财务业绩 - 公司本年度总收益约1.775亿港元，较去年下降约32.6%[22] - 公司股权持有人应占亏损约1.45亿港元，亏损较去年减少约240万港元或1.6%[22] - 百货业务2021年收益约1.767亿港元，较2020年的2.631亿港元下跌约32.8%，分类亏损轻微减少至约1.085亿港元，2020年为1.1亿港元[33] - 证券买卖业务2021年已变现收益净额约6000港元，2020年为已变现亏损净额约350万港元；未变现亏损净额从2020年的约670万港元大幅减少至2021年的约70万港元；股息收入从2020年的约720万港元减至2021年的约100万港元；分类亏损约890万港元，2020年为1200万港元[36] 财务状况 - 二零二一年二月二十八日，集团现金及银行结存等约1.917亿港元，其中约1.037亿港元已抵押[23] - 二零二一年二月二十八日，集团资本与负债比率约1514%，二零二零年为209%[23] - 截至二零二一年二月二十八日止年度利息开支约2030万港元[23] - 截至二零二一年二月二十八日，集团附息银行借贷约1.627亿港元，须一年内或按要求偿还[23] - 二零二一年二月二十八日，流动比率约0.53，二零二零年为0.67[23] - 2021年2月28日集团流动负债净值约2.43678亿港元，2020年为1.11951亿港元；公司股权持有人应占亏绌约297.7万港元，2020年为应占权益1.42614亿港元[27] - 2021年2月28日集团现金及银行结存约8794.9万港元，2020年为1376.1万港元[27] 贷款情况 - 二零二一年二月十八日，公司订立1.5亿港元贷款融资协议[26] - 二零二一年二月二十八日，其他贷款约1.533亿港元，其中约1.5亿港元有抵押[26] - 1.5亿港元贷款已于二零二一年五月十二日悉数偿还[26] 人员情况 - 2021年2月28日集团共有222名雇员，2020年为266名[31] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2021年2月28日止财政年度的股息[32] - 董事会不建议派付截至2021年2月28日止财政年度的任何股息[150] - 公司无固定派息比率，宣派股息金额视集团财务业绩、现金状况等因素而定[117] 业务运营 - 百货业务存货水平从2020年2月29日的约6630万港元减少至2021年2月28日的约4290万港元[33] - 集团采取持续重新制定营销及定价策略、控制成本、协商调低租金、变现资产等措施改善盈利能力和现金流[28] - 集团对来年核心百货业务表现审慎乐观，伟禄有意重振百货业务、支持运营及改善资金状况[37] - 本年度集团主要业务无变动，包括经营百货店、证券买卖及提供保险[134] 股份收购 - 伟禄集团要约收购公司股份，于2021年6月3日截止，伟禄就合共10.44695362亿股股份（相当于公司当时全部已发行股本约79.51%）收到有效接纳，成为公司控股股东[45] 法律纠纷 - 2020年10月29日，Win Dynamic承诺送赠出售股份所得款项约2.6044亿港元予公司作营运资金[48] - 2021年2月3日，Win Dynamic宣称契据无效并取消，原因是受不当影响及胁迫且无独立法律代表或意见[48] - 董事会不承认契据无效或取消，独立董事委员会寻求独立法律意见，Win Dynamic拒绝提供相关资料[49] - 2021年5月10日，伟禄就宣称取消向Win Dynamic发出传讯令状及申索，WD所得款项扣除印花税后达2.6044亿港元[53] - 2021年5月14日，香港高等法院授出过渡性临时禁制令，限制Win Dynamic处置WD所得款项[53] 人事变动 - 2021年6月4日，陈文卫先生因个人原因辞任非执行董事[57] - 2021年6月8日，马景煊先生、马景荣先生、张雪萍女士分别提请辞任相关职务[58] - 2021年6月9日起，林晓辉博士等多人获委任为公司不同职务董事[62] - 2021年6月11日起，林晓辉博士等获委任新职务，董事会成立执行委员会[66] - 马景煊先生、马景荣先生自2021年7月1日起辞任公司董事[154] - 林晓辉博士、苏娇华女士等多人于2021年6月9日获委任为公司董事[154] 公众持股量 - 要约截止日期，公众持有269,267,198股股份，占公司现有已发行股本约20.49%，低于最低公眾持股量规定的25% [70] - 为恢复公眾持股量至25%，伟禄需向公众股东出售至少59,223,442股股份 [70] - 公司已向联交所申请于2021年6月3日至7月31日期间暂时豁免严格遵守最低公眾持股量规定，6月28日获联交所授出豁免 [71] - 截至报告日期，269,267,198股公司股份由公众人士持有，相当于现有已发行股本约20.49%，低于上市规则规定的25%[188] - 伟禄需向公众股东出售至少59,223,442股公司股份以将公众持股量恢复至25%，计划于2021年7月底前完成[188] - 公司已向联交所申请于2021年6月3日至7月31日期间暂时豁免严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条，6月28日获联交所授出有关暂时豁免[191] 企业管治 - 截至2021年2月28日止年度，公司遵守企业管治守则，除守則條文A.2.1、A.4.1及A.6.7外 [77] - 截至2021年2月28日止年度，董事会由6名成员组成，年报日期时由13名成员组成 [79] - 截至2021年2月28日止年度，董事会召开11次董事会会议及1次股东大会 [82] - 2021年6月11日，林博士及苏女士分别获委任为公司主席及行政总裁，马景煊先生调任非执行董事，公司自此符合守则条文A.2.1 [87] - 截至2021年2月28日止年度，公司遵守委任至少三名独立非执行董事且占董事会至少三分之一的规定 [88] - 非执行董事及独立非执行董事无具体任期，须在股东周年大会上轮席退任和重选 [89] - 董事会负责公司目标、业务策略计划及管理层表现，重大事务决定权归董事会，日常运营管理责任授予管理层 [92] - 截至2021年2月28日止年度，董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会职权范围已书面界定并公布[98] - 截至2021年2月28日止年度，审核委员会举行两次会议，马景荣、Peter Tan、刘伟良出席率100%，罗启坚、陈文卫出席率50%[99] - 截至2021年2月28日止年度，薪酬委员会举行一次会议，Peter Tan、陈文卫、马景荣、刘伟良出席率100%，罗启坚出席率0%[102] - 截至2021年2月28日止年度，高级管理层4人薪酬在零至150万港元[102][103] - 截至2021年2月28日止年度，提名委员会举行一次会议，马景荣、陈文卫、Peter Tan、刘伟良出席率100%，罗启坚出席率0%[106] - 2021年6月11日起，董事会成立执行委员会，成员包括林博士等四名执行董事，林博士为主席[107] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任董事以用人唯才为基础并考虑多元化益处[110] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨公司企业管治政策等事宜[111] - 每位新任董事获委任时接受正式全面入职介绍，截至2021年2月28日止年度，董事获提供相关阅读材料[95] - 执行董事马景煊、非执行董事陈文卫、独立非执行董事马景荣等接受了相关培训[96] 核数费用 - 截至2021年2月28日止年度，应付外聘核数师安永会计师事务所核数服务费约333万港元，非核数服务费用约54.5万港元[116] 风险管理 - 截至2021年2月28日止年度，集团对风险管理及内部监控系统进行年度审核，无重大内部缺陷[118][121] - 集团将持续委聘外部独立专业人士每年审核内部监控及风险管理系统[121] 股东权益 - 董事会可应持有不少于公司已缴足股本二十分之一之股东要求召开股东大会[123] - 持有所有股东总投票权不少于四十分之一之股东或不少于50名持有公司股份之股东可提呈下届股东大会处理事项[126] 投资者关系 - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系至关重要，将通过股东大会与股东保持对话[130] 财务指标说明 - 集团财务风险管理目标及政策概述载于财务报表附注33[136] - 主要财务及业务业绩指标包括收益、财务成本等，详情载于“主席业务回顾”[136] 客户与供应商 - 截至2021年2月28日止财政年度，集团五大客户销售额及五大供应商采购额分别占集团营业额及采购额的30%以下[151] 股份持有情况 - 2021年2月28日，先施人寿保险有限公司持有股份及购股权数目为258,744,096，约占已发行股份百分比19.69%[162] - 2021年2月28日，先施保险置业有限公司持有股份及购股权数目为75,608,064，约占已发行股份百分比5.75%[162] - 2021年2月28日，公司自身持有股份及购股权数目为260,443,200，约占已发行股份百分比19.82%[162] - 2021年2月28日，Win Dynamic Limited持有股份及购股权数目为667,747,676，约占已发行股份百分比50.82%[162] - 2021年2月28日，袁立明持有股份及购股权数目为74,916,800，约占已发行股份百分比5.70%[162] - 先施保险置业有限公司实益拥有75,608,064股股份，占公司已发行股份约5.75%[163] - 公司被视为于260,443,200股股份中持有权益，占已发行股份约19.82%[163] - Win Dynamic Limited实益拥有662,525,276股股份，占已发行股份约50.42%，并被视为于5,222,400股额外股份中持有权益，占比约0.40%[164] - 美林控股有限公司与伟禄集团控股有限公司均于1,044,695,362股股份中持有权益，占已发行股份79.51%[167] - 要约人于1,044,695,362股股份中持有权益，占已发行股份79.51%[168] - 马景煊先生权益总额为667,747,676股，占已发行股份50.82%[171] - 马景荣先生权益总额为1,240,928股，占已发行股份0.09%[171] - 罗启坚先生权益总额为2,200,400股，占已发行股份0.17%[171] - 陈文卫先生权益总额为667,747,676股，占已发行股份50.82%[171] - Peter Tan先生权益总额为40,000股，占已发行股份0.00%[171] - 林晓辉博士和苏娇华女士分别以受控法团权益和配偶权益持有1,044,695,362股股份，约占已发行股份的79.51%；罗启坚先生以实益拥有人身份持有1,200股股份，约占已发行股份的0.00%[180] - 2020年5月15日，先施人寿保险、先施保险置业和先施化妆品分别承诺提呈183,136,032股、75,608,064股和1,699,104股公司股份以供要约接纳，分别相当于当时已发行股份约13.94%、5.75%及0.13%[186] 股份过户 - 公司将在2021年8月2日至8月6日暂停办理股份过户登记手续[148] 慈善捐款 - 截至2021年2月28日止年度，集团作出捐款约120,000港元[194] 审核委员会 - 截至报告日期，公司审核委员会包括五位成员，于2021年2月28日止年度内召开两次会议，已审阅集团该年度经审核业绩[195] 苏女士情况 - 苏女士48岁获委任为本公司行政总裁兼执行董事及执行委员会成员[200] - 苏女士现为伟禄执行董事兼行政总裁[200] - 苏女士2012年9月取得新加坡艾斯弗管理科技学院商业学高级文凭[200] - 自2005年以来苏女士在多间私人公司担任管理职务[200] - 苏女士持股权的私人公司主要在深圳经营房地产、电子、物流及金融投资业务[200] - 苏女士分别出任深圳市福田区及深圳市人民代表大会代表[200] - 苏女士为林博士配偶[200]