公司坚持以平台运营思维打造互联网服务整合运营商，推动三大业务协同发展[7] - 未来公司将从多维度打造互联网家居业务营销体系，拓展品类，拓展服务社区与用户规模[17] - 公司将优化互联网材料平台，发展城市运营商，整合资源打造服务闭环，利用新渠道引流[18][19] 公司股权结构 - 公司持有瑞诚中国23.45亿股，公平值为214.3万元，变动额为 - 202万元；持有恒逵科技60万股，购买日公平值为111.5万元，期末公平值为116.8万元，变动额为53万元[14] - 2019年12月31日，周承炎、徐文分别持有中国恒大集团股份100万股、250万股，概约百分比分别为0.01%、0.02%[42] - 中国恒大集团通过Solution Key Holdings Limited持有公司股份，受控制法团权益和实益拥有股份均为404.1757091亿股，占比60.47%[43][44] - 腾讯控股有限公司通过Water Lily Investment Limited持有公司股份，受控制法团权益和实益拥有股份均为146.97298513亿股，占比21.99%[45][46] 公司经营相关风险 - 2019年12月31日，集团大量资产及负债以人民币计值，面临人民币汇率重大波动风险[27] - 集团作为经营公司主要受益人，承担经营公司业务和财务风险，经营公司申请牌照未成功或影响集团互联网业务[63] - 中国法律顾问称结构合约目前无违反法律，但监管机构可能否定其合法性[64] - 2019年3月15日通过《外商投资法》，2020年1月1日施行，目前对结构合约和经营公司业务无重大影响，但未来不确定[65] - 结构合约在提供经营公司控制权和经济利益权利方面可能不如直接拥有权有效，集团未购买相关保险[65] - 行使认购期权须遵守中国法律，不能保证未来可行使，收购可能产生额外成本和开支[66] - 结构合约产生的争议应先协商，协商不成提交华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁[67] - 仲裁庭可能就经营公司股份或土地资产授出救济、禁制令或下令清盘，但中国法律下仲裁庭一般不会对中国经营实体授出此类救济[67] - 香港及百慕达等海外法院授出的临时救济或强制执行令，可能在中国不被承认或无法强制执行[67] - 华南国际仲裁委员会仲裁裁决可能被拒香港强制执行，香港法院可能拒绝授出临时补救[68] - 香港法院可能以特定理由拒绝授出临时补救，争议属仲裁条款范围会提交仲裁[69] - 结构合约可能受中国税务机关审查，外商独资企业可能被征额外税项[70] 公司治理与合规 - 徐文、刘永灼、周承炎须于应届股东周年大会上轮值退任，且合资格并愿意参选连任[39] - 各执行董事和独立非执行董事与公司签订的任期均为三年，须根据公司细则轮席退任及参选连任[39] - 公司或附属公司无订立使董事可藉购入股份或债务证券获利的安排，董事等无认购公司证券权利或行使该权利[46] - 公司或附属公司本年度无购买、出售或赎回公司任何上市证券[49] - 集团本年度除雇佣合约外，无订立关于集团全部业务或重大部分的管理及行政合约[50] - 2019年6月27日前，经营公司由邓女士拥有55%、于女士拥有45%；之后由江先生拥有55%、于女士拥有45%[52] - 外商独资企业按经营公司每月总经营利润的90%至100%收取服务费[56] - 外商独资企业可按人民币10,000元或评估价的1%或法规允许的最低价格，购买经营公司全部或部分股权[58] - 经营公司股东签署承诺函，承诺在合约条件下持有股权，不参与竞争业务等[61] - 结构合约加入条文保护外商独资企业对经营公司股权的权利，已执行措施减轻股东对经营业务的影响[62] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会按功绩、资历等制定，董事酬金参照经营业绩等决定[72] - 除综合财务报表附注披露获完全豁免外，公司不知其他构成集团关连交易事项[73] - 2018年1月1日至2020年12月31日，恒腾网络服务有限公司将向恒大互联网金融服务（深圳）有限公司收取设备使用费2484万元[74] - 持续关连交易建议年度上限计算的所有适用百分比率低于25%，各建议年度上限金额低于1000万港元[74] - 本年度公司无慈善捐款（截至2018年12月31日止年度：无）[79] - 2020年3月24日，公司董事会批准相关事宜[82] - 本年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，公司将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[82] - 公司本年度遵守上市规则附录十四企业管治守则，仅在董事长与行政总裁角色区分上偏离守则条文，公司不设行政总裁职衔[89] - 本年度及直至年报日期，董事会由4名执行董事（徐文、刘永灼、黄贤贵、卓越强）和4名独立非执行董事（周承炎、聂志新、陈海权、施卓敏）组成[91] - 公司遵守上市规则第3.10条，最少委任三名独立非执行董事，且最少一名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长[92] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约/委任函为期三年，董事须根据公司细则轮值退任，每届股东周年大会三分之一董事或最接近但不少于三分之一的人数退任，每名董事至少每三年退任一次[93] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立身份的年度确认书，董事会认可其独立性[93] - 董事会制定了成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化，现董事会成员多元化切合业务要求[94] - 本年度公司召开四次董事会会议[96] - 董事长徐文出席3/4次董事会会议、1/1次薪酬委员会会议、1/1次提名委员会会议、1/1次股东大会[97] - 刘永灼出席2/4次董事会会议、0/1次股东大会[97] - 全体董事本年度均出席培训班，公司秘书遵守15小时培训规定[98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[99] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事，本年度召开一次会议[100] - 提名委员会大部分成员为独立非