股东周年大会相关安排 - 公司将于2019年8月2日上午10时在香港今旅酒店2楼芙蓉厅举行股东周年大会[7] - 会议将省览及考虑截至2019年2月28日止年度的经审核财务报表等[7] - 会议将重选马景煊先生为执行董事，重选陈文卫先生为非执行董事[8][9] - 会议将授权董事会厘定董事酬金[10] - 会议将重新委任安永会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[11] - 批准公司董事购买股份，购买总数不得超决议案日期已发行股份总数的10%[12] - 批准公司董事配发、发行及处置额外股份，非特定情况配发股份总数不得超决议案日期已发行股份数目20%[14] - 为确定出席2019年8月2日股东大会投票资格，7月29日至8月2日暂停办理股份过户登记[71] - 安永会计师事务所将任满告退，续聘为公司核数师的决议案将在股东周年大会提出[98] 财务数据关键指标变化 - 公司2019财年总收益为3.119亿港元，较2018年的3.559亿港元下降12%[19] - 2019财年公司股权持有人应占亏损为1.321亿港元，较2018年的9050万港元增加45.9%[19] - 2019年2月28日，集团现金及银行结存为1.107亿港元，其中7840万港元已抵押[23] - 集团资本与负债比率从2018年的56%增至666%[23] - 2019财年利息开支为490万港元，2018年为400万港元[23] - 2019年2月28日，集团附息银行借贷为1.9亿港元，2018年为9430万港元[23] - 董事会建议公开发售，所得款项总额预期约为1.027亿港元，净额估计约为9250万港元[23] - 存货拨备拨回940万港元，2018年为640万港元[25] - 存货水平为6690万港元，2018年为6930万港元[25] - 2019年2月28日集团拥有公平值为1.12亿港元的持作买卖投资，2018年为1.53亿港元[74] - 本年度集团录得变现亏损300万港元，2018年为亏损100万港元[74] - 本年度集团录得公平值未变现亏损900万港元，2018年为收益400万港元[74] - 本年度公司从所持有证券收到股息约700万港元，2018年为1100万港元[79] - 2019年收益为311,865千港元，2018年为355,865千港元，同比下降约12.36%[162] - 2019年除税前亏损为134,727千港元，2018年为92,862千港元，同比扩大约45.08%[162] - 2019年本年度亏损为134,743千港元，2018年为92,880千港元，同比扩大约45.07%[162] - 2019年基本及摊薄每股亏损均为0.20港元，2018年为0.22港元，同比收窄约9.09%[162] - 2019年全面亏损总额为149,725千港元，2018年为74,621千港元，同比扩大约100.65%[163] - 2019年非流动资产总值为90,458千港元，2018年为109,521千港元，同比下降约17.40%[165] - 2019年流动资产总值为308,731千港元，2018年为350,066千港元，同比下降约11.81%[165] - 2019年流动负债总值为293,741千港元，2018年为197,890千港元，同比增长约48.43%[165] - 2019年资产净值为62,656千港元，2018年为204,832千港元，同比下降约69.41%[166] - 2019年本公司股权持有人应占权益为28,544千港元，2018年为168,332千港元，同比下降约83.04%[166] - 2017年3月1日储备总额为 - 1.37441亿港元，非控股权益为5779.1万港元，总计为2.0753亿港元[170] - 2018年2月28日储备总额为 - 2.08904亿港元，非控股权益为3650万港元，总计为2.04832亿港元[171][172] - 2019年2月28日储备总额为 - 3.48692亿港元，非控股权益为3411.2万港元，总计为6265.6万港元[172] - 2019年除税前亏损为1.34727亿港元，2018年为9286.2万港元[174] - 2019年利息支出为489.8万港元，2018年为395.2万港元[174] - 2019年银行利息收入为 - 85.3万港元，2018年为 - 41.6万港元[174] - 2019年折旧为513.2万港元，2018年为774.1万港元[174] - 2019年物业、厂房及设备项目减值为961.2万港元，2018年为536.6万港元[174] - 2019年经营业务动用之现金流量净额为 - 9033.6万港元，2018年为 - 7537万港元[174] - 2019年一般及其他储备中外汇波动储备为1090.8万港元，2018年为813.3万港元[172] - 截至2019年2月28日止年度，公司亏损净额约1.34743亿港元，流动资产净值约1499万港元[178] - 投资项目产生（动用）现金流量净额2019年为 - 932.5万港元，2018年为3844.9万港元[175] - 融资项目产生现金流量净额2019年为959.01万港元，2018年为420.37万港元[175] - 现金及现金等价项目增加（减少）净额2019年为 - 376万港元，2018年为511.6万港元[175] - 年初现金及现金等价项目2019年为3607.8万港元，2018年为3096.2万港元[175] - 年终现金及现金等价项目2019年为3231.8万港元，2018年为3607.8万港元[175] - 公司拟进行公开发售，所得款项净额约9250万港元可供集团动用[178] - 若公开发售未能进行，主要股东Win Dynamic承诺提供最高达9250万港元财务支援[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务分类亏损较去年增加1830万港元，证券买卖分类亏损较去年增加1780万港元[19] - 百货业务销售额下降9% - 17%，分类亏损1.04亿港元，较2018年的8560万港元增加21.4%[21] - 集团零售业务物业、厂房及设备减值亏损为950万港元，2018年为540万港元[21] - 证券买卖业务产生分类亏损1330万港元，去年录得分类溢利450万港元[25] - 核心百货业务收益为3.108亿港元，2018年数据未提及[24] 公司治理相关 - 截至2019年2月28日止财政年度，公司遵守企业管治守则，除守则条文A.2.1、A.4.1及A.6.7外[30] - 董事会现有六名成员，包括一名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[32] - 2018/19年度董事会召开四次会议和一次股东大会[34] - 执行董事马景煊出席股东大会和董事会会议的比例均为100%[34] - 非执行董事陈文卫出席董事会会议比例为100%，因公务未出席股东大会[34] - 公司委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[37] - 截至2019年2月28日，全体董事均接受企业管治等相关主题培训[42] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，职权范围书面界定并可查阅[42] - 审核委员会2018/19年度举行两次会议，成员出席率均为100%[43] - 审核委员会年内与外聘核数师举行两次会议[43] - 薪酬委员会负责制定执行董事薪酬待遇和董事薪酬政策[43] - 非执行和独立非执行董事无具体任期，需在股东周年大会轮席退任和重选[38] - 2018/19年度薪酬委员会举行1次会议，各成员出席次数均为1次[44] - 高级管理层成员截至2019年2月28日止年度年薪范围包括零至150万港元、150.0001万至200万港元、200.0001万至250万港元、250.0001万至300万港元[44] - 2018/19年度提名委员会举行1次会议，各成员出席次数均为1次[45] - 本年度董事会对集团风险管理及内部监控系统进行年度审核[49] - 本年度集团委任企业管治专才协助识别及评估风险、进行内部监控审核[50] - 集团持有风险登记册追踪主要风险，各风险至少每年评估一次[50] - 公司将持续聘请外部独立专业人士每年审核集团内部监控及风险管理系统[50] - 持有公司已缴足股本二十分之一之股东或相关要求人可要求董事会召开股东大会[52] - 持有所有股东总投票权不少于四十分之一之股东或不少于50名持有公司股份之股东可书面提呈下届股东大会处理事项[53] 公司人员相关 - 2019年2月28日公司共有328名雇员，2018年为303名[24] - 2019年2月公司共雇用328名员工[126] - 2018 - 2019年香港及中国内地女性雇员232人，男性雇员96人；2017 - 2018年女性雇员214人，男性雇员89人[130] - 2018 - 2019年香港及中国内地雇员年龄<30岁的有59人，30 - 50岁的有145人，>50岁的有124人；2017 - 2018年对应分别为43人、152人、108人[130] - 2018 - 2019年香港及中国内地兼职雇员67人，全职雇员261人；2017 - 2018年兼职雇员58人，全职雇员245人[130] - 本财政年度内员工培训总时数为349.5，2017 - 2018年为1769[130] - 李家豪2019年2月加入公司任财务总监，曾任职逾10年[105] - 张雪萍2003年1月加入公司，2004年8月出任公司秘书[105] 公司投资项目情况 - 遥丰控股有限公司收购成本2029.7万港元，2月28日公平值1334.3万港元，占总资产3.34%[75] - 1992 Multi - Strategy Fund Corporation CL I收购成本727万港元，2月28日公平值1277.4万港元，占总资产3.20%[75] - Fullerton Short Term Interest Rate Fund - D收购成本1172.9万港元，2月28日公平值1215.2万港元，占总资产3.04%[75] - 中国移动有限公司收购成本573.7万港元，2月28日公平值908.6万港元，占总资产2.28%[75] - 恒生银行有限公司收购成本448.9万港元，2月28日公平值875.3万港元，占总资产2.19%[75] - CC432 PA Offshore Feeder Fund L.P. CLS A USD收购成本855.4万港元，2月28日公平值695.8万港元，占总资产1.74%[75] - 股份代号0001的公司收购成本504.8万港元，2月28日公平值468.9万港元，占总资产1.17%[79] - JP Morgan Funds JPM Europe Equity Plus EUR FD Per Aoc - A - 收购成本371.6万港元，2月28日公平值383.2万港元，占总资产0.96%[79] 公司股份持有情况 - 先施人寿保险有限公司持有258,744,096股本公司股份，约占已发行股份28.16%[85] - 先施保险置业有限公司持有75,608,064股本公司股份，约占已发行股份8.23%[85] - 公司被视为持有260,443,200股本公司股份，约占已发行股份28.34%[85] - Win Dynamic Limited持有253,300,225股本公司股份，约占已发行股份27.57%[85] - 袁立明先生持有58,163,000股本公司股份，约占已发行股份6.33%[85] - 马景煊先生权益总额为253,300,225股，约占已发行股份27.57%[86] - 马景荣先生权益总额为1,854,915股，约占已发行股份0.20%[86] - 罗启坚先生权益总额为2,814,387股，约占已发行股份0.31%[86] - 陈文卫先生权益总额为253,300,225股，约占已发行股份27.57%[86] - Peter Tan先生权益总额为653,987股，约占已发行股份0.07%[86] - 公众人士所持公司股份数目超公司报告日期已发行股份总数的25%[96] 公司社会责任相关 - 集团本财政年度捐款约251,000港元[97] - 2018/2019年废纸回收量为1,417.00千克（2017/2018年：3,136.00千克）[114] - 2018/2019年