公司业务收购与出售 - 2018年公司完成收购万达酒店管理（香港）有限公司全部股权[9] - 2018年公司出售伦敦、澳大利亚黄金海岸和悉尼的三个海外物业项目[9] - 2014年7月公司与万达香港成立美洲大陆合资平台，总资本承担达100亿港元，公司持股60% [11] - 2014年2月公司与万达香港收购桂林项目，公司持股51%，规划总建筑面积约33万平方米，截至2018年12月底已累计售出约94%可销售面积 [13] - 2018年12月31日公司完成收购万达酒管（香港）全部已发行股权，总代价8.78亿港元 [16] - 2013年9月公司与万达香港合资收购伦敦项目，公司持股60%，2018年7月6日出售该项目60%股权[17] - 2014年8月公司与万达香港成立澳大利亚合资平台，总资本承担125亿港元，公司持股60%[17] - 收购黄金海岸项目后，2015年公司与万达香港收购悉尼项目，统称澳洲项目[20][22] - 2018年5月18日完成澳洲两个项目出售[21][22] - 2018年12月31日公司完成收购万达酒管（香港），总代价8.78亿港元[27][28] - 公司收购万达酒管（香港）属同一控制下业务合并，2017年财务数据重列[27][28] - 2017年9月26日公司与万达香港订立协议，以8.78亿港元现金收购万达酒管（香港）全部股权，2018年12月31日完成收购[123] 项目进展情况 - 芝加哥项目规划总建筑面积约17.6万平方米，截至2018年12月底已累计预售约56%可销售总面积，预计2020年完成开发 [11] - 福州恒力城总建筑面积约24.2万平方米，截至2018年12月31日余下物业楼面面积约76,417平方米，2018年出售住宅及车位产生收益约730万港元 [13] - 截至2018年12月31日，万达酒管（香港）管理69间已开业酒店，签约管理49间在建未开业酒店 [16] 业务转型与发展策略 - 2019年公司将在母公司支持下推进业务转型[9] - 2019年公司将寻找有吸引力的投资机会以扩展收入来源和提升获利能力[9] - 业务转型策略聚焦收费业务，改善现金流和降低杠杆率[23][25] - 继续变现先前物业投资，潜在出售芝加哥项目可实现投资价值和减少债务[23][25] - 利用酒店管理专业知识，有望成为中国业界领导者[23][25] - 改善恒力城及桂林项目运营效率，评估未来计划[23][25] 公司业绩情况 - 2018年公司持续经营业务收益约为10.198亿港元，2017年为6.564亿港元，增长主要源于物业销售、酒店设计及建设管理、酒店管理费收入增加[29] - 2018年无终止经营业务收益，2017年为90万港元，因悉尼项目租赁协议到期及物业结构拆除[29] - 2018年持续经营业务分部溢利约为6560万港元，2017年约为2.312亿港元[37] - 物业销售分部2018年亏损约330万港元，2017年亏损约1.309亿港元，亏损减少因桂林项目存货销售收益增加[37] - 物业租赁及管理分部2018年亏损约2.847亿港元，2017年溢利约1.307亿港元，亏损源于恒力城项目投资物业估值亏损[38] - 酒店发展、运营及管理服务分部2018年溢利约2.368亿港元，2017年约1.869亿港元，增加因新酒店开业及管理酒店表现提升[39] - 酒店设计及建设管理服务分部2018年溢利约1.167亿港元，2017年约4450万港元，增长因万达酒管（香港）新签约项目增加[40] - 2018年公司权益持有人应占溢利约为7.667亿港元，2017年亏损约2.854亿港元[41] - 持续经营业务公司权益持有人应占溢利约为2320万港元，2017年亏损5760万港元[49] - 终止经营业务公司权益持有人应占溢利约为7.435亿港元，2017年亏损2.278亿港元[49] 公司财务状况 - 2018年物业、厂房及设备增加69.6%至约6.402亿港元，主要因芝加哥项目在建工程增加约2.712亿港元[47] - 2018年自由土地约为1.591亿港元，2017年约为1.588亿港元，增加源于外币重新换算汇兑收益[48] - 2018年12月31日物业、厂房及设备增加69.6%至约6.402亿港元，2017年为约3.774亿港元[50] - 2018年12月31日永久业权土地约1.591亿港元，2017年为约1.588亿港元[51] - 2018年12月31日在建物业增加65.8%至约31.137亿港元，2017年为18.78亿港元[53] - 2018年12月31日无分类为持作出售之资产，2017年为102.77亿港元[53] - 2018年12月31日集团按金及其他应收款项约为17.679亿港元，2017年为约2830万港元[53] - 2018年12月31日集团总资产及总负债分别约为123.334亿港元及91.26亿港元[53] - 2018年12月31日集团资产净值约为32.074亿港元，2017年为约33.557亿港元[53] - 2018年12月31日公司权益持有人应占权益约为22.201亿港元，2017年为24.205亿港元[53] - 2018年12月31日公司现金及银行结余总额约27.463亿港元，较2017年的26.009亿港元增加，主要因出售伦敦项目获现金款项[55] - 2018年12月31日流动比率为1.26，2017年为1.14；资本负债比率为23%，2017年为53.5%，减少因偿还贷款[55] - 2018年12月31日金融机构计息贷款约11.929亿港元，2017年为18.149亿港元，减少因偿还银行贷款[55] - 2018年12月31日其他计息借款约3.856亿港元，2017年为2.871亿港元，借款来自前任董事控制实体[55] - 2018年12月31日中间控股公司计息贷款约13.801亿港元，2017年为31.396亿港元，贷款2019 - 2023年偿还[57][60] - 2018年12月31日中间控股公司不计息贷款约7.437亿港元，美元贷款2020年偿还，欧元贷款2019年偿还[57][60] - 2018年12月31日公司资本支出已订约承担约42.359亿港元，2017年为126.279亿港元，减少因出售伦敦项目[58][60] - 公司业务主要以人民币及美元进行，主要承受人民币、英镑、美元及欧元贷款货币风险，未用金融工具对冲[59][61] - 2018年12月31日，40%的计息借款（11.929亿港元）按浮动利率计息，其余按固定利率计息[64][65] - 公司将在适当时候考虑债务、银行贷款及股权等融资渠道，审慎考虑订立货币及利率对冲安排[58][60][64][65] - 截至2018年12月31日，集团将资产抵押给中国金融机构获约11.929亿港元贷款[66] - 截至2018年12月31日，持作自用楼宇等账面总值分别约为550万、6.081亿、1.591亿、1670万、8.505亿、31.137亿、770万及490万港元[66] - 2018年公司股本无变动[66] - 截至2018年12月31日，集团就银行按揭贷款为客户提供约4.137亿港元担保[66] 公司人员情况 - 丁本锡自2013年7月起任非执行董事及董事会主席[71] - 张霖自2017年11月起任非执行董事[71] - 韩旭48岁，自2019年3月起担任非执行董事，自2017年2月起任大连万达集团副总裁，负责财务管理，持有东北财经大学工商管理硕士学位[74] - 宁奇峰53岁，自2017年11月起担任执行董事，自2017年7月起任万达酒店管理（上海）有限公司总裁，在物业开发及物业管理领域经验丰富，拥有多个学位[74] - 何志平55岁，自2018年3月起担任独立非执行董事，毕业于东华大学，现任中国华建投资控股有限公司董事长兼总经理等职[76] - 刘纪鹏63岁，自2013年7月起担任独立非执行董事，在经济与企业研究方面有31年经验，担任多所院校及机构职务，同时为多家上市公司独立非执行董事[76][77] - 刘纪鹏于1983年7月毕业于北京经济学院获经济学学士学位，1986年7月毕业于中国社会科学院获经济学硕士学位[78] - 薛云奎博士55岁，自2013年7月起担任独立非执行董事，有31年会计研究与实践经验[79][82] - 薛云奎博士自2009年12月至2016年1月担任大连万达商业管理独立非执行董事[79][82] - 薛云奎博士自2011年至2016年担任上海申通地铁股份有限公司独立董事[80][82] - 薛云奎博士自2013年7月起担任上海宝信软件股份有限公司独立董事[80][82] - 薛云奎博士自2013年9月起担任地素时尚股份有限公司独立董事[80][82] - 薛云奎博士自2015年4月起担任百年人寿保险股份有限公司独立董事[80][82] - 许惠敏女士51岁，2000年12月加入集团，担任公司秘书，有超20年执业会计及企业融资专业经验[87] - 谢志翔先生39岁，2015年11月加入集团，担任财务副总监，有超10年财务管理、企业融资及审计经验[87] 公司业务范围 - 公司主要业务为物业发展、物业租赁、物业管理和投资控股活动[90] - 公司主要业务为物业发展、租赁、管理及投资控股活动[93] 公司股息与捐赠 - 董事不建议派发2018年末期股息（2017年：无）[68] - 董事不建议派发2018年末期股息[101] - 公司股息政策旨在平衡股东获利与公司储备[101] - 2018年集团共捐款约120,000港元[101] 公司社会责任与价值观 - 集团致力于履行企业社会责任，支持环保[91] - 集团分配资源确保遵守规则及规例，与监管部门保持良好关系[95] - 公司以“顾客至上”为核心价值，重视顾客意见[96] - 集团重视员工，投放资源改善福利，设立公平雇佣政策[97] 公司客户与供应商情况 - 2018年公司五大客户销售额占总销售额68.4%，最大客户占比约31.1%[104] - 2018年公司五大供应商采购额占总采购额约94.6%，最大供应商占比约86.1%[104] 公司退休金计划 - 公司在香港设立强制性公积金计划，香港以外若干附属公司按薪金成本一定比例向当地政府退休金计划供款[105] 公司董事相关权益与任期 - 公司全体董事已订立服务合约，丁本锡等部分董事任期3年且可自动续约1年[107] - 按公司细则，每年股东大会三分之一董事轮席退任，补空缺董事需股东选举[107] - 截至2018年12月31日，丁本锡持有大连万达商业管理5000万股，占已发行股本1.10%[111] - 截至2018年12月31日，宁奇峰持有大连万达商业管理600万股，占已发行股本0.13%[111] - 截至2018年12月31日，张林持有大连万达商业管理1000万股，占已发行股本0.22%[111] - 截至2018年12月31日，韩旭持有大连万达商业管理160万股，占已发行股本0.035%[111] - 截至2018年12月31日，何志平持有大连万达商业管理2500万股，占已发行股本0.55%[111] - 截至2018年12月31日，大连万达商业管理已发行股份总数为45.273476亿股[111] - 截至2018年12月31日，万达商业地产海外有限公司等持有公司30.550431亿股，占已发行股本65.04%[117] - 截至2018年12月31日，公司并无仍然生效之购股期权计划[113] - 年内公司、其控股公司或附属公司未订立安排使董事获利益，董事等无认购公司证券权利[113] - 截至2018年12月31日，除已披露者外，无董事及主要行政人员在相关股份等中有需披露权益或淡仓[113] - 大连合兴投资有限公司持有30.550431亿股公司股份，占已发行股本约65.04%[119] - 王健林先生持有30.550431亿股公司股份，占已发行股本约65.04%[119] - 陈长伟先生持有2.9746023亿股公司股份，占已发行股本约6.33%[119] - 陈双妮女士持有2768.3423万股公司股份，占已发行股本约0.59%[119] - Ever Good Luck Limited持有7386.023万股公司股份，占已发行股本约1.57%[119] - Ever Good Luck Limited作为受托人持有2.042378亿股公司股份，占已发行股本约4.35%[119] - 截至2018年12月31日，陈先生被视为拥有3.25143653亿股股份好仓[1