财务表现 - 公司截至2020年3月31日的投资物业估值变动前经营溢利为港币482,000,000元，较2019年的港币504,400,000元有所下降[6] - 公司2020年权益股东应占亏损为港币460,100,000元，主要由于投资物业估值亏损净额达港币1,314,100,000元[6] - 公司建议派发2020年3月31日止年度末期股息每股港币0.10元，较2019年的每股港币0.22元有所减少[6] - 公司2020年总派息为每股港币0.31元，较2019年的每股港币0.44元有所下降[6] - 公司保持稳健的财务状况，拥有充裕的现金流和低资本负债水平，以应对不可预见的情况[130] 物业与资产 - 公司旗下iSQUARE物业位于尖沙咀中心地带，提供56,000平方米的购物和娱乐空间[8] - iSQUARE设有5间星级电影院，包括一个458座的IMAX数码影院[10] - 公司拥有位于荔枝角的好运工业中心四层物业，设有汽车陈列室、工场、停车位和加油站[12] - 公司通过进行维修和改善工程来保持投资物业的质量[137] - 公司通过推出创意和受欢迎的促销活动来增加物业曝光率，刺激消费[137] 公司治理 - 公司截至2020年3月31日的财政年度内，独立非执行董事的会议出席率达到100%[20] - 公司目前未设立内部审计功能，但董事会每年会审查是否需要增设[24] - 公司高层管理人员的薪酬详情未按薪酬等级在年报中披露，以避免引起员工间的不当比较和向竞争对手泄露敏感信息[22] - 公司董事会认为现有风险管理和内部控制系统足以应对董事被控告或涉及诉讼的风险，因此未为董事购买法律行动保险[16] - 公司董事会认为现有结构能够迅速和高效地作出及执行决策，尽管主席和行政总裁由同一人担任[18] - 公司秘书直接向副主席汇报，而非主席或首席执行官，以确保对紧急事务的快速响应[27][29] - 公司董事在截至2020年3月31日的财政年度内均遵守了《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[28][30] - 董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，其中包括钟氏家族的成员[33] - 董事会负责制定集团的目标、整体策略和业务计划，并监督财务及管理表现、企业管治、风险管理和内部监控系统[33] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，以更专注于特定领域[33] - 董事会依赖管理层处理集团的日常运营，管理层需定期向董事会汇报[37] - 董事会对集团的治理负有最终责任，即使将职能和权力下放给委员会和管理层[37] - 公司董事负责编制截至2020年3月31日的综合财务报表，确保其真实且公允地反映集团的财务状况和财务表现[37] - 公司在截至2020年3月31日的财政年度内共召开了6次董事会会议和1次股东大会[41] - 所有董事在年度内均接受了与公司治理、董事职责和法律义务相关的培训[44] - 公司为董事提供了由香港联合交易所编制的“董事网上培训”，内容涉及环境、社会和治理要求/报告[44] - 董事会在年度内对董事接受的培训进行了审查，以确保培训的充分性[44] - 公司鼓励董事自行参加外部培训、研讨会和论坛，相关费用由公司报销[44] - 独立非执行董事的任期从一次年度股东大会结束到下一次年度股东大会结束，且每三年至少轮换一次[63] - 公司已从每位独立非执行董事处获得关于其独立性的确认，符合上市规则3.13条的要求[64] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，每个委员会都有书面的职权范围[65] - 薪酬委员会的主要目标是通过具有竞争力的薪酬留住合适的董事和高级管理人员[65] - 根据公司薪酬政策，任何董事或其关联人均不得参与与其薪酬相关的决策[65] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括制定董事及高层管理人员的薪酬政策及架构，并批准管理层的薪酬建议[69][72] - 个别执行董事和高层管理人员的薪酬每年由薪酬委员会在考虑行政总裁的建议后釐定，钟辉煌先生的薪酬由薪酬委员会全权决定[70][72] - 董事薪酬的确定因素包括同类公司支付的薪酬、集团业绩、董事的工作量、责任和需付出的时间[71][73] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，主要职责包括检讨董事会架构、人数及组合，并评估独立非执行董事的独立性[77][80] - 提名委员会在截至2020年3月31日的财政年度内召开两次会议，检讨提名政策、董事会多元化政策，并提出董事会结构、人数及组合的建议[82] - 提名委员会在推荐董事任命或重新任命前，会考虑公司当前及未来的需求，以及可能面临的新挑战/风险，并确定董事所需的属性/能力[84] - 公司没有长期激励计划，仅设有退休计划[75] - 薪酬委员会在截至2020年3月31日的财政年度内召开三次会议，检讨公司薪酬政策及委员会职权范围，并釐定执行董事和高层管理人员的薪酬[76][79] - 提名委员会在2020财年共召开两次会议，主要讨论提名政策、董事会多元化政策及董事会的组合建议[85] - 公司已制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，新增董事须在下次股东周年大会退任[85] - 提名委员会在委任或重新委任董事时，需考虑公司当前及未来需求、董事的特质及能力，并评估其是否符合香港法律要求[86] - 公司董事会多元化政策不仅关注性别，还包括年龄和专业经验，旨在更好地理解利益相关者的需求和期望[88] - 公司目前未设定董事会成员多元化配额或短期性别多元化目标，以避免影响董事水准[88] - 提名政策要求董事会在接获提名委员会建议后，就委任或重新委任董事提供意见，并按规定发布公告[88] - 公司审计委员会在截至2020年3月31日的财年内召开了四次会议，就外部审计师的重新任命、审计服务的聘用条款以及中期和年度财务报表的完整性进行了审查[92] - 公司审计委员会评估了集团风险管理和内部控制系统的有效性，并考虑了设立内部审计功能的必要性[94] - 公司在截至2020年3月31日的财年内支付给审计师毕马威的审计服务费用约为1,321,000港元，非审计服务费用约为578,000港元[97] - 董事会在截至2020年3月31日的财年内召开了六次会议，其中两次会议涉及企业治理问题，包括修订员工和董事的行为准则以及监督董事和高管的培训[96] - 公司董事会负责集团的风险管理和内部控制系统，并通过审计委员会持续监督这些系统的有效性[102] - 公司致力于建立基于商业道德、控制责任和风险意识的企业文化，并制定了员工行为准则以规范商业实践中的诚信和道德行为[105] - 公司建立了全面的会计系统，确保财务信息的完整性和准确性，并编制年度预算以有效分配资源[114][117] - 公司每六个月进行一次风险评估，并向董事会和审计委员会提交综合风险报告[111] - 公司未设立内部审计部门，但委任了一名合格会计师进行抽样测试，并每年向审计委员会报告结果[112] - 公司董事会和管理层在2020年3月对风险管理及内部监控系统的有效性进行了审查，认为系统有效且适当[120] - 公司识别了主要风险，并根据影响和可能性矩阵评估其严重程度，同时评估风险缓解策略的有效性[121] - 公司实施了多项政策以规管内幕消息的处理，包括披露政策和风险管理政策[115][118] - 公司向董事和员工提供季度备忘录，提醒他们在证券交易中的义务[116] - 公司要求各部门/单位主管保存并定期更新风险登记册，记录风险因素及其影响和可能性[111] - 公司对经营开支和资本开支建立了审批和控制程序，确保资源的有效利用[114][117] - 公司向董事提交每月的管理账目和差异分析，以识别不足并采取补救措施[114][117] - 公司董事会于2020年3月对截至2020年3月31日的财政年度的风险管理和内部监控制度进行了全面检讨，涵盖财务监控、运作监控及合规监控，认为相关资源充足且员工资历和经验足够[123] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括租赁业务的下行压力，由于2019年尖沙咀地区新零售物业供应增加及在线购物普及，导致租金水平下降和空置率上升[126] - 2019年下半年香港社会事件和COVID-19疫情对零售和餐饮业造成严重打击，国际广场租户业务受到严重影响，导致租金水平进一步下降和空置率增加[126] - 公司采取的主要风险缓解措施包括向租户提供短期支援、推出吸引人流的市场推广活动、直接与租户联系并密切监控其财务表现及租金缴付情况[126] - COVID-19疫情对全球经济造成冲击，特别是旅游和零售业，国际广场作为公司主要业务受到显著负面影响[130] - 香港本地社会事件和COVID-19疫情导致公司业务受到严重影响，风险水平上升[133] - 公司采取多元化租户组合和创意促销活动以应对投资物业估值损失[137] - 公司通过紧密监控经营环境和保持稳健财务来应对经济和政治不确定性[133] - 公司持续面临物业管理行业经验丰富和技能熟练员工短缺的问题[143] - 公司通过定期简报和会议加强与员工的沟通，以缓解人力短缺问题[143] - 公司通过提供相关培训和保留替补安排来应对人力短缺问题[143] - 公司通过及时调整企业策略和业务活动来应对主要风险[143] - 公司通过保持充裕的现金流和低资本负债水平来应对非预期变化[133] 股东事务 - 公司每年举行一次股东周年大会，通常在9月举行[150] - 股东需持有至少2.5%的表决权或50名股东可要求传阅决议案[154] - 股东需持有至少5%的表决权可要求召开股东大会[157] - 股东大会请求需在会议前6周送达公司[154] - 股东大会请求需由所有相关股东签署[154] - 股东大会请求将由公司股票登记处核实[154] - 董事需在收到请求后21天内安排召开股东大会[157] - 股东大会需在通知发出后28天内举行[157] - 若董事未按要求召开股东大会，股东可自行召开[157] - 公司将偿还股东因召开股东大会而产生的合理开支[157] - 股东可以在股东大会上提名非公司董事的人士，需提前至少7天提交意向通知书和参选通知书[159][162] - 如果提名通知在股东大会前少于15天收到，公司可能考虑休会以给予股东至少14天或10个工作天的通知[161][163] - 合资格股东可以提交不超过1000字的书面陈述书，要求公司向有权接收股东大会通知的股东传发[167] - 提交陈述书的股东必须代表至少2.5%的总表决权或50名拥有相关表决权的股东[167] - 提交陈述书的请求必须在股东大会前至少7天送达公司注册办事处[167] 股息政策 - 公司于2018年11月制定股息政策，旨在为董事会提供股息决策的指引，考虑因素包括财务表现、营运资金需求和未来发展规划[173][174] - 股息政策未设定具体派息比率、形式或频率，以保持董事会在不同情况下的决策灵活性[173][174] 社会责任与可持续发展 - 公司致力于将社会责任实践融入日常运营，推动环境和社会的可持续发展[176][178] - 公司执行董事负责推动环境和社会责任措施，并定期检讨以改善表现[176][178] - 公司通过面对面讨论和问卷调查与股东、员工、业务伙伴及租户保持沟通，了解其对可持续发展的期望[181][182] - 公司根据管理层和利益相关者的评估，确定报告事项的优先次序[181][182] - 公司在2020财年遵守了《环境、社会及管治报告指引》中的所有适用条款[177] - 公司从电力公司购买的电力减少了约10.42%，间接温室气体排放减少了约30.01%[189][190] - 公司采用超低含硫量柴油推动发电机，并将冷却塔的废水用于冲厕[187] - 公司通过参与“工商业废物源头分类计划”回收废纸、塑料及金属[187] - 公司使用节水卫生装置，如双掣式冲水坐厕和自动感应水龙头[185] - 公司只购买获FSC认证的白纸，并通过废纸回收公司处理适合回收的已使用纸张[185] - 公司采用分区域照明控制系统，并退回已使用的碳粉盒/墨盒给供应商进行回收[185] - 公司使用环保纸张印制公司通讯给股东，并关掉非使用中的空调、电灯和电脑[185] - 公司通过赞助和借用国际广场作为收集点，参与绿领行动举办的利是封重用计划[185] - 公司履行承诺，将所有在财政年度更换的旧电脑全数捐赠给慈善机构[185] - 公司参与世界自然基金会主办的“地球一小时2020”，以提升工作场所的环保意识[185] - 公司2020年直接来源（范围1）温室气体排放量为0.59公吨，较2019年的0.72公吨有所下降[198] - 公司2020年间接来源（范围2）温室气体排放量为6,098.96公吨，较2019年的6,370.51公吨有所下降[198] - 公司2020年其他间接来源（范围3）温室气体排放量为20.60公吨（处理食水）、9.52公吨（处理污水）和0.95公吨（废纸），较2019年分别下降[198] - 公司2020年温室气体总排放量为6,130.62公吨，较2019年的6,411.31公吨有所下降[198] - 公司2020年通过纸张回收避免了199.15公吨的温室气体排放，较2019年的202.85公吨有所下降[198]