公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收益约1.7348亿港元，2019年为1.5806亿港元[12][14] - 2020年公司拥有人应占亏损约1417.3万港元，2019年亏损约7235.2万港元[12][14] - 2019年物业等资产减值及撇销约1.31673亿港元，2020年未重现[12][14] - 2020年按公允价值计入损益金融资产公允价值收益约520.5万港元，2019年亏损约2675.8万港元[12][14] - 2020年递延所得税抵免减少约1.0728亿港元[12][14] - 2020年公司拥有人应占每股亏损0.15港仙，2019年为0.76港仙[12][14] - 截至2020年12月31日，公司未偿还有抵押其他借贷约3.894亿港元，2019年为无[35] - 截至2020年12月31日，公司现金及等同现金约1.67985亿港元，2019年为2.26798亿港元[35] - 2020年公司流动比率约为50.4%，2019年为59.7%；2020年总负债与总资产比率约为41.6%，2019年为37.1%[35] - 2020年集团产生亏损1469.6万港元，报告期末流动负债较流动资产多出3.29524亿港元[52] - 2020年12月31日集团流动负债主要源于应付物业、厂房及设备/勘探及评估费用4.74364亿港元，2019年12月31日为4.19069亿港元[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司集团主要来自天然气勘探、生产及分销分部收益约1.7348亿港元，2019年为1.5806亿港元[12][14] - 2020年放债业务和销售食品及饮料分部无收入贡献，2019年也无[12][14] - 2020年业务及新疆克拉玛依天然气分销业务贡献收益约173,480,000港元（2019年：158,060,000港元），分部除所得税前亏损约为4,700,000港元（2019年：137,024,000港元）[20][21] - 2020年天然气勘探、生产及分销业务收益173,480千港元，2019年为158,060千港元[22] - 2020年天然气勘探、生产及分销业务除所得税前经营业绩亏损4,700千港元，2019年亏损137,024千港元[22] - 2019年勘探成本为71,104千港元[27] - 截至2019年12月31日，证实（1P）天然气储量为6.83十亿立方米，证实及概略（2P）为9.19十亿立方米[29] - 2019年证实（1P）和证实及概略（2P）天然气生产活动量均为 - 0.20十亿立方米[29] - 2020年和2019年食品及饮料业务无收益，2020年除税前分部亏损约118.7万港元，2019年为146万港元[35] - 2020年和2019年放债业务无收益，2020年除税前分部亏损约14.5万港元，2019年为16.8万港元[35] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司中国年代与中石油订立石油合约，期限30年，自2009年6月1日起[13] - 石油合约勘探期为6年，第一阶段延至2017年12月5日，喀什项目开发期自2019年7月9日起生效，商业生产期自2020年10月1日起开始[18] - 2009年6月1日至2015年12月31日费用为人民币651,653,000元，2016年1月1日至2017年12月31日费用约为人民币94,042,000元[18] - 若发现油田及/或气田，中石油及中国年代分别按51%及49%承担开发及生产成本[18] - 售气协议于2020年4月27日签署[18] - 喀什项目勘探期最长6年，开发期自2019年7月9日开始，商业生产阶段自2020年10月1日开始，油田生产期15年，气田20年[56] - 喀什项目石油合约勘探期最多六年（已延长），油田生产期15年，气田20年，均可政府批准延长[57] - 喀什项目总体开发方案2019年7月8日完成备案，开发期自7月9日起生效[58] - 售气协议于2020年4月27日签订，新建天然气处理厂7月1日投入运作，10月1日起进入商业生产期[58] 公司业务策略及管理措施 - 管理层采取审慎态度管理食品及饮料分部营运，会评估其价值及业绩并检讨资源分配[61][62] - 管理层继续寻觅高质量借款方，以审慎方式管理放债业务，减少拖欠还款风险[63][64] - 公司将继续施行促进可持续发展业务机会策略，提升股东回报[65][66] - 董事将与银行等协商获取新资金改善公司财务状况和/或流动性[55] - 公司管理层将跟进潜在贷款人和投资者，为项目进一步开发获取额外债务和/或股权资金[56] 公司人员及资本承担情况 - 截至2020年12月31日，公司共有46名员工，2019年为50名[43] - 截至2020年12月31日，公司天然气业务资本承担约1.15501亿港元，对附属公司注资资本承担约1.298亿港元[43] - 2020年和2019年12月31日，公司无重大或然负债[43] 公司核数意见及相关情况 - 2020年公司核数师就集团综合财务报表出具保留意见，2018年上任核数师出具不发表意见声明[49] - 2019年移除2018年审核修订的不确定性因素，本年度非无保留意见是往年相应影响[57] - 本财政年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司就向集团提供的核数服务收取920,000港元酬金，该酬金已获审核委员会正式批准[155] 公司董事及治理结构情况 - 执行董事赵国强63岁，2009年12月加入公司，有近35年石油行业工作经验[71][72] - 非执行董事顾全荣56岁，1987 - 1996年取得南京大学相关学位，是化学等领域专家[71][72] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一，其中2人为合格会计师[93][95] - 本财政年度，赵国强先生董事会会议出席率为4/4，顾全荣博士董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，宗科涛先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为2/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，郑振鹰先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1，李文泰先生董事会会议出席率为4/4、审核委员会出席率为3/3、薪酬委员会出席率为1/1、提名委员会出席率为1/1[98] - 公司所有独立非执行董事均非按指定任期委任，但须按公司章程细则规定轮值告退[89] - 若干非执行董事因业务承担和/或公共卫生措施未能出席2020年6月23日股东大会，公司将安排视频/音频会议渠道便于董事出席[89] - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重大/相关关系，各独立非执行董事已书面确认独立性[98][100] - 年内提呈董事会决议的主要事项包括潜在收购等建议以及制定经营策略、审核财务表现等[99][101] - 董事会负责确保公司维持健全有效的内部控制，以保障股东投资和公司资产[102] - 公司设立审核、薪酬和提名三个委员会，监督集团事务[102] - 公司于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策，并于2016年3月31日修订[114][116] - 截至年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为行政总裁[115][116] - 公司所有非执行董事（包括独立非执行董事）均非按指定任期委任，须按公司章程细则于股东周年大会上轮值告退及膺选连任[118][123] - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，具有书面职权范围，并于2012年3月27日修订[119][124] - 薪酬委员会主要职责包括就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构等向董事会提建议、厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等[121][124] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则作为公司董事证券交易行为守则，全体现任董事年内遵守规定标准[114][116] - 董事会已就管理层权力发出清晰指引，明确管理层须向董事会汇报及取得事先批准的情况[105] - 所有董事已参与自身专业培训，通过出席研讨会、课程或阅读相关资料[105] - 公司重视董事责任风险管理，为董事及高级管理人员投购合适责任保险，保险保障范围按年检讨[105] - 公司成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会监督集团特定范围事务[107] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰、顾全荣、宗科涛和李文泰，大部分为独立非执行董事[135] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩、个人表现及市场统计数字厘定[143] - 集团购股权计划于2013年6月25日获股东大会批准，作为长期奖励计划[143] - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，书面职权范围及2013年8月27日修改已在网站披露[143] - 提名委员会需确保独立非执行董事至少占董事会成员人数三分之一[143] - 公司有提名政策，甄选及建议委任董事先提交提名委员会审议，重选按章程细则进行[149] - 截至年报日期，提名委员会成员包括郑振鹰、顾全荣、宗科涛和李文泰，大部分为独立非执行董事[149] - 薪酬委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[136] - 提名委员会年内会议次数及成员出席率载于年报“企业管治报告”[150] - 提名委员会已检讨董事会结构、规模及组成，就变动提建议并审核独立非执行董事独立性[150] - 截至年报日期，审核委员会由1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[155] - 审核委员会获董事会指派处理账目财务报表事宜，包括就外聘核数师的委任等提供建议及意见[155] - 审核委员会需按适用标准检讨及监察外聘核数师的独立性、客观性及核数程序有效性[160] - 审核委员会应在外聘核数师开始核数前与其讨论工作性质、范畴及汇报责任，确保多间核数师参与时的配合[160] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策，并向董事会报告需行动或改善事项[160] - 审核委员会需监察公司财务报表及报告的完整性，审查其中重大财务申报意见[160] - 审核委员会向董事会提交报告前，应特别关注会计政策变化、重大判断领域等事项[160] - 审核委员会成员须与董事会及高层管理人员联络，每年至少与公司核数师开会两次[163] - 审核委员会审阅了集团截至2020年6月30日止六个月及截至2020年12月31日止年度的财务报表[170] - 陈振球自2014年6月起担任公司秘书，本年度进行超15小时专业培训[177][178] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司致力于维持良好企业管治水平及程序，认为提高企业管治可吸引国际机构投资者，为股东创造更大价值[77][80] - 截至2020年12月31日，集团遵守全部企业管治守则，除部分条款外[78][81] - 企业管治守则A.2.1条规定主席及行政总裁角色应区分，年内公司主席职位悬空，行政总裁为赵国强先生[78][81] - 企业管治守则E.1.2条规定董事会主席应出席股东周年大会，年内主席职位悬空，其他董事及审核委员会成员出席回答股东提问[79][82] - 企业管治守则A.4.1和A.4.2条规定非执行董事应指定任期，所有董事至少每三年轮值退任一次，公司独立非执行董事未指定任期，但按章程轮值退任[87] - 企业管治守则A.6.7条规定独立非执行董事和其他非执行董事应出席公司股东周年大会，部分非执行董事因业务或卫生措施未能出席2020年6月23日大会，公司拟安排视频/音频会议渠道[87] 公司股东大会相关情况 - 股东于股东大会的任何表决须以投票方式进行，除非主席允许纯程序性或行政事项举手表决[178] - 应届公司股东周年大会通告中所有决议案将投票表决，结果将在会后营业日或之前于公司及联交所网站登载[178] - 公司股东大会为股东与董事会沟通平台，相关主席或成员可回答提问[178] - 各重大事宜以独立决议案形式于股东大会提呈，本年度章程文件无重大变动[178] - 持有不少于公司十分之一实缴资本的股东可要求董事会召开特别股东大会[182] - 股东召集特别股东大会需遵循章程规定的要求和程序[182] - 股东可将提案发送至公司香港主要办事处，在公司股东大会上提出[182] - 特别股东大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东或呈请人呈请召开，大会应于递呈要求后两个月内举行[184] - 若递呈要求后21日内董事未召开特别股东大会，呈请人可自行召开，公司需偿付呈请人合理开支[183][184] - 除获董事推荐参选或退任董事外，他人参选董事需在股东大会日期至少七个完整日前递交相关通知[183][185] - 股东提名他人参选董事需在章程细则规定限期内送达相关文件，包括提名决议通知等[183][187][191] - 股东可将向董事会的查询书面寄至公司，有关权利的查询或要求可寄至香港主要营业地点[187][192] 公司其他相关政策及职责 - 公司指定高级管理层与投资者和分析师定期对话，及时处理投资者疑问[188][192] - 公司股息政策需考虑公司财务表现、增长投资机会、宏观微观经济因素等[189][193] - 派付股息受适用法律和