股东周年大会相关安排 - 股东周年大会于2020年8月7日上午10时在香港干诺道西152号港岛太平洋酒店二楼太平洋宴会厅举行[9] - 会议将省览及考虑截至2020年2月29日止年度的经审核财务报表等[9] - 2020年8月3日至8月7日暂停办理股东名册登记及股份过户登记手续[21] - 股份过户表格及股票最迟须于2020年7月31日下午4时30分交回[21] - 代表委任文件等最迟须于大会指定举行时间48小时前送达[22] - 公司将在2020年8月3日至8月7日暂停办理股份过户登记手续，为出席2020年8月7日股东大会并投票，过户文件及股票须在2020年7月31日下午4时30分前交回[106] 董事相关事项 - 拟重选马景荣、罗启坚、Peter Tan、刘伟良为独立非执行董事[10][11][12][13] - 批准公司董事购买股份，总数不得超决议案日期已发行股份总数的10%[16] - 批准公司董事配、发及处置额外股份，非特定情况股份总数不得超决议案日期已发行股份数目的20%[19] - 扩大董事配股授权，可增加购回股份数，不得超决议案日期已发行股份总数的10%[20] - 马景荣先生、罗启坚先生、Peter TAN先生及刘伟良先生将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[115] 核数师相关事项 - 重新委任安永会计师事务所为独立核数师[15] - 年内应付外聘核数师安永核数服务费总计293万港元，2019年为301.8万港元；非核数服务费用为196.3万港元，2019年为63.3万港元[78] - 安永会计师事务所将任满告退，续聘为公司核数师决议案将在即将举行的股东周年大会提出[139] 财务数据关键指标变化 - 集团本年度总收益为2.633亿港元，较2019年的3.119亿港元下降16%[33] - 公司股权持有人应占亏损为1.474亿港元，较2019年的1.321亿港元增加11.6%[33] - 公司股权持有人应占资产净值由2019年的2850万港元大幅上升至2020年的1.426亿港元[33] - 2020年集团现金及银行结存为1.328亿港元，其中1.19亿港元已抵押[37] - 集团资本与负债比率从666%减至255%[37] - 本年度综合收益表内利息开支为1920万港元[37] - 截至2020年集团附息银行借贷为1.567亿港元，租赁负债为2.064亿港元[37] - 2020年集团拥有流动负债净值1.12亿港元，2019年为流动资产净值1500万港元[38] - 董事会不建议派付截至2020年2月29日止年度之股息[42] - 2020年2月内地及非内地访港旅客人次较2019年2月减少超90%，截至2020年2月29日止年度零售业销货总额较去年同期下跌约26%[42] - 公司本年度从所持有证券收到股息约700万港元，2019年为700万港元[109] - 2020年2月29日，集团持作买卖投资公平值为1300万港元，2019年为1.12亿港元[110] - 本年度集团变现亏损400万港元，2019年为300万港元；公平值未变现亏损700万港元，2019年为900万港元[110] - 董事会不建议派付截至2020年2月29日止年度的任何股息[112] - 截至2020年2月29日止年度，集团五大客户销售额及五大供应商采购额分别占集团营业额及采购额的30%以下[113] - 本年度内，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市股份[133] - 按公司可公开获取资料及董事所知，公众人士所持公司股份数目超公司报告日期已发行股份总数25%[135] - 集团本年度内已作出捐款约240,000港元[136] - 本年度公司排放139克硫氧化物（2018/2019年：141克）[155] - 本年度公司排放69,111克氮氧化物（2018/2019年：66,238克）[155] - 本年度公司排放6,780克悬浮粒子（2018/2019年：6,432克）[155] - 2019/2020年废纸回收量为700千克，较2018/2019年的1417千克下降[158] - 2019/2020年碳粉盒回收量为192.78千克，较2018/2019年的263.08千克下降[158] - 2019/2020年电能消耗为2867256千瓦时，较2018/2019年的3277107千瓦时下降[162] - 2019/2020年范围1排放总量为24.06公吨二氧化碳当量，较2018/2019年的24.35公吨略有下降[165] - 2019/2020年范围2排放总量为2007.08公吨二氧化碳当量，较2018/2019年的2293.97公吨下降[165] - 2019/2020年温室气体排放总量为2047.64公吨二氧化碳当量，较2018/2019年的2334.82公吨下降[165] - 2019/2020年纸张消耗为3462.5千克，较2018/2019年的3437.5千克略有上升[166] - 2019/2020年碳粉盒消耗为192.78千克，较2018/2019年的263.08千克下降[166] - 2019/2020年纸箱消耗为37千克，较2018/2019年的101千克下降[166] - 2019/2020年公司向受益人捐赠约240,000港元，2018/2019年为251,000港元[189] - 截至2020年2月29日止年度，公司录得年内综合亏损净额149,253,000港元，流动负债净额为111,951,000港元[192] - 2020年2月29日，集团净存货结余为6628.9万港元[195] - 2020年2月29日，集团使用权资产项下楼宇账面净值为1.48494亿港元[197] - 集团已确认使用权资产减值费用1278.9万港元[197] - 2020年2月29日，集团使用权资产项下租赁土地为1.65807亿港元[199] - 2020年2月29日，集团自有资产项下楼宇为2238.8万港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团核心百货业务收益2.631亿港元（2019年：3.108亿港元），较去年减少15%，排除关闭Sincere CWB店影响，年內收益仅减少9%[42] - 百货业务分类亏损增至1.134亿港元（2019年：1.04亿港元），较去年增加9.0%，使用权利资产减值亏损1280万港元[43] - 年内恒生指数在30280点至24900点之间波动，证券买卖业务产生分类亏损1200万港元（2019年：1330万港元）[47] - 持作买卖的证券投资总额由1.12亿港元减至1300万港元[47] 企业管治相关 - 公司已遵守企业管治守则所载之守则条文，惟守則条文A.2.1、A.4.1及A.6.7除外[51] - 董事会现有六名成员，包括一名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[53] - 董事会于2019/20年度曾召开四次董事会会议及两次股东大会[55] - 主席于年内与公司独立非执行董事举行会议，无其他董事出席[56] - 公司主席及行政总裁由马景煊先生一人兼任[57] - 公司委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[58] - 截至2020年2月29日止年度，执行及非执行董事接受监管发展及其他相关主题培训次数均为3次[64] - 2019/20年度，审核委员会举行两次会议，马景荣、罗启坚、刘伟良出席率100%，陈文卫、Peter Tan出席率50%[65] - 2019/20年度，审核委员会与外聘核数师举行两次会议[66] - 2019/20年度，薪酬委员会举行一次会议，陈文卫出席率0%，罗启坚、马景荣、Peter Tan、刘伟良出席率100%[69] - 截至2020年2月29日止年度，年薪在0 - 150万港元的高级管理层成员有3人，250 - 300万港元的有1人[69] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名及委任董事程序等[70] - 公司董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围书面界定并已刊登[64] - 公司每位新任董事首次获委任时接受正式、全面及切合个人情况的入职介绍[62] - 2019/20年度提名委员会举行1次会议，马景荣、罗启坚、Peter Tan、刘伟良出席次数为1/1，陈文卫为0/1[72] - 公司审核委员会包括五位成员，回顾年度内召开两次会议，已审阅集团截至2020年2月29日止年度经审核业绩[137] 股东相关权益及要求 - 董事会可应持有不少于公司已缴足股本二十分之一之股东要求召开股东大会[85] - 持有所有股东之总投票权不少于四十分之一之股东或不少于50名持有公司股份之股东可书面要求提呈下届股东大会处理之决议案或事项[87] 公司业务及运营相关 - 公司主要业务包括经营百货店、证券买卖及提供一般及人寿保险[93] - 公司致力于与股东保持持续对话，董事会相关人员将出席股东周年大会并回答询问[91] - 公司持续更新合规及风险管理政策程序，除财务报表附注36披露外，已在各重大方面遵守相关法规[97] - 公司人力管理目的是提供优厚薪酬、推行表现评核制度，推动员工职业发展[100] - 公司建立多种方式加强与客户沟通，设立客户投诉处理机制[101] - 公司与多家供应商建立长期关系，确保共同承担质量及道德承诺[102] - 公司本年度未对组织章程细则作出变更，最新版本可在公司及联交所网站查阅[91] 股权结构相关 - 2020年2月29日，先施人寿保险有限公司持股占已发行股份19.69%，先施保险置业有限公司持股占比5.75%，公司自身持股占比19.82%，Win Dynamic Limited持股占比50.82%，袁立明持股占比7.08%[121] - 先施人寿保险有限公司实益拥有公司股份占已发行股份约13.94%，因在其他公司权益被视为持有占比5.75%的股份权益[122] - 先施保险置业有限公司实益拥有公司股份占已发行股份约5.75%[123] - 公司因在其他公司的权益被视为持有占已发行股份约19.82%的股份权益[123] - Win Dynamic Limited实益拥有公司股份占已发行股份约50.42%，因协议被视为持有占比0.40%的额外股份权益[124] - 截至2020年2月29日，马景煊先生持有公司股份权益总额667,747,676股，占比50.82%；马景荣先生持有1,240,928股，占比0.09%；罗启坚先生持有2,200,400股，占比0.17%；陈文卫先生持有667,747,676股，占比50.82%；Peter Tan先生持有40,000股，占比0.00%[125] - Win Dynamic实益拥有662,525,276股本公司股份，占公司已发行股份约50.42%；陈文卫先生实益拥有102,400股股份，占公司已发行股份0.01%[127] 人员信息相关 - 马景荣88岁，1980年起任公司独立董事，行医超40年[143] - 罗启坚71岁，1993年12月起任公司独立董事，2020年4月27日辞任Joyce Boutique Group Limited独立董事[143] - Peter TAN64岁，2012年起任公司独立董事，为TLC Capital Management Pte Ltd.共同创办人及行政总裁[144] - 刘伟良64岁，2018年3月1日任公司独立董事，2019年12月31日辞任上海东正汽车金融股份有限公司独立董事，曾在国际会计师事务所任职超30年[147] - 曾志鸿37岁，2020年1月加入公司任财务总监，曾任职超10年[148] - 张雪萍47岁，2003年1月加入公司，2004年8月任公司秘书[148] 员工情况相关 - 2020年集团共有266名雇员，2019年为328名[40] - 2020年2月，集团共雇用266名员工[172] - 2018/2019年香港及中国内地雇员总数328人，女性232人，男性96人；2019/2020年总数266人，女性185人，男性81人[175] - 2018/2019年香港及中国内地雇员年龄<30岁有59人，30 - 50岁有145人，>50岁有124人；2019/2020年对应分别为42人、110人、114人[175] - 2018/2019年香港及中国内地兼职雇员67人，全职雇员261人；2019/2020年兼职32人，全职234人[175] - 2019/2020年员工培训总时数为334.5，2018/2019年为349.5[178] 资金使用情况 - 公司2019年发行股份所得款项净额约9270万港元，截至202